奥维通信股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002231 证券简称：*ST 奥维 公告编号：2025-077 奥维通信股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 | | | 单位：元 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益 （包括已计提资产减值准 | 168,527.22 | 66,549.23 | | | 备的冲销部分） ...

证券代码：002231 证券简称：*ST 奥维 公告编号：2025-081 奥维通信股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 第七届董事会独立董事候选人简历。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开的 第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董 事的议案》及《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，本次公司董事会 换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别对非独立董事 候选人和独立董事候选人进行表决。 经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名杜方先生、李 晔女士、孙一女士为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；同意 提名孙芃女士、毕建忠先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历见附件）。 上述董事会候选人均符合公司董事的任职资格，未发现有《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。独立董事候选人孙芃 女士 ...

奥维通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 毕建忠 作为奥维通信股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人 奥维通信股份有限公司第六届董事会 提名 为奥维通信股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过奥维通信股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明：_____________ ...

证券代码：002231 证券简称：*ST 奥维 公告编号：2025-078 奥维通信股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，奥维通信股份有限公 司（以下简称"公司"）现将公司 2025 年前三季度计提资产减值准备的具体情况 公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况 1 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》和公 司会计政策等有关规定，为客观、真实地反映公司截至 2025 年 9 月 30 日的资 产和财务状况，基于谨慎原则，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试， 对截至 2025 年 9 月 30 日合并报表范围内的有关资产计提相应减值准备。 （二）本次计提资产减值损失的资产范围、总金额及报告期间 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映 公司截至 2025 年 9 月 30 日的资产价值及财务状况，公司对合并范围内各类应 收票据、应收账款、其他应收款、合同资产等相关资产进行了减值测 ...

奥维通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人奥维通信股份有限公司第六届董事会现就提名孙芃为奥维通信股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 奥维通信股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过奥维通信股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独 ...

奥维通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 孙芃 作为奥维通信股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人 奥维通信股份有限公司第六届董事会 提名为 奥维通信股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过奥维通信股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ ...

奥维通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人奥维通信股份有限公司第六届董事会现就提名毕建忠为奥维通信股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为奥维通信股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过奥维通信股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的 ...

证券代码：002231 证券简称：*ST 奥维 公告编号：2025-079 奥维通信股份有限公司 本次《公司章程》修订经公司股东大会审议通过后，公司将不再设置监事 会，并废止原《监事会议事规则》。公司现任监事将不再担任监事职务，由董 事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。公司对裴非先生、周丽 女士、刘伶女士在任职监事期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，且获得与会股东所 持表决权的三分之二以上通过，并提请股东大会授权经营管理层办理工商变更 登记手续。 特此公告。 奥维通信股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 31 日 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第 六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>暨取消监事会 的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会特别决议审议。 为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国 ...

奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开的 第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于修订、制定公司治理制度的议 案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市规范 运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及深圳证 券交易所相关业务规则，结合公司实际情况，公司拟对公司部分治理制度进行 修订及制定。 本次修订、制定的治理制度如下： | 序号 | 名称 | 类型 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 尚需 年第三次 2025 | | | | | 临时股东大会审议 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 尚需 2025 年第三次 | | | | | 临时股东大会审议 | | 3 | | | 尚需 2025 年第三次 | | | 《董事会专门委员会工作细则》 | 修订 | 临时股东大会审议 | | 4 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 尚需 2025 年第三次 | | | | | ...

奥维通信股份有限公司 章程修订对照表 为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》 等法律法规、行政法规的规定，对《奥维通信股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）进行全面修订。将《公司章程》体例（章 节、条款）进行调整，尽量保持与章程指引一致，将"股东大会"统 一调整为"股东会"，按要求增加控股股东和实际控制人、独立董事、 董事会专门委员会等章节及完善其他相关内容；公司将不再设置监事 会和监事，删除原《公司章程》第七章监事会整个章节。此外，结合 本次《公司章程》修订，同步修订其附件《股东大会议事规则》（修 订后更名为《股东会议事规则》）《董事会议事规则》。 本次《公司章程》修订经公司股东大会审议通过后，公司将取消 监事会，并废止原《监事会议事规则》。公司现任监事将不再担任监 事职务，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章总则 | 第一章总则 | | 第一条为维护公司、股东和债权人 | 第一条为维护公司、股东、职工和 | | 的合法权益，规范公司 ...