人事变动 - 2024年5月17日公司聘任浦威为副总经理，任期至第六届董事会届满[2] 人员信息 - 浦威分管AI板块，任北京英博数科总经理，曾任财务职务，现是财务总监[2][5] - 浦威毕业于上海财大，是注会和注税，持90万股限售股，占总股本0.18%[5] 过往警示 - 2023年11月17日、2024年4月15日浦威曾收福建监管局警示函[5]

公司决策 - 鸿博股份第六届董事会第二十八次会议于2024年5月17日召开[1] - 会议全票通过《关于聘任公司副总经理的议案》[1] - 公司聘任浦威为副总经理，任期至第六届董事会届满[2]

财报披露 - 公司于2024年4月30日披露《2023年年度报告》[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月16日15:00至17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 参加方式为通过网址https://eseb.cn/1dWpwoQfSAE或扫描小程序码参与[1] - 投资者可在2024年5月16日15:00前进行会前提问[1] 参会人员 - 参加人员包括董事长倪辉、独立董事吴松成、财务负责人浦威、董事会秘书王彬彬[2]

股权结构与控制权变化 - 2020年12月28日股份转让完成后，辉熠贸易持有4000万股普通股，占总股本8.03%；寓泰控股持有71263785股A股普通股，持股比例14.30%；毛伟合计控制表决权比例22.33% [24] - 2023年4月13 - 14日交易完成后，辉熠贸易和寓泰控股仍为控股股东，毛伟、杨凯、黎小林为实际控制人 [24] - 2024年1 - 2月，公司变更为无控股股东、无实际控制人 [24] - 2024年1 - 2月，寓泰控股、辉熠贸易因合同纠纷股份被司法扣划，公司变更为无控股股东、无实际控制人[177] 彩票市场销售数据 - 2023年中国彩票累计销售额5796.96亿元，同比增长36.51% [31] - 2023年体育彩票销售额3853亿元，同比增长39% [31] - 2023年福利彩票销售额1944亿元，同比增长31% [31] 算力规模预测 - 2025年预计算力规模超过300EFLOPS，智算算力占比达35% [32] 公司合作与研发 - 公司于2011年与湖南工业大学包装与材料工程学院合作开展印刷原材料研发 [35] - 2022年8月公司与多方签订协议成立北京AI创新赋能中心[42] 公司营业收入情况 - 2023年公司营业收入合计619,758,465.00元，占比100%，同比增长13.58%[52] - 2023年印刷业收入555,691,158.75元，占比89.66%，同比增长13.91%[52] - 2023年票证产品收入443,781,540.81元，占比71.60%，同比增长15.09%[52] - 2023年东北地区收入18,344,830.68元，占比2.96%，同比增长59.27%[52] - 2023年华中地区收入40,878,815.50元，占比6.60%，同比增长42.48%[52] - 2023年西北地区收入35,659,637.80元，占比5.75%，同比增长49.54%[52] 公司业务布局与技术实力 - 2023年公司布局AI算力定位填补国内超大智算单元空白[47] - 公司在热敏纸票证等关键技术领域取得显著突破和实力积累[44] - 公司作为AGI全栈服务商提供全方位服务[46] 印刷业财务指标 - 印刷业营业收入555,691,158.75元，同比增13.91%，营业成本425,261,238.80元，同比增7.68%，毛利率23.47%，同比增4.43%[53] 采购与销售情况 - 前五名供应商合计采购金额268,382,385.28元，占年度采购总额比例58.11%，关联方采购额占比0.00%[60] - 前五名客户合计销售金额347,068,761.52元，占年度销售总额比例56.00%，关联方销售额占比0.00%[76] - 前五名大客户销售额合计347,068,761.52元，占年度销售总额比例56.00%，其中第一名销售额229,187,506.09元，占比36.98%[94] 体彩即开票业务数据 - 体彩即开票销售量5,506,440.00千张，同比增24.07%，生产量5,778,240.00千张，同比增43.63%，库存量278,922.00千张，同比增3,816.34%[71] 票证产品成本情况 - 票证产品营业成本342,430,848.48元，占营业成本比重73.63%，同比增8.22%[74] 研发人员情况 - 研发人员硕士学历从2人增至6人，增幅200.00%，博士学历从0人增至1人，增幅100.00%[79] - 30岁以下研发人员从6人增至19人，增幅216.67%，30 - 40岁从60人增至69人，增幅15.00%[79] - 2023年研发人员数量占比13.16%，2022年为10.79%，变动比例2.37%；本科人数2023年为72人，2022年为47人，变动比例53.19%[99] 公司子公司设立情况 - 公司新设子公司北京鸿博数科科技有限公司，新设孙公司福建兴元数科科技有限公司等并纳入合并范围[75] - 公司报告期设立北京鸿博数科科技等4家子公司，对整体生产经营和业绩无影响[131] 票证产品收入份额 - 票证产品在公司收入中总体保持65% - 75%的份额[63] 公司业务拓展情况 - 公司通过收购中科彩开展即开票印刷业务，通过募投项目进入彩票物联网服务领域[65] 研发投入情况 - 研发投入金额为27,469,270.02元，较上年增长21.26%，研发投入占营业收入比例为4.43%，较上年增加0.28%[81] - 2023年研发费用为27,469,270.02元，2022年为22,653,077.92元，同比增长21.26%[97] 公司财务指标综合情况 - 投资收益8,743,777.68元，占利润总额比例-31.92%；公允价值变动损益5,121,720.03元，占比-18.70%；资产减值-4,329,827.48元，占比15.80%等[84] - 货币资金年末金额832,887,519.36元，占总资产比例27.03%，较年初减少17.54%；应收账款期末余额较年初增长31.83%[84] - 存货期末余额较年初增长181.69%；长期股权投资期末余额较年初增长100.00%；固定资产期末余额较年初增长47.54%[84] - 在建工程期末余额较年初增长104.47%；使用权资产期末余额较年初增长579.73%；合同负债期末余额较年初增长1869.96%[84] - 长期借款期末余额较年初增长100.00%；租赁负债期末余额较年初增长1122.72%[84] - 预付款项期末余额较年初增长6571.97%；其他流动资产期末余额较年初增长851.31%；递延所得税资产期末余额较年初增长200.67%[85] 费用情况 - 销售费用2023年为32,875,662.01元，较2022年增长42.62%；管理费用增长2.33%；财务费用增长32.26%[95] AI创新赋能中心设备情况 - AI创新赋能中心所需部分设备合同总金额49,405.94元，截至报告期未履行[91] 现金流量情况 - 2023年经营活动现金流入小计2,696,257,957.80元，2022年为1,890,107,884.76元，同比增加42.65%[102] - 2023年经营活动现金流出小计2,661,019,642.59元，2022年为1,861,380,891.18元，同比增加42.96%[102] - 2023年经营活动产生的现金流量净额35,238,315.21元，2022年为28,726,993.58元，同比增加22.67%[102] - 2023年投资活动现金流入小计653,013,538.76元，2022年为1,446,232,594.89元，同比减少54.85%[102] - 2023年投资活动现金流出小计885,090,928.11元，2022年为1,477,878,128.51元，同比减少40.11%[102] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -232,077,389.35元，2022年为 -31,645,533.62元，同比减少633.37%[102] - 2023年筹资活动现金流入小计494,628,000.00元，2022年为536,421,035.50元，同比减少7.79%[102] 投资额情况 - 报告期投资额270,500,000.00元，上年同期投资额15,500,000.00元，变动幅度1,645.16%[109] 募投项目情况 - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额为76,250.00万元，调整后投资总额为59,511.69万元，本报告期投入金额为23,413.77万元，截至期末累计投入金额为57,381.52万元[111] - 收购无锡双龙信息纸有限公司40%股权并增资项目截至期末投资进度为100.24%[111] - 电子彩票研发中心项目截至期末投资进度为100.00%[111] - 北京AI创新赋能中心项目调整后投资总额为30,000.00万元，本报告期投入23,413.77万元，截至期末累计投入27,699.38万元，投资进度为92.33%，预定可使用状态日期为2025年12月31日[111] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为100.71%[111] - 2017年，电子彩票研发中心项目实施地点变更为海南省海口市，实施主体变更为子公司乐特瑞[112] - 2022 - 2023年公司多次终止部分募投项目并变更募集资金用途，将结余资金投入北京AI创新赋能中心项目[112][113] 子公司财务情况 - 重庆市鸿海印务有限公司注册资本128,000,000.00元，总资产239,557,925.93元，净资产170,036,723.51元，营业收入123,115,556.05元，营业利润10,935,545.58元，净利润8,946,705.34元[114] - 