厦门安妮股份有限公司 2024 年年度报告 二〇二五年四月 1 厦门安妮股份有限公司 2024 年年度报告全文 厦门安妮股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人张杰、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人（会计主 管人员）许志强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性 承诺。该等前瞻性陈述内容是否能够实现，受市场环境、政策因素及公司业 务开展实际情况影响较大，存在不确定性。公司提醒投资者及相关人士对此 保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的差异。 本报告中第三节"管理层讨论与分析"详细描述了公司可能面对的风险 因素。敬请广大投资者注意投资风险。 厦门安妮股份有限公司 2024 年年度报告全文 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员 ...

融资情况 - 公司非公开发行A股股票55,834,729股，每股17.91元，募资999,999,996.39元，净额976,649,996.47元[1] 公司决策 - 2024年10月29日和11月15日分别召开董事会和股东大会通过相关议案[3] 资金管理 - “版权大数据平台”项目结项，剩余募集资金永久补充流动资金[4] - 多个募集资金专户已注销[5]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[2] 业绩预计情况 - 公司预计扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润盈利2500万元–3200万元，上年同期亏损27,819.99万元[2] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利500万元–1000万元，上年同期亏损12,612.66万元[2] - 基本每股收益盈利0.043元/股–0.055元/股，上年同期亏损0.48元/股[2] 业绩数据审计情况 - 业绩预告数据未经注册会计师预审计，具体数据以最终审计结果为准[3] - 本次业绩预告是初步测算结果，未经审计机构预审计[5] - 具体数据待审计后将在2024年度报告中详细披露[6] 业绩变动原因 - 业绩变动原因一是报告期内严格控制各项成本费用，降本增效；二是上一年度计提大额减值损失及预计负债，本年度减值损失影响较小[4]

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2024-041 厦门安妮股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明 一、股票交易异常波动情况 厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"，证券代码：002235，证券简称： 安妮股份）股票于 2024 年 12 月 19 日、2024 年 12 月 20 日和 2024 年 12 月 23 日连续 3 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交 易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实相关情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核查，现就有关情况说明如下： 1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、经核查，公司目前经营情况良好，公司主营业务及内外部经营环境未发 生重大变化； 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影 ...

现金管理额度 - 2024年6月14日和7月1日审议通过不超6.8亿闲置资金现金管理，自有不超5亿，募集不超1.8亿[1] - 2024年12月13日同意自有资金额度由不超5亿增至不超6.8亿[2] 资金相关 - 现金管理资金为闲置自有资金，额度含收益再投资不超6.8亿[2][3] 产品与期限 - 选安全性高、流动性好、低风险、短期理财产品，有效期至2025年6月30日[3] 风险与管控 - 投资有市场波动等风险，公司严格监控，内审监督[6][7]

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2024-039 与会董事经认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于增加自有资金进行现金管理额度的议案》，表决结果： 同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票 同意公司使用自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币 5 亿元增加至 不超过人民币 6.8 亿元，资金可以滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起 至 2025 年 6 月 30 日止，期限内任一时点使用闲置资金进行现金管理总额（含前 述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过 6.8 亿元。具体内容详见同日刊 载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《厦门安妮股份有限公司关于增加自有资金进行现金管 理额度的公告》（公告编号：2024-040）。 特此公告！ 厦门安妮股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日上午 10:00 在 ...

会议出席情况 - 出席会议股东567人，代表股份125,925,206股，占公司股份总数21.7273%[3] - 出席现场会议股东2人，代表股份121,163,177股，占比20.9056%[3] - 网络投票中小股东565人，代表股份4,762,029股，占比0.8216％[3] 议案表决情况 - 《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》同意125,359,606股，占出席股东所持表决权99.5508%[4] - 《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》同意125,122,331股，占比99.3624%[5] - 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意125,256,731股，占比99.4691%[7] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》同意4,196,429股，占比88.1227％[4] - 中小投资者对《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》同意3,959,154股，占比83.1401％[6] - 中小投资者对《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意4,093,554股，占比85.9624％[7] 会议时间 - 会议于2024年11月15日14:30现场召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2]

北京盈科（厦门）律师事务所 关于厦门安妮股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月十五日 北京盈科（厦门）律师事务所 福建省厦门市鹭江道 2 号厦门第一广场 18-19、25 层 电话：0592-2936688 传真：0592-2525625 邮编：361000 北京盈科（厦门）律师事务所 关于厦门安妮股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：厦门安妮股份有限公司 北京盈科（厦门）律师事务所（以下简称"本所"）受厦门安妮股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派杨倩莹律师、林蓓律师（以下简称"本所律师"） 参加2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会 进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《厦门安妮股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具。 为出具 ...

股东大会信息 - 2024年11月15日14:30召开第三次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年11月8日[3] - 现场会议登记时间为2024年11月15日8:00 - 12:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为2024年11月15日，代码362235，简称安妮投票[10] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月15日多个时段[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月15日9:15至15:00[12] 议案信息 - 会议审议三项议案，含申请授信额度议案[4] - 议案2需2/3以上表决权通过[5] 授权信息 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[14]

募集资金 - 公司非公开发行A股股票55,834,729股，每股17.91元，募资999,999,996.39元，净额976,649,996.47元[2] - 截至2024年10月25日，厦门银行海沧支行专户余额18,156,395.88元[4] - 截至2024年10月25日，四家银行募集资金专户余额为5,841,969.62元[5] 项目资金 - 2021年“版权大数据平台”节余30,023.04万元永久补流[7] - 2023年预计“版权大数据平台”继续用20,000.00万元，结余22,400.49万元[8] - 支付收购畅元国讯现金对价承诺投资进度100%，版权大数据平台进度61.80%[9] - 截至2024年10月25日，版权大数据平台人工费用投入占比80.64%[11] - 截至2024年10月25日，版权大数据平台硬件软件与配套设备投入占比42.47%[11] - 截至2024年10月25日，版权大数据平台场地租用投入占比54.33%[11] - 截至2024年10月25日，版权大数据平台已累计使用31,192.00万元，剩余20,399.84万元[11] - 截至2024年10月25日，“硬件软件与配套设备”等实际投入占比分别为42.47%、17.45%和100.00%[13] 项目决策 - 公司拟对“版权大数据平台”项目结项，剩余资金永久补流用于日常经营[14] - 公司董事会、监事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议[16][17] - 独立财务顾问认为事项合规，无异议[18][19] 项目情况 - 原项目2016年制定计划，首创生态模式[12] - 受外部因素影响，项目进展缓慢[13] - 继续投入可能投入产出不对等[13] - 项目结项及补流不影响生产经营，利于长远发展[15]