厦门安妮股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理 和运用，提高募集资金使用效益，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》（以下简称《监 管规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等法律、行政法规、规范性文件的规定和《公司 章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股权激励计划募集 的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的， 该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度。 第二章 募集资金的存放 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理和使用，专户不得存 放非募集资金或者用作其他用途。 公司存在 ...

厦门安妮股份有限公司 投资者关系管理制度 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则 (一) 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规 章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 (二) 平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者， 尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 (三) 主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见 建议，及时回应投资者诉求。 (四) 诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、 1 第一章 总则 第一条 为促进厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）完善治理结构， 规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，提高公司质量， 切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华 ...

厦门安妮股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规、规范性文件及《厦门安 妮股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守本制度，严格按本制度的规定执行。 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户 持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方 式、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第四条 公司董事会秘书负责管理公司董事、高级管理人员及本制度规定的自 然人、法人或其他组织的身份 ...

厦门安妮股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》及《厦门安妮股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第五条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反担 保的提供方应具备实际承担能力。公司为公司控股子公司及参股公司提供的担保， 可根据实际情况适当放宽反担保的条件或放弃反担保。 第六条 公司做出的任何担保行为，必须经股东会或董事会同意或授权。 第二章 对外担保的权限范围 第七条 公司下列担保行为，须经董事会审议通过后提交股东会审批： 第三条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质 押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保函 等，包括公司对控股子公司的担保。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司 ...

厦门安妮股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法 ...

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2025-029 厦门安妮股份有限公司 关于拟聘任 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 1．拟聘请会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健所"）。 2．上年度会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大信所"）。 3．变更会计师事务所的原因：大信所已连续多年为公司提供审计服务，综 合考虑公司业务发展和年度审计的需要，为充分保障公司2025年度审计工作安排， 公司根据财政部、国务院国资委及证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定，拟聘任天健所为本公司 2025年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。大信所在为公司提供审计服务期 间，勤勉、尽责、切实履行了会计师事务所应尽的职责，公司对其多年来的辛勤 工作和良好服务表示感谢！ 4．公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟 通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。公司董事会审 计 ...

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2025-030 厦门安妮股份有限公司 关于修订公司章程及新增、修订或废止部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第 六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将具体 情况公告如下： 一、 本次修订公司章程及新增、修订或废止部分制度细则的概况 根据以上安排，参照《章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年 修订）》并结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》 和《董事会议事规则》进行修订，并废止《监事会议事规则》。为落实监事会的 取消，公司修订了部分公司管理制度及工作细则、规则，将监事会相关职责授予 审计委员会或独立董事专门会议、删除监事相关表述、统一将"股东大会"修改 为"股东会"。 公司根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司实际情况，新增、修 订或废止部分制度细则，制 ...

证券代码：002235 股票简称：安妮股份 公告编号：2025-028 厦门安妮股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司向银行申请综合 授信提供连带责任担保，被担保单位中厦门安妮商务信息用纸有限公司（以下简 称"安妮商纸"）资产负债率超过70%；本次担保不存在反担保；本次担保事项尚 需提交公司股东大会审议通过。敬请投资者注意担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2025 年 10 月 28 日召开第六届董事会第十七次会议，会议全票审议 通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为子公司向银 行申请综合授信提供总额不超过人民币 19,200 万元连带责任担保。该议案尚需 提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 二、担保协议主要内容 同意公司为子公司向相关银行申请综合授信提供总额不超过人民币 19,200 万元连带责任担保，具体如下： 1、为子公司向中信银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过 3,200 万元连带责任担 ...

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2025-031 厦门安妮股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第六 届董事会第十七次会议。会议决议于 2025 年 11 月 13 日召开公司 2025 年第一次 临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 4、会议时间： 1 截至 2025 年 11 月 10 日下午 15:00 收市时，在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授 ...

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2025-032 厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日上午 11:00 在公司会议室召开第六届监事会第十四次会议。本次会议于 2025 年 10 月 18 日 书面通知了各位监事，会议由监事会主席王惠女士召集和主持，会议应出席监事 三名，实际出席监事三名，会议以现场会议的方式召开。会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过《<厦门安妮股份有限公司 2025 年第三季度报告>的议案》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门安妮股份有限公司 2、审 ...