奥维通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙芃作为奥维通信股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人杜方提名为奥维通信股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过奥维通信股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

奥维通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杜方现就提名孙芃为奥维通信股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为奥维通信股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过奥维通信股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ...

市场扩张和并购 - 公司2024年12月27日会议通过对外投资设控股子公司议案[1] - 与天津永盛德共出资10000万元设子公司，公司出资7500万占75%[1] 其他新策略 - 会议通过补选第六届董事会独立董事议案，提名孙芃女士[3] - 补选议案尚需提交公司股东大会审议通过[4]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会定于1月13日召开，会期半天[4][20] - 股权登记日为2025年1月8日[5] - 会议登记时间为2025年1月9日9:30 - 11:30、13:30 - 15:30[11] 投票信息 - 网络投票时间为9:15 - 15:00，代码362231，简称奥维投票[4][16] - 深交所交易系统投票时间为1月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月13日9:15 - 15:00[18] 会议议案 - 审议补选监事会非职工代表监事、董事会独立董事等议案[7][20] 股东信息 - 控股股东杜方持股52,032,400股，占总股本15.00%，提补选独立董事议案[3] 其他信息 - 登记地点为沈阳市浑南新区高歌路6号公司证券部[11] - 参加人员食宿及交通费用自理[13] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[20]

市场扩张和并购 - 2024年12月27日公司与天津永盛德签《合资协议》，出资1亿设天津东和欣[2] - 公司出资7500万占75%，天津永盛德出资2500万占25%[2] 未来展望 - 本次投资对2024年财务无重大影响，达产后提升2025年收入和盈利能力[10] - 合资公司可能面临市场环境、产业政策等风险[10] 其他新策略 - 双方2025年6月30日前全额缴纳认缴出资[7] - 天津东和欣董监高人员委派有明确安排[8]

人事变动 - 2024年12月23日公司董事会收到副总裁、财务总监李继芳书面辞职报告[2] - 李继芳因公司内部工作调整辞去财务总监职务，继续担任副总裁[2] - 李继芳辞职报告自送达董事会之日起生效[2] 持股情况 - 截至公告日李继芳未持有公司股份[2]

人事变动 - 2024年12月23日公司收到独立董事王宇航书面辞职报告[2] - 王宇航因个人原因辞职，辞职后不再担任公司任何职务[2] - 辞职申请在新独立董事选出后生效，生效前继续履职[2] 后续安排 - 公司将尽快完成新独立董事选举工作[2] 其他情况 - 截至公告披露日王宇航未持股，无未履行承诺事项[2]

人事变动 - 大股东杜方提名裴非为第六届监事会非职工代表监事候选人[1] - 第六届监事会第二十一次会议同意该提名[1] 人员信息 - 裴非生于1980年，有辽宁工程技术大学学士学位[5] - 2015年11月起就职公司，现属市场一部[5] - 截至2024年12月23日，裴非未持股[4][5]

人事变动 - 2024年12月23日公司聘任梁艳丽为财务总监[1] - 梁艳丽生于1985年，2024年11月加入公司，现任财务部经理[4] - 2024年12月23日公司聘任毕莹为证券事务代表[2] - 毕莹生于1998年，2024年3月起就职于公司证券部[6] 备查文件 - 第六届董事会提名委员会2024年第四次会议决议[3] - 第六届董事会审计委员会2024年第九次会议决议[3]

会议情况 - 奥维通信第六届监事会第二十一次会议于2024年12月23日召开，3名监事全出席[1] 议案通过 - 以3票同意通过补选非职工代表监事议案，杜方提名裴非为候选人[1] - 以3票同意通过提请召开临时股东大会议案，补选非职工代表监事[3] 后续安排 - 补选议案尚需提交股东大会审议[2]