奥维通信股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 第一章 总则 第一条 为规范奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）的会计师事务 所选聘（含续聘、更换，下同）工作，切实维护全体股东利益，保障信息披露质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和 国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"管 理办法"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《奥维通信股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司年度财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行 为。选聘会计师事务所从事其他法定审计业务的，可视重要性程度参照本办法执 行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事 会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。公司控股股东、实际控制人 不得在公司董事会、 ...

为进一步完善奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，提升公司规范运作水平，保障独立董事有效地履行职责。根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 ——业务办理》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奥维通信股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东（主要股东是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之五 但对公司有重大影响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履 ...

第一条 为加强奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜 在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保 护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律法规，及《奥维通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； 奥维通信股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最 ...

募集资金管理办法 奥维通信股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和运用，提高募集资金使用效率,保护投资者权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》及其他有关规定，结合《奥维通信股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）,制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 本办法所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第三条 募集资金限定用于公司对外披露的募集资金投向的项目，公司董事 会应当制定详细的资金使用计划，做到资金使用规范、公开、透明。 第四条 非经公司股东会依法作出决议，任何人无权改变公司公开披露的募 集资金使用用途。 第五条 公司董事会负责建立健全募集资金管理办法，并确保本办法的有效 实施。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的 ...

第一章 总则 第一条 为加强对奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 子公司的管理，建立有效的管控与整合机制，促进子公司规范运作、有序健康发 展，提高公司整体运作效率和抗风险能力，切实维护公司和投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规以及《奥维通信股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，特制定本 制度。 第二条 子公司是指公司直接或间接投资的、具有独立法人资格主体的公 司，包括全资子公司、控股子公司和参股子公司三类。 奥维通信股份有限公司 子公司管理制度 （一）全资子公司，是指公司直接或间接投资且在该子公司中持股比例为 100%。 （二）控股子公司，是指公司持股50%以上，或未达到50%但能够决定其董事 会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的子公司。包括 全资子公司的控股子公司、控股子公司的全资子公司和控股子公司。 （三）参股子公司，是指公司在该子公司中持股比例不超过50%（含50%）， 且公司在该子公司的经营与决策活动中不具有控制性影响的子公 ...

第二条 本制度适用于公司全体董事（含非独立董事、独立董事）因任期 届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守相关法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； 奥维通信股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职管 理程序，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性 文件及《奥维通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳 定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 本制度所规定董事离职包含情形： 4 （一）董事任期届满未连选连任的； （二）董事 ...

奥维通信股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）的重大事项内 部报告工作，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效管理，及时、真 实、准确、完整地披露信息，切实维护公司和广大投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《奥维 通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称"重大事项信息"，是指为内部人员所知悉的，涉及公 司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 本制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司利益产生较大影响的情形 或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和单位，应当在第一时间 将相关信息向董事长、董事会秘书以及公司证券部门进行报告的制度。 第三条 本制度适用于公司各职能部门、分公司及控股子公司。 第四条 本制度所指"报告义务人"包括但不限于： 1.公司董事、高级管理人员； 2.公司各部门负责人、分公司高级管理人员及控股子公司 ...

奥维通信股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员及关联自然人、法人或其他组织持有及买卖本公司股票行为 的申报、披露与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理 办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 《股票上市规则》《上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 10 号——股份变动管理》（以下简称"上市指引 10 号"）等有关法律 法规，结合《奥维通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本制度。 第二条 本公司董事、高级管理人员及关联自然人、法人或其他组织应当遵 守本制度。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份及其衍生品种。从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司 ...

奥维通信股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为提高奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水 平， 增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报的信息披露 质量和透 明度，根据有关法律法规及规章制度，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 实行责任追究制度遵循的原则：实事求是；客观公正；有错必究； 过错与责任相适应；责任与权利对等。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各分公司负责人、控股股 东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 本制度所指重大差错是指在年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务以及其他个人原因，对公司造成重大经济损失或不 良社会影响，包括但不限于如下情形： 1.违反《公司法》《证券法》《企业会计准则》和《企业会计制度》等国 家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响； 2.违反《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 以及中国证监会和深圳证券交易所发布的有关信息披露指引、准则、通知等， 使年报 信息披露发生重大差错或造成不良影响； 3.违反《公司章程》《信息披露事务管 ...

奥维通信股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为明确奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）总裁职责权利，规范总 裁工作行为，保证总裁依法行使职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公 司法》和其他有关法律法规，以及《奥维通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），特制定本细则。 第二条 公司依法设置总裁，总裁主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事 会决议，对董事会负责。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第三条 总裁任职应当具备下列条件： (一) 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能 力。 (二) 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局 的能力。 (三) 具有一定年限的企业管理经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经 营业务和掌握国家有关政策、法律法规。诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道。 (四) 有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总裁： (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力。 (二) 因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判 处刑罚，执行期满未 ...