公司基本信息 - 2008年4月11日首次向社会公众发行2000万股，5月8日在深交所上市[7] - 注册资本为493,188,713元[8] - 营业期限自1999年6月15日至2049年6月15日[8] - 成立时股份总数6000万股，尤玉仙认购2130万股占35.5%[15] - 成立时尤丽娟认购2100万股占35%[15] - 成立时尤友岳认购480万股占8%[15] - 成立时尤友鸾认购480万股占8%[15] - 成立时尤雪仙认购300万股占5%[15] - 股份总数为493,188,713股，普通股493,188,713股，其他种类股0股[16] 股份发行与转让 - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[20] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[20] - 董事会决议发行股份需全体董事三分之二以上通过[20] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[24] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持股份总数25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让，申报离任六个月后的十二月内出售股票数量占比不得超50%[24] - 持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[26] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅会计账簿、会计凭证[28] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[29] - 股东发现股东会、董事会决议违法或违规，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[29] - 投资者持有或与他人共同持有公司已发行股份达3%时，应3日内书面报告，此后每增减3%也需报告[32] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告[33] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[39] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[42] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过，恶意收购相关议案需四分之三以上通过[62][64] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[70] 董事相关 - 董事任期每届三年，任期届满可连选连任[72] - 恶意收购时，公司须支付被解任董事相当于其年薪及福利待遇总和五倍的离任赔偿金[74] - 董事会由6名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，副董事长1人[80] 财务资助 - 公司及控股子公司对外财务资助总额占上市公司最近一期经审计净资产50%以内[81] - 公司连续十二个月内提供的财务资助不超过公司最近一期经审计总资产的30%[81] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[105] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[106] - 公司利润分配形式包括股票、现金、股票与现金结合，原则上每年分配，可中期现金分红[108] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[108] 其他 - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网站为刊登公告和披露信息的媒体[121] - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准后实施，审计负责人向董事会负责并报告工作[122] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[129]

会议信息 - 公司第六届董事会第三十五次会议2025年5月26日决议召开本次会议[8] - 2025年5月27日刊登会议通知，6月10日刊登提示性公告[8] - 会议于2025年6月12日14：30现场召开，网络投票9：15 - 15：00[8][9] 参会股东情况 - 出席会议股东（或代理人）1494人，代表股份14955089股，占比3.0140%[10] - 出席现场会议股东12人，代表股份2265325股，占比0.4565%[10] - 参加网络投票股东1482人，代表股份12689764股，占比2.5574%[10] 议案表决情况 - 《关于回购注销限制性股票的议案》同意股数占非关联股东表决权股份91.4350％[14] - 《关于减少注册资本等议案》同意股数占所有股东表决权股份90.4233％[15] - 《关于调整独立董事津贴标准的议案》同意股数占所有股东表决权股份88.6533％[17]

会议信息 - 现场会议于2025年6月12日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] 股东出席情况 - 出席会议股东1494人，代表股份14955089股，占公司有表决权股份总数的3.0140％[5] - 中小股东出席1489人，代表股份13694764股，占公司有表决权股份总数的2.7600％[6] 议案表决情况 - 《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意12270364股，占比91.4350％[9] - 《关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意13522889股，占比90.4233％[11] - 《关于调整独立董事津贴标准的议案》，同意13258187股，占比88.6533％[13] 中小股东议案表决情况 - 《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，中小股东同意12270364股，占比91.4350％[10] - 《关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，中小股东同意12262564股，占比89.5420％[12] - 《关于调整独立董事津贴标准的议案》，中小股东同意11997862股，占比87.6091％[15] 会议合法性 - 律师认为会议召集、召开、表决程序及结果均合法有效[16]

担保情况概述 - 公司2025年提供担保总额度预计为240,000万元，董事会及股东会不再逐笔审议 [1] - 全资子公司无锡双龙以自有工业厂房作为抵押物，向无锡农商行申请贷款，公司为其提供不超过4,000万元的连带责任保证担保 [1] 被担保人基本情况 - 无锡双龙信息纸有限公司经营范围涵盖印刷、进出口贸易、物联网技术开发等多元化业务 [2] - 截至2025年3月31日，无锡双龙资产总额15,856.46万元，负债总额5,976.38万元，净资产9,880.07万元 [2] - 2024年度营业收入4,491.23万元，净利润9.32万元；2025年1-3月营业收入568.88万元，净利润-189.04万元 [2] - 无锡双龙目前生产经营正常，资信状况良好，担保风险可控 [2] 协议主要内容 - 无锡双龙与无锡农商行签署《最高额抵押合同》，抵押物为工业厂房，担保债务本金最高余额不超过8,000万元，期限为2025年6月10日至2030年6月9日 [3] - 公司作为保证人，为无锡双龙提供最高额4,000万元的连带责任保证担保，期限与抵押合同一致 [3][4] 累计对外担保情况 - 公司及子公司累计对外担保总额度240,000万元，担保总余额88,786.5万元，占2024年度经审计净资产的70.88% [4] - 公司无逾期担保及因担保败诉的情况，涉及诉讼的担保金额10,979.40万元 [4]

