奥维通信股份有限公司 证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2025-003 第六届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 13 日召 开 2025 年第一次临时股东大会选举产生了第六届监事会非职工代表监事，为保 证监事会顺利运行，公司于 2025 年 1 月 13 日以口头传达的方式向公司全体监 事发出本次会议的通知，经全体监事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限。 公司于 2025 年 1 月 13 日在公司五楼会议室以现场投票的方式召开，应出席本 次会议的监事为 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 特此公告。 奥维通信股份有限公司 监事会 2025 年 1 月 13 日 1 经全体监事推举，本次会议由公司监事裴非先生主持，经与会监事充分讨 论和审议，会议形成如下决议： 一、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 选举第六届监事会主席的议案》 监事会同意选举裴非先生为公 ...

奥维通信股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002231 股票简称：奥维通信 公告编号：2025-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决提案的情况。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2．现场会议召开地点：沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室 3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4．会议召集人：公司董事会 5．现场会议主持人：董事长杜方先生 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议的 表决程序和表决结果合法有效。 （一）会议召开情况 1．会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年1月13日（星期一）下午14:30 网络投票时间：2025年1月13日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2025年1月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系 ...

市场扩张和并购 - 2024年12月27日公司与天津永盛德签《合资协议》，出资1亿设天津东和欣[2] - 公司出资7500万占75%，天津永盛德出资2500万占25%[2] 未来展望 - 本次投资对2024年财务无重大影响，达产后提升2025年收入和盈利能力[10] - 合资公司可能面临市场环境、产业政策等风险[10] 其他新策略 - 双方2025年6月30日前全额缴纳认缴出资[7] - 天津东和欣董监高人员委派有明确安排[8]

奥维通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杜方现就提名孙芃为奥维通信股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为奥维通信股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过奥维通信股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ...

市场扩张和并购 - 公司2024年12月27日会议通过对外投资设控股子公司议案[1] - 与天津永盛德共出资10000万元设子公司，公司出资7500万占75%[1] 其他新策略 - 会议通过补选第六届董事会独立董事议案，提名孙芃女士[3] - 补选议案尚需提交公司股东大会审议通过[4]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会定于1月13日召开，会期半天[4][20] - 股权登记日为2025年1月8日[5] - 会议登记时间为2025年1月9日9:30 - 11:30、13:30 - 15:30[11] 投票信息 - 网络投票时间为9:15 - 15:00，代码362231，简称奥维投票[4][16] - 深交所交易系统投票时间为1月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月13日9:15 - 15:00[18] 会议议案 - 审议补选监事会非职工代表监事、董事会独立董事等议案[7][20] 股东信息 - 控股股东杜方持股52,032,400股，占总股本15.00%，提补选独立董事议案[3] 其他信息 - 登记地点为沈阳市浑南新区高歌路6号公司证券部[11] - 参加人员食宿及交通费用自理[13] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[20]

奥维通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙芃作为奥维通信股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人杜方提名为奥维通信股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过奥维通信股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-077 奥维通信股份有限公司 关于补选第六届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事王宇航先生因个人 原因向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第六届董事会独立董事职 务。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 24 日披露的《关于独立董事辞职的公告》 （公告编号：2024-070）。 奥维通信股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 27 日 1 2 附件：孙芃女士简历 孙芃女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1963 年，毕业于辽宁大学 经济管理学院，获经济学硕士，教授研究员级高级会计师，曾任辽宁省省直住 房资金管理中心主任，辽宁省财政科学研究所三级专业技术岗等职务。 截至本日，孙芃女士未持有公司股份；与公司、其他持有公司 5%以上股份 的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券 市场禁入措施；未被证券交易 ...

人事变动 - 2024年12月23日公司董事会收到副总裁、财务总监李继芳书面辞职报告[2] - 李继芳因公司内部工作调整辞去财务总监职务，继续担任副总裁[2] - 李继芳辞职报告自送达董事会之日起生效[2] 持股情况 - 截至公告日李继芳未持有公司股份[2]

人事变动 - 大股东杜方提名裴非为第六届监事会非职工代表监事候选人[1] - 第六届监事会第二十一次会议同意该提名[1] 人员信息 - 裴非生于1980年，有辽宁工程技术大学学士学位[5] - 2015年11月起就职公司，现属市场一部[5] - 截至2024年12月23日，裴非未持股[4][5]