独立董事任职资格 - 最多在三家境内上市公司兼任[3] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其直系亲属不得担任[5] - 在直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[5] 独立董事人数与构成 - 至少三名并至少占董事会成员三分之一，至少包括一名会计专业人士[7] 独立董事提名 - 董事会、监事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[7] 独立董事任期 - 连任不超六年，满六年36个月内不得被提名[8] 独立董事补选 - 因特定情形辞职或被解职致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[9] - 辞职致占比低于三分之一等，辞职报告下任填补后生效，60日内完成补选[9] 独立董事职责 - 在提名、薪酬与考核、审计委员会成员中占多数并担任召集人，审计委员会至少一名会计专业人士[9] - 行使部分职权应取得全体独立董事过半数同意[10] 独立董事资料保存 - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[14] 独立董事工作时间 - 每年现场工作不少于15日[14] 独立董事延期提议 - 2名或以上认为资料不充分或论证不明，可联名提延期，董事会应采纳[17] 独立董事述职与津贴 - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[16] - 津贴标准由董事会预案，股东大会通过，年报披露[18] 独立董事职权保障 - 行使职权遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可向证监会和交易所报告[18] - 聘请中介机构等费用由公司承担[15] 独立董事解除职务 - 连续两次未亲自出席且不委托他人出席，董事会30日内提议召开股东大会解除[21] 制度生效与修改 - 本制度经股东大会批准生效，修改亦需经股东大会批准[22]

会议情况 - 2024年1月29日召开第七届董事会2024年第一次临时会议，8位董事均出席表决[1] 投资计划 - 2024年度投资预算24449万元，含研发21859万、固资2090万、无形资产500万[1] 人事考核与激励 - 通过高级管理人员2023年度及2020 - 2022任期考核结果议案[2][3] - 通过高级管理人员2023年度及2020 - 2022年任期绩效考核激励兑现方案议案[3] 制度修订 - 通过修订《薪酬管理规定》议案[3] - 通过修订《独立董事工作制度》议案，提请2024年第一次临时股东大会决策后生效[3][4] 股东大会 - 通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[4]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于2月23日召开[1] - 现场会议时间为2月23日15:00，网络投票时间为2月23日9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2024年2月19日[3] 会议相关安排 - 会议地点为长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明科技园A座518会议室[3] - 会议审议2024年度投资计划和修订独立董事工作制度等议案[3] 登记信息 - 登记时间为2月21日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[4] - 登记地点为公司董事会办公室[4] 投票信息 - 普通股投票代码为"362232"，投票简称为"启明投票"[8] - 深交所交易系统投票时间为2月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[9] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月23日9:15 - 15:00[10]

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-053 启明信息技术股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年12月25日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2023年12月25日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2023年12月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为2023年12月25日9:15至2023年12月25日15:00的任意时 间 4、现场会议召开地点：长春市净月高新技术产业开发区 百合街1009号启明科技园A518会议室 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决 议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相 结合的方式 5、会议主持人：董事、总经理曲红梅女士 6、会议的通 ...

股东大会信息 - 2023年12月8日发布召开2023年第五次临时股东大会通知[3] - 2023年12月25日15时现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[3][4] 参会股东情况 - 现场1名代表198,854,344股，占比48.6734%[6] - 网络11名代表1,190,974股，占比0.2915%[6] 议案表决结果 - 五项议案同意占比超99%均通过[11][13][16][18][21] - 制定独立董事工作制度议案通过[23] 律师意见 - 会议召集、召开、表决等程序合法有效[23][25]

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-047 启明信息技术股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下称"公司"）第七届董事 会第五次会议于2023年12月7日9:00以通讯形式召开。本次会议 通知已于2023年11月27日以书面、电话、电子邮件等方式通知各 位董事。本次会议应出席并表决董事共7人，实际出席并表决董 事7人，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会董事以通讯表决方式，做出了如下决议： 1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过 了《关于董事辞职暨提名董事候选人的议案》。 公司第七届董事会董事郭丹蕾女士，由于工作调整原因，向 公司董事会提出辞去董事职务、董事会审计委员会委员职务的申 请，该辞职申请自送达公司董事会后生效，郭丹蕾女士辞职后将 不在公司担任其他职务。 经公司控股股东中国第一汽车集团有限公司推荐，公司董事 会提名委员会提名邓为工先生为公司董事候选人。邓为工先生如 当选 ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-052 启明信息技术股份有限公司 关于2023年第五次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司(以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议 决定于2023年12月25日召开公司2023年第五次临时股东大会，本次股东大会以 现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将2023年第五次临时股东大会有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次： 2023年第五次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023年12月25日（星期一）下午 15:00。 网络投票时间：2023年12月25日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2023年12月25日上午 9:15—9:25, ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-050 启明信息技术股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）增加日常关联交易预计额度概述 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）由于 2023 年度个别项目年 初日常关联交易预计不充分，根据目前日常关联交易实际发生情况，预计公司 2023 年与部分关联方发生的日常关联交易金额超出年初预计。公司现将 2023 年 度关联交易额度进行调整。由于中国第一汽车集团有限公司为本公司控股股东， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关 联董事閤华东先生已回避表决。具体如下： （二）增加关联交易预计情况 | 关联方名称 | 与本公司的关系 | | --- | --- | | 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 同一最终控制方 | | 中国第一汽车股份有限公司 | 同一最终控制方 | | 长春汽车检测中心有限责任公司 | 同一最终控制方 | | 一汽资产经营管理有限公司 | ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-049 启明信息技术股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于2023年12月7日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了 《关于续聘2023年度审计机构的议案》，公司拟续聘致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）为 公司2023年度财务及内控审计机构，聘期为一年。上述议案尚需 提交公司2023年第五次临时股东大会审议批准。现将有关事项公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格，具备 为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专 业胜任能力、投资者保护能力，诚信记录良好。致同会计师事务 所在担任公司财务及内控审计机构期间，能够严格按照《企业会 计准则——基本准则》、《中华人民共和国国家审计准则》及《企 业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》等有关要求， 严谨、客观、公允 ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-048 启明信息技术股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下称"公司"）于2023年12 月7日10:00以通讯形式召开了第七届监事会第五次会议。本次会 议的会议通知已于2023年11月27日以书面、电话、电子邮件等方 式通知各位监事，本次会议应出席并参与表决监事3人，实际出席 并通讯表决监事3人，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内 容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 监事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议： 1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过 了《关于2024年度财务预算方案的议案》。 公司预计2024年度总资产23.85亿元，归属于上市公司股东的 净资产14.62亿元，全年拟实现营业收入18.00亿元，实现利润总 额1.10亿元，实现归属于上市公司股东的净利润9,350.00万元， 资产负债率峰值不超过57%。 本议案需提交公司2023年第五次临时股东大会审议，上述财 务指 ...