业务合作 - 2024年2月21日无锡东和欣与大江金属签《委托加工框架合同》[2] - 无锡东和欣委托大江金属加工镀锡卷等产品[2] - 无锡东和欣将生产资料存于大江金属工厂[2] 损失情况 - 公司存于大江金属工厂约2504万元存货因保管不善受损[2] 应对措施 - 公司将采取法律手段要求相关方赔偿损失[3]

独立董事提名 - 奥维通信第六届董事会提名哈刚为独立董事候选人，其已书面同意[2] - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[17] 任职资格 - 以会计专业人士被提名相关要求对被提名人不适用[20] - 被提名人及其直系亲属无相关任职、持股等不符合任职情形[20][21][22][27][28][33][36]

公司公告 - 公司控股子公司无锡东和欣与大江金属签订委托加工合同并将生产资料存放在大江金属工厂 [1] - 由于大江金属保管不善导致公司资产遭受损失损失金额约为2504万元 [1] - 公司将采取法律手段要求相关方赔偿损失 [1]

股东大会安排 - 公司定于2025年7月21日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会[1] - 董事会以5票同意、2票反对、0票弃权通过召开股东大会的议案[1] - 网络投票时间为2025年7月21日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网系统）[1] 股权与登记 - 股权登记日为2025年7月16日[3] - 登记时间为2025年7月17日9:30 - 11:30，13:30 - 15:30[6] - 异地股东信函或电子邮件须在2025年7月17日15:30前送达公司证券部[7] 提案与投票 - 提案1.00补选第六届董事会独立董事，应选人数2人[5] - 投票代码为362231，投票简称为奥维投票[13] - 股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数（提案1.00）[5] 授权委托 - 授权委托书有效期限为自签署之日起至本次股东大会结束时止[17]

会议信息 - 奥维通信第六届董事会第三十六次会议于2025年7月1日召开[1] - 应出席董事7名，实际出席7名[1] 议案情况 - 《关于补选第六届董事会独立董事的议案》以5票同意、2票反对通过，提名哈刚及毕建忠为候选人，需提交2025年第二次临时股东大会审议[1][2] - 《关于公司召开2025年第二次临时股东大会的议案》以5票同意、2票反对通过，定于2025年7月21日14:30召开[6] 反对原因 - 董事李东、邹梦华因提名问题对两议案投反对票[5][6]

业绩总结 - 2024年度预计营收从4.5 - 5.2亿修正为2.8 - 2.99亿[2] - 2024年度预计净利润亏损从3200 - 4500万修正为5000 - 7500万[2] 违规情况 - 2024年4月29日会计差错更正多份报告项目[3] - 公司及相关人员因信披不准收警示函[2] - 董事长杜方等四人对违规负主要责任[3]

资金占用情况 - 截至2024年末，资金占用余额约20797.97万元[3] - 截至2024年12月31日，应收本息19703.45万元[5] - 2025年1月，占用资金4375.28万元[6] 资金偿还情况 - 截至2025年5月31日，累计偿还6004.50万元[6][7] - 出具还款计划后仅还款26.50万元[7] - 截至2025年5月31日，未偿还本息18375.22万元[6][7] 其他事项 - 资金占用利息按3.85%计算[5] - 上海东和欣保证6月30日前还清[7] - 公司收到辽宁证监局决定书[3] - 占用资金需6个月内归还[5]

人员变动 - 独立董事蒋红珍和陈燕红因个人原因辞职，辞职后不再任职[2] - 两人辞职使独立董事人数少于董事会人数三分之一[2] - 辞职申请在股东大会选举新独立董事后生效[2] 后续安排 - 公司将尽快完成新独立董事选举工作[2] 其他信息 - 截至2025年6月12日公告披露日，两人未持股且无未履行承诺[3]

