业绩相关 - 公司2024年第三季度报告经董事会审核通过[2] 授信与担保 - 公司及子公司申请不超46000万元综合授信[2] - 公司拟为子公司提供不超37200万元连带责任担保[6] 会议安排 - 公司定于2024年11月15日召开2024年第三次临时股东大会[10]

会议情况 - 公司于2024年10月29日召开第六届监事会第十次会议[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 审议事项 - 审议通过《<厦门安妮股份有限公司2024年第三季度报告>的议案》，3票同意[2] - 审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，3票同意[3][4] 后续安排 - 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》需提交2024年度第三次临时股东大会审议表决[4]

员工持股计划基本信息 - 初始设立时总人数不超过35人[11][33] - 拟持标的股票数量不超过677.18万股，约占公司股本总额1.17%[12][38] - 拟筹集资金总额上限为1598.1448万元，每份份额1.00元[13][36] - 存续期不超过36个月，标的股票分2期解锁，锁定期分别为12个月、24个月[14][44][45] 股份回购情况 - 2021年5月31日至2022年4月29日累计回购股份6771800股，占总股本1.17%，成交总金额29997039.00元[12][37] 人员持股占比 - 黄清华等5人拟持有份额上限对应的标的股票数量均为30.00万股，占比均为4.43%[33] - 30名核心管理员工拟持有份额对应的标的股票数量为527.18万股，占比77.85%[33] 购买价格 - 购买回购股份的价格为2.36元/股，不低于草案公布前1个和60个交易日公司股票交易均价的50%[13][40][41] 业绩目标 - 2025年以2024年营业收入为基数，增长率不低于20%；2026年以2025年为基数，增长率不低于20%[48] 解锁条件 - 个人绩效考核合格解锁比例为100%，不合格为0%[50] 管理与决策 - 由公司自行管理，最高管理权力机构为持有人会议[54] - 持有人会议需审议选举罢免管理委员会委员、计划变更终止等事项[56] - 管理委员会至少由3名委员组成，设管理委员会主任1人[65] 费用相关 - 以2024年9月27日收盘数据测算，公司应确认总费用预计为1638.78万元[97] - 2024 - 2026年本员工持股计划费用摊销分别为204.85万元、1092.52万元、341.41万元[98] 时间安排 - 拟于2024年10月完成全部677.18万股标的股票过户[97] 信息披露 - 董事会审议通过草案后2个交易日内，公告相关内容[100] - 召开审议计划的股东大会的2个交易日前，公告法律意见书[100] - 股东大会审议通过计划2个交易日内，披露最终审议通过的计划[101] - 标的股票过户至计划名下的2个交易日内，披露获得标的股票的时间、数量等情况[101] 其他规定 - 公司全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额的10%；单个员工所获股份权益对应股票总数累计不超公司股本总额的1%[12][38] - 存续期内公司融资，由管理委员会商议并提交持有人会议审议[52] - 本员工持股计划与公司控股股东等之间不构成一致行动关系[104]

股东大会信息 - 公司于2024年9月27日决议10月14日召开2024年第二次临时股东大会[7] - 2024年9月28日刊载召开股东大会通知[7] - 现场会议2024年10月14日14:30在厦门集美区召开[9] - 网络投票时间为2024年10月14日[9] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表652名，代表股份125,496,933股，占比21.6534%[12] - 出席现场会议股东及代理人2名，代表股份121,163,177股，占比20.9056%[12] - 参加网络投票股东650名，代表股份4,333,756股，占比0.7478%[12] - 出席中小投资者650名，代表股份4,333,756股，占比0.7478%[12] 议案表决情况 - 《厦门安妮股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》同意124,432,783股，占比99.1521%[17] - 《厦门安妮股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》同意124,434,583股，占比99.1535%[18] - 《提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项》中小投资者同意3176325股，占比73.2927%[19] - 《提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项》股东同意124339502股，占比99.0777%[19] - 《提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项》股东反对644281股，占比0.5134%[19] - 《提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项》股东弃权513150股，占比0.4089%[19] - 《续聘会计师事务所》中小投资者同意3143575股，占比72.5370%[21] - 《续聘会计师事务所》股东同意124306752股，占比99.0516%[21] - 《续聘会计师事务所》股东反对669181股，占比0.5332%[21] - 《续聘会计师事务所》股东弃权521000股，占比0.4151%[21] 其他 - 公司第二期员工持股计划持有人的股东及关联股东回避表决[19][20] - 本次股东大会召集、召开、表决程序和结果均合法有效[23]

2、本次股东大会无新增议案或变更前次股东大会决议的情形。 证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2024–031 厦门安妮股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。 3、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 10 月 14 日 14:30 网络投票时间：2024 年 10 月 14 日，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 14 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 10 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 4、现场会议地点：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号第一会议室 5、会议主持人：公司董事长张杰先生 6、公司董事会于 2024 ...

