会议情况 - 2023年董事会会议召开9次，股东大会召开6次[2] - 2023年战略、审计等委员会分别召开2、6、4、4次[3] 财务数据 - 2022年度计提法定公积金719.71万元，累计可供分配利润49,646.78万元[7] - 2022年度利润分配总额2,042.74万元，分红比例28.38%[7] 机构与方案 - 聘任致同会计师事务所担任2023年度审计机构[9] - 2023年制定并执行董事、高管薪酬方案[9] 独立董事意见 - 认为2023年日常关联交易定价公允[7] - 认为2023年财务决算报告真实[7] - 同意提名拟聘董事[9] - 认为2023年高管薪酬发放程序合规[9] 未来展望 - 2024年独立董事将履职维护公司和股东权益[11]

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-005 启明信息技术股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下称"公司"）第七届董事 会第六次会议于2024年4月12日15:30以现场会议的方式召开。本 次会议通知已于2024年4月1日以书面、电话、电子邮件等方式通 知各位董事。本次会议应出席并参与表决董事8人，实际出席并 表决董事8人，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事、 总经理曲红梅女士主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序、 议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会董事以现场表决的方式，做出了如下决议： 1、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通 过了《关于公司"531"规划（2024 年-2028 年）的议案》。 对 2023 年度财务状况进行审计。会计师事务所出具了标准无保 留意见的 2023 年度审计报告，经审计确认，公司截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额为 21.77 亿元，归属于母公司股东的 ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-008 启明信息技术股份有限公司 关于2023年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司(以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议 决定于2024年5月10日召开公司2023年度股东大会，本次股东大会以现场投票与 网络投票相结合的方式召开，现将2023年度股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 1．股东大会届次： 2023年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年5月10日（星期五）下午 15:00。 网络投票时间：2024年5月10日（星期五） 其中，通过深圳证 ...

业绩总结 - 2023年度公司合并口径营业收入为124,318.82万元[11] - 2023年末公司合并资产总计21.77亿元，较上年末下降2.17%[32] - 2023年末公司合并流动资产合计17.96亿元，较上年末增长3.66%[32] - 2023年末公司合并非流动资产合计3.81亿元，较上年末下降22.77%[32] - 2023年末公司合并负债合计7.92亿元，较上年末下降6.00%[34] - 2023年末公司合并股东权益合计13.86亿元，较上年末增长0.23%[34] - 本期合并营业收入为12.4318817021亿美元，上期为15.411220756亿美元[36] - 本期合并净利润为2931.560326万美元，上期为7316.47462万美元[36] 财务指标 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为66,601.00万元[14] - 截至2023年12月31日，公司已计提坏账准备8,152.06万元[14] - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面价值为58,448.94万元[14] - 2023年末公司货币资金合并期末余额8.65亿元，较上年末增长64.97%[32] - 2023年末公司应收账款合并期末余额5.84亿元，较上年末下降19.39%[32] - 2023年末公司存货合并期末余额1.68亿元，较上年末下降29.87%[32] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况及经营成果和现金流量[5] - 收入确认因存在管理层操纵风险被识别为关键审计事项[11] - 应收账款坏账准备计提因计量有不确定性且对报表重要被识别为关键审计事项[14] 股权结构 - 2003年12月25日，公司注册资本增加至6,569万元，一汽集团出资比例为79.30%，长春净月潭建设投资集团有限公司出资比例为20.70%[44] - 2004年股权变更及增资完成后，公司注册资本增至7,677.80万元[44] - 2004年公司整体改制变更设立股份有限公司，注册资本变更为9,512万元[45] - 2008年公司在深圳证券交易所挂牌上市，发行后股本总额增至12,712万股[45] - 2009年公司资本公积转增股本后，注册资本增至25,424万元[45] 会计政策 - 公司以预期信用损失为基础对部分项目进行减值会计处理并确认损失准备[77] - 公司存货发出时采用先进先出法计价[97] - 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按被合并方所有者权益账面价值份额作为投资成本；非同一控制下按合并成本作为投资成本[99] 税务相关 - 2023年度所得税费用影响金额为 - 11,830.03元[175] - 增值税法定税率为13%、9%、6%，企业所得税法定税率为25%[176] - 本公司及子公司大连启明、天津启明、启明菱电、启明安信2023年度企业所得税税率为15%[177][178][179][180] 资产情况 - 期末银行存款为267,799,689.47元，上年年末为201,965,226.07元[183] - 期末应收账款1年以内余额为525,677,554.54元，上年年末为672,361,673.68元[184] - 2023年末应收账款账面余额666,009,969.21元，坏账准备81,520,571.76元，账面价值584,489,397.45元[187] - 应收票据期末余额38,572,926.70元，上年年末余额87,329,235.52元[188] - 2023年末预付款项1年以内26,416,119.73元，占比96.92%；2022年末74,834,055.50元，占比99.64%[189] - 2023年末其他应收款64,076,358.19元，2022年末27,084,936.87元[189] - 存货期末账面余额187,503,620.89元，账面价值168,444,139.17元[193] - 合同资产期末余额为47,759,364.04元，上年年末余额为54,608,493.88元[195] - 其他流动资产期末余额为4,975,775.25元，上年年末余额为10,239,147.88元[196] - 投资性房地产期末账面价值为8,656,054.85元[196] - 固定资产期末余额为166,327,154.40元，上年年末余额为183,584,016.21元[197] - 使用权资产期末账面价值为2,499,972.56元，期初账面价值为3,649,635.39元[198] - 无形资产期末合计为460,072,137.05元[198] - 开发支出期末余额为1,297,827.86元[200] - 递延所得税资产期末余额为28,156,080.15元[200] - 递延所得税负债期末应纳税暂时性差异中使用权资产为4,741,283.95元，固定资产税会差异为25,730,186.08元[200]

