证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-032 鸿博股份有限公司董事会 电话：0591-88070028 传真：0591-88074777 邮箱：hongbo-printing@hb002229.com 联系地址：福建省福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层 特此公告。 鸿博股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日召开了第六届董事会 第三十五次会议，会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同 意聘任柯志鹏先生为公司证券事务代表（简历详见附件），任期为本次会议审议通过之 日起至第六届董事会届满止。 柯志鹏先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备担任证券 事务代表所需的专业知识和履职能力，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件关于证券事务代表任职 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-031 鸿博股份有限公司 王彬彬先生在担任公司董事会秘书期间，在公司信息披露、规范治理、资本运作、 投资者关系管理等方面发挥了重要作用。公司董事会对王彬彬先生任职董事会秘书期间 为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 公司于2025年5月26日召开第六届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于 聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长倪辉先生提名，董事会提名委员会资格审 查，公司董事会同意聘任张承杰先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期为本次 会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。 张承杰先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责 所需的专业知识、与岗位要求相适应的从业经验与个人品德，其任职资格符合《公司法》 及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作指引》等相关规定中禁止任职的情形。 张承杰先生联系方式如下： 电话：0591-88070028 传真：0591-88074777 关于变更公司董事会秘书的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-030 鸿博股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次减资后，公司的注册资本将减少 2,152,775 元，不低于法定的最低限额。 二、修订《公司章程》并办理工商登记情况 关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告 一、关于变更公司注册资本的情况 公司拟将《鸿博股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称《激励计划》）的激励对象（含首次授予及预留授予的合计 19 人）所持有的已获 授但尚未解除限售的限制性股票共计 2,152,775 股进行回购注销。该事项尚需公司股 东大会审议通过。 本次回购注销后，公司总股本将由 495,341,488 股变更为 493,188,713 股，公司 注册资本将由人民币 495,341,488 元变更为人民币 493,188,713 元，故对公司章程中 的相关条款进行修订。 根据《公司法》及《公司章程》相关规定，特此通知债权人。债权人自本公告 之日起 45 日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-033 鸿博股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月26日召开第六届董事 会第三十五次会议，审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决 定于2025年6月12日召开公司2025年第二次临时股东会。现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2025年第二次临时股东会 （二）会议召集人：鸿博股份有限公司董事会。 （五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。 同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一 次有效投票结果为准。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次会议的召集符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 ...

鸿博股份有限公司 监事会关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的 限制性股票的核查意见 鸿博股份有限公司监事会 二〇二四年五月二十六日 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》等法律法规及鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规 定，监事会对回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的的相 关事项进行了核查。经核查，监事会发表如下意见： 1、本次回购注销涉及激励对象人数共计 19 人，对应尚未解除限售限制性股 票共计 2,152,775 股，其占回购注销前公司股本总额的 0.43%。公司本次回购注 销部分限制性股票符合《激励计划》及相关法律法规的规定，回购所用资金较少， 不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响； 2、本次公司回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的 事项已履行了相应的决策程序。公司以自有资金对部分已获授但尚未解除限售的 限制性股票进行回购注销，回购价格及回购数量符合公司《激励计划》的规定， 回购所用资金较少，不会对公司的财务状况 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-028 鸿博股份有限公司 二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于减少注册资本 及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 公司拟减少注册资本并同时修改公司章程的相关内容，同时提请公司股东会授 权公司管理层办理相关工商变更登记备案等手续。 《关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编 号：2025-030）的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 该议案需提交公司股东会审议。 特此公告。 本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持，与会监事就各项议案进行了审议、 表决，形成了如下决议： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于回购注销激励 对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。 《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公 告编号：2025-029）的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 该议案需提交公司股东会审议。 第 ...

鸿博股份（002229）公告，公司于2025年5月26日召开第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会第 二十七次会议，审议通过《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》， 同意回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的共计215.28万股限制性股票。此次回购价格为3.27 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和，资金总额为721.05万元加上中国人民银行同期存款利息之 和，资金来源为公司自有资金。本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化， 公司股权分布仍具备上市条件。 ...

鸿博股份（002229）公告，公司董事会于近日收到董事、副总经理、董事会秘书王彬彬的书面辞职报 告。王彬彬因工作变动辞去董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会同意聘任 张承杰为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。张承杰，1994年出 生，经济学、法学双学位，曾任冠城大通股份有限公司证券部及富春科技股份有限公司证券事务代表。 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-027 鸿博股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十五次会议于 2025 年 5 月 26 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层会议室以现场 及通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 22 日以专人送达、传真、电子邮件 等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 6 名，亲自出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公 司章程》的规定。 本次会议由董事长倪辉先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表 决，形成了如下决议： 一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于回购注销激励 对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。 鉴于有效期届满，公司拟将参与《鸿博股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 划（草案）》的激励对象（含首次授予及预留授予的合计 19 ...

市场整体表现 - A股三大指数走势分化 市场成交额1 03万亿元 较上周五缩量超1400亿元 [1] - 行业板块多数收涨 游戏 电源设备 电网设备 文化传媒 珠宝首饰 通信服务板块涨幅居前 [1] - 化学制药 汽车整车 中药板块跌幅居前 [1] 行业资金流向 - 主力资金全天净流出75 27亿元 8个行业净流入 23个行业净流出 [1] - 传媒行业净流入居首 金额为9 56亿元 [1] - 轻工制造 银行 环保 煤炭行业主力资金净流入金额分别为4 89亿元 2 99亿元 2 58亿元 1 34亿元 [1] - 农林牧渔 石油石化 综合行业净流入金额均不超过亿元 [1] - 汽车行业净流出居首 为20 51亿元 [1] - 电力设备 医药生物行业净流出金额居前 均超10亿元 [1] - 机械设备 非银金融 计算机行业净流出金额均超6亿元 [1] 个股资金流入 - 沪深两市26股主力资金净流入超1亿元 8股获主力资金净流入均超2亿元 [2] - 武汉凡谷主力资金净流入5 11亿元 该股今日涨停 龙虎榜数据显示 上榜营业部席位全天成交3 12亿元 合计净买入1 94亿元 [2] - 鸿博股份主力资金净流入4 73亿元 该股今日尾盘涨停 [2] - 凯美特气 奥飞娱乐 中科信息 保变电气 星宸科技 云内动力等个股净流入金额均超2亿元 [3] 个股资金流出 - 34股主力资金净流出超1亿元 其中13股净流出2亿元及以上 [4] - 比亚迪主力资金净流出10 58亿元 [4] - 慧博云通 宁德时代 东方财富主力资金净流出金额均超3亿元 [4] - 五粮液 王子新材 新易盛 中超控股 国风新材 亿纬锂能等个股净流出金额均超2亿元 [5] 尾盘资金流向 - 尾盘沪深两市主力资金净流入12 4亿元 [5] - 机械设备 电子 通信 轻工制造 食品饮料 计算机行业资金净流入金额均超1亿元 [5] - 鸿博股份 银之杰尾盘获主力资金净流入超1亿元 [6] - 棕榈股份 南方精工 克来机电等尾盘获主力资金净流入均超5000万元 [6] - 慧博云通 昆仑万维 永安药业 王子新材 东方财富尾盘净流出金额居前 [7]