鸿博昊天科技有限公司注册资本295,000,000.00元，总资产286,047,292.18元，净资产142,453,602.46元，营业收入108,546,413.43元，营业利润 - 34,406,249.05元，净利润 - 34,499,852.29元[114] - 北京英博数科科技有限公司注册资本100,000,000.00元，总资产862,163,350.91元，净资产187,867,017.98元，营业收入21,284,599.44元，营业利润 - 26,819,116.69元，净利润 - 20,282,279.32元[114] - 子公司重庆市鸿海印务有限公司本年净利润较上年增长3204.56%[116] - 子公司鸿博昊天科技有限公司本年净利润较上年增长26.53%[116] - 子公司北京英博数科科技有限公司本年净利润较上年减少995.92%[133] 金融资产交易情况 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）本期购买金额和出售金额均为6.3亿元[121] - 其他非流动金融资产期初数为4.5182967638亿元，本期公允价值变动损益为512.172003万元，本期购买金额为1000万元，本期出售金额为715.278451万元，其他变动为 - 9600万元，期末数为3.637986119亿元[121] - 应收款项期初数为62.1954万元，本期购买金额为1184.707223万元，本期出售金额为1191.927123万元，期末数为54.9755万元[121] - 融资合计期初数为4.5245163038亿元，本期公允价值变动损益为512.172003万元，本期购买金额为6.5184707223亿元，本期出售金额为6.4907205574万元，其他变动为 - 9600万元，期末数为3.643483669亿元[121] 公司未来业务规划 - 2024年公司将围绕通用人工智能全栈式服务商定位，在智算中心建设等方面投入拓展业务[134] 公司资产出售与投资情况 - 公司报告期未出售重大资产，不存在衍生品投资[123][130] 股东大会参与情况 - 鸿博股份2023年第四次临时股东大会投资者参与比例为22.11%，召开日期为2023年11月27日[156] - 鸿博股份2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为8.26%，召开日期为2023年11月01日[156] - 鸿博股份2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为22.30%，召开日期为2023年07月19日[156] - 鸿博股份2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为22.56%，召开日期为2023年07月05日[156] - 鸿博股份2022年年度股东大会投资者参与比例为22.61%，召开日期为2023年05月10日[156] 公司面临问题与应对策略 - 公司针对产能结构性过剩问题，应加强市场调研、优化产品结构、加大研发投入、拓展海外市场[160] - 公司应对经营成本上升压力，应加强成本控制、与供应商建立长期合作关系、注重员工培训和激励机制[162] - 彩票行业面临宏观经济波动、政策监管加强、市场进入门槛高、销量不稳定、彩民信心动摇等风险[162] - 公司在人工智能AI领域面临新业务拓展、人才、技术、管理、国际政治贸易规则变化等风险[16

金融资产与存货情况 - 交易性金融资产期末为1.1亿美元，因期末银行理财产品未到期所致[5] - 存货期末为4.1052560745亿美元，较期初增长68.49%，因报告期为现有订单备货所致[5] 费用与收益指标变化 - 研发费用本期为510.98224万美元，较上年同期增长53.67%，因报告期研发投入增加所致[5] - 投资收益本期为394.226027万美元，较上年同期增长169.67%，因报告期取得股权投资分红所致[5] - 信用减值损失本期为 - 144.268025万美元，较上年同期下降300.04%，因期末应收账款增加所致[5] - 所得税费用本期为43.084777万美元，较上年同期下降85.71%，因报告期亏损计提递延所得税资产所致[5] 现金流指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4365.107226万美元，较上年同期下降226.79%，因期末销售货款未到期或未结算所致[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -43,651,072.26元，较上年同期减少226.79%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为 -110,141,466.81元，筹资活动产生的现金流量净额为 -47,124,276.59元[25] 股权结构变化 - 2024年1 - 