公司基本信息 - 公司成立于1998年9月14日，经营期限至9999年12月31日[7] - 2008年5月8日，公司公开发行人民币普通股2500万股[6] - 2008年5月16日，公司在深交所上市交易[7] - 截至法律意见书出具日，公司注册资本为57957.2284万元[7] 员工持股计划 - 2024年9月25 - 27日，职工代表大会、董事会、监事会审议通过相关议案[19][20] - 初始设立总人数不超35人[11] - 存续期不超36个月，分2期解锁，每期解锁比例50%[12] - 拟持标的股票不超677.18万股，约占股本总额1.17%[13] - 全部有效员工持股计划所持股票累计不超股本总额10%，单个员工不超1%[13] - 实施需股东大会审议，决议须经出席会议股东所持表决权半数以上通过[21] - 已履行现阶段必要法律程序和信息披露义务[21][23] - 公司具备实施主体资格，计划内容符合规定[24]

审计机构聘任 - 公司拟续聘大信为2024年度审计机构，聘期一年[2][3] 大信基本数据 - 2023年末大信从业人员4001人，合伙人160人，注会971人[5] - 2023年业务收入15.89亿，审计收入13.80亿，证券收入4.50亿[5] 大信客户数据 - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿，收费2.41亿[5] - 大信同行业上市公司审计客户6家[5] 大信合规情况 - 大信近三年受行政处罚3次、行政监管17次、自律处分9次[6] - 38名从业人员近三年受处罚6人次、监管35人次、处分17人次[6] 其他 - 拟签字注会近三年签4家上市公司审计报告[8] - 2024年审计费用在2023年基础上调整[9]

舆情管理 - 成立舆情管理工作领导小组，总经理任组长[3] - 舆情信息采集设在投资者关系部[4] - 舆情分重大和一般两类[6] 舆情处置 - 一般舆情由投资者关系部灵活处置[8] - 重大舆情小组组长召集决策，部门实时监控[8] 责任追究 - 内部人员泄密、相关人员擅自披露、媒体造假致损，公司追责[10]

员工持股计划基本信息 - 初始总人数不超过35人[11][33] - 拟持标的股票数量不超过677.18万股，约占公司股本总额1.17%[12][38] - 拟筹集资金总额上限为1598.1448万元，每份份额1元[13][36] - 存续期不超过36个月，标的股票分2期解锁，锁定期分别为12个月、24个月[14][44][45] 股份回购情况 - 2021年5月31日至2022年4月29日累计回购股份6771800股，占总股本1.17%，成交总金额29997039元[12][37] 人员持股占比 - 黄清华等5人拟持有份额上限对应的标的股票数量均为30.00万股，占比均为4.43%[33] - 30名核心管理员工拟持有份额对应的标的股票数量为527.18万股，占比77.85%[33] 购买价格 - 购买回购股份的价格为2.36元/股，不低于草案公布前1个和60个交易日公司股票交易均价的50%[13][40][41] 业绩目标 - 2025年以2024年营业收入为基数，增长率不低于20%[49] - 2026年以2025年营业收入为基数，增长率不低于20%[49] 解锁条件 - 个人绩效考核合格解锁比例为100%，不合格为0%[51] 管理相关 - 由公司自行管理，最高管理权力机构为持有人会议[55] - 持有人会议选举管理委员会，授权其负责日常管理等事宜[55] - 董事会及其下设薪酬与考核委员会负责拟定和修改计划[55] 会议相关 - 召开持有人会议管理委员会应提前3日发出通知[58] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持1/2（含）以上份额同意视为表决通过，本员工持股计划规定需2/3（含）以上份额同意的除外[62] - 单独或合计持有本员工持股计划30%以上份额的持有人可提交临时提案和提议召开持有人会议[63][64] 管理委员会相关 - 至少由3名委员组成，设主任1人[66] - 主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生[66] - 不定期会议需提前3日通知委员，紧急会议可随时通知[70] - 主任接到委员提议后3日内召集和主持会议[70] - 会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[70] - 决议表决实行一人一票，方式为记名投票表决[70] 资产及权益相关 - 资产包括公司股票对应权益、现金存款和银行利息、其他投资形成的资产[75] - 存续期内，持有人所持份额未经同意不得擅自退出、转让或用于抵押等[76] - 锁定期内，资本公积转增股本、派送股票红利时新取得股份一并锁定，现金分红按锁定及解锁安排处理[76] - 锁定期内公司派息，现金股利计入货币性资产，锁定期满扣除税费后按份额分配[76] 处置及清算相关 - 锁定期满后，管理委员会确定标的股票处置方式，可变现资产或过户股票[78] - 存续期届满或提前终止，管理委员会30个工作日内完成清算并按份额分配[78][90] - 存续期满仍有标的股票，由管理委员会确定处置办法[90] 其他 - 拟于2024年10月完成677.18万股标的股票过户[92] - 以2024年9月27日收盘数据测算，公司应确认员工持股计划总费用为1638.78万元[92] - 2024年员工持股计划费用摊销为204.85万元[93] - 2025年员工持股计划费用摊销为1092.52万元[93] - 2026年员工持股计划费用摊销为341.41万元[93] - 与控股股东、实际控制人等不构成一致行动关系[95] - 董事会与股东大会通过计划不意味着持有人享有继续服务权利[98] - 财务、会计及税收按规定执行，个税由员工承担[98] - 尚需经公司股东大会审议通过方可实施[99] - 解释权属于公司董事会[100]

