证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-007 鸿博股份有限公司 关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第六届董事会第 三十三次会议及第六届监事会第二十五次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用于 永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用 24,720.20 万元暂未明确投向的募集资金 以及结余募集资金 364.55 万元（包括收到的银行存款利息、使用暂时闲置募集资金进 行现金管理产生的收益、扣除银行手续费支出等，具体金额以实际结转时专户资金余额 为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。本次变更部分募集资金用于永久 性补充流动资金不构成关联交易，该事项尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告 如下： 一、公司募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿博股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2016]1057 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民 ...

鸿博股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《鸿博股份有限公司章程》， 作为鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司 2025 年 3 月 21 日召开的第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议事项发表如 下审查意见： 经讨论，全体独立董事认为：公司本次拟变更募集资金用于永久性补充流动 资金，是综合考虑公司实际情况而做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效 率，不存在对公司生产经营产生不利影响、损害公司及股东利益的情形。我们同 意本议案，并同意提交公司董事会审议。 鸿博股份有限公司 独立董事：吴松成、钟鸿钧、张晨 2025 年 3 月 21 日 1 关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的审查意见： ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-008 鸿博股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日召开第六届董事 会第三十三次会议，审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，决 定于2025年4月7日召开公司2025年第一次临时股东会。现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2025年第一次临时股东会 （二）会议召集人：鸿博股份有限公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次会议的召集符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年4月7日（周一）下午14:30 网络投票时间：2025年4月7日。其中： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月7日 上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：202 ...

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更部分募 集资金用于永久性补充流动资金的公告》。 监事会认为：公司本次变更部分募集资金用于永久性补充流动资金，是综合 考虑公司实际情况而做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，不存在对 公司生产经营产生不利影响、损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次变更 部分募集资金用于永久性补充流动资金事项。 该议案尚需提交股东会审议。详细内容见公司同日在《证券时报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资 金的公告》（2025-007）。 证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-006 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司 鸿博股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二十五次会议于2025 年3月21日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室以现 场会议的方式召开。会议通知已于2025年3月13日以专人送达、传真、电子邮件 等方式送达给全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事3名，实到监事3 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-005 鸿博股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告 公司拟将前期未明确投向的募集资金合计24,720.20万元人民币以及结余募集资 金364.55万元（包括收到的银行存款利息、使用暂时闲置募集资金进行现金管理产 生的收益、扣除银行手续费支出等，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）用 于永久性补充流动资金。 该议案尚需提交公司股东大会审议。详细内容见公司同日在《证券时报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资 金的公告》（2025-007）。 二、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2025年第 一次临时股东会的议案》。 公司定于2025年4月7日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025年第一次临时股东会。 详细内容见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的 《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（2025-008）。 特此公告。 鸿博股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-003 三、解除《云服务协议》对公司的影响 由于原合同尚未产生收入，合同解除预计不会对公司财务及经营状况造成重大不利 影响。对于原合同，双方不存在争议，互不承担责任。 一、原合同基本情况 2023 年 12 月 4 日，公司全资子公司英博数科与百川智能签署了《云服务协议》， 英博数科向百川智能提供一定规模的智算服务器所有的算力和资源以及配套软件、应用， 以及技术服务，合同期限为三年，自 2024 年 1 月 30 日至 2027 年 1 月 31 日，合同约定 开始履行日期为 2024 年 1 月 30 日。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日披露的《关 于全资子公司英博数科签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2023-116）。 二、本次《云服务协议》解除的情况 自合同签订起，英博数科与百川智能始终致力于推进原合同的实施，并与百川智能 建立了良好的合作关系，但受不可抗力因素影响，原合同已无法继续履行，公司与百川 智能于近日签署《确认函》，经双方协商一致，停止原合同相关合作，且双方不存在争 议，互不承担责任。该事项无需提交公司董 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-004 鸿博股份有限公司 关于全资子公司日常经营重大合同的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合同签订的基本情况 （一）合同基本情况 2023 年 10 月 19 日，鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 北京英博数科科技有限公司（以下简称"英博数科"）与北京京能国际控股有限 公司（以下简称"北京京能"）签署了《智算中心建设设备采购协议》、《智算 中心建设设备采购协议补充协议》、《智算中心建设设备采购协议-补充协议二》、 《智算中心建设设备采购协议-补充协议三》（以下简称"原合同"）。智算中 心总体规模为 1024PFLOPS 算力，合同交易总金额为 99,968.20 万元。具体内容 详见公司 2023 年 10 月 20 日披露的《关于全资子公司英博数科签订日常经营重 大合同的公告》（2023-098）。 英博数科分别于 2023 年 10 月 23 日、2024 年 3 月 12 日收到北京京能支付 的合同款 499,840,999.31 元、299,90 ...

