华创证券有限责任公司关于厦门安妮股份有限公司 募集资金投资项目延期、投资金额调整并将剩余募集资金永久 补流的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"）作为厦门安妮股份有限公 司（以下简称"安妮股份"或"公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"），根据《深圳 证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作指引（2023 年修订）》等相关法律法规的要求， 对安妮股份拟将募投项目延期、投资金额调整并将剩余募集资金永久补充流动资 金的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集配套资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核准并下发《关于 核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2016]1966 号），公司本次非公开发行 A 股股票 55,834,729 股，每股 发行价为人民币 17.91 元 ...

厦门安妮 股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门安妮股份有限公司董事会现就提名涂连东为厦门安妮股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为厦门 安妮股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2023-049 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 一、被提名人已经通过厦门安妮股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：____________________________ √是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...

关于补选公司独立董事的公告 证券代码：002235 股票简称：安妮股份 公告编号：2023-048 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门安妮股份有限公司 厦门安妮股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会独立董事苏伟斌先 生因个人原因辞去公司第六届董事会独立董事及董事会专门委员会职务（提名委 员会主任、审计委员会委员）。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日在公司指 定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮 资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《厦门安妮股份有限公司关于独立董事辞职的 公告》（公告编号：2023-043）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事 会提名委员会审查并提请董事会审议，公司第六届董事会第五次会议审议通过了 《关于补选公司独立董事的议案》，同意选举涂连东先生（简历附后）为公司第 六届董事会独立董事候选人，并补选其担任公司第六届董事会专门委员会职务 （提名委员会 ...

厦门安妮股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023年12月制定） 第一章 总 则 第一条 为规范厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量， 切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《中 华人民共和国注册会计师法》《公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应 当遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会 计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核同意后，报经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不得在公司董事会、股 东大会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行 审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定 ...

与会监事经认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过《关于公司募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募 集资金永久补充流动资金的议案》； 经审核，监事会认为：公司本次对募集资金投资项目建设项目的延期、投资 金额调整事项，是根据公司实际经营情况做出的谨慎决定，不会对公司当前的生 产经营造成重大影响，并根据实际情况将节余的募集资金永久补充流动资金，是 以股东利益最大化为原则，可以提高募集资金的使用效率，节约财务费用，提升 公司经营效益，符合公司长期发展规划，不存在损害其他中小股东利益的情形。 公司的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的 相关法律法规及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。因此， 同意公司本次对募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补 充流动资金。 证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2023-045 厦门安妮股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2023-043 厦门安妮股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门安妮股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司独立 董事苏伟斌先生的书面辞职报告。苏伟斌先生因个人原因辞去公司第六届董 事会独立董事及董事会专门委员会职务（提名委员会主任、审计委员会委员）。 苏伟斌先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务，不存在应当履行而 未履行的承诺事项。 截至本公告披露之日，苏伟斌先生未持有本公司股份。根据《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定及要求，苏伟斌先 生的辞职将导致公司独立董事人数在董事会专门委员会中占比不符合上述 规定的情形，因此苏伟斌先生的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董 事后生效，在此之前，苏伟斌先生将继续履行其作为公司独立董事及董事会 专门委员会委员的相关职责。公司将按照有关规定，尽快完成新任独立董事 的补选工作。 苏伟斌先生在任职期间独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规 范运作和高质量发展发挥了重要作用， ...

