公司整体 - 2025年期初往来资金余额38445.91万元[2] - 2025年半年度往来累计发生25973.22万元[2] - 2025年半年度偿还累计发生11808.11万元[2] - 2025年6月末往来资金余额52611.02万元[2] 子公司情况 - 无锡双龙2025年半年度往来累计发生75.99万元[2] - 鸿博昊天2025年期初余额7385.56万元[2] - 鸿博昊天2025年半年度往来累计1238.41万元[2] - 鸿博昊天2025年半年度偿还累计1362.71万元[2] - 鸿博昊天2025年6月末余额7261.27万元[2] - 北京英博2025年6月末余额0万元[2]

公司章程修订 - 2025年8月28日召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司收购本公司股份须经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意[6] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[6] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让，申报离任六个月后的十二月内出售股票数量占比不得超50%；所持股份不超1000股可一次全部转让[6] - 持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[6] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东有权查阅会计账簿、会计凭证，请求时应书面说明目的，公司可在15日内书面答复并说明拒绝理由[7] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会、董事会决议[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼，审计委员会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[8][9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[9] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 公司及其控股子公司对外财务资助总额超过上市公司最近一期经审计净资产50%后提供的财务资助需股东会审议[11] - 为资产负债率超过70%的资助对象提供财务资助需股东会审议[11] - 连续十二个月内提供财务资助超过公司最近一期经审计总资产30%后提供的财务资助需股东会审议[11] - 单笔提供财务资助超过公司最近一期经审计净资产10%的财务资助需股东会审议[11] - 本公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[11][12] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[11][12] - 公司在一年内向他人提供担保金额超过最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[11][12] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[11][13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会收到提案后10日内需书面反馈是否同意召开，同意则在决议后5日内发出通知；监事会或审计委员会同意召开，应在收到请求5日内发出通知[13] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内需发出补充通知并提交审议[14] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，含职工代表董事1人、独立董事4人[23] - 董事会将在2日内披露董事辞职有关情况，公司收到辞职报告之日辞任生效；若董事辞职致董事会低于法定最低人数，改选出的董事就任前原董事仍履职[23] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[25] 专门委员会规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事3名，由独立董事中会计专业人士担任召集人，每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[29][30] - 董事会设置战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，成员均为三名，提名、薪酬与考核委员会独立董事应当过半数并担任召集人，战略委员会中独立董事至少一名，由公司董事长担任召集人[30] 公司运营相关 - 公司设职工代表董事1名，由职工民主选举产生，无需提交股东会审议[22] - 公司及控股子公司对外财务资助总额占上市公司最近一期经审计净资产50%以内，连续十二个月内提供的财务资助不超过公司最近一期经审计总资产的30%，被资助对象的资产负债率不超过70%，单笔提供财务资助占公司最近一期经审计净资产10%以内[24] - 单次交易金额不超过公司最近一期经审计净资产值的30%，由董事会审议批准；超过则报股东会审议批准[24] - 公司与关联自然人发生30万元以上（含30万元）的关联交易事项，由董事会审议批准[24] - 公司与关联法人发生交易金额在300万元以上（含300万元）且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（含0.5%），由董事会审议批准[25] - 公司与关联人交易金额在3000万元以上（含3000万元）且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上（含5%），除披露外，还需聘请中介评估或审计并提交股东会审议[25] - 公司对外担保需出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意，或经股东会批准[25] 公司合并、解散等规定 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但章程另有规定除外，且需经董事会决议[35] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司，公司出现解散事由应在10日内公示，因特定原因解散，清算义务人应在15日内成立清算组，清算组应在10日内通知债权人，60日内公告[37]

人员提名 - 张晨被提名为鸿博股份第7届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属无相关股份及任职关联[5] - 具备相关知识和五年以上工作经验[4] - 近十二个月无禁止任职情形[5] - 无证券市场禁入等限制情况[6] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[6]

独立董事提名 - 黄锦被提名为鸿博股份第7届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 黄锦及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 黄锦最近十二个月无禁止任职情形[7] - 黄锦无证券市场禁入等不良记录[8][10] 履职承诺 - 黄锦承诺履职并授权报送信息担责[9]

募集资金 - 2016年8月4日非公开发行34,982,142股，发行价每股22.40元，募资783,599,980.80元，净额762,499,998.66元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金项目累计投入596,993,034.80元[4] - 2025年1 - 6月，用募集资金252,703,710.74元永久补充流动资金[5] - 2025年1 - 6月，闲置募集资金买理财收益1,560,580.56元，利息收入38,079.80元，手续费60.00元[6] - 截至2025年6月30日，募集资金余额为1,022.15元[6] - 2023 - 2025年委托买理财产品合计10,600.00万元，收益1,560,580.56元[8] - 截至2025年6月30日，公司及子公司募集资金期初余额145105191.23元，期末余额971.25元[16] - 2025年1 - 6月，募集资金总额762499998.66元，本年度投入252703710.74元，累计投入849696745.54元[24] - 报告期内变更用途募集资金总额为0，累计300000000元，比例39.34%[24] 项目情况 - 2022年9月终止“电子彩票研发中心项目”[10] - 2023年2月将1000万元募集资金转至新账户开展“北京AI创新赋能中心项目”[11] - 2023年4 - 5月终止“彩票物联网智能化管理及应用项目”，20,000.00万元结余资金投入“北京AI创新赋能中心项目”[11] - 收购无锡双龙信息纸有限公司40%股权并增资，调整后投资总额77671621.44元，累计投入77860713.02元，进度100.24%[24] - 电子彩票研发中心项目，调整后投资总额4545300元，累计投入4545254.42元，进度100%[24] - 北京AI创新赋能中心项目，调整后投资总额300000000元，累计投入300171651.43元，进度100.06%[24] - 补充流动资金项目金额212,899,998.66元，实际投入214,415,415.93元，进度100.71%[25] - 闲置资金永久补流金额252,703,710.74元[25] - 原募投电子彩票研发和彩票物联网管理项目因政策和战略调整已终止[25][27] - 投资项目“北京AI创新赋能中心”于2024年11月4日达到预定可使用状态[27] - 部分智算中心解决方案项目进展延后，效益未测算[25] 资金使用规定 - 一次或十二个月内累计从专户支取超一千万元或募集资金净额5%，公司及银行应通知保荐机构，截至2025年6月30日按规定使用[13] 资金补充决策 - 公司同意用25084.75万元募集资金永久补充流动资金，含24720.20万元未明确投向资金及364.55万元结余资金[12] - 公司将24720.20万元未明确投向及364.55万元结余募集资金永久补充流动资金[25]

