启明信息技术股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下称"公司"）第七届董事 会第四次会议于2023年10月27日9:00以通讯会议形式召开。本次 会议通知已于2023年10月17日以书面、电话、电子邮件等方式通 知各位董事。本次会议应出席并参与表决董事9人，实际出席并 表决董事9人，公司董事长许万才先生亲自出席并主持本次会 议，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定。 董事会成员以通讯投票表决的方式，做出了以下决议： 1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过 了《关于2023年第三季度报告的议案》。 证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-040 证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-041）。 2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过 了《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。 ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-042 根据公司实际经营情况，公司拟调减以下经营范围： 启明信息技术股份有限公司 关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的公告 1.互联网销售（除销售需要许可的商品）（一般事项）； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.食品互联网销售（后置许可）。 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司经营范围并 修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下： 综上，调整后的经营范围： 一、调整经营范围的情况 软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设 备批发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持 服务；第一类增值电信业务（后置许可）；第二类增值电信业务（后置 许可）；电动汽车充电基础设施运营；智能车载设备制造；电工机械专 用设备制造，会议及展览服务。 二、关于《公司章程》修订的情况 2、董事会提请股东大会授权董事会及相关人员办理与本次公司经营 范围变更调整相关的工商变更登记 ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-043 启明信息技术股份有限公司 关于2023年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司(以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议 决定于2023年11月17日召开公司2023年第四次临时股东大会，本次股东大会以 现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将2023年第四次临时股东大会有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次： 2023年第四次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023年11月17日（星期五）下午 15:00。 网络投票时间：2023年11月17日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2023年11月17日上午 9:15—9:25, ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议通知情况及公告 证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-038 启明信息技术股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议决议的公告 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年8月29日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资 讯网站上刊登了《关于召开2023年第三次临时股东大会通 知的公告》（公告编号：2023-037）。 二、会议召开及出席情况 本次股东大会于2023年9月15日15:00在长春市净月区 百合街启明软件园A座二楼220会议室以现场记名投票表决 和网络投票表决相结合的方式召开。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长许万才 先生亲自出席并主持会议。出席本次会议的股东及股东授 权委托代表共6人，代表股份199,458,318股，占公司有表 决权股份总数的48.8212%，其中： 1、出席本次现场会议的股东及股东代表共1人，代表 股份198,854,344股，占公司有表决权股份总数的 48.6734%； 2、通过网络投票的股东5人,代表股份603,974股 ...

