资金占用情况 - 截至2024年末，资金占用余额约20797.97万元[3] - 截至2024年12月31日，应收本息19703.45万元[5] - 2025年1月，占用资金4375.28万元[6] 资金偿还情况 - 截至2025年5月31日，累计偿还6004.50万元[6][7] - 出具还款计划后仅还款26.50万元[7] - 截至2025年5月31日，未偿还本息18375.22万元[6][7] 其他事项 - 资金占用利息按3.85%计算[5] - 上海东和欣保证6月30日前还清[7] - 公司收到辽宁证监局决定书[3] - 占用资金需6个月内归还[5]

人员变动 - 独立董事蒋红珍和陈燕红因个人原因辞职，辞职后不再任职[2] - 两人辞职使独立董事人数少于董事会人数三分之一[2] - 辞职申请在股东大会选举新独立董事后生效[2] 后续安排 - 公司将尽快完成新独立董事选举工作[2] 其他信息 - 截至2025年6月12日公告披露日，两人未持股且无未履行承诺[3]

股东出席情况 - 出席股东大会股东和代表257名，代表股份74,280,200股，占比21.4157%[4][5] - 现场出席2名，代表股份52,033,400股，占比15.0017%[5] - 网络投票255名，代表股份22,246,800股，占比6.4140%[5] - 中小股东出席254名，代表股份4,152,200股，占比1.1971%[5] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》同意73,561,400股，占比99.0323%[6] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意73,553,100股，占比99.0211%[7][8] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》同意73,557,500股，占比99.0271%[9] - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意73,561,900股，占比99.0330%[10] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意73,561,900股，占比99.0330%[11] - 《关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》同意73,652,100股，占比99.1544%[13] - 子议案9.0总表决同意73,550,800股，占比99.0180%，中小股东同意3,422,800股，占比82.4334%[16] 其他 - 辽宁青联律师认为公司2024年年度股东大会各项程序及决议合法有效[26] - 公司公告2024年年度股东大会决议及法律意见等备查文件[27]

股东大会时间安排 - 2025年04月27日召开第六届董事会第三十五次会议决议召开2024年年度股东大会[5] - 2025年04月29日、05月07日分别公布召开2024年年度股东大会通知及提示性公告[5][6] - 本次股东大会股权登记日为2025年05月23日[6] - 现场会议于2025年05月28日下午14:30召开，网络投票时间为该日9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东共257人，持有公司有表决权股份74,280,200股，占公司股份总数的21.4157％[9] - 通过现场投票的股东2人，代表有表决权股份52,033,400股，占公司有表决权股份总数的15.0017％[9] - 参与网络投票的股东255人，代表有表决权股份22,246,800股，占公司有表决权股份总数的6.4140％[9] - 出席会议的中小股东共254人，代表股份4,152,200股，占公司有表决权股份总数的1.1971％[9] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》同意73,561,400股，占比99.0323%；中小股东同意3,433,400股，占比82.6887%[14][15] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意73,553,100股，占比99.0211%；中小股东同意3,425,100股，占比82.4888%[16] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》同意73,557,500股，占比99.0271%；中小股东同意3,429,500股，占比82.5948%[17][18] - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意73,561,900股，占比99.0330%；中小股东同意3,433,900股，占比82.7007%[19] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意73,561,900股，占比99.0330%；中小股东同意3,433,900股，占比82.7007%[20] - 《关于补充确认2024年度日常关联交易的议案》同意3,443,300股，占比82.9072%；中小股东同意3,442,300股，占比82.9030%[22] - 《关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》同意73,652,100股，占比99.1544%；中小股东同意3,524,100股，占比84.8731%[22][23] - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意73,648,200股，占比99.1492%；中小股东同意3,520,200股，占比84.7792%[24][25] - 《关于公司非独立董事杜方先生2024年度薪酬考核情况的议案》同意73,550,800股，占比99.0180%；中小股东同意3,422,800股，占比82.4334%[26] - 《关于公司非独立董事李东先生2024年度薪酬考核情况的议案》同意73,551,600股，占比99.0191％，中小股东同意3,423,600股，占比82.4527％[27][28] - 《关于公司非独立董事邹梦华女士2024年度薪酬考核情况的议案》同意73,551,400股，占比99.0189％，中小股东同意3,423,400股，占比82.4479％[29] - 《关于公司非独立董事李晔女士2024年度薪酬考核情况的议案》同意73,556,300股，占比99.0254％，中小股东同意3,428,300股，占比82.5659％[30] - 《关于公司独立董事王宇航先生2024年度薪酬考核情况的议案》同意73,556,700股，占比99.0260％，中小股东同意3,428,700股，占比82.5755％[32] - 《关于公司独立董事蒋红珍女士2024年度薪酬考核情况的议案》同意73,551,800股，占比99.0194％，中小股东同意3,423,800股，占比82.4575％[33] - 《关于公司独立董事陈燕红女士2024年度薪酬考核情况的议案》同意73,551,800股，占比99.0194％，中小股东同意3,423,800股，占比82.4575％[35] 其他 - 本次股东大会表决结果符合相关法律规定，合法有效[36][37] - 本次股东大会通过的各项决议合法、有效[37] - 法律意见书出具时间为2025年05月28日[44]