财务数据变化 - 2025年6月30日公司资产总计25.29亿元，较期初31.24亿元下降19.04%[5][6][7] - 2025年半年度营业总收入790,126,927.40元，2024年半年度为265,216,553.78元[12] - 2025年半年度净利润48,184,329.46元，2024年半年度为 - 32,146,054.95元[13] - 2025年半年度基本每股收益0.0857，2024年半年度为 - 0.0802[14] 资产与负债情况 - 2025年流动资产合计12.13亿元，较期初17.94亿元下降32.36%[5] - 2025年负债合计11.40亿元，较期初17.79亿元下降35.90%[7] - 2025年所有者权益合计13.89亿元，较期初13.45亿元增长3.29%[7] 现金流量情况 - 2025年半年度经营活动现金流入小计9.3952120037亿美元，2024年为11.6764074379亿美元[18] - 2025年半年度投资活动现金流入小计8966.260412万美元，2024年为2.8907392266亿美元[19] - 2025年半年度筹资活动现金流入小计2.98372亿美元，2024年为1.135亿美元[19] 注册资本变更 - 2008年公司公开发行2,000万股后，总股本变更为8,000万股，注册资本变更为8,000万元[39] - 2009年公司以资本公积转增股本，增加注册资本5,600万元，变更后注册资本为13,600万元[40] - 2011年公司非公开发行2,094万股后，注册资本变更为15,694万元[40] 财务政策与核算 - 公司以持续经营为财务报表编制基础，以权责发生制为记账基础[52] - 非同一控制下企业合并，购买日后12个月内或有对价调整影响合并商誉[64] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定，控制有明确判断标准[67] 金融资产与负债 - 公司根据管理金融资产业务模式和合同现金流量特征，将金融资产划分三类[85] - 金融资产初始确认时以公允价值计量，交易费用处理有别[89] - 公司金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债[103] 其他资产核算 - 存货包括原材料等，取得时按成本初始计量，发出按月末一次加权平均法计价[114][115] - 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，初始投资成本按份额确定[119] - 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，初始投资成本在购买日按合并成本确定[120] 折旧与摊销 - 房屋及建筑物折旧年限20 - 40年，残值率5%，年折旧率2.38% - 4.75%[134] - 机器设备折旧年限10 - 15年，残值率5%，年折旧率6.33% - 9.50%[134] - 运输设备折旧年限5年，残值率5%，年折旧率19.00%[134] 其他财务事项 - 2025 - 2024年计划回购注销部分限制性股票，预计注册资本将变更为49,318.8713万元[44] - 截止2025年6月30日，公司无实际控制人[48] - 财务报告经公司董事会2025年8月28日批准报出[50]

会议审议 - 2025年8月28日召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过治理制度议案[1] 制度情况 - 《股东会议事规则》等10项制度提交2025年第三次临时股东会审议[2] - 《对外担保管理制度》等3项为制定制度，《股东会议事规则》等25项为修订制度[1][2] - 11 - 28项制度无需提交股东会审议[2] 信息披露 - 制度全文2025年8月28日在巨潮资讯网披露，公告29日发布[2][4]

董事会提名 - 公司董事会提名吴松成为第7届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7] - 被提名人担任独立董事数量、任期等符合要求[7] - 被提名人无相关处罚、不良记录[7] 声明签署 - 提名人声明于2025年08月28日签署[8]

董事会调整 - 2025年8月28日召开会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 董事会成员由6名增至7名，非独董3名，独董增至4名[2] - 增选后独董候选人数比例不低于三分之一，兼任高管董事未超半数[2] 职工董事选举 - 2025年8月28日职代会选举李宁为职工代表董事[3] - 李宁毕业于韩国忠北大学，现任董事、副总经理，无股份关联[5]

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-045 鸿博股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的任期即将届满，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司于 2025 年 8 月 28 日召开了第六届董事会第三十六次会 议，审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选 人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》， 现将具体情况公告如下： 公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名（包括职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生）、独立董事 4 名。经公司董事会提名委员会审核， 公司董事会同意提名倪辉先生、王彬彬先生为公司第七届董事会非独立董事候选人， 同意公司工会提名的李宁先生为公司第七届董事会职工代表董事候选人，同意提名 ...