股东大会信息 - 公司于2024年7月1日召开第一次临时股东大会，采取现场与网络投票结合方式[7][9] - 出席股东及代表11名，代表股份121,285,277股，占比20.9267%[11] 议案表决情况 - 《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，总体同意121,163,477股，占比99.8996%[16] - 中小投资者同意300股，占比0.2457%；反对121,800股，占比99.7543%[16]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月1日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席股东11人，代表股份121,285,277股，占比20.9267%[3] 议案表决情况 - 《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》同意121,163,477股，占比99.8996%[4] - 中小投资者同意300股，占比0.2457％[4] - 律师认为股东大会召集等程序及结果合法有效[5][6]

会议情况 - 公司于2024年6月14日召开第六届董事会第八次会议[1] - 会议应出席董事七名，实际出席七名[1] 资金管理 - 审议通过使用不超6.8亿元闲置资金现金管理议案，自有不超5.0亿，募集不超1.8亿[2] - 闲置资金可在股东大会通过后一年内滚动使用，任一时点交易金额不超审议额度[2] - 使用闲置资金进行现金管理议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[2] 股东大会 - 审议通过召开公司2024年第一次临时股东大会的议案[3] - 2024年第一次临时股东大会定于7月1日14：30在厦门市集美区召开[3]

资金管理 - 公司拟用不超6.8亿闲置资金现金管理，自有不超5亿、募集不超1.8亿[1][6][12] - 2023年同意用不超3.8亿闲置募集资金买产品，截至2024年6月11日使用1.8亿[2] - 2021年同意用1.2亿闲置募集资金暂时补流，2022年归还[3] 募资情况 - 公司非公开发行55,834,729股，发行价17.91元/股，募资总额999,999,996.39元，净额976,649,996.47元[1] 项目投入 - 截至2024年6月11日，收购畅元国讯现金对价投入10,725.65万元，进度100%[2] - 截至2024年6月11日，版权大数据平台投入30,992.00万元，进度61.40%[2] 项目期限 - 2021年同意将版权大数据平台实施期限延至2023年12月31日，预计用4.75亿，调整后投资69,814.54万元[3] - 2023年同意将版权大数据平台实施期限延至2024年12月31日，预计用2亿[4] 资金结余 - 2023年12月4日募集资金结余42,400.49万元，按投资规模计算结余22,400.49万元[4] - 截至2024年6月11日，募集资金永久补流累计52,423.53万元[4] - 截至2024年6月11日，募集资金结余20,581.18万元，其中银行存款2,581.18万元，未到期现金管理产品1.8亿[5] 审批意见 - 公司监事会同意使用不超6.8亿闲置资金现金管理[12] - 独立财务顾问认为公司利用闲置募集资金现金管理提高效率，无不利影响[13] - 独立财务顾问对公司继续使用部分闲置募集资金现金管理无异议[14] 备查文件 - 备查文件包括公司第六届董事会第八次会议决议[15] - 备查文件包括公司第六届监事会第七次会议决议[15] - 备查文件包括华创证券关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见[15]

华创证券有限责任公司关于厦门安妮股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 一、募集配套资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核准并下发《关 于核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可[2016]1966号），厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"或 "发行人"）非公开发行A股股票55,834,729股，每股发行价为人民币17.91元， 募集资金总额为人民币999,999,996.39元。 2016年10月27日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》 （信会师报字[2016]第310899号），经审验，截至2016年10月25日，华创证券有 限责任公司（以下简称"华创证券"或"独立财务顾问"）在广东华兴银行深圳 分行的805880100004487账号，共8家特定投资者缴付的认购资金总额人民币 999,999,996.39元。 2016年10月27日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》 （信会师报字[2016]第310900号），经审验，截至2016年10月25日，发行人本次 发行共计募集资 ...

资金管理 - 公司拟用不超6.8亿闲置资金现金管理，含1.8亿募集和5亿自有资金[2] - 闲置资金可在股东大会通过后一年内滚动使用，额度内不超审议额度[2] 会议与审议 - 2024年6月14日召开第六届监事会第七次会议[1] - 会议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》[2] - 议案需提交2024年第一次临时股东大会审议表决[4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月1日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年6月24日[3] - 审议《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》等[4] 会议安排 - 现场会议登记7月1日8:00 - 12:00，地点为投资者关系部[5] - 会期半天，出席者食宿、交通费自理[5] 投票信息 - 网络投票代码362235，简称安妮投票[11] - 深交所交易系统投票7月1日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票7月1日9:15 - 15:00，需身份认证[13] 授权委托 - 授权委托书自签署日至本次股东大会结束有效[15]

