会议情况 - 2024年5月31日13:00公司以通讯形式召开第七届董事会2024年第二次临时会议，6位董事均出席表决[1] 议案审议 - 《关于选举非独立董事的议案》通过，拟选举张志刚等为候选人[1] - 《关于聘任閤华东担任总经理的议案》通过，閤华东回避表决[4] - 《关于聘任陈鑫担任副总经理等职务的议案》通过[5] - 《关于聘任王扬担任副总经理的议案》通过[9] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》通过[12]

利润分配 - 2023年度以408,548,455股为基数，每10股派0.10元，共分4,085,484.55元[2] - 深股通投资者等每10股派0.09元[6] 时间安排 - 股权登记日2024年5月30日，除权除息日5月31日[7] - 代派红利5月31日划入账户[9] 咨询信息 - 地址长春市净月高新区百合街1009号[11] - 电话0431 - 89603547[11] - 邮箱ir_qm@faw.com.cn[11]

业绩说明会信息 - 公司将参加2024年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会[2] - 业绩说明会于2024年5月29日15:00至16:30通过全景网平台举行[2] - 董事兼总经理曲红梅、副总经理兼董秘陈清华将参与交流[2] 投资者互动 - 投资者可于2024年5月27日17:00前访问指定页面征集问题[2]

股权委托 - 中国一汽拟委托出行公司行使48.67%股份除收益和处置权外的股东权利[2][4] - 本次委托于2024年5月18日经中国一汽相关会议审议通过[10] - 中国一汽与出行公司未签协议，期限待公告[2][10] 公司信息 - 中国一汽注册资本3,540,000万元人民币[5] - 出行公司注册资本510,000万元人民币[6] 后续影响 - 委托后公司仍受中国一汽间接控制，实控人为国务院国资委[10] - 出行公司行使表决权需遵守中国一汽制度[4] - 公司将关注进展并及时披露信息[10]

股东大会信息 - 2023年度股东大会通知公告于2024年4月13日发布[4] - 现场会议于2024年5月10日15时召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 现场出席1名，代表198,854,344股，占比48.6734%[8] - 网络投票11名，代表1,298,574股，占比0.3179%[8] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占比超99%，如《关于2023年度财务决算报告的议案》等[11][13][14] - 《关于调整董事会战略委员会名称及议事规则的议案》同意占比99.3536%[21]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东12人，代表股份200,152,918股，占总股份48.9912％[4] - 现场投票股东1人，代表股份198,854,344股，占总股份48.6734％[4] - 网络投票股东11人，代表股份1,298,574股，占总股份0.3179％[4] 议案表决情况 - 《关于2023年度财务决算报告的议案》等多议案同意股数占出席股东股份约99.98%[7][8][9][11] - 《关于调整董事会战略委员会名称及议事规则的议案》同意198,859,044股，占99.3536％[13] - 中小股东表决该议案同意4,700股，占出席中小股东股份0.3619％[13]

营业收入和净利润 - 启明信息技术2024年第一季度营业收入为152,262,126.80元，同比下降20.44%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-18,128,413.50元，同比下降258.76%[5] - 净利润为-1,812.84万元，较上年同期减少258.76%[10] - 净利润为-18,128,413.50元，较上期下降258.2%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-67,682,840.63元，同比下降144.25%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-6,768.28万元，同比下降144.25%[10] - 投资活动产生的现金流量净额为-685.40万元，同比下降252.53%[10] - 经营活动现金流出小计为383,311,519.78元，较上期下降6.9%[21] - 启明信息技术股份有限公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-7.47亿美元[22] - 启明信息技术股份有限公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为53.19亿美元[22] 资产情况 - 公司存货期末余额为22,310.82万元，较期初增长32.45%[8] - 公司开发支出期末余额为736.40万元，较期初增长467.41%[8] - 公司2024年第一季度期末余额应收账款为538,265,834.86元，存货为223,108,210.62元[16] - 非流动资产中，公司2024年第一季度期末余额无形资产为157,261,878.35元，固定资产为159,513,255.68元[16] 费用情况 - 销售费用本期发生额为414.24万元，较上年同期增加81.13%[9] - 管理费用本期发生2,799.83万元，较上年同期增加113.15%[9]

财报更正 - 2024年4月23日公司披露2023年年度报告更正公告[1] - 年度报告中现金分红金额及总额披露有误[1] 违规情况 - 公司行为违反深交所相关规定[1] - 董事会秘书陈清华未能勤勉尽责，违反规定[1]

