业绩总结 - 2023年度公司拟计提各项资产减值准备477.79万元[1][2] - 2023年度计提减值预计减少归属股东净利润477.79万元[6] 数据详情 - 信用减值损失小计 - 371.66万元，资产减值损失小计849.45万元[1] - 存货跌价准备计提770.77万元[4][5] 决策情况 - 计提减值经董事会和监事会审议通过，无需股东大会审议[1][2] - 审计委员会认为计提合理，监事会同意计提[7][8][9]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所合伙人179人，注册会计师1395人[1] - 容诚2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元[2] 审计相关会议 - 2023年4 - 5月相关会议审议通过续聘2023年度审计机构议案[2][5] - 2024年4月22日审计委员会会议审议多份报告议案[7] 审计评价 - 容诚认为公司财报编制合规，出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为容诚年报审计表现良好[8]

人员变动 - 陈燕红于2023年12月22日起任公司独立董事[2] 履职情况 - 2023年应参加董事会会议1次，通讯参加1次[5] - 2023年应出席股东大会0次，出席0次[5] - 2023年陈燕红任第六届董事会提名委员会主任委员[6] 未来展望 - 2024年陈燕红将按要求履行职责维护公司和股东权益[11]

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-019 奥维通信股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 24 日上午十点在公司五楼会议室以现场方 式召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 14 日以专人传递的方式发出。应出席 本次会议的监事为 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的 规定。本次会议由监事会主席贾子龙先生主持，经与会监事充分讨论和审议，会 议形成如下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核奥维通信股份有限公司 2023 年年 度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 该项议案尚需提交 2023 ...

奥维通信股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （房华） 本人房华，作为奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年度严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定，认真地行使 公司所赋予的权利，诚信勤勉地履行了独立董事的职责，出席了公司 2023 年的 相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。现就 2023 年度本人履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人房华，原公司独立董事（任职时间：2020 年 8 月 26 日 - 2023 年 12 月 22 日）。中国国籍，无境外永久居留权，生于 1978 年，本科学历，二级律师。 曾任辽宁申扬律师事务所、辽宁东来律师事务所律师。现任辽宁卓政律师事务所 律师，民进会员。 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在其他利害关系，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职 ...

业绩相关 - 2023年度财务报告内部控制有效，非财务报告内部控制存在重大缺陷[1] 违规处罚 - 2023年10月因围标串标被禁3年参加军队采购活动[2] 内部管理 - 董事会同意容诚对非财务报告内控重大缺陷意见[3] - 强化内部管理，完善投标制度及流程[5] - 加强人员制度学习，完善体系，强化审计监督[5]

内部控制 - 2023年12月31日公司无财务报告内部控制重大缺陷，有1个非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额均为100%[6] - 报告期内无财务报告内部控制重大或重要缺陷[25] - 报告期内除1个重大缺陷外无其他非财务报告内部控制重大或重要缺陷[25] 公司治理 - 子公司董事会中公司指派三名董事，占比60%[11] 制度建设 - 建立固定资产、无形资产、存货管理制度[16] - 明确关联交易审批权限和决策程序[16] - 建立销售相关管理程序[16] - 实行全面预算管理[18] - 建立完善合同审批体系[18] - 制定信息披露相关制度[19] - 建立员工电子档案管理平台、OA办公系统[20] 风险管控 - 内审内控部负责内部审计及监察[20] - 重点关注战略、资金等10类高风险领域[20] 违规处理 - 2023年度因围标串标违规收处罚决定书，涉事人员已离职[25] - 强化内部管理和完善投标管理制度及流程杜绝类似情况[25] 财务认定 - 资产总额错报≥1%、营业收入错报≥2%、利润总额错报≥5%为重大财务报告内部控制缺陷[21] - 资产总额错报0.5% - 1%、营业收入错报1% - 2%、利润总额错报2% - 5%为重要财务报告内部控制缺陷[21] - 资产总额错报＜0.5%、营业收入错报＜1%、利润总额错报＜2%为一般财务报告内部控制缺陷[21]

奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次会议（以 下简称"本次会议"）于2024年4月24日上午九点在公司五楼会议室以现场投票结合 通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2024年4月14日以专人传递的方式发出。 应出席本次会议的董事为7名，实际出席董事7名，其中董事李东先生、董事邹梦华 女士、独立董事王宇航先生、独立董事蒋红珍女士、独立董事陈燕红女士以通讯方 式参会。 本次会议由董事长杜方先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经 与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议： 证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-018 奥维通信股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》； 具体内容详见公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年一季 度报告》（公告编号：2024-022）。 三、会议以 7 票同意、0 票反对 ...

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[10] 任职与解聘规定 - 最近三十六个月受相关处罚或批评人士不得担任[5] - 董事会秘书出现规定情形应一个月内解聘[10] - 原任离职后三个月内聘任新的董事会秘书[11] 职责相关 - 负责公司信息披露事务，组织制定管理制度[7] - 负责股东大会筹备，会前置备资料供查阅[12][13] - 协助董事会依法召集并召开股东大会[14] - 股东大会异常时协助说明原因并恢复召开[14] - 协助保证股东大会严肃性和正常秩序[14] - 做好股东大会会议记录并公告决议[14] - 管理保存股东大会会议文件和记录[14] - 配合深交所完成定期信息披露核查工作[14] 其他规定 - 年度股东大会召开二十日前、临时股东大会十五日前通知并公告[13] - 信息披露应遵循真实、准确等原则[15] - 细则经董事会审议通过生效，修改及解释权归董事会[17]

奥维通信股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 4 月 22 日 奥维通信股份有限公司董事会审计委员会 关于公司 2023 年度计提资产减值准备合理性的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》《企业会计准则第 8 号—资产减值》以及奥维通信股份有限公司（以下简 称"公司"）《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会 本着对投资者负责的态度，认真听取了公司管理层的说明并对公司计提资产减值 准备相关材料进行了审查，现对公司 2023 年度计提资产减值准备的情况说明如 下： 公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政 策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值 准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至 2023 年 12 月 31 日公司的财 务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。 ...