启明信息技术股份有限公司： 吉林功承律师事务所（以下简称"本所"）依法接受启明信息技术股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年第 三次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《深交所网络投 票细则》）等现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《启明信息技术 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本所律师对本次股 东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会表决程序 与表决结果等有关事项进行见证并出具本法律意见。 第 1 页，共 7 页 为出具本法律意见，本所律师严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和 诚实信用原则，审查了本次股东大会的相关文件和资料，并审查了出席本 次股东大会股东的身份和资格，见证了本次股东大会的召开，监督了投票 和计票过程。 本法律意见仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何 人用于其他任何目的。本所同意贵公司可以将本法 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入471,726,855.26元，上年同期773,803,821.96元，同比减少39.04%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润44,548,312.63元，上年同期53,204,105.17元，同比减少16.27%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38,734,075.39元，上年同期51,087,340.46元，同比减少24.18%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额93,570,895.29元，上年同期 -997,446.26元，同比增长9,481.05%[9] - 本报告期基本每股收益0.1090元/股，上年同期0.1302元/股，同比减少16.28%[9] - 本报告期稀释每股收益0.1090元/股，上年同期0.1302元/股，同比减少16.28%[9] - 本报告期加权平均净资产收益率3.17%，上年同期3.92%，同比减少0.75%[9] - 本报告期末总资产2,082,666,626.15元，上年度末2,224,844,080.69元，同比减少6.39%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,406,543,517.51元，上年度末1,382,422,627.63元，同比增长1.74%[9] - 营业收入4.72亿元，较上年同期7.74亿元减少39.04%，因22年上半年存在跨期大项目验收确认收入情况[23][24] - 销售费用666.75万元，较上年同期476.60万元增加39.90%，因销售人员增加致人工成本升高[23] - 经营活动产生的现金流量净额9357.09万元，较上年同期 - 99.74万元增加9481.05%，因销售商品提供劳务收到的现金增加[23] - 集成服务收入2.29亿元，占比48.61%，较上年同期3.43亿元减少33.06%[24] - 汽车电子及服务收入1.16亿元，占比24.49%，较上年同期2.17亿元减少46.83%[24] - 管理软件及服务收入1.24亿元，占比26.38%，较上年同期2.14亿元减少41.85%[24] - 材料成本2.49亿元，占营业成本比重66.28%，较上年同期5.33亿元减少16.24%[31] - 职工薪酬1.18亿元，占营业成本比重31.32%，较上年同期9967.63万元增加15.88%[31] - 货币资金期末余额7.45亿元，较期初增加42.04%，因大额定期存单到期转回[32] - 应收账款期末余额4.55亿元，较期初减少37.27%，因加大催收力度收回账款[32] - 公司营业收入本期发生额47172.69万元，较上年同期减少39.04%；成本37605.48万元，较上年同期减少41.77%；归属于上市公司股东的净利润4454.83万元，较上年同期减少16.27%[33] - 经营活动产生的现金流量净额9357.09万元，同比上期增加了9481.05%；投资活动产生的现金流量净额 - 112.48万元，同比上期减少了142.41%[34] - 应交税费期末余额230.37万元，较期初余额减少55.68%；其他应付款期末余额1937.89万元，较期初减少50.64%[33] - 税金及附加本期发生额364.23万元，比上年同期减少35.82%；销售费用本期发生额666.75万元，比上年同期增加39.90%[33] - 其他收益本期发生额731.16万元，比上年同期增加406.53%；信用减值损失本期发生额952.80元，比上年同期增加188.26%[33] - 资产减值损失本期发生额 - 132.31万元，比上年同期增加65.24%；资产处置收益本期发生额0万元，比上年同期减少100%[33] - 营业外收入本期发生额8.44万元，比上年同期减少91.80%；营业外支出本期发生额55.42万元，比上年同期增加32890.70%[33] - 所得税费用本期发生额367.47万元，比上年同期减少50.47%[33] - 货币资金本报告期末占总资产比例35.77%，较上年末增加12.20%；应收账款本报告期末占总资产比例21.84%，较上年末减少10.75%[35] - 2023年6月30日货币资金为745,010,748.37元，1月1日为524,501,177.04元[92] - 2023年6月30日应收账款为454,901,122.95元，1月1日为725,119,368.14元[92] - 2023年6月30日存货为275,957,428.52元，1月1日为240,212,482.95元[92] - 2023年6月30日流动资产合计1,724,162,994.97元，1月1日为1,732,699,300.17元[92] - 2023年6月30日公司资产总计20.83亿元，较2023年1月1日的22.25亿元下降6.39%[93] - 2023年半年度营业总收入4.72亿元，较2022年半年度的7.74亿元下降39.04%[96] - 2023年半年度营业总成本4.39亿元，较2022年半年度的7.15亿元下降38.68%[96] - 2023年6月30日非流动资产合计3.59亿元，较2023年1月1日的4.92亿元下降27.15%[93] - 2023年6月30日流动负债合计6.24亿元，较2023年1月1日的7.83亿元下降20.34%[94] - 2023年6月30日非流动负债合计0.52亿元，较2023年1月1日的0.59亿元下降11.79%[94] - 2023年6月30日应收账款4.46亿元，较2023年1月1日的6.96亿元下降35.71%[95] - 2023年6月30日固定资产1.68亿元，较2023年1月1日的1.84亿元下降8.66%[93] - 2023年6月30日无形资产3196.94万元，较2023年1月1日的2277.39万元增长40.38%[93] - 2023年6月30日开发支出8576.00万元，较2023年1月1日的6724.34万元增长27.54%[93] - 2023年上半年公司营业收入455,652,640.15元，2022年上半年为750,240,385.02元[99] - 2023年上半年营业成本376,054,770.63元，2022年上半年为645,791,021.24元[97] - 2023年上半年税金及附加3,642,258.03元，2022年上半年为5,674,927.46元[97] - 2023年上半年销售费用6,667,465.66元，2022年上半年为4,766,022.15元[97] - 2023年上半年管理费用35,338,549.61元，2022年上半年为40,095,425.70元[97] - 2023年上半年研发费用23,379,683.97元，2022年上半年为26,645,481.13元[97] - 2023年上半年财务费用 -6,532,085.92元，2022年上半年为 -7,801,504.77元[97] - 2023年上半年营业利润48,692,824.94元，2022年上半年为59,595,104.43元[97] - 2023年上半年利润总额48,223,042.08元，2022年上半年为60,623,202.43元[97] - 2023年上半年净利润44,548,312.63元，2022年上半年为53,204,105.17元[97] - 2023年上半年综合收益总额为35239760.71元，2022年为50518222.86元[101] - 2023年上半年经营活动现金流入小计801418156.40元，2022年为515308597.27元[101] - 2023年上半年经营活动现金流出小计707847261.11元，2022年为516306043.53元[101] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额93570895.29元，2022年为 - 997446.26元[101] - 2023年上半年投资活动现金流入小计3579121.52元，2022年为34873459.31元[101] - 2023年上半年投资活动现金流出小计4703933.74元，2022年为32221377.41元[102] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 1124812.22元，2022年为2652081.90元[102] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计20691283.64元，2022年为20691283.64元[102] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 20691283.64元，2022年为 - 20691283.64元[102] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额71751288.80元，2022年为 - 19033576.34元[102] - 2023年上半年公司所有者权益本期增减变动金额为32,776,682.42元[106] - 2023年上半年综合收益总额为53,204,105.17元[106] - 2023年上半年利润分配金额为20,427,422.75元[108] - 2023年半年度末归属于母公司所有者权益中，股本为84,550,000元，资本公积为408,543,548.31元等[104] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益中，股本为84,550,000元，资本公积为408,543,515.54元等[105] - 2023年母公司所有者权益上年期末余额中，股本为408,548,455.00元，资本公积为267,672,480.63元等[107] - 2023年母公司所有者权益本期增减变动金额为14,812,337.96元[107] - 2023年母公司综合收益总额为35,239,760.71元[108] - 2023年母公司利润分配金额为20,427,422.75元[108] - 2023年上半年公司所有者权益期末余额为482,212,367.92元，2022年上半年末余额为452,121,566.81元[109][110] - 2023年上半年综合收益总额为50,518,222.86元[109] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配为20,427,422.75元[110] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计5,814,237.24元，其中计入当期损益的政府补助7,311,638.80元，其他营业外收支 -469,782.86元，所得税影响额1,027,618.70元[11] 知识产权与科技奖项情况 - 2023年上半年公司获得专利2项、软件著作权21项，累计获得知识产权授权310项，其中发明专利18项、实用新型专利34项、外观设计专利39项、软件著作权219项[19] - 公司累计获得各级科学技术进步奖28项，其中国家科学技术进步奖1项、中国汽车工业科技进步奖4项、吉林省科学技术进步奖4项、长春市科学技术进步奖5项、中国一汽科学技术进步奖14项[19] - 2023年上半年获得的2项专利均为外观设计专利，分别是平面诊断仪和带有工作助手图形用户界面的手机（阿尔法助手）[20] - 2023年上半年获得的21项软件著作权涵盖舆情管控数字化平台等多个系统[20] 业务线构成及服务内容 - 公司业务包括企业数字管理、创新运营服务和智能汽车电子等三大业务[14] - 企业数字管理业务围绕整车制造等企业，提供智能生产平台、一体化智慧物流、数字营销生态平台和企业数字化管理平台等服务[14] - 创新运营服务业务打造用户生态运营平台、企业创新供应链平台，基于端云一体化智能网联云平台提供服务[14] - 智能汽车电子业务为整车企业提供前装导航等智能网联终端产品的定制开发等服务，还有一体化电子电器检测平台和智能网联汽车测试验证服务[14][15][16] 公司荣誉与资质情况 - 公司是吉林省重点IT龙头企业等，连续入选国家规划布局内重点软件企业等多项荣誉[19

