财务数据 - 2023年存放于一汽财务公司存款年初余额322,492,785.9元[10] - 本年增加2,531,285,045.10元，减少2,272,191,972元[10] - 年末余额581,585,858.78元，利息手续费936,194.22元[10] 业务决策 - 2009年通过在一汽财务公司开展金融服务业务议案[10] - 2020年通过增加一汽财务公司存款业务额度议案[10] - 2022年通过向一汽财务公司申请授信额度议案[10]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月12日[2]

业绩数据 - 2023年全年营业收入12.43亿元，净利润2931.56万元[1] - 2023年末资产总额21.77亿元，净资产13.86亿元[1] - 2024年向阳花采购商城成交总额超3亿元[13] - 奥迪一汽NEV工厂项目全年成交1亿元，同比增长900%[15] - 2023年新客户增加42家，成交金额7328万元[15] 用户数据 - 向阳花采购商城企业注册用户超1000家，员工超6.6万[13] - 向阳花采购商城与120家供应商合作[13] - EP产品使用经销商增至83家，覆盖5家集团[15] 未来展望 - 2024年推动内部深化改革，谋划收购及辅业剥离[17] 新产品与技术研发 - 2023年专利申报117个，发明专利109个[1] - 2023年末完成13款产品研发，研发投入强度10%[4] - 启明星云·柢提前两月完成上云换轨率35%目标[4] - 车联网IOT产品控车速度提3倍，失败率降78.2%[13] - “吉e充”产品月均高速增长87%[13] 市场扩张与并购 - 营销“铁三角”商机转化率达80%，订单转化率达52%[16] 其他新策略 - 2023年员工月度薪资提升8%[6] - 第七届董事会换届调整董事5名，比例55.56%[6] - 2023年董事会开会9次，审议议案58项[7] - 2023年“三重一大”事项36项[7] - 2023年12月获批成为科改示范企业[2] - 2023年12月引入专职外部董事兼召集人制度[8] - 2022年度董事会评价结果为良好[11] 面临问题 - 人才培养缺乏系统性、资本平台利用率低等[17]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥上一年度合并资产总额5‰或税前利润绝对值5‰[10] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为造成资产损失1000万元及以上[12] 整改情况 - 报告期内无重大、重要缺陷，一般缺陷按规定整改[11][13] - 评价基准日无未完成整改的重大、重要缺陷[13][14]

委员会组成 - 战略和科技创新委员会成员由五名董事组成，含至少一名独立董事[4] - 委员会主席由公司董事长担任[4] 会议规则 - 定期会议每年至少召开三次，提前十日发通知[11] - 会议需五分之三以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[11][12] 其他规定 - 会议记录保存十年，委员连续两次不出席可被撤职务[14] - 下设公司规划部为日常工作机构，对董事会负责[5][7] - 议事规则自股东大会决议通过之日起施行[16]

会议情况 - 2023年董事会会议召开9次，股东大会召开6次[2] - 2023年战略、审计等委员会分别召开2、6、4、4次[3] 财务数据 - 2022年度计提法定公积金719.71万元，累计可供分配利润49,646.78万元[7] - 2022年度利润分配总额2,042.74万元，分红比例28.38%[7] 机构与方案 - 聘任致同会计师事务所担任2023年度审计机构[9] - 2023年制定并执行董事、高管薪酬方案[9] 独立董事意见 - 认为2023年日常关联交易定价公允[7] - 认为2023年财务决算报告真实[7] - 同意提名拟聘董事[9] - 认为2023年高管薪酬发放程序合规[9] 未来展望 - 2024年独立董事将履职维护公司和股东权益[11]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-005 启明信息技术股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下称"公司"）第七届董事 会第六次会议于2024年4月12日15:30以现场会议的方式召开。本 次会议通知已于2024年4月1日以书面、电话、电子邮件等方式通 知各位董事。本次会议应出席并参与表决董事8人，实际出席并 表决董事8人，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事、 总经理曲红梅女士主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序、 议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会董事以现场表决的方式，做出了如下决议： 1、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通 过了《关于公司"531"规划（2024 年-2028 年）的议案》。 对 2023 年度财务状况进行审计。会计师事务所出具了标准无保 留意见的 2023 年度审计报告，经审计确认，公司截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额为 21.77 亿元，归属于母公司股东的 ...

