证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2023–052 厦门安妮股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会无新增议案或变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 4、现场会议地点：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号第一会议室 5、会议主持人：公司董事长张杰先生 6、公司董事会于 2023 年 12 月 11 日在巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》等媒体刊载了《厦门安妮股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。 2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。 3、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 14:30 网络投票时间：2023 年 12 月 26 日 ...

关于厦门安妮股份有限公司 法律意见书 二〇二三年十二月二十六日 北京盈利 覧 务所 福建省厦门市鹭江道 2 号厦 广场 18-19、25 层 北京盈科(厦门)律师事务所 2023 年第三次临时股东大会的 电话: 0592-2936688 传真: 0592-2525625 邮编: 361000 北京盈科(厦门)律师事务所 关于厦门安妮股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:厦门安妮股份有限公司 北京盈科（厦门）律师事务所（以下简称"本所"）受厦门安妮股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派曾辉、杨倩莹律师（以下简称"本所律师"）参 加2023年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会进 行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件，以及《厦门安妮 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具。 为出具本法律 ...

华创证券有限责任公司关于厦门安妮股份有限公司 募集资金投资项目延期、投资金额调整并将剩余募集资金永久 补流的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"）作为厦门安妮股份有限公 司（以下简称"安妮股份"或"公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"），根据《深圳 证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作指引（2023 年修订）》等相关法律法规的要求， 对安妮股份拟将募投项目延期、投资金额调整并将剩余募集资金永久补充流动资 金的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集配套资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核准并下发《关于 核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2016]1966 号），公司本次非公开发行 A 股股票 55,834,729 股，每股 发行价为人民币 17.91 元 ...

证券代码：002235 股票简称：安妮股份 公告编号：2023-046 厦门安妮股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司向银行申请综 合授信提供连带责任担保，被担保单位中厦门安妮商务信息用纸有限公司和上 海超级标贴系统有限公司资产负债率超过70%，本次担保不存在反担保，敬请投 资者注意担保风险。 一、担保情况概述 3、为子公司安妮企业向招商银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提 供不超过 3,000 万元连带责任担保。期限一年。 公司于 2023 年 12 月 8 日召开第六届董事会第五次会议，会议全票审议通过 了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司向银 行申请综合授信提供总额不超过人民币 20,200 万元连带责任担保。公司前期已 审议通过为全资子公司分别向兴业银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信 提供不超过 6,000 万元连带责任担保；向厦门银行股份有限公司申请的综合授信 提供不超过 18,000 万元连带责任 ...

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2023-044 厦门安妮股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开第六届董事会第五次会 议。本次会议于 2023 年 11 月 28 日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名， 独立董事苏伟斌先生因个人原因未能出席，书面委托独立董事江曙晖女士参加会 议并行使表决权，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》，表决结 果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票 公司及下属子公司因业务需要，同意向相关银行申请总额不超过人民币 22,000 万元的综合授信。具体如下 ...

厦门安妮股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第六 届董事会第五次会议。会议决议于 2023 年 12 月 26 日召开公司 2023 年第三次临 时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会，公司第六届董事会第五次会议决定于 2023 年 12 月 26 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第五次会议审议通过， 决定召开 2023 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2023-051 现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 202 ...

声明人涂连东作为厦门安妮股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人厦门安妮股份有限公司董事会提名为厦门安妮股份有 限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门安妮股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √是 □ 否 证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2023-050 厦门安妮股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明 ...

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2023-047 (二)募集资金专户存储情况 厦门安妮股份有限公司 关于募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集 资金永久补充流动资金的公告 厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日召开第六届 董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于募集资金投资项 目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将"版 权大数据平台"的建设期延长至2024年12月31日，同时将投资资金调整并将节余 的募集资金 22,400.49万元永久补充流动资金。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项 尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核准并下发《关于 核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2016]1966号），公司本次非公开发行A股股票55,834,729股，每股发 行价为人民币17.91元，募集资金总额为人民币999,999,996.39元，扣除发行费 用后 ...

关于补选公司独立董事的公告 证券代码：002235 股票简称：安妮股份 公告编号：2023-048 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门安妮股份有限公司 厦门安妮股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会独立董事苏伟斌先 生因个人原因辞去公司第六届董事会独立董事及董事会专门委员会职务（提名委 员会主任、审计委员会委员）。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日在公司指 定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮 资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《厦门安妮股份有限公司关于独立董事辞职的 公告》（公告编号：2023-043）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事 会提名委员会审查并提请董事会审议，公司第六届董事会第五次会议审议通过了 《关于补选公司独立董事的议案》，同意选举涂连东先生（简历附后）为公司第 六届董事会独立董事候选人，并补选其担任公司第六届董事会专门委员会职务 （提名委员会 ...

厦门安妮股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023年12月制定） 第一章 总 则 第一条 为规范厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量， 切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《中 华人民共和国注册会计师法》《公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应 当遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会 计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核同意后，报经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不得在公司董事会、股 东大会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行 审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定 ...