证券代码：002231 证券简称：*ST 奥维 公告编号：2025-041 奥维通信股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立 董事蒋红珍女士及陈燕红女士提交的书面辞职报告。蒋红珍女士因个人原因， 申请辞去公司第六届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员 会委员职务，辞职后蒋红珍女士将不再担任公司任何职务。陈燕红女士因个人 原因申请辞去公司第六届董事会独立董事、提名委员会主任委员职务，辞职后 陈燕红女士将不再担任公司任何职务。 蒋红珍女士及陈燕红女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数 的三分之一，为了保证董事会工作正常开展，根据《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，蒋红珍女士及陈燕红女士的辞职 申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在辞职生效前，蒋红珍 女士及陈燕红女士将继续按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行 公 ...

证券代码：002231 证券简称：*ST 奥维 公告编号：2025-040 奥维通信股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 网络投票时间：2025年5月28日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2025年5月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月28日9:15至 15:00期间的任意时间。 2．现场会议召开地点：沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室 3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 1．本次股东大会无否决提案的情况。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年5月28日（星期三）下午14:30 4．会议召集人：公司董事会 5．现场会议主持人：董事长杜方先生 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律、法 ...

关于奥维通信股份有限公司 2024 年年度股东大会 法律意见书 — 1 — 之 辽宁青联律师事务所 关于奥维通信股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 致：奥维通信股份有限公司 辽宁青联律师事务所（以下简称"本所"）受奥维通信股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派杨宵律师、骞英杰律师（以下简称"本所律师"）出 席公司 2024 年年度股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范指引第 1 号》"）、《上市公司股东会规则》等现行有效的法律、法规、 规章、规范性文件以及《奥维通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《奥维通信股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"） 的规定，本所律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决 程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。 为出具本《法律意见书》，本所律师出席了本次会议，并审查了公司提供的 本次股东大会的以下文件，包括但不限于： （一）《 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入291,290,951.17元，金属制品业务收入占比88.36%[4] - 2024年度扣除后营业收入28,822.53万元，净利润-4,611.47万元，扣非后-5,836.77万元[6] 未来展望 - 巩固业务、开发客户、优化管理、削减开支、控制成本[9] - 优化资产负债结构，增加流动资金，降低负债率[10] - 加强公司治理，完善内控，提升管理水平[11] - 2025年加强业务开发，加快项目进度，催收账款[13] - 强化资金管控，监控回款支付，统筹资金[14] 其他新策略 - 与大江金属及政府沟通促复产，寻找其他加工厂[15] - 上海东和欣及实控人6月30日前归还占用资金，东台市东和欣拟转让股权抵偿[16] 风险提示 - 2025年公司若出现规定情形，股票将被终止上市[18][19] 信息披露 - 公司股票自2025年5月27日起叠加实施其他风险警示[2][3] - 风险警示期间通过电话、邮件接受投资者咨询[20] - 联系部门为证券部，电话024 - 83782200，邮箱bailihai@allwintelecom.com[20][22] - 公司地址为沈阳市浑南新区高歌路6号[22]

业绩数据 - 2024年度营业收入29129.10万元，扣除后28822.53万元[7] - 2024年度归属股东净利润 - 4611.47万元，扣非后 - 5836.77万元[7] 资金情况 - 截至2024年底业务资金占用余额19703.45万元，已回款5960万元[5] 股份冻结 - 上海东和欣4600股公司股份于2025年5月20日被司法冻结[5] 风险警示 - 公司股票交易被实施退市和其他风险警示[7][8] 审计意见 - 容诚对2024年度财报出具无法表示意见审计报告[7] - 容诚对2024年度内控出具否定意见审计报告[8] 经营问题 - 大江金属因债务纠纷账户冻结无法正常生产[4] - 控股子公司无锡东和欣因诉讼账号被冻结[8] 股价异动 - 2025年5月20 - 22日公司股价涨跌幅偏离值累计超12%[3]

股东持股与冻结情况 - 杜方直接持股52032400股，比例15.00%，冻结0股[3] - 上海东和欣直接持股18094600股，比例5.22%，冻结100%[3] - 二者合计持股70127000股，比例20.22%，冻结比例25.80%[3] 冻结相关信息 - 上海东和欣本次冻结4600股，占总股本0.0013%[2] - 冻结起始2025年5月20日，到期2028年5月19日[2] 影响说明 - 上海东和欣股份冻结不影响公司控制权及日常经营[4] - 公司未收到上海东和欣司法冻结法律文件[5]

会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会，于2025年5月21日15:00 - 17:00通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开 [1] - 上市公司接待人员包括董事长、总裁杜方，财务总监梁艳丽，独立董事孙芃，董事会秘书白利海 [1] 业绩与退市相关 - 公司将巩固现有业务及客户、开发新客户，优化管理、削减开支、控制成本、增强业务盈利能力，改善业绩，消除退市风险 [1][2] - 后续能否摘*ST暂无法预测，需关注法定信息披露媒体定期报告 [2] 业务订单相关 - 公司仍有通信设备相关订单，军工投标处罚自2023年10月13日起生效，期限三年 [2] 子公司情况相关 - 公司对外投资设立东和欣新材料产业（天津）有限公司相关事项详见公告（公告编号：2024 - 076及2025 - 001） [2] - 子公司将采取措施消除大江金属停产影响，公司依托资本市场寻求收购并购 [3] 并购重组相关 - 公司如涉及并购重组相关事项将按监管要求在巨潮资讯网披露公告 [3][4]

股权情况 - 上海东和欣本次冻结股份18,090,000股，占其所持99.97%，占总股本5.22%[2] - 杜方直接持股52,032,400股，比例15.00%，累计冻结0股[3] - 杜方和上海东和欣合计直接持股70,127,000股，比例20.22%，累计冻结18,090,000股[3] 影响说明 - 上海东和欣所持股份冻结不导致公司控制权变更，不影响日常经营[4] - 截至公告日，公司未收到上海东和欣司法冻结相关文件[6]

股东大会时间 - 2025年5月28日14:30召开2024年年度股东大会[2][19] - 网络投票时间为2025年5月28日9:15 - 15:00[2][17] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] 股权及登记 - 股权登记日为2025年5月23日[3] - 会议登记时间为2025年5月26日9:30 - 11:30、13:30 - 15:30[8] - 登记地点为沈阳市浑南新区高歌路6号公司证券部[8] 审议事项 - 审议《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》等多项议案[4][20] - 《关于公司董事2024年度薪酬考核情况的议案》有7个子议案[20] 投票相关 - 总议案编号为100，对总议案投票视为对除累积提案外所有议案表达相同意见[7] - 网络投票代码为362231，投票简称为奥维投票[15] - 提案均为普通决议事项，需经出席会议股东所持表决权过半数通过[6] 其他 - 杜方先生、上海东和欣新材料集团有限公司将对提案6.00回避表决[6] - 对议案表决只可有同意、反对、弃权一种方式，不可兼划[21] - 授权委托书有效期限为自签署之日起至本次股东大会结束时止[19]

业绩问题 - 2024年度通过预付采购款向关联方转移资金，年末资金占用余额19,703.45万元[9] - 金属制品业务部分营收经关联中间单位销售，部分客户与供应商为同一单位[9] - 公司存在存货账实不符情况[10] 内控情况 - 2024年12月31日未能在重大方面保持有效财务报告内控[11] - 重大缺陷包含在企业内部控制评价报告中[10] - 2024年财报审计已考虑重大缺陷对审计程序的影响[10]