营业收入 - 公司2023年第三季度营业收入为108,887,175.49元，同比增长24.64%[4] - 年初至报告期末营业收入为272,982,053.76元，同比下降14.57%[4] - 防伪溯源系统业务营业收入为8,550.57万元，占营业总收入比重为31.32%，毛利占总毛利的比重为30.10%[12] - 2023年第三季度营业收入为272,982,053.76元，较上年同期的319,527,206.34元有所减少[16] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为-18,353,392.63元，同比下降11.02%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-10,242,000.44元，同比下降11.60%[4] - 净利润为-10,109,241.93元，较上年同期的-9,758,718.39元有所下降[16][17] - 归属于母公司股东的净利润为-10,242,000.44元，较上年同期的-9,177,322.95元有所下降[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为104,902.24元，同比下降98.76%[4] - 经营活动产生的现金流量净额减少至104,902.24元，同比下降98.76%，主要由于收到销售款较上年减少，且本期策略性增加采购[8] - 经营活动产生的现金流量净额为104,902.24元，相比上期的8,468,060.63元有所下降[18] - 投资活动产生的现金流量净额减少至-163,476,130.77元，同比下降451.50%，主要由于报告期内购买结构性存款比上年同期增加[8] - 投资活动产生的现金流量净额为-163,476,130.77元，相比上期的-29,641,853.46元有所减少[19] - 筹资活动产生的现金流量净额增加至18,714,460.14元，同比增长125.27%，主要由于报告期内较上年同期收到借款增加[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为18,714,460.14元，相比上期的-74,066,559.19元有所增加[19] - 现金及现金等价物净增加额为-144,758,850.56元，相比上期的-95,505,876.49元有所减少[19] - 期末现金及现金等价物余额为129,093,044.00元，相比上期的134,191,978.56元有所下降[19] 资产负债 - 总资产为1,286,625,212.65元，同比增长1.47%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为988,883,147.76元，同比下降0.88%[4] - 公司2023年第三季度总资产为1,286,625,212.65元，较年初的1,267,935,538.19元有所增加[14][15] - 流动资产总额为1,056,598,935.30元，较年初的1,032,315,807.58元有所增加[14] - 非流动资产总额为230,026,277.35元，较年初的235,619,730.61元有所减少[14] - 流动负债总额为239,355,150.10元，较年初的212,338,774.56元有所增加[15] - 非流动负债总额为48,935,846.40元，较年初的48,601,416.55元有所增加[15] - 所有者权益总额为998,334,216.15元，较年初的1,006,995,347.08元有所减少[15] 成本与费用 - 营业成本为216,282,348.76元，较上年同期的263,945,583.83元有所减少[16] - 其他收益增加至1,498,932.40元，同比增长148.13%，主要由于报告期内与生产经营有关的补贴增加[8] - 信用减值损失增加至-25,711,008.76元，同比增长462.01%，主要由于本期新增单项计提[8] - 资产减值损失为-14,920,364.54元，同比增长100.00%，主要由于本期无上期计提事项[8] - 所得税费用增加至632,031.87元，同比增长1,672.37%，主要由于报告期内企业应缴纳所得税的利润总额增加[8] 投资收益 - 非流动资产处置损益为5,391.94元[5] - 委托他人投资或管理资产的损益为3,538,969.98元[5] - 持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益为12,191,566.67元[5] - 取得投资收益收到的现金增加至3,605,219.98元，同比增长301.26%，主要由于收到结构性存款收益增加[8] 股票回购 - 公司通过股票回购专用证券账户累计回购股份6,771,800股，占公司目前总股本的1.17%，成交总金额29,997,039.00元[12] 现金流量具体项目 - 销售商品、提供劳务收到的现金为255,713,101.49元，相比上期的282,450,258.71元有所减少[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为201,276,016.40元，相比上期的206,609,633.75元有所减少[18] - 支付给职工及为职工支付的现金为35,394,173.80元，相比上期的37,780,790.46元有所减少[18] - 支付的各项税费为13,610,679.43元，相比上期的6,825,730.17元有所增加[18] - 支付其他与经营活动有关的现金为29,496,804.47元，相比上期的34,564,475.73元有所减少[18]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2023-042 厦门安妮股份有限公司 关于2023年前三季度计提信用减值的公告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次计 提减值准备事项无需公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提信用减值准备对公司的影响 一、本次计提信用减值情况概述 （一）本次计提信用减值的原因 根据《企业会计准则》等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为更加真实的 反映公司的资产状况及财务状况，公司及下属子公司应收账款、应收票据、其他 应收款等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生信用减值损失的 资产计提减值准备。 （二）本次计提信用减值的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经过公司及下属子公司对公司 2023 年前三季度存在的可能发生信用减值的 资产进行了减值测试后，公司 2023 年前三季度计提信用减值损失 2,571.10 万 元，计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日。 依据： 信用减值损失：公司根据《企业 ...

