股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议7月30日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东和代表283名，代表股份72,239,400股，占比20.8273%[6] 议案表决情况 - 《关于公司为控股子公司提供担保的议案》总表决：同意71,610,000股，占99.1287%[7] - 中小股东表决：同意1,482,000股，占70.1904%[7]

人事变动 - 公司副总裁张鹏因个人原因辞职，辞职后不在公司及子公司任职[1] - 张鹏辞职申请自报告送达董事会之日起生效[1] - 截至公告日，张鹏未持有公司股份[2]

人员变动 - 奥维通信证券事务代表于波因个人原因辞职[2] - 于波辞职后不在公司及下属公司任职[2] - 公司将尽快聘任新证券事务代表[2] 其他 - 于波工作已交接，辞职不影响公司正常工作[2] - 公告发布于2024年7月19日[4]

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-039 奥维通信股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会议（以 下简称"本次会议"）于2024年7月14日上午十一点在公司五楼会议室以现场投票结 合通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2024年7月11日以专人传递的方式发出。 应出席本次会议的董事为7名，实际出席董事7名，其中董事李东先生、董事邹梦华 女士、独立董事王宇航先生、独立董事蒋红珍女士、独立董事陈燕红女士以通讯方 式参会。 本次会议由董事长杜方先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经 与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议： 1.第六届董事会第二十六次会议决议； 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为 控股子公司提供担保的议案》； 公司控股子公司东和欣新材料产业（无锡）有限公司（以下简称"无锡东和欣"） 拟向招商银行、苏州银行、江苏银行等金融机构申请综合授信额度，是根 ...

会议情况 - 奥维通信第六届监事会第十八次会议于2024年7月14日召开，3名监事全出席[1] - 会议以3票同意通过为控股子公司担保议案[1] 担保详情 - 担保满足无锡东和欣生产经营所需，公司与另一股东按比例担责[1] - 上海东和欣提供100%连带责任担保[1] 后续安排 - 议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[2]

担保事项 - 无锡东和欣拟申请不超1亿元综合授信额度[1] - 公司和东台东和欣按比例提供最高1亿担保[1] - 上海东和欣拟提供最高1亿100%连带责任担保[1] - 担保议案已通过董事会，待股东大会审议[2] 财务数据 - 2023年营收10116.30万元，2024年1 - 3月12170.51万元[7] - 2023年净利润13.26万元，2024年1 - 3月138.09万元[7] - 本次担保后公司担保额度6600万元，占比不超20.70%[13] 公司信息 - 无锡东和欣成立于2023年8月22日，注册资本17000万元[4] - 2023年末资产17288.45万元、净资产11233.26万元[7] - 2024年3月末资产22507.97万元、净资产11371.35万元[7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月30日14:30召开[1] - 股权登记日为2024年7月24日[3] - 会议采取现场与网络投票结合方式[2] 议案相关 - 审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》等[4] 登记与投票 - 登记时间为7月25日9:30 - 11:30、13:30 - 15:30[8] - 深交所交易系统投票时间为7月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月30日9:15至15:00[16]

业绩预告 - 公司归属于上市公司股东的净利润预计亏损450万元–800万元[3] - 公司扣除非经常性损益后的净利润预计亏损750万元–1,100万元[3] - 公司基本每股收益预计为0.0130元/股–0.0231元/股[3] - 公司营业收入预计为27,000万元-30,000万元[4] - 公司扣除后营业收入预计为26,500万元-29,500万元[4] 业务情况 - 母公司通信设备制造业务规模缩减,导致整体利润较上年同期减少[6] - 子公司的金属制品业务收入正逐步释放,但由于尚处于市场培育期,各项费用支出较大,利润暂未达到预期[6] 公司措施 - 公司将加大国内外市场开拓力度,持续完善扩充产品线,加快技术研发创新,深入推进降本增效,努力提升公司经营效益[7] 其他说明 - 本次业绩预告数据未经审计机构审计,具体数据将在公司2024年半年度报告中详细披露[8] - 公司敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险[8]

证券代码：002231 股票简称：奥维通信 公告编号：2024-037 奥维通信股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年5月24日（星期五）下午14:30 网络投票时间：2024年5月24日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2024年5月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月24日9:15至15:00期间的 任意时间。 2．现场会议召开地点：沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室 5．现场会议主持人：董事长杜方先生 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议的 表决程序和表决结果合法 ...

股东大会信息 - 2024年04月24日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过召开2023年年度股东大会的议案[6] - 2024年04月26日公布召开2023年年度股东大会通知的公告[8] - 2024年05月24日下午14：30现场会议召开，网络投票时间为当日[9] 股东出席情况 - 出席股东大会股东6人，持有70,561,100股，占比20.3434%[12] - 出席现场会议股东2人，代表69,376,400股，占比20.0018%[12] - 参与网络投票股东4人，代表1,184,700股，占比0.3416%[12] - 中小股东4人，代表434,100股，占比0.1252%[12] 议案表决情况 - 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》等多议案同意股数占比高[17][20][21] - 《关于公司董事薪酬考核方案的议案》等少数议案有反对票[30][31][33]