2月，原控股股东寓泰控股、辉熠贸易持股占比由21.83%降至0.65%，2月29日公司变更为无控股股东、无实际控制人[18] 利润相关指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降37.33%，因报告期全资子公司收入、毛利率较上年同期下降所致[5] - 基本每股收益本期为 - 0.0508，上期为 - 0.0370[13] - 公司2024年第一季度营业收入为154,764,165.57元，较上年同期增长7.59%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为 -25,063,921.54元，较上年同期减少37.33%[29] - 基本每股收益为 -0.0508元/股，较上年同期减少37.30%[29] - 加权平均净资产收益率为 -1.63%，较上年同期减少0.49%[29] - 营业利润本报告期为 -15,583,847.31元，上期为 -11,217,161.11元[36] - 利润总额本报告期为 -15,659,634.42元，上期为 -11,249,217.14元[36] - 净利润本报告期为 -16,090,482.19元，上期为 -14,263,727.93元[36] 资产与权益指标变化 - 本报告期末总资产为3,388,563,623.77元，较上年度末增长9.98%[29] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,526,893,019.85元，较上年度末减少1.57%[29] - 期末流动资产合计1,875,393,398.83元，期初为1,656,918,952.97元[23] - 期末非流动资产合计1,513,170,224.94元，期初为1,424,281,784.29元[23] - 流动负债合计从1,142,724,705.32元增至1,417,469,014.80元[51] - 非流动负债合计从276,930,656.74元增至324,932,744.99元[51] - 负债合计从1,419,655,362.06元增至1,742,401,759.79元[51] - 归属于母公司所有者权益合计从1,551,249,970.42元降至1,526,893,019.85元[51] - 少数股东权益从110,295,404.78元增至119,268,844.13元[51] - 所有者权益合计从1,661,545,375.20元降至1,646,161,863.98元[51] - 负债和所有者权益总计从3,081,200,737.26元增至3,388,563,623.77元[51] 各项费用对比 - 税金及附加本报告期为2,290,595.84元，上期为2,355,524.99元[36] - 销售费用本报告期为6,706,151.87元，上期为7,138,688.06元[36] - 管理费用本报告期为23,721,839.58元，上期为24,787,762.85元[36] - 研发费用本报告期为5,109,822.40元，上期为3,325,152.96元[36] - 财务费用本报告期为5,268,401.09元，上期为4,626,017.03元[36] 其他损益情况 - 非流动性资产处置损益本报告期为 -78,239.84元[40] - 计入当期损益的政府补助等合计为4,014,769.54元[41] 股份回购情况 - 2024年1月14日公司决定回购注销2,152,775股限制性股票，占回购注销前公司股本总额的0.43%[47] 营业收支变化 - 营业总收入从143,850,756.53元增至154,764,165.57元[51] - 营业总成本从158,226,908.79元增至173,827,988.57元[51] 报告审计情况 - 公司2024年第一季度报告未经审计[53]

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-036 鸿博股份有限公司 照中国证监会、深圳证券交易所的要求真实、准确、完整、及时地进行信息披露， 满足投资者的合理关切，切实维护好全体股东特别是广大中小投资者的合法权益。 三、关于开展公司治理自查工作的计划 公司独立董事、审计委员会计划于 2024 年 5 月开展公司治理的自查工作， 自查范围包括但不限于财务报告、内部审计、风险管理等方面，确保公司内部控 制流程得到妥善执行，公司经营合法合规并符合法律法规的规定。就自查中可能 存在的公司治理风险点，管理层应及时整改。 四、关于全面提升公司合规运作意识的意见 关于公司收到独立董事督促函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月以来，鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）原控股股东因外 部合同纠纷导致所持股份被司法扣划，2024 年 2 月 29 日公司披露《关于公司股 东所持部分股份被司法扣划暨公司无控股股东、实际控制人的公告》，公司变更 为无实际控制人。