厦门安妮股份有限公司 关于重大诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：再审 2、公司所处的当事人地位：再审申请人（一审被告、二审被上诉人） 3、涉案的金额：9,284,669.90 元 4、对上市公司损益产生的影响：本次再审尚未开庭，暂不对公司本期利润 或期后利润产生影响，敬请广大投资者注意投资风险。 一、有关本次诉讼的基本情况 证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2023-040 2023 年 8 月 18 日，公司收到福建省厦门市中级人民法院民事判决书（2023） 闽 02 民终 2300 号，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在巨潮资讯网上披 露的《厦门安妮股份有限公司关于重大诉讼进展的公告》（公告编号：2023-033）。 二、本次诉讼的进展情况 2023 年 9 月 25 日，公司收到福建省高级人民法院受理通知书（2023）闽民 申 4821 号，公司提出再审请求如下： 1、依法撤销福建省厦门市中级人民法院（2023）闽 02 民终 2300 号民事判 决， ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入164,094,878.27元，上年同期232,167,170.70元，同比减少29.32%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,111,392.19元，上年同期7,353,735.48元，同比增长10.30%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3,001,097.96元，上年同期 -4,096,056.72元，同比增长26.73%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -7,789,568.59元，上年同期 -7,952,899.46元，同比增长2.05%[19] - 本报告期基本每股收益0.0140元/股，上年同期0.0127元/股，同比增长10.24%[19] - 本报告期稀释每股收益0.0140元/股，上年同期0.0127元/股，同比增长10.24%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率0.81%，上年同期0.60%，同比增加0.21%[19] - 本报告期末总资产1,283,109,336.59元，上年度末1,267,935,538.19元，同比增长1.20%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,006,657,318.39元，上年度末997,677,037.20元，同比增长0.90%[19] - 公司2023年上半年营业收入为1.64亿元，同比减少29.32%[36] - 公司2023年上半年营业成本为1.27亿元，同比减少34.36%[36] - 公司2023年上半年销售费用为1372.83万元，同比增加18.72%[36] - 公司2023年上半年管理费用为1833.53万元，同比减少13.38%[36] - 公司2023年上半年财务费用为 - 170.58万元，同比减少218.50%[36] - 公司2023年上半年所得税费用为56.93万元，同比增加230.94%[36] - 公司2023年上半年研发投入为545.02万元，同比减少3.15%[36] - 经营活动现金流量净额为-778.96万元，同比增加2.05%[37] - 投资活动现金流量净额为-1.04亿元，同比增加-858.02%[37] - 筹资活动现金流量净额为1926.09万元，同比增加126.66%[37] - 现金及现金等价物净增加额为-9276.29万元，同比减少1.41%[37] - 其他收益为138.28万元，同比增加293.46%[37] - 营业收入为1.64亿元，同比减少29.32%[37] - 投资收益为247.20万元，占利润总额比例为30.27%[41] - 2023年半年度营业总收入1.64亿元，较2022年半年度的2.32亿元下降29.32%[136] - 2023年半年度营业总成本1.64亿元，较2022年半年度的2.33亿元下降29.13%[136] - 2023年6月30日公司资产总计12.83亿元，较2023年1月1日的12.68亿元增长1.19%[130][131] - 2023年6月30日短期借款为7000.94万元，较2023年1月1日的4997.88万元增长40.08%[130] - 2023年6月30日应付票据为2841.44万元，较2023年1月1日的4013.26万元下降29.20%[130] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计为10.07亿元，较2023年1月1日的9.98亿元增长0.90%[131] - 2023年6月30日少数股东权益为880.35万元，较2023年1月1日的931.83万元下降5.52%[131] - 2023年6月30日负债合计为2.68亿元，较2023年1月1日的2.61亿元增长2.57%[131] - 2023年上半年营业成本为127,143,659.06元，2022年同期为193,706,767.02元[137] - 2023年上半年税金及附加为1,158,757.42元，2022年同期为1,304,596.14元[137] - 2023年上半年销售费用为13,728,344.02元，2022年同期为11,563,947.55元[137] - 2023年上半年管理费用为18,335,273.68元，2022年同期为21,166,516.32元[137] - 2023年上半年净利润为7,596,557.40元，2022年同期为6,875,444.31元[137] - 2023年上半年基本每股收益为0.0140，2022年同期为0.0127[138] - 2023年上半年母公司营业收入为6,289,554.04元，2022年同期为10,664,665.81元[139] - 2023年上半年母公司营业成本为4,872,970.64元，2022年同期为9,860,088.23元[139] - 2023年上半年母公司净利润为9,923,086.48元，2022年同期为255,076,596.40元[139] - 2023年上半年综合收益总额为8,465,446.40元，2022年同期为6,875,444.31元[138] - 2023年半年度经营活动现金流入小计为176,534,051.53元，2022年为195,268,163.11元，同比下降9.6%[141] - 