主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为-0.1330元，较2023年-0.0986元下降34.89%，连续三年为负值[1] - 每股净资产从2023年0.92元降至2024年0.78元，同比下降15.22%，呈现持续下滑趋势[1] - 营业收入同比大幅增长69.19%至2.91亿元，但净利润亏损扩大至-0.46亿元，亏损幅度同比增加35.29%[1] - 净资产收益率恶化明显，从-9.26%降至-15.76%，降幅达70.19%[1] - 每股未分配利润持续为负且加速下滑，2024年达-0.67元，同比降幅26.42%[1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例合计9.36%，较上期增加6.22万股[2] - 上海东和欣新材料集团成为新晋第一大股东，持股1809.46万股占比6.14%[3] - 外资机构持股出现分化：巴克莱银行减持102.65万股至93.08万股，摩根大通新进87.18万股[3] - 原第一大股东杜方退出，减持1734.38万股（原占比5.88%）[3] - 股东名单更替显著，本期新进股东达6家，退出股东达6家[3] 利润分配政策 - 2024年度未实施利润分配方案，不进行现金分红或资本公积转增股本[4]

奥维通信股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人王宇航，2024 年度担任公司独立董事。1983 年出生，硕士研究生学历， 高级会计师、高级审计师。曾任沈阳广播电视台计财处工作人员、辽宁省审计厅 主任科员。现任中国医科大学附属第一医院总会计师。 报告期内，本人未在公司担任除独立董事及兼任董事会专门委员会委员以外 的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在其他利害关系，能够独立履行职责， 任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响 独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （王宇航） （一）出席董事会及股东大会情况 本人王宇航，作为奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2024 年度严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事履职指引》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》 《独立董事制度》的规定，认真地行使公司所赋予的权利，诚信勤勉地履行了独 立董事的职责，出席了公司 2024 年的相关会议。现就 2024 年度本人履行独立董 事职责情况报告如 ...

奥维通信股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求， 按时出席董事会会议，并列席了股东大会，认真审议议案，并以严谨的态度行使 表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和全体股东的利益。 本人认为，2024 年度公司董事会及股东大会的召集、召开符合法定程序， 重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人对提交董事会的各项议案均投 赞成票，无反对和弃权的情况。 独立董事 2024 年度述职报告 （蒋红珍） 本人蒋红珍，作为奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2024 年度严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事履职指引》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》 《独立董事制度》的规定，认真地行使公司所赋予的权利，诚信勤勉地履行了独 立董事的职责，出席了公司 2024 年的相关会议。现就 2024 年度本人履行独立董 事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人蒋红珍 ...

本人陈燕红，作为奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2024 年度严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事履职指引》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》 《独立董事制度》的规定，认真地行使公司所赋予的权利，诚信勤勉地履行了独 立董事的职责，出席了公司 2024 年的相关会议。现就 2024 年度本人履行独立董 事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 奥维通信股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈燕红） 本人陈燕红，2024 年度担任公司独立董事。中国国籍，无境外永久居留权， 生于 1982 年，国际法学博士学位，2014 年 7 月至今，在华北电力大学人文与社 会科学学院担任副教授、硕士生导师及新金融法学研究中心主任。同时，2018 年 11 月至今担任北京德和衡律师事务所副总裁、高级权益合伙人、兼职律师。 此外，任教育部评估中心院校评估专家，教育部学位中心博、硕士论文评审专家， 国际商会（ICC）银行委员会中国专家，中国企业改革与发展研究会研究员，北 ...

审计相关 - 容诚对公司2024年度内控有效性审计出具否定意见报告[2] - 审计委员会认可公司《关于2024年度非标准内控审计报告的专项说明》[2] - 审计委员会将督促解决否定意见涉及事项[2] 时间信息 - 意见发布于2025年4月29日[3]

2024 年度监事会工作报告 监事会工作报告 2025 年 4 月 27 日 2024 年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规 则》的规定，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法履行监督职责，积极参 加2024年度监事会，列席2024年董事会和股东大会，对公司重大事项的决策程序、 内部控制制度的建立与执行情况和董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效 监督，保障了公司及股东的权益。现将监事会在2024年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开7次会议，审议并通过了相关议案，会议的情 况如下表格所示： | 召开时间 | 会议届次 | 议案内容 | 意见类型 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/1/9 | 第六届监事会 | 1.《关于补充确认 2023 年度关联交易的议案》 | 同意 | | | 第十四次会议 | | | | 2024/1/30 | 第六届监事会 | 1.审议《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 2.审议《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议 | 同意 | | ...

业绩问题 - 容诚对公司2024年度内控有效性审计出具否定意见报告[2] - 截至2024年12月31日，关联方资金占用本金余额19703.45万元[2] - 公司存在多项内控重大缺陷[2][3] 未来策略 - 督促关联方偿还占用资金[6] - 加强内控，规范财务管理流程[6] - 组织管理人员学习法规文件[7]

业绩总结 - 2024年度公司计提各项资产减值准备2173.60万元[2] - 2024年度计提减值准备预计减少净利润1814.91万元[7] 减值明细 - 信用减值损失中其他应收款坏账准备计提668.00万元[2] - 信用减值损失中应收票据坏账准备计提47.25万元[2] - 信用减值损失中应收账款坏账准备计提250.17万元[2] - 资产减值损失中合同资产减值准备计提 - 53.84万元[2] - 资产减值损失中存货跌价准备计提1262.02万元[2] 审批情况 - 计提减值准备经董事会和监事会审议通过[1][3] - 监事会同意本次计提资产减值准备[10] 合规说明 - 本次计提遵照并符合相关准则和政策规定[7][8]

奥维通信股份有限公司 董事会关于 2024 年度无法表示意见审计报告的专项说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）对奥维通信股份有 限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表进行审计，并出具了无法表示意 见审计报告（容诚审字[2025]110Z0034 号）。根据中国证券监督管理委员会《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的 处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关文件的要求，公司董事会对审 计报告中涉及相关事项作专项说明如下： 一、无法表示意见涉及的主要内容 （一）资金占用事项 如财务报表附注二（注释 2）、附注五（注释 6）及附注十三所述，奥维通 信 2024 年度通过向主要股东所控制的企业预付原材料采购款的方式向关联方转 移资金。截至 2024 年 12 月 31 日，前述业务形成资金占用余额 19,703.45 万元。 对上述业务所形成的资金占用金额是否准确，是否仍存在其他资金占用，以及这 些占款未来是否可以收回，由于无法获取充分、适当的审计证据，我们无法做出 恰当判断，以确定相关财务报表项目及披露是否真实准确。 （二）持续经营事项 ...

财务状况 - 2024年度审计报告无法表示意见[3] - 截至2024年末资金占用余额19703.45万元[3] - 无法判断意见事项对财务的具体影响[9] 业务营收 - 2024年通信业务大减，金属制品成主要营收源[4] - 金属制品部分营收经关联单位销售[6] 报表重要性 - 2024年度合并报表重要性基准为利润总额绝对值[9] - 使用百分比为利润总额绝对值的5%[9] - 计算结果为207万元，基准及百分比未变[9]