业绩总结 - 2024年公司营业收入291,290,951.17元，金属制品业务收入占比88.36%[4] - 2024年度扣除后营业收入28,822.53万元，净利润-4,611.47万元，扣非后-5,836.77万元[6] 未来展望 - 巩固业务、开发客户、优化管理、削减开支、控制成本[9] - 优化资产负债结构，增加流动资金，降低负债率[10] - 加强公司治理，完善内控，提升管理水平[11] - 2025年加强业务开发，加快项目进度，催收账款[13] - 强化资金管控，监控回款支付，统筹资金[14] 其他新策略 - 与大江金属及政府沟通促复产，寻找其他加工厂[15] - 上海东和欣及实控人6月30日前归还占用资金，东台市东和欣拟转让股权抵偿[16] 风险提示 - 2025年公司若出现规定情形，股票将被终止上市[18][19] 信息披露 - 公司股票自2025年5月27日起叠加实施其他风险警示[2][3] - 风险警示期间通过电话、邮件接受投资者咨询[20] - 联系部门为证券部，电话024 - 83782200，邮箱bailihai@allwintelecom.com[20][22] - 公司地址为沈阳市浑南新区高歌路6号[22]

业绩数据 - 2024年度营业收入29129.10万元，扣除后28822.53万元[7] - 2024年度归属股东净利润 - 4611.47万元，扣非后 - 5836.77万元[7] 资金情况 - 截至2024年底业务资金占用余额19703.45万元，已回款5960万元[5] 股份冻结 - 上海东和欣4600股公司股份于2025年5月20日被司法冻结[5] 风险警示 - 公司股票交易被实施退市和其他风险警示[7][8] 审计意见 - 容诚对2024年度财报出具无法表示意见审计报告[7] - 容诚对2024年度内控出具否定意见审计报告[8] 经营问题 - 大江金属因债务纠纷账户冻结无法正常生产[4] - 控股子公司无锡东和欣因诉讼账号被冻结[8] 股价异动 - 2025年5月20 - 22日公司股价涨跌幅偏离值累计超12%[3]

股东持股与冻结情况 - 杜方直接持股52032400股，比例15.00%，冻结0股[3] - 上海东和欣直接持股18094600股，比例5.22%，冻结100%[3] - 二者合计持股70127000股，比例20.22%，冻结比例25.80%[3] 冻结相关信息 - 上海东和欣本次冻结4600股，占总股本0.0013%[2] - 冻结起始2025年5月20日，到期2028年5月19日[2] 影响说明 - 上海东和欣股份冻结不影响公司控制权及日常经营[4] - 公司未收到上海东和欣司法冻结法律文件[5]

会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会，于2025年5月21日15:00 - 17:00通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开 [1] - 上市公司接待人员包括董事长、总裁杜方，财务总监梁艳丽，独立董事孙芃，董事会秘书白利海 [1] 业绩与退市相关 - 公司将巩固现有业务及客户、开发新客户，优化管理、削减开支、控制成本、增强业务盈利能力，改善业绩，消除退市风险 [1][2] - 后续能否摘*ST暂无法预测，需关注法定信息披露媒体定期报告 [2] 业务订单相关 - 公司仍有通信设备相关订单，军工投标处罚自2023年10月13日起生效，期限三年 [2] 子公司情况相关 - 公司对外投资设立东和欣新材料产业（天津）有限公司相关事项详见公告（公告编号：2024 - 076及2025 - 001） [2] - 子公司将采取措施消除大江金属停产影响，公司依托资本市场寻求收购并购 [3] 并购重组相关 - 公司如涉及并购重组相关事项将按监管要求在巨潮资讯网披露公告 [3][4]

股权情况 - 上海东和欣本次冻结股份18,090,000股，占其所持99.97%，占总股本5.22%[2] - 杜方直接持股52,032,400股，比例15.00%，累计冻结0股[3] - 杜方和上海东和欣合计直接持股70,127,000股，比例20.22%，累计冻结18,090,000股[3] 影响说明 - 上海东和欣所持股份冻结不导致公司控制权变更，不影响日常经营[4] - 截至公告日，公司未收到上海东和欣司法冻结相关文件[6]

股东大会时间 - 2025年5月28日14:30召开2024年年度股东大会[2][19] - 网络投票时间为2025年5月28日9:15 - 15:00[2][17] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] 股权及登记 - 股权登记日为2025年5月23日[3] - 会议登记时间为2025年5月26日9:30 - 11:30、13:30 - 15:30[8] - 登记地点为沈阳市浑南新区高歌路6号公司证券部[8] 审议事项 - 审议《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》等多项议案[4][20] - 《关于公司董事2024年度薪酬考核情况的议案》有7个子议案[20] 投票相关 - 总议案编号为100，对总议案投票视为对除累积提案外所有议案表达相同意见[7] - 网络投票代码为362231，投票简称为奥维投票[15] - 提案均为普通决议事项，需经出席会议股东所持表决权过半数通过[6] 其他 - 杜方先生、上海东和欣新材料集团有限公司将对提案6.00回避表决[6] - 对议案表决只可有同意、反对、弃权一种方式，不可兼划[21] - 授权委托书有效期限为自签署之日起至本次股东大会结束时止[19]