日前，公司第六届董事会独立董事向公司董事会发来了《关于 强化公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第二 十六次会议，审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》。经董事会提名委员会审核， 公司董事会同意解聘周韡韡女士副总经理职务，自本次董事会审议通过之日起生效。解 聘后，周韡韡女士不再担任公司任何职务，本次解聘不会对公司日常生产经营活动产生 重大影响。 截至本公告披露日，周韡韡女士持有公司 85 万股股份，占公司股份总数的 0.17%。 本次解聘其副总经理职务后，周韡韡女士所持股份仍需遵守《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规相关要 求，以及继续履行其做出的股份锁定承诺。 特此公告。 证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-035 鸿博股份有限公司 关于解聘公司副总经理的公告 鸿博股份有限公 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-034 鸿博股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本次会议由董事长倪辉先生召集并主持，与会董事就议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 一、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于解聘公司副总 经理的议案》。 公司董事会同意解聘周韡韡女士副总经理职务，自本次董事会审议通过之日起 生效。解聘后，周韡韡女士不再担任公司任何职务，本次解聘不会对公司日常生产 经营活动产生重大影响。 详细内容见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资 讯网上披露的《关于解聘公司副总经理的公告》(2024-035)。 特此公告。 鸿博股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会议于2024 年4月19日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室以通讯 会议的方式召开。本次会议已于2024年4月18日通过电话及邮件等方式向全体董事、 监事、高级管理人员发出了紧 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00003857 分 类 文 号 中国证券监督管理委员会福建监管局 行政监管措施决定书〔2024〕15号 主 题 词 关于对鸿博股份有限公司及相关责任人员采取出具警示函措施的决定 鸿博股份有限公司及倪辉、浦威： 福建证监局 发布机构 发文日期 1713153120000 名 称 关于对鸿博股份有限公司及相关责任人员采取出具警示函措施的决定 经查，鸿博股份有限公司（以下简称鸿博股份或公司）于2024年1月11日披露2023年度业绩预告，预计 2023年归属于上市公司股东的净利润（以下简称净利润）为盈利3,740万元至5,610万元，扣除非经常性损益 后的净利润（以下简称扣非净利润）为盈利2,840万元至4,260万元。2024年4月13日，公司披露业绩预告修正 公告，因设备销售收入原入账时间未得到审计机构认同，预计2023年净利润更正为亏损5,000万元至5,800万 元，扣非净利润为亏损6,500万元至7,500万元。鸿博股份上述情形违反了《上市公司信息披露管理办法》 （证监会令第182号，以下简称《管理办法》）第三条第一款的规定。根据《管理办法》第五十一条第三 款 ...

深 圳 证 券 交 易 所 2024 年 1 月 11 日，你公司披露《2023 年业绩预告》显示， 预计 2023 年营业收入为 85,000 万元至 99,800 万元，归属于上 市公司股东的净利润（以下简称净利润）为盈利 3,740 万元至 5,610 万元，扣除非经常性损益后的净利润（以下简称扣非后净 利润）为盈利 2,840 万元至 4,260 万元。 2024 年 4 月 13 日，你公司披露《2023 年业绩预告修正公告》 显示，因设备销售收入原入账时间未得到审计机构认同，预计 2023 年营业收入变更为 59,000 万元至 65,000 万元，净利润变 更为亏损 5,000 万元至 5,800 万元，扣非后净利润变更为亏损 6,500 万元至 7,500 万元。 2024 年 4 月 15 日，你公司披露《关于公司及相关人员收到 福建证监局警示函的公告》称，福建证监局决定对你公司及你公 司董事长倪辉、财务总监浦威采取出具警示函的行政监管措施。 1 你公司业绩预告修正公告较原业绩预告存在重大差异且盈 亏性质发生变化，涉嫌违反本所《股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》的相关规定。本所后续 ...