2023年半年度经营活动现金流出小计为184,323,620.12元，2022年为203,221,062.57元，同比下降9.3%[141] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -7,789,568.59元，2022年为 -7,952,899.46元，亏损略有收窄[142] - 2023年半年度投资活动现金流入小计为303,257,776.96元，2022年为255,825,561.59元，同比增长18.5%[142] - 2023年半年度投资活动现金流出小计为407,448,556.75元，2022年为266,701,157.84元，同比增长52.8%[142] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -104,190,779.79元，2022年为 -10,875,596.25元，亏损大幅增加[142] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计为50,000,000.00元，2022年为30,000,000.00元，同比增长66.7%[142] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计为30,739,110.97元，2022年为102,240,099.72元，同比下降70.0%[142] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为19,260,889.03元，2022年为 -72,240,099.72元，由负转正[142] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为 -92,762,884.04元，2022年为 -91,472,658.17元，亏损略有增加[142] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益上年期末余额为10.0699534708亿元，少数股东权益为931.830988万元，所有者权益合计为10.1631365696亿元[146] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为846.54464万元，其中综合收益总额为759.65574万元，所有者投入和减少资本为86.8889万元[146] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益本期期末余额为10.0665731839亿元，少数股东权益为880.347509万元，所有者权益合计为10.1546079348亿元[149] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益上年期末余额为12.2271184178亿元，少数股东权益为1035.26978万元，所有者权益合计为12.3306453958亿元[150] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 1012.25587万元，其中综合收益总额为687.544431万元，所有者投入和减少资本为 - 1699.800301万元[150] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益本期期末余额为12.1249175526亿元，少数股东权益为1045.022562万元，所有者权益合计为12.2294198088亿元[152] - 2023年半年度所有者权益合计期初余额为15.3070879287亿元，期末余额为15.4150076835亿元，本期增减变动金额为1079.197548万元[154][156] - 2022年半年度所有者权益合计期初余额为13.9715245307亿元，期末余额为16.3465522747亿元，本期增减变动金额为2.375027744亿元[157][159] 各条业务线数据关键指标变化 - 纸制品及相关服务收入为9077.11万元，同比减少12.67%[37] - 防伪溯源标签收入为5663.81万元，同比减少10.78%[37] - 互联网及相关服务收入为1668.57万元，同比减少74.23%[37] 资产结构变化 - 货币资金本报告期末金额为190,381,140.59元，占总资产比例较上年末减少7.64%[42] - 应收账款本报告期末金额为155,894,042.63元，占总资产比例较上年末增加0.25%[42] - 存货本报告期末金额为34,470,157.25元，占总资产比例较上年末增加0.49%[42] - 短期借款本报告期末金额为70,009,394.44元，占总资产比例较上年末增加1.52%[42] - 2023年6月30日货币资金为190,381,140.59元，1月1日为284,972,870.39元[129] - 2023年6月30日交易性金融资产为594,341,252.78元，1月1日为480,380,000元[129] - 2023年6月30日应收票据为10,434,011.34元，1月1日为9,303,790.43元[129] - 2023年6月30日应收账款为155,894,042.63元，1月1日为150,892,312.30元[129] - 2023年6月30日流动资产合计为1,053,956,195.85元，1月1日为1,032,315,807.58元[129] - 2023年6月30日交易性金融资产为5.74亿元，较2023年1月1日的4.40亿元增长30.34%[133] - 2023年6月30日应收账款为537.64万元，较2023年1月1日的1324.23万元下降59.39%[134] 金融资产与负债情况 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为694,341,252.78元，本期公允价值变动损益为9,769,029.74元[44] - 其他权益工具投资期末数为23,030,290.03元，较期初减少450,000.00元[44] - 受限资产合计9,097,796.74元，包括银行承兑汇票保证金9,092,734.26元和受限制账户5,062.48元[45] 募集资金使用情况 - 2016年非公开发行募集资金总额97,665万元，本期已使用579.13万元，累计已使用40,794.44万元[50] - 累计变更用途的募集资金总额为30,023.04万元，占比30.74%，尚未使用募集资金总额为42,784.94万元[50] - 版权大数据平台预计继续使用募集资金47,500万元，调整后投资总额为69,814.54万元[51] - 支付收购畅元国讯现金对价承诺投资总额为10,725.65万元，截至期末累计投入10,725.65万元，投入进度100.0