股东大会时间安排 - 2025年04月27日召开第六届董事会第三十五次会议决议召开2024年年度股东大会[5] - 2025年04月29日、05月07日分别公布召开2024年年度股东大会通知及提示性公告[5][6] - 本次股东大会股权登记日为2025年05月23日[6] - 现场会议于2025年05月28日下午14:30召开，网络投票时间为该日9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东共257人，持有公司有表决权股份74,280,200股，占公司股份总数的21.4157％[9] - 通过现场投票的股东2人，代表有表决权股份52,033,400股，占公司有表决权股份总数的15.0017％[9] - 参与网络投票的股东255人，代表有表决权股份22,246,800股，占公司有表决权股份总数的6.4140％[9] - 出席会议的中小股东共254人，代表股份4,152,200股，占公司有表决权股份总数的1.1971％[9] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》同意73,561,400股，占比99.0323%；中小股东同意3,433,400股，占比82.6887%[14][15] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意73,553,100股，占比99.0211%；中小股东同意3,425,100股，占比82.4888%[16] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》同意73,557,500股，占比99.0271%；中小股东同意3,429,500股，占比82.5948%[17][18] - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意73,561,900股，占比99.0330%；中小股东同意3,433,900股，占比82.7007%[19] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意73,561,900股，占比99.0330%；中小股东同意3,433,900股，占比82.7007%[20] - 《关于补充确认2024年度日常关联交易的议案》同意3,443,300股，占比82.9072%；中小股东同意3,442,300股，占比82.9030%[22] - 《关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》同意73,652,100股，占比99.1544%；中小股东同意3,524,100股，占比84.8731%[22][23] - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意73,648,200股，占比99.1492%；中小股东同意3,520,200股，占比84.7792%[24][25] - 《关于公司非独立董事杜方先生2024年度薪酬考核情况的议案》同意73,550,800股，占比99.0180%；中小股东同意3,422,800股，占比82.4334%[26] - 《关于公司非独立董事李东先生2024年度薪酬考核情况的议案》同意73,551,600股，占比99.0191％，中小股东同意3,423,600股，占比82.4527％[27][28] - 《关于公司非独立董事邹梦华女士2024年度薪酬考核情况的议案》同意73,551,400股，占比99.0189％，中小股东同意3,423,400股，占比82.4479％[29] - 《关于公司非独立董事李晔女士2024年度薪酬考核情况的议案》同意73,556,300股，占比99.0254％，中小股东同意3,428,300股，占比82.5659％[30] - 《关于公司独立董事王宇航先生2024年度薪酬考核情况的议案》同意73,556,700股，占比99.0260％，中小股东同意3,428,700股，占比82.5755％[32] - 《关于公司独立董事蒋红珍女士2024年度薪酬考核情况的议案》同意73,551,800股，占比99.0194％，中小股东同意3,423,800股，占比82.4575％[33] - 《关于公司独立董事陈燕红女士2024年度薪酬考核情况的议案》同意73,551,800股，占比99.0194％，中小股东同意3,423,800股，占比82.4575％[35] 其他 - 本次股东大会表决结果符合相关法律规定，合法有效[36][37] - 本次股东大会通过的各项决议合法、有效[37] - 法律意见书出具时间为2025年05月28日[44]

业绩总结 - 2024年公司营业收入291,290,951.17元，金属制品业务收入占比88.36%[4] - 2024年度扣除后营业收入28,822.53万元，净利润-4,611.47万元，扣非后-5,836.77万元[6] 未来展望 - 巩固业务、开发客户、优化管理、削减开支、控制成本[9] - 优化资产负债结构，增加流动资金，降低负债率[10] - 加强公司治理，完善内控，提升管理水平[11] - 2025年加强业务开发，加快项目进度，催收账款[13] - 强化资金管控，监控回款支付，统筹资金[14] 其他新策略 - 与大江金属及政府沟通促复产，寻找其他加工厂[15] - 上海东和欣及实控人6月30日前归还占用资金，东台市东和欣拟转让股权抵偿[16] 风险提示 - 2025年公司若出现规定情形，股票将被终止上市[18][19] 信息披露 - 公司股票自2025年5月27日起叠加实施其他风险警示[2][3] - 风险警示期间通过电话、邮件接受投资者咨询[20] - 联系部门为证券部，电话024 - 83782200，邮箱bailihai@allwintelecom.com[20][22] - 公司地址为沈阳市浑南新区高歌路6号[22]