内部控制评价 - 审计认为公司2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 公司自评2023年12月31日无财务和非财务报告内控重大缺陷[14][15] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[15] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：资产负债错报≥上一年期末资产总额5%，利润错报≥上一年税前利润绝对值5%[17] - 非财务报告内控重大缺陷造成资产损失1000万元及以上[17] 缺陷情况 - 报告期公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[18][20] - 发现的财务和非财务报告内控一般缺陷均按规定整改[18][20]

人员情况 - 截至2023年末，致同从业人员近6000人，合伙人225名，注册会计师1364名[3] - 项目合伙人奚大伟近三年签署上市公司审计报告4份[4] - 签字注册会计师王雷近三年签署上市公司审计报告2份[4] - 项目质量控制复核人吴迎近三年复核上市公司审计报告逾10份[4] 审计工作 - 2023年审计就重大会计审计事项与专业技术部咨询并达成一致[5][6] - 2023年审计按规定进行项目质量复核，质量管理措施有效执行[7][10] 风险保障 - 致同职业风险基金和职业保险累计赔偿限额之和超9亿元[13] - 近三年致同无因执业行为需承担民事责任的民事诉讼[13]

人员数据 - 2023年末致同会计师事务所从业人员近6000人，合伙人225名，注册会计师1364名，签过证券服务业务审计报告的超400人[3] 审计相关 - 2023年多次会议审议通过续聘2023年度审计机构议案[4][7] - 致同认为公司财报编制合规，内控有效，出具标准无保留意见审计报告[6] - 2024年审计期间多有沟通，审计委员会认为其表现良好[8][10]

公司概况 - 公司注册资本为1000000万元人民币[2] - 中国第一汽车股份有限公司货币出资515683万元，占比51.5683％[2] - 一汽解放集团股份有限公司货币出资218393万元，占比21.8393％[2] - 一汽资本控股有限公司货币出资195918万元，占比19.5918%[3] - 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司货币出资64421万元，占比6.4421％[3] - 长春一汽富晟集团有限公司货币出资5585万元，占比0.5585％[3] - 公司于1987年12月经中国人民银行批准成立[1] - 1988年3月2日正式挂牌营业[1] - 1993年经批准更名为中国第一汽车集团财务公司[1] - 1996年经批准更名为一汽财务有限公司[1] 风险管理 - 公司制定26个信息系统制度及操作规程保障IT支撑[27] - 各部门对业务风险进行识别评估并制定控制制度[21] - 完成风险评估模型建设及预警体系建设[21] - 在结算及资金管理方面制定多项业务管理办法[23] - 建立职责分工明确的信贷管理体制控制信贷风险[25] - 信息系统涵盖风险管理环节实现全过程信息采集分析[27] - 综合运用现场和非现场方式监控风险[22] - 信贷业务遵循相关法规监控资金并计提贷款损失准备[25][26] - 信息科技风险管理对标商业银行建设标准[27] - 通过资金管理计划保证资金安全性、效益性和流动性[24] 业绩数据 - 2023年完成内部审计项目17项，整改执行率100%[29] - 截至2023年12月31日，合并口径资产174.04亿元，所有者权益21.10亿元，营业收入6.65亿元，利润总额2.63亿元，净利润1.79亿元[30] - 2023年1 - 12月经营活动现金流量净额33.26亿元，现金及现金等价物净增加额25.16亿元[31] - 截至2023年6月30日，未发现与财务报表相关的风险控制体系存在重大缺陷[32] - 截至2023年12月31日，资本充足率为12.24%[33] - 截至2023年12月31日，流动性比例为46.03%[34] - 截至2023年12月31日，投资总额占资本净额比例为60.41%[35] - 截至2023年12月31日，公司在财务公司存款余额为5.80亿元，收到存款利息747.14万元[43] - 截至2023年12月31日，未发现财务公司各资产负债比例指标不符合规定要求[44] 风险评估 - 公司认为财务公司风险管理体系制度健全，执行有效，与其开展存款等金融服务业务风险可控[46]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知于1月30日发布[4] - 现场会议2月23日15时召开，网络投票9:15 - 15:00[4][5] 股东投票情况 - 现场1名代表198,854,344股，占比48.6734%[7] - 网络6名代表852,074股，占比0.2086%[7] 议案表决结果 - 《2024年度投资计划议案》同意199,700,218股，占比99.9969%[11] - 《修订独立董事工作制度议案》同意198,868,244股，占比99.5803%[14]

会议出席情况 - 出席会议股东及代表7人，代表股份199,706,418股，占比48.8819％[4] - 现场出席1人，代表股份198,854,344股，占比48.6734%[4] - 网络投票6人，代表股份852,074股，占比0.2086％[4] - 中小投资者6人，代表股份852,074股，占比0.2086％[4] 议案表决情况 - 《2024年度投资计划议案》赞成199,700,218股，占比99.9969％[7] - 《修订独立董事工作制度议案》赞成198,868,244股，占比99.5803％[7] 会议时间及通知 - 现场会议2024年2月23日15:00，网络投票2024年2月23日[3] - 2024年1月30日刊载股东大会通知公告[4]