诉讼情况 - 案件处于一审判决阶段，公司为被告[2] - 995名股民起诉公司索赔318,005,866.47元[3] - 法院判决公司支付赔偿金159,002,933.24元[4] - 公司需支付费用995,000元[5] - 一审判决未生效，诉讼对利润影响不确定[2][7]

股东大会信息 - 2024年4月28日决议于5月20日召开2023年年度股东大会[8] - 4月30日刊载召开股东大会通知[8] - 现场会议5月20日14:30在厦门集美区公司第一会议室召开[10] - 网络投票时间为5月20日，交易系统分时段，互联网9:15至15:00[10] 股东出席情况 - 出席股东及代表19名，代表121,336,277股，占比20.9355%[12] - 现场2名，代表121,163,177股，占比20.9056%[13] - 网络投票17名，代表173,100股，占比0.0299%[13] - 中小投资者17名，代表173,100股，占比0.0299%[13] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》同意121,228,277股，占比99.9110%[16] - 《2023年度财务决算报告》同意121,227,077股，占比99.9100%[18] - 《2023年度利润分配方案》同意121,227,077股，占比99.9100%[19] - 《2023年年度报告》同意121,228,277股，占比99.9110%[19] - 《未弥补亏损达实收股本三分之一议案》同意121,227,077股，占比99.9100%[21] - 《修订〈股东大会议事规则〉议案》同意121,228,277股，占比99.9110%[22] - 《修订〈董事会议事规则〉议案》同意121,228,277股，占比99.9110%[22] - 《修订〈独立董事制度〉议案》同意121,228,277股，占比99.9110%[23] - 《修订〈关联交易管理制度〉议案》同意121,228,277股，占比99.9110%[25] 中小投资者表决 - 中小投资者多项议案表决同意票多为65,100股，占比约37.6083%[20][22][23][25] - 反对票多为107,900股，占比约62.3339%[20][22][23][25] - 弃权票100股，占比0.0578%[20][22][23][25] 其他 - 2023年度独立董事述职报告全文见4月30日巨潮资讯网公告[26] - 本次股东大会召集、召开、表决合法有效[26]

公司概况 - 公司名称为厦门安妮股份有限公司，证券代码为002235，证券简称为安妮股份 [1] - 公司于2024年5月16日下午14:00-17:00通过全景网"投资者关系互动平台"召开业绩说明会 [1] - 参会人员包括董事长兼总经理张杰先生、董事、副总经理兼财务总监许志强先生、独立董事江曙晖女士、副总经理兼董事会秘书谢蓉女士 [1] 公司经营情况 - 2023年公司营业收入为367,930,680.96元，较上年增加1.86%；营业成本为302,297,583.84元，较上年增加3.24%；毛利率为17.84%，较上年下降1.1% [4] - 公司经过二十多年的发展，具备品牌优势、完整的产品矩阵和业务体系，打造了智能防伪溯源、区块链等方面的技术优势 [4] - 2024年公司将聚力降本增效，提高产品竞争力，扩大市场份额，提升公司业绩，实现企业高质量发展 [4] 公司治理 - 公司现任董事、监事及高级管理人员的任期信息可查阅2023年年度报告 [5][6] - 公司高级管理人员在其他单位的任职情况不会对公司的经营和决策产生影响 [6] - 公司建立了健全的内部控制制度、内部审计监督、风险评估和预警、合同管理、安全生产管理等措施来应对潜在风险 [6][7] 公司发展规划 - 公司积极探索数据要素和版权产业在更多领域的应用场景，以推动公司因数据带来的业绩提升 [9] - 公司将继续努力提升公司的经营水平和市场表现，为投资者创造更大的价值 [10] - 公司将逐步建立、完善工资集体协商制度，使企业工资总额与公司财务支付能力相匹配，工资增长与企业发展相适应 [9] - 公司将进一步加强管理及内部控制，防范法律风险 [18] 员工情况 - 2023年末公司在职员工325人，其中生产人员105人、销售人员58人、技术人员52人、财务人员32人、行政人员20人 [9] - 公司员工中本科以上84人、大专82人、中专33人、高中以下126人 [9] - 公司为员工提供在行业内较有竞争力的薪酬，并建立了完善的培训体系 [9] 财务情况 - 2023年公司存在应收账款核销736.48万元、其他应收账款核销322.14万元，主要原因是对方无可执行财产无法偿还 [17] - 核销的应收账款及其他应收款已全额计提减值，因此不影响公司经营业绩 [17] - 公司现金流健康，针对非经营性因素造成公司连续两年亏损情况，已制定了详细的财务及业务规划来应对 [19]