股东出席情况 - 出席股东大会股东和代表257名，代表股份74,280,200股，占比21.4157%[4][5] - 现场出席2名，代表股份52,033,400股，占比15.0017%[5] - 网络投票255名，代表股份22,246,800股，占比6.4140%[5] - 中小股东出席254名，代表股份4,152,200股，占比1.1971%[5] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》同意73,561,400股，占比99.0323%[6] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意73,553,100股，占比99.0211%[7][8] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》同意73,557,500股，占比99.0271%[9] - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意73,561,900股，占比99.0330%[10] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意73,561,900股，占比99.0330%[11] - 《关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》同意73,652,100股，占比99.1544%[13] - 子议案9.0总表决同意73,550,800股，占比99.0180%，中小股东同意3,422,800股，占比82.4334%[16] 其他 - 辽宁青联律师认为公司2024年年度股东大会各项程序及决议合法有效[26] - 公司公告2024年年度股东大会决议及法律意见等备查文件[27]

股东大会时间安排 - 2025年04月27日召开第六届董事会第三十五次会议决议召开2024年年度股东大会[5] - 2025年04月29日、05月07日分别公布召开2024年年度股东大会通知及提示性公告[5][6] - 本次股东大会股权登记日为2025年05月23日[6] - 现场会议于2025年05月28日下午14:30召开，网络投票时间为该日9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东共257人，持有公司有表决权股份74,280,200股，占公司股份总数的21.4157％[9] - 通过现场投票的股东2人，代表有表决权股份52,033,400股，占公司有表决权股份总数的15.0017％[9] - 参与网络投票的股东255人，代表有表决权股份22,246,800股，占公司有表决权股份总数的6.4140％[9] - 出席会议的中小股东共254人，代表股份4,152,200股，占公司有表决权股份总数的1.1971％[9] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》同意73,561,400股，占比99.0323%；中小股东同意3,433,400股，占比82.6887%[14][15] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意73,553,100股，占比99.0211%；中小股东同意3,425,100股，占比82.4888%[16] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》同意73,557,500股，占比99.0271%；中小股东同意3,429,500股，占比82.5948%[17][18] - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意73,561,900股，占比99.0330%；中小股东同意3,433,900股，占比82.7007%[19] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意73,561,900股，占比99.0330%；中小股东同意3,433,900股，占比82.7007%[20] - 《关于补充确认2024年度日常关联交易的议案》同意3,443,300股，占比82.9072%；中小股东同意3,442,300股，占比82.9030%[22] - 《关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》同意73,652,100股，占比99.1544%；中小股东同意3,524,100股，占比84.8731%[22][23] - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意73,648,200股，占比99.1492%；中小股东同意3,520,200股，占比84.7792%[24][25] - 《关于公司非独立董事杜方先生2024年度薪酬考核情况的议案》同意73,550,800股，占比99.0180%；中小股东同意3,422,800股，占比82.4334%[26] - 《关于公司非独立董事李东先生2024年度薪酬考核情况的议案》同意73,551,600股，占比99.0191％，中小股东同意3,423,600股，占比82.4527％[27][28] - 《关于公司非独立董事邹梦华女士2024年度薪酬考核情况的议案》同意73,551,400股，占比99.0189％，中小股东同意3,423,400股，占比82.4479％[29] - 《关于公司非独立董事李晔女士2024年度薪酬考核情况的议案》同意73,556,300股，占比99.0254％，中小股东同意3,428,300股，占比82.5659％[30] - 《关于公司独立董事王宇航先生2024年度薪酬考核情况的议案》同意73,556,700股，占比99.0260％，中小股东同意3,428,700股，占比82.5755％[32] - 《关于公司独立董事蒋红珍女士2024年度薪酬考核情况的议案》同意73,551,800股，占比99.0194％，中小股东同意3,423,800股，占比82.4575％[33] - 《关于公司独立董事陈燕红女士2024年度薪酬考核情况的议案》同意73,551,800股，占比99.0194％，中小股东同意3,423,800股，占比82.4575％[35] 其他 - 本次股东大会表决结果符合相关法律规定，合法有效[36][37] - 本次股东大会通过的各项决议合法、有效[37] - 法律意见书出具时间为2025年05月28日[44]