鸿博股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员 离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权 益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、规 范性文件及《鸿博股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管 理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高级管 理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。 出现下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规、 和《公司章程》的规定继续履行董事职责，但存在相关法规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士。 （三）独 ...

独立董事工作制度 鸿博股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进鸿博股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"上市公 司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《鸿博股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护 ...

鸿博股份有限公司董事会议事规则 鸿博股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，制定本 规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。董事会是公司经营管 理的决策机构，为维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权 范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 董事会的组成与职权 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第四条 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，每届任期三年，职工代表 董事 1 人，董事会设董事长 1 人。公司董事会成员中应当有 1/3 以上（含）独立 董事，其中至少有 1 名会计专业人士。 第五条 董事长 ...

鸿博股份有限公司章程 鸿博股份有限公司 章 程 鸿博股份有限公司章程 目 录 | 目 录 1 | | --- | | 第一章 总 则 . | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股 份 . 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东会的一般规定 | | 第三节 股东会的召集 . | | 股东会的提案与通知 第四节 | | 第五节 股东会的召开 . | | 股东会的表决和决议 第六节 | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事 . | | 第二节 董事会 . | | 第三节 独立董事 | | 董事会专门委员会 第四节 | | 第六章 高级管理人员 37 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 财务会计制度 | | 第二节 内部审计 | | 第三节 会计师事务所的聘任 . | | 第八章 通知、公告和保密信息管理 | | 第一节 通知 | | 第二节 公告 . | | 第三节 保密信息管理 | 鸿博股份有限公司章程 | 第九章 合并、分立、增资 ...

鸿博股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘） 会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和 连续性，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为，应当遵照 本制度履行选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他 法定审计业务的，视重要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股 东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司 指定会计师事务所，也不得干预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二 ...

鸿博股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总 则 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资 者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台， 是上市公司法定信息披露的有益补充。 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当注重诚信，尊重并平等对待所有投 资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良 好的市场生态。 第四条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公司信 息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的 重大信息。公司在互动易平台发布或回复的信息不 得与依法披露的信息相冲突。 第五条 公司在互动易平台回复投资者提问时，不得使用虚假性、夸大性、 宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效果，不得误导投资者。不 具备明确事实依据的内容，公司不得在互动易平台发布或者回复。 第三章 内容规范性要求 第六条 公司在互 ...

第一条 为规范鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）行为，提高公司股 东会议事效率，保障股东合法权益，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《鸿博股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）以及其他有关法律法规和规范性文件的规定，制定本议事 规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 股东会是公司的最高权力机构。公司应当严格按照《公司法》等法 律、行政法规及《公司章程》和本议事规则的规定召开股东会，保证股东能够依 法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 鸿博股份有限公司股东会议事规则 鸿博股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 并应于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的 ...

| | | 第一章 总则 第一条 为规范鸿博股份有限公司(以下简称"公司")会计确认、计量和报 告行为，保证会计信息质量，使公司的会计工作有章可循、有法可依，公允地处 理会计事项，以提高公司经济效益，维护股东权益，特制定本制度。 第二条 本制度根据我国《会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作 规范》等国家有关法律、法规，结合公司具体情况及公司对会计工作管理的要求 制定。 第三条 本制度适用于公司及下属控股子公司。各控股子公司可根据本制度， 结合自身实际情况制定实施细则，并报公司备案。 第二章 财务组织体系 第四条 财务组织体系及机构设置 1、公司负责人对公司财务管理的建立健全、有效实施以及经济业务的真实 性、合法性负责。公司财务管理工作在董事会领导下由总经理组织实施，公司财 务负责人对董事会和总经理负责。 2、公司设立财务总监岗位，是公司财务负责人，负责和组织公司财务管理 工作和会计核算工作。财务总监必须按《公司法》、《公司章程》等有关规定的 任职条件与聘用程序进行聘用或解聘。 3、公司设置财务中心，下设核算部、资金部，专门办理公司的财务管理和 会计事项。财务中心的职责：负责财务管理与会计核算，编制财务报 ...

鸿博股份有限公司薪酬与考核委员会工作规则 第四条 薪酬与考核委员会由三名以上董事组成，其中独立董事应占二分之一 以上。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主任委员 由独立董事担任，经董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本规则 第五条至第六条规定补足委员人数。 第一条 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立健全公司董事 （非独立董事，下同）及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《鸿博股份有限公司章 程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作规则。 第三章 职责权限 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责研究和审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本规则 ...

鸿博股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投资业务，防 范证券投资风险，提高公司资金运作效率，保护投资者权益和公司利益，根据《证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司 章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票 及存托凭证投资、债券投资、委托理财（委托理财是指公司委托银行、信托、证 券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专 业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品）以及深圳证券交易 所认定的其他投资行为。 （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券 投资； （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。公司控股子公司进行证券投 资须报经公司审批，未经审批不得进行任何证券投资活动。 第四条 公司进行证券投资的资金规模应与公司资产结构相适应,不得影响 ...