担保情况 - 公司2025年提供担保总额度预计为24亿元[3] - 公司及子公司累计担保总余额88786.5万元，占2024年度经审计净资产的70.88%[10] - 涉及诉讼的担保金额10979.40万元[10] 无锡双龙情况 - 无锡双龙注册资本9000万元[7] - 2024年末资产总额15200.33万元、负债5131.22万元、净资产10069.11万元[8] - 2025年3月末资产总额15856.46万元、负债5976.38万元、净资产9880.07万元[8] - 2024年度营收4491.23万元、净利润9.32万元[8] - 2025年1 - 3月营收568.88万元、净利润 - 189.04万元[8] - 无锡双龙以自有厂房为8000万元授信额度抵押担保[4] - 公司为无锡双龙借款提供不超4000万元最高额连带责任保证担保[4]

会议基本信息 - 鸿博股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2025年5月26日召开，决定于2025年6月12日下午14:30召开2025年第二次临时股东会 [1] - 会议通知已于2025年5月27日刊载于巨潮资讯网，采用现场投票与网络投票相结合方式 [1] - 股权登记日为2025年6月6日，现场会议地点为福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座 [2][1] 会议审议事项 - 审议《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 [2] - 审议《关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 [2] - 上述议案已通过第六届董事会第三十五次会议，需经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过 [2] 会议参与方式 - 登记时间为2025年6月10日9:30-11:30及14:30-16:30，登记地点与会议地点一致 [3] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票 [5] - 互联网投票系统开放时间为2025年6月12日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 [1][6] 表决规则 - 同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，表决结果以第一次有效投票为准 [2] - 对总议案表决代表对除累积投票议案外其他议案统一表决，重复投票时以第一次有效投票为准 [2][6] - 中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持股5%以上股东外的其他股东 [2]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于6月12日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年6月6日[5] - 会议登记时间为2025年6月10日9:30 - 11:30、14:30 - 16:30[11] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月12日[3] - 普通股投票代码为"362229"，简称为"鸿博投票"[18] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] 议案信息 - 会议审议三项非累积投票提案[7] - 议案2需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[9] 授权信息 - 授权委托书有效期限自签署至股东会结束[21]

算力租赁概念股市场表现 - 润建股份涨停[1] - 奥雅股份涨停[1] - 润泽科技跟涨[1] - 海南华铁跟涨[1] - 大位科技跟涨[1] - 鸿博股份跟涨[1] 资金流向特征 - 暗盘资金反映主力操盘动向[1]

股价表现 - 鸿博股份2025年5月30日收盘价17.61元，较上周15.56元上涨13.17% [1] - 本周股价最高触及19.17元（近一年高点），最低15.52元 [1] - 本周累计2次涨停，无跌停，总市值87.38亿元 [1] - 市值在包装印刷板块排名4/42，两市A股排名1771/5146 [1] 交易异动 - 因日涨幅偏离值达7%于5月26日、29日两次登上龙虎榜 [2][5] - 5月26日同时因日换手率超20%上榜，为近5个交易日内首次上榜 [2] 公司治理 - 拟回购注销19名激励对象持有的215.2775万股限制性股票，总股本将缩减至493,188,713股 [3][5] - 同步减少注册资本并修订公司章程 [3][4] - 独立董事津贴标准从10万元/年上调至15万元/年 [3][5] 人事变动 - 聘任张承杰为董事会秘书，柯志鹏为证券事务代表 [3][5] - 拟于2025年6月12日召开第二次临时股东会审议相关议案 [3] 监管合规 - 监事会确认回购注销限制性股票符合规定，不影响财务状况 [3] - 上海君澜律师事务所出具法律意见书认可回购程序合法性 [4]

业绩变脸事件 - 鸿博股份在2024年4月突然修正业绩预告 从预计盈利3740万元至5610万元转为亏损5000万元至5800万元 扣非净利润亏损6500万至7500万元 [2] - 业绩变脸原因为会计师事务所调整收入确认标准 子公司智算中心设备采购项目需完成全部交付方可确认收入 [2] - 公司2023年股价曾因AI概念飙升500% 但2024年初业绩急转直下 [1][2] 市场反应 - 业绩预告修正导致投资者强烈不满 质疑公司信息披露审慎性 [2] - 维权团队启动索赔征集 针对2024年1月11日至4月12日期间买入且4月13日后卖出或持有的投资者 [1][2] 业务合作 - 子公司北京英博数科与北京京能合作的智算中心建设设备采购项目成为业绩调整关键因素 [2]