奥维通信股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成 员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，提高董事会的工作效率、工 作质量和规范运作，确保其决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律法规和《奥维通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及其职权 第二条 公司设董事会，董事会对股东会负责。 第三条 董事会由五名董事组成，其中独立董事两人，设董事长一人，董事 会暂不设职工代表董事。 第四条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 任期三年。董事任期届满，可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 董事、独立董 ...

第一条 为规范奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《奥维通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董事和高 级管理人员【包括董事会聘任的总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、财务总 监、董事会秘书和其他高级管理人员】的人选及其任职资格、选择标准和程序进 行审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括两名独立董事。 奥维通信股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2025 年 10 月） 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致。任期内如有委员不再担任公司 董事职务，自动失去 ...

奥维通信股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行为， 确保决策的科学性、程序性、透明性，有效防范各种风险，建立科学规范的投资 决策机制，保障公司和股东的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《企业内部控制应用指引》等法律法规，结合《奥维通信股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权，以及经评估后的实物资产或无形资产作价出资，对外进行各种形 式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指：在法律法规允许的范围内，公司购入的能随时变现且持有 时间不超过一年的投资，包括各种股票、债券、基金或其他有价证券等； 长期投资主要指：公司超过一年不能随时变现或不准备变现的各种投资，包 括债券投资、股权投资和其他投资等。 包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或 ...

奥维通信股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002231 证券简称：*ST 奥维 公告编号：2025-077 奥维通信股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 | | | 单位：元 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益 （包括已计提资产减值准 | 168,527.22 | 66,549.23 | | | 备的冲销部分） ...

证券代码：002231 证券简称：*ST 奥维 公告编号：2025-081 奥维通信股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 第七届董事会独立董事候选人简历。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开的 第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董 事的议案》及《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，本次公司董事会 换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别对非独立董事 候选人和独立董事候选人进行表决。 经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名杜方先生、李 晔女士、孙一女士为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；同意 提名孙芃女士、毕建忠先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历见附件）。 上述董事会候选人均符合公司董事的任职资格，未发现有《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。独立董事候选人孙芃 女士 ...

奥维通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 毕建忠 作为奥维通信股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人 奥维通信股份有限公司第六届董事会 提名 为奥维通信股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过奥维通信股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明：_____________ ...

业绩总结 - 2025年前三季度公司计提资产减值准备16359万元[3] - 计提后减少前三季度利润总额16359万元[5] - 减少归属于上市公司股东净利润和权益13119.4万元[5] 数据详情 - 应收票据、其他应收款等各项资产减值准备金额[3] - 计提减值准备未经审计，以年报为准[5]

奥维通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人奥维通信股份有限公司第六届董事会现就提名孙芃为奥维通信股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 奥维通信股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过奥维通信股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独 ...

奥维通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 孙芃 作为奥维通信股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人 奥维通信股份有限公司第六届董事会 提名为 奥维通信股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过奥维通信股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ ...

独立董事提名 - 奥维通信第六届董事会提名毕建忠为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人需有五年以上法律、经济等工作经验[17] - 会计专业被提名人需5年以上专业全职工作经验[19] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[21][22] - 被提名人近三十六个月无相关违规记录[33] - 担任独立董事公司数量不超三家且任职不超六年[36][37] 声明相关 - 提名人声明保证内容真实准确完整，否则担责[38] - 声明签署时间为2025年10月29日[39]