证券代码: 002229 证券简称: 鸿博股份 鸿博股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人鸿博股份有限公司董事会现就提名张晨为鸿博股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为鸿博股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过鸿博股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ ...

证券代码: 002229 证券简称: 鸿博股份 鸿博股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴松成作为鸿博股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人鸿博股份有限公 司董事会提名为鸿博股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过鸿博股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-046 鸿博股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日召开第六届董事 会第三十六次会议，审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，会 议决定于2025年9月15日召开公司2025年第三次临时股东会。现将有关事项通知 如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2025年第三次临时股东会 （二）会议召集人：鸿博股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次会议的召集符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年9月15日（周一）下午14:30 同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一 次有效投票结果为准。 （六）股权登记日：本次会议股权登记日为2025年9月9日（周二）。 （七）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十八次会议于 2025 年 8 月 28 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层会议室以现场 及通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 22 日以专人送达、传真、电子邮件 等方式送达全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-040 鸿博股份有限公司 第六届监事会第二十八次会议决议公告 《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-042）及《公司章程》的具体 内容以详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。 该议案需提交公司股东会审议。 本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持，与会监事就各项议案进行了审议、 表决，形成了如下决议： 特此公告。 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2025 年半年 度报告>及其摘要的议案 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-039 鸿博股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十六次会议于 2025 年 8 月 28 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层会议室以现场 及通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 22 日以专人送达、传真、电子邮件 等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 6 名，亲自出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公 司章程》的规定。 本次会议由董事长倪辉先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表 决，形成了如下决议： 一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2025 年半年 度报告>及其摘要的议案》； 董事会认为，公司《2025 年半年度报告》全文及摘要符合法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不 存在 ...

财务表现 - 公司2025年上半年实现营业收入7.9亿元，同比增长197.92% [1] - 公司2025年上半年净利润4225.91万元，同比增长206.81% [1] 利润分配 - 公司未派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [1]

关于参加独立董事培训并取得 独立董事资格证书的承诺函 本人黄锦被鸿博股份有限公司（以下简称"鸿博股份"）董事会提名为第七届 董事会独立董事候选人。截至鸿博股份股东会通知发出之日，本人尚未取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，本人承诺参加最近一次独 立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人：黄锦 2025 年 8 月 28 日 ...

鸿博股份有限公司董事会秘书工作制度 鸿博股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范公司董事会 秘书的工作职责和程序，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《鸿博股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他 人谋取利益。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 公司董事或其它高管人员可以兼任董事会秘书。董事兼任董事会秘书的，如 某一行为需由董事、董事会秘书分别作出的，则该兼任董事及董事会秘书的人不 得以双重身份作出。 第五条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，其任职资格为： （一）具有大学专科以上学历； （二）具有有关财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的专业知识和经 验； （三）具有良好的个人品质，良好的沟通技巧和灵活的处事能力。 （四）取得深圳证券 ...

鸿博股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 鸿博股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一条 为规范鸿博股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》（以下简称"管理规则"）等法律、行政法规以及《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员，应当遵守本制度。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： （一）公司股票上市交易之日起 1 年内； （二）本人离职后半年内； 情形。 （三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机 关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满 6 个月的； （四）本人因涉嫌与本上市公司有关的证券期货违法犯罪，被中国证监会立 ...

鸿博股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范鸿博股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的对 外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和 《鸿博股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押、质押及法律法规规定的其他形式。 第三条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的控股子公司（以 下简称"控股子公司"）。 第四条 公司为他人提供的担保，包括对控股子公司的担保，适用本管理制 度。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第五条 公司对外担保时应当采取必要措施核查被担保人的资信状况，并在 审慎判断被担保人偿还债务能力的基础上，决定是 ...