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为1,243,188,170.21元，较2022年调整后数据减少19.33%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为29,315,603.26元，较2022年调整后数据减少59.93%[8] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为23,021,806.69元，较2022年调整后数据减少59.25%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为286,681,291.13元，较2022年调整后数据增长474.79%[8] - 2023年基本每股收益为0.0718元/股，较2022年调整后数据减少59.91%[8] - 2023年稀释每股收益为0.0718元/股，较2022年调整后数据减少59.91%[8] - 2023年加权平均净资产收益率为2.12%，较2022年调整后数据减少3.28%[8] - 公司2023年总资产为21.20亿元，较之前下降2.17%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为13.85亿元，较之前增长0.23%[9] - 货币资金期末余额86,527.06万元，较期初余额增加64.97%，影响金额1.67亿[21] - 应收款项融资期末余额为3,857.29万元，较期初余额减少55.83%[21] - 预付款项期末余额为2,725.67万元，较期初余额减少63.71%[21] - 公司2023年营业收入124,318.82万元，较上年同期减少19.33%；成本106,554.22万元，较上年同期减少15.80%；利润总额3,899.13万元，较上年同期减少50.78%；归属于上市公司股东的净利润2931.56万元，较上年同期减少59.93%[22][23] - 销售费用本期发生额2,232.63万元，比上年同期增加82.19%；研发费用本期发生额5,580.05万元，比上年同期减少35.26%；财务费用本期发生额 - 1,639.07万元，比上年同期增加32.94%[23] - 其他收益本期发生额1,017.72万元，比上年同期减少46.41%；信用减值损失本期发生额976.52万元，比上年同期减少139.9%；资产减值损失本期发生额41.58万元，比上年同期减少117.06%[23] - 营业外支出本期发生额231.99万元，比上年同期增加1,336.80元；营业外收入本期发生额38.23万元，比上年同期减少72.18%[23] - 经营活动产生的现金流量净额28,668.13万元，同比上期增加474.79%；投资活动产生的现金流量净额 - 13,054.73万元，同比上期减少80.95%；筹资活动产生的现金流量净额 - 2,171.09万元，同比上期减少3.19%[23] - 其他应收款期末余额为6,407.64万元，较期初余额增加136.58%；其他流动资产期末余额为497.58万元，较期初余额减少51.40%[22] - 使用权资产期末余额为250万元，较期初余额减少31.50%；无形资产期末余额16,575.77万元，较期初余额增加627.84%；开发支出期末余额129.78万元，较期初余额减少98.07%[22] - 其他非流动资产期末余额276.83万元，较期初余额减少98.36%；预收款项期末余额13.33万元，较期初余额增加1055.43%[22] - 应付职工薪酬期末余额为3,332.03万元，较期初余额减少30.59%；其他应付款期末余额7,879.43万元，较期初余额增加100.69%[22] - 其他流动负债期末余额442万元，较期初余额增加316.06%；租赁负债期末余额131.65万元，较期初余额减少47.86%；递延所得税负债期末余额458.71万元，较期初余额增加48.78%；其他综合收益期末余额11万元，较期初余额增加175%[22] - 主营业务成本中材料成本本报告期为793,959,528.73元，占比74.62%，上年同期为1,029,164,727.9元，占比81.33%，同比减少22.85%[28] - 职工薪酬本报告期为246,443,870.38元，占比23.16%，上年同期为208,151,090.03元，占比16.45%，同比增加18.40%[29] - 销售费用2023年为22,326,298.75元，2022年为12,254,496.43元，同比增加82.19%[30] - 管理费用2023年为86,444,564.53元，2022年为104,153,595.75元，同比减少17.00%[31] - 财务费用2023年为 - 16,390,692.63元，2022年为 - 24,442,059.29元，同比增加32.94%[31] - 研发费用2023年为55,800,467.60元，2022年为86,193,500.30元，同比减少35.26%[31] - 2023年经营活动现金流入小计1606496663.60元，同比增加37.86%；经营活动现金流出小计1319815372.47元，同比增加6.28%[65] - 2023年经营活动产生的现金流量净额286681291.13元，同比增加474.79%；投资活动产生的现金流量净额 - 130547293.34元，同比减少80.95%；筹资活动产生的现金流量净额 - 21710913.95元，同比减少3.19%[65] - 资产减值10181026.00元，占利润总额比例26.11%；营业外收入382259.07元，占比0.98%；营业外支出2319919.95元，占比5.95%[66] - 2023年末货币资金865270584.86元，占总资产比例39.74%，较年初比重增加16.17%[67] - 2023年末应收账款584489397.45元，占总资产比例26.85%，较年初比重减少5.73%[68] - 2023年末存货168444139.17元，占总资产比例7.74%，较年初比重减少3.05%[70] - 融资数据为5.52和6.70，对应数值分别为9290730和4415099，上述合计为2.78和3.96，金融负债为0 [73] - 2023年12月31日合并资产负债表中，递延所得税资产影响金额为759,697.25元，递延所得税负债为727,536.08元，盈余公积为2,916.89元，未分配利润为29,244.28元；2023年度合并利润表中，所得税费用影响金额为 - 11,830.03元[158] - 2022年12月31日合并资产负债表调整后，递延所得税资产为34,404,470.11元（调整金额733,533.00元），递延所得税负债为3,083,017.95元（调整金额713,201.86元），盈余公积为93,582,483.70元（调整金额 - 877.97元），未分配利润为585,376,831.49元（调整金额21,209.11元）；2022年度合并利润表调整后，所得税费用为6,059,167.13元（调整金额 - 4,147.50元）[158] - 2022年1月1日合并资产负债表调整后，递延所得税资产为37,784,867.12元（调整金额633,109.71元），递延所得税负债为1,965,319.21元（调整金额616,926.07元），盈余公积为86,385,715.03元（调整金额 - 573.79元），未分配利润为539,836,276.71元（调整金额16,757.43元）[159] 各季度财务数据关键指标变化 - 第一至四季度营业收入分别为1.91亿元、2.80亿元、3.26亿元、4.46亿元[11] - 第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1141.89万元、3312.94万元、2037.18万元、 - 3560.45万元[11] - 第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为1.53亿元、 - 5937.73万元、 - 6206.05万元、2.55亿元[11] 非经常性损益数据变化 - 2023年非流动性资产处置损益为 - 183.39万元，2022年为2.05万元，2021年为8.77万元[11] - 2023年计入当期损益的政府补助为932.23万元，2022年为1837.64万元，2021年为1227.80万元[11] - 2023年非经常性损益合计为629.38万元，2022年为1666.73万元，2021年为1420.41万元[11] 业务布局与技术研发 - 公司加快大数据、人工智能等新兴技术应用开发，搭建云原生软件研发技术底座和数据底座[14] - 公司积极布局信息技术应用创新、信息安全、数据要素等业务领域[14] - 公司专注于汽车业IT，从事企业数字管理、创新运营服务和智能汽车电子等三大业务[15] - 企业数字管理业务提供基于MES、APS、LES、WMS、ERP等产品研发及实施运维服务[15] - 创新运营服务业务以数据为驱动，实现数据产品化、商业化和价值化[16] - 智能汽车电子业务为整车企业提供智能网联终端产品的定制开发、生产及售后服务[17] - 打造网络安全管理与运维保障一体化建设方案，提高集团型企业信息安全防护能力[15] - 拓展汽车产业数据资源，推动数据资产化，促进数据流通与交易[15] 产品研发进展 - 启明星云・柢平台2023年12月完成所有研发目标及内容，集团外发展到4家客户[32] - 元宇宙类产品2023年12月完成所有研发目标及内容，涵盖看车、选车等业务场景[33] - 智能运维平台2023年12月完成所有研发目标及内容，可减少运维人员投入、提高运维效率和产品稳定性[38] - 新能源平台目前处于测试验收阶段，2024年3月完成所有研发目标及内容，将拉动G端B端C端客户场景应用[39] - 启明星云・创2023年12月完成基本包及扩展包研发目标及内容，2023 - 2025年在一汽集团65家内部实施[43] - EP新能源生态平台2023年12月完成所有研发目标及内容，2024年平台全面向市场推广[43][47] - 供应链数据交易平台2023年12月完成所有研发目标及内容，将积累工会福利品交易数据[47] - 启明信息化建设项目2023年12月完成所有研发目标及内容，将打通业务部门数据链路[48] - 2023年上半年启明星云・创研发扩展功能包（MRP、APS等），下半年研发扩展功能包（生产看板、个人工作台等）[43] - 2023年12月完成电检产品智能云诊断平台所有研发目标及内容，完成软著1个并在申请中[49] - 2023年12月完成电检流程开发平台所有研发目标及内容，完成软著《电检流程开发平台》等3个，目前在申请中[52] - 2023年12月完成信息综合管理系统M51所有研发目标及内容，实现电子元器件100%国产化[53][54] - 2023年12月完成HUD与角雷达标定系统项目研发，实现8种图像参数检测和标定[56] - 2024年12月完成面向产线电检应用场景的协作智能机器人产品研发所有目标及内容[58] 研发人员与投入情况 - 2023年研发人员数量796人，较2022年的827人减少3.75%，占比40.55%，较2022年的45.94%减少5.39%[59] - 2023年研发投入金额138,638,263.70元，较2022年的151,492,156.33元减少8.48%，占营业收入比例为11.15%，较2022年的9.83%增加1.32%[59] - 2023年研发投入资本化的金额为82,346,597.34元，较2022年的66,965,525.80元增加22.97%，资本化研发投入占研发投入的比例为59.40%，较2022年的44.20%增加15.20%[59] - 基础研发平台研发资本化金额44792813.59元，支撑集团7大领域9大集群102个应用5万实例，上线一年稳定性达99.99%[60] - 智能运维平台研发资本化金额3864166.01元，完成运维服务体系化建设[61] - 启明星云·创ERP产品研发资本化金额33327798.86元，完成核心财务用例236个等多项研发工作[62] - 供应链数据交易平台（向阳花）研发资本化金额2586854.15元，截至23年底与超120家供应商合作，累计GMV超3.8亿元[63] 利润

业绩说明会信息 - 公司将于2024年4月25日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[1][2] - 会议以网络文字问答方式召开[2] - 董事兼总经理等人员出席[2] - 投资者可登陆全景网参加[2] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集问题[3] - 投资者需于2024年4月24日16:00前访问指定链接或扫码进入征集页面[3][4] 年报披露 - 公司2024年4月13日在巨潮资讯网披露《2023年年度报告》[1]