业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[2] 财务数据关键指标变化 - 本报告期盈利43万元至64万元，上年同期盈利4454.83万元，比上年同期下降98.56%至99.03%[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期亏损302万元至281万元，上年同期盈利3873.41万元，比上年同期下降107.25%至107.80%[6] - 基本每股收益本报告期盈利0.0011元/股 - 0.0016元/股，上年同期盈利0.1090元/股[7] 业绩预告性质说明 - 本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计[8] - 本次业绩预告相关数据为初步核算结果，具体以《2024年半年报报告》为准[11] 业绩下降原因 - 业绩下降主要原因是公司聚焦主业，优化战略调整，收窄部分业务规模，部分经营项目建设周期延长[9] 未来发展策略 - 未来公司将加大市场拓展力度，发挥自身优势，创新驱动提升经营质量[10] 指定信息披露媒体 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》与巨潮资讯网[12]

人员变动 - 启明信息副总经理袁泉、杜阿卫因工作调整辞职[2] - 袁泉辞职后任安全中心筹备组组长等职，杜阿卫任总经理助理[2] 股权情况 - 袁泉持有37.37万股票期权，杜阿卫持有9.73万股票期权[2] - 杜阿卫持有公司6000股股票[2] 影响说明 - 两人辞职不影响公司正常经营[2]

公司决策 - 2024年6月26日召开第七届董事会2024年第三次临时会议[2] - 会议审议通过《关于选举董事长的议案》[2] 人事变动 - 选举张志刚担任公司第七届董事会董事长[2] - 2024年6月17日张志刚被聘为董事[5] - 2024年6月26日张志刚当选董事长[5]

董事会会议 - 公司于2024年6月26日召开第七届董事会2024年第三次临时会议[1] - 会议应出席董事9人，现场实际出席8人[1] 选举与议案 - 选举张志刚为董事长，任期与本届董事会相同[1] - 《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》通过[3] - 《关于高级管理人员薪酬方案的议案》通过[3] 委员会成员 - 战略与科技创新委员会5人，主席张志刚[4] - 审计委员会3人，主席赵岩[4] - 提名委员会3人，主席刘衍珩[4] - 薪酬与考核委员会3人，主席刘柏[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会6月17日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 现场和网络投票股东4人，代表股份200,116,018股，占比48.9822％[4] 议案表决情况 - 三项选举非独立董事议案赞成股数均为200,116,018股，占比100%[7] - 中小股东对三项选举议案赞成1,261,674股，占比100%[7][8] 合规情况 - 律师事务所认为本次股东大会召集和召开程序合法有效[9]

股东大会信息 - 2024年6月1日发布第二次临时股东大会通知公告[4] - 6月17日15时现场会议在长春启明科技园召开[4] - 6月17日为网络投票时间[4] 股东投票情况 - 现场1名股东代表198,854,344股，占比48.6734%[8] - 网络3名股东代表1,261,674股，占比0.3088%[8] 议案表决结果 - 三项选举议案同意200,116,018股，占比100%[12][13][14] - 中小股东均同意1,261,674股，占比100%[12][13][15] - 全部子议案表决通过[16]

股权变动 - 曲红梅辞职后22.31万股股票期权将依规注销[1] - 袁兴文将合规减持15,500股，占总股本0.0038%[1] 董事会选举 - 2024年5月31日召开会议审议选举非独立董事议案[4] - 拟选举张志刚、赵起、欧爱民为非独立董事候选人[4] 候选人信息 - 张志刚46岁，正高级工程师[10] - 赵起41岁，高级经济师[11] - 欧爱民58岁，高级经济师[13]

人事变动 - 曲红梅因工作调整辞去总经理职务[2] - 公司聘任閤华东为总经理，任期至第七届董事会届满[3] 股权相关 - 曲红梅持有的22.31万股股票期权将依规注销[2] - 閤华东目前未持有公司股票[4]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于6月17日召开[1] - 现场会议时间为6月17日15:00[2] - 网络投票时间为6月17日，各系统有具体时段[3][4] 会议相关日期 - 股权登记日为6月11日[5] - 登记时间为6月13日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[10][11] 会议审议内容 - 审议选举3名非独立董事议案[9] 投票相关 - 普通股投票代码为"362232"，简称为"启明投票"[16] - 股东选举票数=有表决权股份总数×3[16][22]

会议情况 - 2024年5月31日13:00公司以通讯形式召开第七届董事会2024年第二次临时会议，6位董事均出席表决[1] 议案审议 - 《关于选举非独立董事的议案》通过，拟选举张志刚等为候选人[1] - 《关于聘任閤华东担任总经理的议案》通过，閤华东回避表决[4] - 《关于聘任陈鑫担任副总经理等职务的议案》通过[5] - 《关于聘任王扬担任副总经理的议案》通过[9] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》通过[12]