章程修订 - 2025年10月29日董事会审议通过修订《公司章程》暨取消监事会议案[2] - 调整《公司章程》体例，增加章节并完善内容[2] - 修订后不再设监事会和监事，由审计委员会行使职权[2][3] 审议安排 - 议案提交2025年第三次临时股东大会特别决议审议[2] - 需获与会股东所持表决权三分之二以上通过[3] 后续事项 - 《公司章程》及对照表2025年10月29日在巨潮资讯网披露[2] - 提请授权经营管理层办理工商变更登记手续[3]

奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开的 第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于修订、制定公司治理制度的议 案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市规范 运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及深圳证 券交易所相关业务规则，结合公司实际情况，公司拟对公司部分治理制度进行 修订及制定。 本次修订、制定的治理制度如下： | 序号 | 名称 | 类型 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 尚需 年第三次 2025 | | | | | 临时股东大会审议 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 尚需 2025 年第三次 | | | | | 临时股东大会审议 | | 3 | | | 尚需 2025 年第三次 | | | 《董事会专门委员会工作细则》 | 修订 | 临时股东大会审议 | | 4 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 尚需 2025 年第三次 | | | | | ...

公司基本信息 - 公司于2008年4月7日获批首次公开发行2700万股人民币普通股，5月12日在深交所上市[4] - 公司注册资本为34,685.0017万元[4] - 公司已发行股份总数为62,085,800股，全部为普通股[7][8] 股东与股权 - 公司发起人王崇、杜方、杜安顺、白萍、胡颖、马志杰分别持股47.00%、45.00%、5.00%、1.00%、1.00%、1.00%[7] - 公司董监高每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[9][10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[13] 公司章程修订 - 公司将《公司章程》体例调整，“股东大会”统一为“股东会”，取消监事会和监事[2] - 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权[2] - 同步修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》[2] 公司治理与决策 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员职务的董事等总计不得超过公司董事总数的1/2[32] - 董事会由7名董事组成，每年至少召开两次会议，临时会议需提前3日通知[36][40] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知应在召开10日前书面送达全体监事[53] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，半年度、季度财报也有相应报送时间[54] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额为注册资本的50%以上可不提取[54] - 公司采取现金、股票或现金股票结合的分配形式，优先现金分配，三个连续年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[56] 信息披露与通知 - 公司指定中国证监会指定报纸和巨潮资讯网为信息披露媒体，董事会秘书负责信息披露事项[61][62] - 公司邮件、电子邮件、公告通知送达日期分别为交付邮局之日起第3个工作日、发出日期、第一次公告刊登日[61] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，另有规定除外[63] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算，财产按顺序清偿后按股东持股比例分配剩余财产[65][66] 军工相关规定 - 公司接受国家军品订货，需保证任务按进度、质量和数量要求完成[67] - 重大收购等行为涉及股份变动、人员变动等需向国务院国防科技工业主管部门备案或审批[68]

证券代码：002231 证券简称：*ST 奥维 公告编号：2025-082 奥维通信股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 经奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十八次会议审议通 过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》，公司将于 2025 年 11 月 18 日召 开 2025 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25， ...

股票交易异常与风险警示 - 香农芯创(300475)公告严重异常波动[1] - 远大控股(000626)公告异常波动[2] - 报告期内涉及多只ST及*ST股票（如*ST宝鹰、*ST奥维、*ST元成等）发布相关公告，显示退市风险警示公司活动频繁[1][3] 可转债动态 - 颀中科技(688352)可转债发行，申购时间为2025年11月3日[3] - 福能转债(110099)于2025年10月30日上市[3] - 多只可转债（如温氏转债、大参转债、渝水转债等）发布转股价格调整公告，生效日期集中在11月上旬[3] 债券赎回与到期 - 恩捷转债(128095)最后转股日及赎回登记日均為2025年10月30日[4] - 长集转债(128105)赎回登记日为2025年11月3日[4] - 通光转债(123034)最后转股日为2025年11月3日[4] - 继峰定01(110801)最后交易日为2025年11月12日[4] 债券回售 - 多只债券（如22温岭02、20温岭01、22常高G1、宝莱转债等）开启回售登记期，时间窗口多集中在10月底至11月上旬[4] 债券摘牌 - 多只债券（如22新投04、22先行01、20苏高投、22渝合G1等）发布提前摘牌公告，摘牌日集中在2025年11月上旬[4]

业绩情况 - 2024年度经审计净利润等为负且营收低于3亿[1] - 2025年上半年营收23476179.49元，净利润 -89066868.76元[2] 股票情况 - 2025年10月27 - 29日股价跌幅偏离值累计超12%[3] 信息披露 - 2025年10月31日披露三季报[8] - 不存在需披露业绩预告情形[8]

