社会责任制度 - 公司于2025年12月修订社会责任制度[1] 公司治理 - 完善治理结构，公平对待股东，保障其权益[5] - 制定稳定利润分配政策和分红方案[6] 员工权益 - 遵守《劳动法》，保护职工权益，健全用人制度[8] 产品与环保 - 保证商品或服务安全，处理缺陷产品[10] - 将环保融入战略，履行环保责任[12] 制度适用与执行 - 制度适用于全资、控股子公司[18] - 董事会负责解释，自批准之日起执行[19][20]

新策略 - 公司制订股东会累积投票制实施细则完善法人治理结构[1] - 选举两名以上非职工董事采用累积投票制，仅选一名时不适用但可差额选举[2][4] - 非职工董事当选需得票超出席股东所持表决权股份总数二分之一[5] - 当选人数不足有不同处理方式[6]

审计委员会设立 - 公司将在董事会下设立审计委员会，独立董事应占半数以上并担任召集人，至少一名为会计专业人士[5] 审计委员会职责 - 监督及评估内部审计机构工作，指导和监督内部审计制度建立和实施[8] 内部审计部门工作 - 对公司财务等情况检查监督，每季度向董事会或审计委员会报告一次[8][9] - 每季度报告工作情况和问题，每年提交一次内部审计报告[9] - 每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[12] - 审查和评价与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度[13] - 发现内部控制重大缺陷或风险及时向审计委员会报告[13] - 重要对外投资、购买和出售资产事项发生后及时审计[13][14] - 每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[16] - 在业绩快报对外披露前对其进行审计[17] 报告披露 - 审计委员会根据报告出具年度内部控制自我评价报告[19] - 公司在年度报告披露同时披露内部控制评价报告和审计报告[20] 激励与约束 - 公司建立内部审计部门激励与约束机制，监督考核工作绩效[21] - 内部审计部门可对模范部门和个人建议奖励，对违规部门和个人建议行政处分与经济追责[21] - 董事会可对违规内部审计人员给予行政处分与经济追责[23] 制度说明 - 本制度未尽事宜按国家法律、法规和公司章程执行[25] - 本制度解释权归属公司董事会，自董事会决议通过之日起实行[25]

制度修订 - 公司于2025年12月修订投资者关系管理档案制度[1] 档案管理 - 证券部制定留存档案，其他部门配合[4] - 活动后及时收集、整理、归档档案[4] 档案范围与刊载 - 归档范围含参与人员、交流内容等[6] - 编制《记录表》并在两网站刊载[4] 借阅规定 - 借阅需向董秘审批，时间不超一周[7] - 借阅人负安全保密责任，不得转借带离[8] 其他规定 - 承办人员变动交接文件材料[8] - 档案保存期限三年，制度解释权归董事会[8][10]

内幕信息监管 - 董事会负责内幕信息监管，董事长为主要责任人[2] - 报送内幕信息知情人档案需董事长及董事会秘书签字确认[3] 档案保存与报送 - 内幕信息知情人档案及备忘录至少保存十年[9] - 内幕信息公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录至深交所[10] 重大事项管理 - 重大事项需制作进程备忘录，相关人员签名确认[10] 相关主体责任 - 各职能部门做好内幕信息管理并履行报告义务[11] - 股东等相关主体填写档案并分阶段送达公司[13] 监督与追责 - 审计委员会监督登记管理制度实施情况[14] - 发现内幕交易核实追责，二个交易日内报送广东证监局并披露[22]

会计师事务所选聘 - 选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会和股东会审议[2] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上(含20%)需说明情况[10] 审计人员任职期限 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年后连续5年不得参与[11] - 承担上市审计业务上市后连续执行期限不得超两年[11] 改聘事务所 - 改聘需提前十个工作日向广东证监局书面报备[14] - 经审计委员会过半数同意后提交董事会审议[17] - 年报审计期间一般不得改聘[14] - 拟改聘需在股东会决议公告中详细披露[15] 解聘与处罚 - 事务所分包转包或报告有质量问题不再选聘[18] - 经股东会决议解聘违约损失由责任人承担[24] - 董事会对责任人通报批评[24] - 严重时对责任人经济处罚或纪律处分[24] 制度生效 - 本制度自股东会通过之日起生效实施[22]

捐赠原则与类型 - 捐赠遵循自愿无偿等原则[4] - 捐赠类型含公益性等[6] 捐赠财产与审批 - 可捐财产为现金和实物[8] - 不同金额捐赠审批流程不同[11] 捐赠限额与披露 - 年度捐赠限额按净利润2%算[11] - 需在财报中如实披露捐赠情况[15]

担保额度审批 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%，需特定审批[10] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保，需特定审批[13] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保，需特定审批[13] - 最近十二个月内担保累计超最近一期经审计总资产30%，需特定审批[13] 被担保对象条件 - 被担保对象资产负债率超70%，需特定审批[13] 审批流程与要求 - 股东会审议为关联方担保，关联股东回避表决[10][15] - 董事会审批担保，需三分之二以上董事同意[11] - 审议前应将债务人情况书面报告[14] - 董事会秘书记录会议讨论及表决情况[15]

制度修订 - 制度于2025年12月修订[1] 制度目的与适用人员 - 制度旨在提高公司规范运作和年报信息披露质量[2] - 适用于公司董事、高管等相关人员[3] 责任追究 - 责任追究遵循实事求是等原则[4] - 六种情形应追究责任人责任[3][4] - 四种情形应从重或加重处理[6] - 四种情形应从轻、减轻或免于处理[8] 处理流程与形式 - 董事会办公室负责收集资料并提出处理方案[5] - 追究责任形式包括责令改正等五种[9][10] - 公司相关人员出现追责事件可附带经济处罚[10]

人员与责任 - 公司投资者关系第一负责人为董事长，直接责任人为董事会秘书[7] - 接待人员需熟悉公司生产经营、财务等状况[7] - 成立以董事会秘书为负责人的事后复核小组[13] 接待规则 - 定期报告披露前十五日内、重大信息或事项公告前，原则上不进行现场接待[9] - 特定对象现场参观需提前沟通、预约登记并签署承诺书[11] - 接待活动时间为9：00 - 11：30，14：30 - 17：00[24] 业绩说明会 - 年度报告说明会董事长（或总经理）等应出席[10] - 业绩说明会等可网上直播，需提前发布公告[10][11] - 会前确定提问可回答范围，涉及未公开重大信息应拒绝回答[11] - 会后及时对外披露主要内容[11] 信息管理 - 实施再融资计划时注意信息披露公平性[14] - 特定对象信息交流泄漏需及时公告[20] - 承诺书要求不打探、不泄漏未公开重大信息等[28] - 基于调研形成文件涉及盈利预测和股价预测需注明资料来源[28] - 基于调研形成文件对外发布或使用至少两个工作日前知会公司[28] 违规与规定 - 接待人员等违规造成重大损害或损失应承担责任[20] - 规定由公司董事会负责解释和修订[22] - 规定经公司董事会审议通过之日起生效[22] 预约与地址 - 预约方式有电话0753 - 7887036、邮件tp@tapai.com、传真0753 - 7887233[24][25] - 公司地址为广东省梅州市蕉岭县塔牌大道塔牌大厦证券部，邮编514100[25]