2024年财务业绩指标 - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损2 - 2.99亿元，较上年同期下降267.36% - 449.2%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损1.82 - 2.72亿元，较上年同期下降154.74% - 280.71%[3] - 2024年基本每股收益亏损0.4053 - 0.6065元/每股[3] - 2024年营业收入4.69 - 5.51亿元，上年同期为6.197585亿元[3] - 2024年扣除后营业收入4.63 - 5.43亿元，上年同期为6.04045亿元[3] - 2024年公司非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额预计约为 -2200万元[6] 2024年经营状况变化 - 2024年公司营业收入及毛利率均较上年同期有所下降[5] 资产减值因素 - 受市场智算服务器价格变化影响，公司所持有的智算服务器发生减值[5] 项目进展问题 - 部分项目受国际政策环境变化影响导致进展延后，产生违约金、补偿金[6] 子公司经营与税务情况 - 受市场竞争影响，部分子公司亏损，所得税费用增长[6]

文章核心观点 公司全资子公司鸿博昊天以工业厂房为自身及英博数科向北京银行申请的综合授信额度提供抵押担保，英博数科为鸿博昊天的授信额度提供最高额连带责任保证担保，此次担保在已审批额度范围内 [1][2] 担保情况概述 担保审议情况 - 公司于2024年4月29日、5月21日召开的董事会及股东大会审议通过2024年担保额度预计议案，同意公司及下属子公司2024年提供担保总额度预计为240,000万元，不再逐笔审议 [1] 本次担保进展情况 - 鸿博昊天与北京银行签署《最高额抵押合同》，以工业厂房为自身及英博数科向北京银行申请的5,000万元、2,000万元综合授信额度提供抵押担保 [1] - 英博数科与北京银行签署《最高额保证合同》，为鸿博昊天向北京银行申请的5,000万元综合授信额度提供最高额连带责任保证担保 [1] 被担保人基本情况 鸿博昊天科技有限公司 - 成立于2010年9月2日，法定代表人为胡职龙，注册资本29,500万元，公司持有其100%股权 [3][4] - 经营范围包括技术服务、计算机软硬件销售、印刷等，目前生产经营正常，业务发展稳定，资信良好，具备履约能力，担保风险可控，不设反担保 [3] 北京英博数科科技有限公司 - 成立于2022年6月1日，法定代表人为李宁，注册资本10,000万元，公司持有其100%股权 [3][5] - 经营范围包括技术服务、软件开发等，目前生产经营正常，业务发展稳定，资信良好，具备履约能力，担保风险可控，不设反担保 [5] 协议的主要内容 《最高额抵押合同》 - 抵押人为鸿博昊天，抵押权人为北京银行燕京支行，主债务人分别为鸿博昊天和英博数科 [6] - 抵押物为鸿博昊天工业厂房，担保额度合计主债权本金7,000万元（最高债权额为14,000万元），被担保主债权发生期间为2024年12月24日至2025年12月23日 [6] 《最高额保证合同》 - 保证人为英博数科，债权人为北京银行燕京支行，主债务人为鸿博昊天 [6] - 担保额度为主债权本金5,000万元（最高债权额10,000万元），被担保主债权发生期间为2024年12月24日至2025年12月23日 [6] 累计对外担保数量及逾期担保的数量 - 公司及子公司累计对外担保总额度为240,000万元，累计提供担保总余额64,036.50万元，占公司2023年度经审计净资产的41.28% [7] - 公司及子公司未对合并报表外公司提供担保，无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉承担损失的情况 [7]

合同金额与款项 - 原合同交易总金额99968.20万元，后变更为645633347.52元[4][6] - 英博数科已收北京京能合同款799745598.89元[8] - 英博数科应返还北京京能差额227474001.76元[7] 违约金与保证金 - 英博数科应支付违约金、补偿金共41080083.01元[6] - 调整后协议金额5%即32281667.38元作质量保证金[6] 债务抵销 - 英博数科应收第三方款258194050元抵销债务等，剩30720048.24元[9] 其他 - 合同后续履行及《债权债务抵销协议》生效有不确定性[10] - 英博数科为部分设备提供3 - 5年免费维保[7]