核心观点 - 政策与产业共振，看好商业航天板块表现，中央文件首次将“航天强国”与其他强国并列，战略地位显著提升 [1][40] - 国防军工行业当前估值处于历史相对高位，PE-TTM为85.77，在过去十年中的分位数为78.19% [4][14][39] - 投资建议关注商业航天、军贸、无人装备、军工AI、低空经济等主线 [4][40] 行业行情回顾 - 近一周国防军工行业指数涨跌幅为2.81%，在申万一级行业中排名第12/31 [4][8] - 近一月国防军工行业指数涨跌幅为0.02%，在申万一级行业中排名第17/31 [4][8] - 近一年国防军工行业指数涨跌幅为12.18%，在申万一级行业中排名第19/31 [4][8] 行业估值水平 - 航天装备-申万II行业PE-TTM为178.88，分位数为99.75%，估值水平极高 [4][16] - 军工电子-申万II行业PE-TTM为106.89，分位数为96.09% [4][16] - 地面兵装-申万II行业PE-TTM为147.69，分位数为85.97% [4][16] - 航空装备-申万II行业PE-TTM为80.33，分位数为76.21% [4][16] - 航海装备-申万II行业PE-TTM为56.50，分位数为5.60%，估值处于历史低位 [4][16] 个股行情回顾 - 近一周涨幅前十个股包括奥维通信(21.31%)、菲利华(17.92%)、星网宇达(15.29%)等 [4][19] - 近一周跌幅前十个股包括捷强装备(-4.11%)、中科海讯(-3.42%)、国瑞科技(-2.49%)等 [4][19] - 近一月涨幅最大个股为大立科技(35.00%)、北方长龙(27.43%) [21] - 近一年涨幅最大个股为长城军工(333.39%)、北方长龙(283.22%) [23] 资金数据跟踪 - 申万国防军工行业本周成交额为2421亿元，同比-43.00%，环比-22.10% [30][31] - 军工ETF基金份额较上年同期+64.28%，基金规模较上年同期+70.79% [32][34] - 主要军工ETF合计基金份额495.30亿份，基金规模452.11亿元 [33] 行业要闻与产业动态 - 蓝箭航天朱雀三号遥一运载火箭完成首飞任务第一阶段工作，为正式入轨发射做准备 [38][40] - SpaceX星链卫星累计发射总数超过10000颗 [38] - 神舟二十一号船箭组合体转运至发射区，计划近日择机实施发射 [38] - 国内首款850公斤推力级超音速飞行器专用发动机E8涡喷发动机量产交付 [38] 投资主线与标的 - 商业航天主线关注航天动力、西测测试、陕西华达、中国卫通、中国卫星等 [40] - 军贸主线关注洪都航空、国睿科技、中航沈飞、航天彩虹等 [40] - 航空发动机主线关注万泽股份、派克新材、航发动力、航发控制等 [40] - 军工+AI主线关注观想科技、科思科技、华如科技等 [40] - 低空经济主线关注纵横股份、莱斯信息、宗申动力等 [40]

股价表现 - 2025年10月27日触及跌停，跌停价为3.36元，涨幅为-5.1% [1] - 当日总市值为11.62亿元，流通市值为10.31亿元 [1] - 截至发稿时，总成交额为2617.04万元 [1] 经营基本面 - 公司已被实施*ST退市风险警示，2025年上半年持续巨额亏损8906万元，同比亏损扩大1437% [2] - 2025年上半年营收同比下降88.81% [2] - 占营收88%的金属制品核心业务已停产，且预计3个月内无法恢复 [2] - 子公司无锡东和欣在2025年上半年亏损7082.89万元 [2] 违规问题与潜在风险 - 公司存在违规担保5000万元，占净资产比例为18.55% [2] - 关联方非经营性占用资金达1.87亿元，占净资产比例高达69.04% [2] - 公司面临超过3000万元的大额未决诉讼，尚未开庭或正在审理中 [2] 评级与市场预期 - 2025年第三季度商道融绿ESG评级为C+，且较上期有所下降 [2] - 公司计划于10月31日发布三季度报告，市场担忧若业绩不佳将导致股价进一步承压 [2] 资金与技术面 - 尽管此前有机构净买入推动股价，但公司基本面问题未解决，资金难以长期支撑股价 [2] - 前期因“昨日涨停”概念炒作后，股价缺乏基本面支撑，出现回调下跌 [2]

违规担保情况 - 2024年12月10日无锡东和欣为东台东锋浩5000万元融资提供违规担保[1] - 截至公告披露日违规担保情形尚未解除[3] 风险警示 - 公司股票自2025年9月26日起被叠加实施其他风险警示[1] - 目前无法撤销其他风险警示[3] 应对措施 - 公司将与中财保理协商，主张《担保函》无效[2] - 协商不一致将向法院主张《担保函》无效[2]

奥维通信股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：*ST 奥维 股票代码：002231 上市公司名称：奥维通信股份有限公司 信息披露义务人：上海东和欣新材料集团有限公司 住所：上海市宝山区双城路 803 弄 11 号 1602A-3407 室 通讯地址：上海市宝山区双城路 803 弄 9 号楼 9 楼 股份变动性质：上海东和欣与控股股东、实际控制人杜方先生解除一致行动关系， 不涉及信息披露义务人持股数量的增减 签署日期：2025 年 10 月 24 日 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号 ——权益变动报告书》及其他相关法律法规编写。 简式权益变动报告书 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人及其一致行动人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告 书已全面披露了信息披露义务人在奥维通 ...