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通 过了《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》。 截至2023年6月30日，公司资产总额208,266.66万元，归属 于母公司净资产140,654.35万元，2023年上半年实现销售收入 47,172.69万元,实现净利润(归属于母公司所有者) 4,454.83万 元。 经审核，监事会全体成员认为《2023年半年度报告》全文 及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的 规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情 况。 详细内容见于2023年8月29日刊登在《证券时报》、《中国证 券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2023年半年度报告》全文及摘要（公告编号：2023-033）。 证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-032 启明信息技术股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下称"公司"）第七届监事 会第三次会议于2023年8月28 ...

CH BWG RESERMATIS 创新引领 启发明天 启明信息技术股份有限公司 社会责任（CSR）报告 2022 | 40000000 | | | | Comments of th | | --- | --- | --- | --- | --- | | 100P-4000 | | ... | ... | BARBARA . POURSELLE | | | | | | Boo | | | | | | | | | | | | | | | | | | .. | | | | | | | | | | | | Company of the control of the control of the c | | | DOO! | | | BOARDAL FULL FULL | | | | | | | | | | | | .. | | | | | | | | | | | | BBL BALLER LEVE | | | | | | | | .. | | | | ISSUES SECTION CONSULTION OF THE CONSULTION OF THE CONSULTION OF THE CONSULTION OF ...

启明信息技术股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为规范启明信息技术股份有限公司（以下简称公司）的 组织和行为，坚持和加强党的全面领导，全面完善法人治理结构，建 设中国特色现代国有企业制度，维护公司、股东、债权人的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有 资产法》（以下简称《企业国有资产法》）、《企业国有资产监督管理暂 行条例》、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）等法律、行政法 规、规章和规范性文件，制定本章程。 第二条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组 织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保 障党组织工作经费。 第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称公司）。 公司由长春一汽启明信息技术有限责任公司整体改制并以发起方 式设立；在长春市市场监督管理局净月经济开发区分局注册登记，取 得营业执照，统一社会信用代码：912200007231957532。 第四条 公司于 2008 年 4 月 7 日经中国证券监督管理委员会核 准，首次向社会 ...

启明信息技术股份有限公司(以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议 决定于2023年9月15日召开公司2023年第三次临时股东大会，本次股东大会以现 场投票与网络投票相结合的方式召开，现将2023年第三次临时股东大会有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次： 2023年第三次临时股东大会 证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-037 启明信息技术股份有限公司 关于2023年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023年9月15日（星期五）下午 15:00。 网络投票时间：2023年9月15日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2023年9月15日上午 9:15—9:25,9:3 ...