业绩数据 - 2024年度营业收入29129.10万元，扣除后28822.53万元[7] - 2024年度归属股东净利润 - 4611.47万元，扣非后 - 5836.77万元[7] 资金情况 - 截至2024年底业务资金占用余额19703.45万元，已回款5960万元[5] 股份冻结 - 上海东和欣4600股公司股份于2025年5月20日被司法冻结[5] 风险警示 - 公司股票交易被实施退市和其他风险警示[7][8] 审计意见 - 容诚对2024年度财报出具无法表示意见审计报告[7] - 容诚对2024年度内控出具否定意见审计报告[8] 经营问题 - 大江金属因债务纠纷账户冻结无法正常生产[4] - 控股子公司无锡东和欣因诉讼账号被冻结[8] 股价异动 - 2025年5月20 - 22日公司股价涨跌幅偏离值累计超12%[3]

股东持股与冻结情况 - 杜方直接持股52032400股，比例15.00%，冻结0股[3] - 上海东和欣直接持股18094600股，比例5.22%，冻结100%[3] - 二者合计持股70127000股，比例20.22%，冻结比例25.80%[3] 冻结相关信息 - 上海东和欣本次冻结4600股，占总股本0.0013%[2] - 冻结起始2025年5月20日，到期2028年5月19日[2] 影响说明 - 上海东和欣股份冻结不影响公司控制权及日常经营[4] - 公司未收到上海东和欣司法冻结法律文件[5]

会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会，于2025年5月21日15:00 - 17:00通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开 [1] - 上市公司接待人员包括董事长、总裁杜方，财务总监梁艳丽，独立董事孙芃，董事会秘书白利海 [1] 业绩与退市相关 - 公司将巩固现有业务及客户、开发新客户，优化管理、削减开支、控制成本、增强业务盈利能力，改善业绩，消除退市风险 [1][2] - 后续能否摘*ST暂无法预测，需关注法定信息披露媒体定期报告 [2] 业务订单相关 - 公司仍有通信设备相关订单，军工投标处罚自2023年10月13日起生效，期限三年 [2] 子公司情况相关 - 公司对外投资设立东和欣新材料产业（天津）有限公司相关事项详见公告（公告编号：2024 - 076及2025 - 001） [2] - 子公司将采取措施消除大江金属停产影响，公司依托资本市场寻求收购并购 [3] 并购重组相关 - 公司如涉及并购重组相关事项将按监管要求在巨潮资讯网披露公告 [3][4]

股价表现与交易数据 - 2025年5月19日收盘价3.13元，单日上涨4.68% [1] - 换手率15.12%，成交量44.59万手，成交金额1.39亿元 [1] - 主力资金净流入1978.88万元，占成交额14.25%，其中超大单净流入672.23万元(占比4.84%)、大单净流入1306.65万元(占比9.41%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出641.84万元，占成交额4.62% [1] - 小单资金净流出1337.03万元，占成交额9.63% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入2249.77万元，同比大幅减少77.92% [1] - 归属净利润633.94万元，同比下降57.48% [1] - 扣非净利润798.40万元，同比下降31.11% [1] 财务健康状况 - 流动比率2.587，速动比率1.866，显示短期偿债能力良好 [1] - 资产负债率35.60%，处于相对稳健水平 [1] 公司基本信息 - 成立于2000年，位于沈阳市，从事计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本34685.0017万元人民币，实缴资本6208.58万元人民币 [1] - 法定代表人杜方 [1] 企业经营活动 - 对外投资5家企业，参与招投标项目416次 [2] - 拥有商标信息12条，专利信息197条，行政许可23个 [2]

股权情况 - 上海东和欣本次冻结股份18,090,000股，占其所持99.97%，占总股本5.22%[2] - 杜方直接持股52,032,400股，比例15.00%，累计冻结0股[3] - 杜方和上海东和欣合计直接持股70,127,000股，比例20.22%，累计冻结18,090,000股[3] 影响说明 - 上海东和欣所持股份冻结不导致公司控制权变更，不影响日常经营[4] - 截至公告日，公司未收到上海东和欣司法冻结相关文件[6]

股东大会时间 - 2025年5月28日14:30召开2024年年度股东大会[2][19] - 网络投票时间为2025年5月28日9:15 - 15:00[2][17] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] 股权及登记 - 股权登记日为2025年5月23日[3] - 会议登记时间为2025年5月26日9:30 - 11:30、13:30 - 15:30[8] - 登记地点为沈阳市浑南新区高歌路6号公司证券部[8] 审议事项 - 审议《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》等多项议案[4][20] - 《关于公司董事2024年度薪酬考核情况的议案》有7个子议案[20] 投票相关 - 总议案编号为100，对总议案投票视为对除累积提案外所有议案表达相同意见[7] - 网络投票代码为362231，投票简称为奥维投票[15] - 提案均为普通决议事项，需经出席会议股东所持表决权过半数通过[6] 其他 - 杜方先生、上海东和欣新材料集团有限公司将对提案6.00回避表决[6] - 对议案表决只可有同意、反对、弃权一种方式，不可兼划[21] - 授权委托书有效期限为自签署之日起至本次股东大会结束时止[19]