员工持股计划资金与股份 - 员工持股计划拟筹集资金总额上限为1598.1448万元，每份份额为1元[16] - 截至2022年4月29日累计回购股份677.18万股，占总股本1.17%，成交总金额2999.7039万元[17] - 员工持股计划拟持标的股票数量不超677.18万股，约占草案公布日公司股本总额的1.17%[18] - 员工持股计划购买股票价格为2.36元/股[20] 员工持股计划时间安排 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关内容[11] - 召开审议股东大会的2个交易日前公告法律意见书[11] - 股东大会审议通过2个交易日内披露最终计划[11] - 标的股票过户至计划名下2个交易日内披露获股情况[12] 员工持股计划人员范围与期限 - 参加人员为公司（含子公司）董事、高管、核心管理人员[15] - 存续期不超36个月，可延长[23] 员工持股计划解锁安排 - 标的股票分2期解锁，锁定期分别为12个月、24个月[24] - 第一个解锁期解锁50%，第二个解锁期解锁50%[24][25] 业绩目标 - 2025年营业收入以2024年为基数，增长率不低于20%[28] - 2026年营业收入以2025年为基数，增长率不低于20%[28] 员工持股计划管理 - 由公司自行管理，持有人会议为最高管理权力机构[32] - 召开持有人会议提前3日发书面通知[35] - 持有人会议表决方式为书面表决[37] - 每项议案经出席持有人所持1/2（含）以上份额同意视为通过，规定需2/3（含）以上份额同意的除外[38] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可提交临时提案，需提前3日提交[39] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[40][41] - 管理委员会至少由3名委员组成，设主任1人[42] - 管理委员会不定期会议由主任召集，提前3日通知，全体委员一致同意可通讯表决[47] - 管理委员会委员提议召开临时会议，主任3日内召集和主持[47] - 管理委员会会议过半数委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[47] 持有人权益与义务 - 持有人按份额享有资产权益，可参会或委派代理人行使表决权[51] - 持有人需缴纳认购资金，承担投资风险[52] 员工持股计划资产与变更 - 资产包括公司股票对应权益、现金存款等[53] - 存续期内变更须经出席持有人所持2/3（含）以上份额同意，并经董事会审议通过[58] 员工持股计划清算与处置 - 存续期届满或提前终止，管理委员会30个工作日内完成清算[56] - 锁定期满后，管理委员会确定标的股票处置方式[56] 持有人权益特殊情况处理 - 存续期内，持有人权益未经同意不得退出、转让等[54] - 存续期内，公司派息时，锁定期内现金股利暂不分配，期满后按份额分配[54] - 若持有人担任不能参与人员，管理委员会有权收回未解锁权益[62] - 若持有人劳动合同到期不续约或主动辞职，管理委员会按出资与售出金额孰低值返还[64] - 若持有人退休，管理委员会决定权益处理方式[65] 管理办法实施与解释 - 管理办法经股东大会审议通过方可实施，解释权属于董事会[69][70]