会议情况 - 公司于2024年8月28日上午11:00召开第六届监事会第八次会议[1] - 会议应出席监事三名，实际出席三名[1] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告全文及其摘要议案[2] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[3][4] 报告刊载 - 2024年半年度报告全文载于巨潮资讯网，摘要载于指定报刊及该网[2] - 2024年半年度募集资金专项报告于指定时间载于指定报刊和该网[3][4]

诉讼情况 - 2023年12月30日披露与六被告合同纠纷一案[3] - 2024年8月16日收到法院民事判决书[4] - 法院驳回诉讼请求，受理费公司负担[4] 涉案金额 - 涉案金额为14238.80万元[4] 后续安排 - 不服判决可在送达日起十五日内上诉[5] 影响说明 - 本次诉讼不对公司本期或期后利润产生影响[2][7]

股东大会信息 - 公司于2024年7月1日召开第一次临时股东大会，采取现场与网络投票结合方式[7][9] - 出席股东及代表11名，代表股份121,285,277股，占比20.9267%[11] 议案表决情况 - 《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，总体同意121,163,477股，占比99.8996%[16] - 中小投资者同意300股，占比0.2457%；反对121,800股，占比99.7543%[16]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月1日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席股东11人，代表股份121,285,277股，占比20.9267%[3] 议案表决情况 - 《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》同意121,163,477股，占比99.8996%[4] - 中小投资者同意300股，占比0.2457％[4] - 律师认为股东大会召集等程序及结果合法有效[5][6]

会议情况 - 公司于2024年6月14日召开第六届董事会第八次会议[1] - 会议应出席董事七名，实际出席七名[1] 资金管理 - 审议通过使用不超6.8亿元闲置资金现金管理议案，自有不超5.0亿，募集不超1.8亿[2] - 闲置资金可在股东大会通过后一年内滚动使用，任一时点交易金额不超审议额度[2] - 使用闲置资金进行现金管理议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[2] 股东大会 - 审议通过召开公司2024年第一次临时股东大会的议案[3] - 2024年第一次临时股东大会定于7月1日14：30在厦门市集美区召开[3]

资金管理 - 公司拟用不超6.8亿闲置资金现金管理，自有不超5亿、募集不超1.8亿[1][6][12] - 2023年同意用不超3.8亿闲置募集资金买产品，截至2024年6月11日使用1.8亿[2] - 2021年同意用1.2亿闲置募集资金暂时补流，2022年归还[3] 募资情况 - 公司非公开发行55,834,729股，发行价17.91元/股，募资总额999,999,996.39元，净额976,649,996.47元[1] 项目投入 - 截至2024年6月11日，收购畅元国讯现金对价投入10,725.65万元，进度100%[2] - 截至2024年6月11日，版权大数据平台投入30,992.00万元，进度61.40%[2] 项目期限 - 2021年同意将版权大数据平台实施期限延至2023年12月31日，预计用4.75亿，调整后投资69,814.54万元[3] - 2023年同意将版权大数据平台实施期限延至2024年12月31日，预计用2亿[4] 资金结余 - 2023年12月4日募集资金结余42,400.49万元，按投资规模计算结余22,400.49万元[4] - 截至2024年6月11日，募集资金永久补流累计52,423.53万元[4] - 截至2024年6月11日，募集资金结余20,581.18万元，其中银行存款2,581.18万元，未到期现金管理产品1.8亿[5] 审批意见 - 公司监事会同意使用不超6.8亿闲置资金现金管理[12] - 独立财务顾问认为公司利用闲置募集资金现金管理提高效率，无不利影响[13] - 独立财务顾问对公司继续使用部分闲置募集资金现金管理无异议[14] 备查文件 - 备查文件包括公司第六届董事会第八次会议决议[15] - 备查文件包括公司第六届监事会第七次会议决议[15] - 备查文件包括华创证券关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见[15]

华创证券有限责任公司关于厦门安妮股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 一、募集配套资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核准并下发《关 于核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可[2016]1966号），厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"或 "发行人"）非公开发行A股股票55,834,729股，每股发行价为人民币17.91元， 募集资金总额为人民币999,999,996.39元。 2016年10月27日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》 （信会师报字[2016]第310899号），经审验，截至2016年10月25日，华创证券有 限责任公司（以下简称"华创证券"或"独立财务顾问"）在广东华兴银行深圳 分行的805880100004487账号，共8家特定投资者缴付的认购资金总额人民币 999,999,996.39元。 2016年10月27日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》 （信会师报字[2016]第310900号），经审验，截至2016年10月25日，发行人本次 发行共计募集资 ...

资金管理 - 公司拟用不超6.8亿闲置资金现金管理，含1.8亿募集和5亿自有资金[2] - 闲置资金可在股东大会通过后一年内滚动使用，额度内不超审议额度[2] 会议与审议 - 2024年6月14日召开第六届监事会第七次会议[1] - 会议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》[2] - 议案需提交2024年第一次临时股东大会审议表决[4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月1日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年6月24日[3] - 审议《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》等[4] 会议安排 - 现场会议登记7月1日8:00 - 12:00，地点为投资者关系部[5] - 会期半天，出席者食宿、交通费自理[5] 投票信息 - 网络投票代码362235，简称安妮投票[11] - 深交所交易系统投票7月1日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票7月1日9:15 - 15:00，需身份认证[13] 授权委托 - 授权委托书自签署日至本次股东大会结束有效[15]

诉讼情况 - 案件处于一审判决阶段，公司为被告[2] - 995名股民起诉公司索赔318,005,866.47元[3] - 法院判决公司支付赔偿金159,002,933.24元[4] - 公司需支付费用995,000元[5] - 一审判决未生效，诉讼对利润影响不确定[2][7]