股东大会信息 - 公司决定2024年5月10日召开2023年度股东大会[1] - 现场会议时间为2024年5月10日下午15:00[2] - 网络投票时间为2024年5月10日，有具体时段划分[3] - 会议股权登记日为2024年5月6日[5] - 会议召开方式为现场与网络投票结合[3] - 会议地点为长春市净月高新区百合街1009号启明科技园A座518会议室[6] - 登记时间为2024年5月8日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[8] - 登记地点为公司董事会办公室[8] - 普通股投票代码为"362232"，简称为"启明投票"[13] - 可授权委托出席2024年5月10日股东大会[17]

业绩总结 - 2023年度公司合并口径营业收入为124,318.82万元[11] - 2023年末公司合并资产总计21.77亿元，较上年末下降2.17%[32] - 2023年末公司合并流动资产合计17.96亿元，较上年末增长3.66%[32] - 2023年末公司合并非流动资产合计3.81亿元，较上年末下降22.77%[32] - 2023年末公司合并负债合计7.92亿元，较上年末下降6.00%[34] - 2023年末公司合并股东权益合计13.86亿元，较上年末增长0.23%[34] - 本期合并营业收入为12.4318817021亿美元，上期为15.411220756亿美元[36] - 本期合并净利润为2931.560326万美元，上期为7316.47462万美元[36] 财务指标 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为66,601.00万元[14] - 截至2023年12月31日，公司已计提坏账准备8,152.06万元[14] - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面价值为58,448.94万元[14] - 2023年末公司货币资金合并期末余额8.65亿元，较上年末增长64.97%[32] - 2023年末公司应收账款合并期末余额5.84亿元，较上年末下降19.39%[32] - 2023年末公司存货合并期末余额1.68亿元，较上年末下降29.87%[32] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况及经营成果和现金流量[5] - 收入确认因存在管理层操纵风险被识别为关键审计事项[11] - 应收账款坏账准备计提因计量有不确定性且对报表重要被识别为关键审计事项[14] 股权结构 - 2003年12月25日，公司注册资本增加至6,569万元，一汽集团出资比例为79.30%，长春净月潭建设投资集团有限公司出资比例为20.70%[44] - 2004年股权变更及增资完成后，公司注册资本增至7,677.80万元[44] - 2004年公司整体改制变更设立股份有限公司，注册资本变更为9,512万元[45] - 2008年公司在深圳证券交易所挂牌上市，发行后股本总额增至12,712万股[45] - 2009年公司资本公积转增股本后，注册资本增至25,424万元[45] 会计政策 - 公司以预期信用损失为基础对部分项目进行减值会计处理并确认损失准备[77] - 公司存货发出时采用先进先出法计价[97] - 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按被合并方所有者权益账面价值份额作为投资成本；非同一控制下按合并成本作为投资成本[99] 税务相关 - 2023年度所得税费用影响金额为 - 11,830.03元[175] - 增值税法定税率为13%、9%、6%，企业所得税法定税率为25%[176] - 本公司及子公司大连启明、天津启明、启明菱电、启明安信2023年度企业所得税税率为15%[177][178][179][180] 资产情况 - 期末银行存款为267,799,689.47元，上年年末为201,965,226.07元[183] - 期末应收账款1年以内余额为525,677,554.54元，上年年末为672,361,673.68元[184] - 2023年末应收账款账面余额666,009,969.21元，坏账准备81,520,571.76元，账面价值584,489,397.45元[187] - 应收票据期末余额38,572,926.70元，上年年末余额87,329,235.52元[188] - 2023年末预付款项1年以内26,416,119.73元，占比96.92%；2022年末74,834,055.50元，占比99.64%[189] - 2023年末其他应收款64,076,358.19元，2022年末27,084,936.87元[189] - 存货期末账面余额187,503,620.89元，账面价值168,444,139.17元[193] - 合同资产期末余额为47,759,364.04元，上年年末余额为54,608,493.88元[195] - 其他流动资产期末余额为4,975,775.25元，上年年末余额为10,239,147.88元[196] - 投资性房地产期末账面价值为8,656,054.85元[196] - 固定资产期末余额为166,327,154.40元，上年年末余额为183,584,016.21元[197] - 使用权资产期末账面价值为2,499,972.56元，期初账面价值为3,649,635.39元[198] - 无形资产期末合计为460,072,137.05元[198] - 开发支出期末余额为1,297,827.86元[200] - 递延所得税资产期末余额为28,156,080.15元[200] - 递延所得税负债期末应纳税暂时性差异中使用权资产为4,741,283.95元，固定资产税会差异为25,730,186.08元[200]