业绩问题 - 2024年度通过预付采购款向关联方转移资金，年末资金占用余额19,703.45万元[9] - 金属制品业务部分营收经关联中间单位销售，部分客户与供应商为同一单位[9] - 公司存在存货账实不符情况[10] 内控情况 - 2024年12月31日未能在重大方面保持有效财务报告内控[11] - 重大缺陷包含在企业内部控制评价报告中[10] - 2024年财报审计已考虑重大缺陷对审计程序的影响[10]

财务审计与经营风险 - 审计公司不对奥维通信2024年财务报表发表审计意见[4] - 截至2024年12月31日，关联方资金占用余额为19703.45万元[5] - 奥维通信持续经营能力存在重大不确定性[7] 业务结构与影响 - 2024年度通信业务大幅减少，金属制品业务成主要营收来源[6] - 资金占用导致金属制品业务经营受重大影响[6] 财务数据对比 - 2024年营业收入291,290,951.17元，较2023年增长69%[18] - 2024年营业成本276,307,526.17元，较2023年增长84%[18] - 2024年净利润为 - 48,208,237.47元，亏损扩大[18] - 2024年研发费用14,291,335.70元，较2023年增长85%[18] - 2024年财务费用 - 6,470,821.33元，较2023年减少63%[18] - 2024年末流动资产合计467,523,163.24元，较2023年末下降3%[15] - 2024年末流动负债合计184,942,189.74元，较2023年末下降15%[15] - 2024年末所有者权益合计325,227,869.99元，较2023年末增长3%[15] - 2024年基本每股收益 - 0.1330元/股，2023年为 - 0.0986元/股[18] - 2024年稀释每股收益 - 0.1330元/股，2023年为 - 0.0986元/股[18] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为591,948,380.73元，2023年为229,375,342.52元[20] - 2024年经营活动现金流入小计为600,464,060.05元，2023年为243,537,064.75元[20] - 2024年经营活动现金流出小计为671,991,700.81元，2023年为398,170,370.53元[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 71,527,640.76元，2023年为 - 154,633,305.78元[20] - 2024年投资活动现金流入小计为26,121,499.48元，2023年为10,004,360.55元[20] - 2024年投资活动现金流出小计为874,021.83元，2023年为34,180,571.31元[20] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为25,247,477.65元，2023年为 - 24,176,210.76元[20] - 2024年筹资活动现金流入小计为72,671,766.94元，2023年为31,388,055.55元[20] - 2024年筹资活动现金流出小计为22,968,126.33元，2023年为10,827,403.05元[20] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为49,703,640.61元，2023年为20,560,652.50元[20] - 2024年末流动资产合计199,566,074.90元，较2023年末下降34.98%[26] - 2024年末流动负债合计79,271,718.61元，较2023年末下降49.02%[26] - 2024年末负债合计81,661,466.70元，较2023年末下降49.21%[26] - 2024年末所有者权益合计271,734,619.22元，较2023年末下降14.09%[26] - 2024年度营业收入36,498,405.11元，较2023年度下降73.01%[28] - 2024年度营业成本29,478,474.99元，较2023年度下降74.01%[28] - 2024年度营业利润为 - 36,148,332.85元，亏损减少61.28%[28] - 2024年度利润总额为 - 36,373,052.46元，亏损减少60.87%[28] - 2024年度净利润为 - 44,554,419.36元，亏损减少54.01%[28] - 2024年度利息收入3,623,800.11元，较2023年度下降17.99%[28] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为211,662,556.89元，2023年为183,315,557.87元[30] - 2024年经营活动现金流入小计为217,259,534.21元，2023年为197,354,408.84元[30] - 2024年经营活动现金流出小计为222,819,037.41元，2023年为277,477,443.39元[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 5,559,503.20元，2023年为 - 80,123,034.55元[30] - 2024年投资活动现金流入小计为4,414,838.90元，2023年为10,004,361.00元[30] - 2024年投资活动现金流出小计为724,221.83元，2023年为119,768,384.27元[30] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为3,690,617.07元，2023年为 - 109,764,023.27元[30] - 2024年筹资活动现金流入小计为3,955,443.98元，2023年为31,388,055.55元[30] - 2024年筹资活动现金流出小计为22,820,863.84元，2023年为10,827,403.05元[30] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 18,865,419.86元，2023年为20,560,652.50元[30] 股本变更 - 2008年公司公开发行2700万股A股，发行后总股份变更为10700万股[35] - 2010年公司以10700万股为基数，每10股派1元现金，每10股转增5股，注册资本变更为16050万元[35] - 2011年公司非公开发行新股1790万股，增加注册资本1790万元，变更后注册资本为17840万元[36] - 2012年公司以17.840万股为基数，每10股派1.5元现金，每10股转增10股，注册资本变更为35680万元[36] - 2021年公司累计回购9949983股用于注销，总股本变更为346850017股[36] - 截至2024年12月31日，公司注册资本和实收股本均为346850017元[36]