业绩总结 - 冶炼一公司2023年营收1309094.22万元，占合并营收19.96%[4] - 冶炼一公司2023年净利润9513.70万元，占公司净利润19.52%[4] - 冶炼一公司2023年净利润占归属股东净利润18.45%[4] 未来展望 - 预计事故不影响业绩，将调整生产降损失[4] 其他新策略 - 加强安全生产管理，杜绝事故再发生[5]

公司信息 - 公司证券代码为002237，简称为恒邦股份，债券代码为127086，简称为恒邦转债[1] 会议情况 - 2024年8月2日发监事会会议通知，8日召开，应到3人实到3人[2] 议案审议 - 会议审议通过使用部分闲置募集资金补充流动资金议案，3票同意[3] 公告发布 - 相关公告于2024年8月9日发布，编号2024 - 044[3][4]

人事变动 - 彭国诚因工作调整辞去公司董事等职务，不再任职[3] - 提名詹健为非独立董事候选人，待股东大会审议[3][4] 资金使用 - 公司同意用不超50,000.00万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[4] 会议安排 - 2024年8月8日召开董事会临时会议[2] - 定于2024年8月29日召开第二次临时股东大会[5]

人事变动 - 公司董事彭国诚因工作调整辞职，不在公司及子公司任职，未持股[2] 董事补选 - 2024年8月8日公司审议通过补选非独立董事议案[3] - 控股股东江西铜业推荐詹健为非独立董事候选人[3] 候选人信息 - 詹健现任江西铜业专职董监事，曾任多职[7] - 詹健未持股、无关联、无违规、无禁任情形[7]

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，基于公司第九届董事会 2024 年第二 次临时会议审议事项，定于 2024 年 8 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会，对 董事会需要提交公司股东大会审议的议案进行审议，有关具体事项如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：山东恒邦冶炼股份有限公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.现场会议召开时间：2024年8月29日下午14:30 网络投票时间：2024年8月29日。其中： （1 ...

募集资金情况 - 公司获准发行可转债3160.00万张，募资316000.00万元，净额312996.74万元[1] - 截至2024年7月5日，募投项目总投资367171.96万元，拟投312996.74万元，累计使用202089.21万元，进度64.57%[2] - 截至2024年7月5日，未使用募集资金余额111237.27万元[2] 项目投入情况 - 技术改造项目总投资273171.96万元，拟投218996.74万元，累计使用108086.60万元，进度49.36%[2] - 补充流动资金项目拟投94000.00万元，累计使用94002.61万元，进度100.00%[2] 资金使用决策 - 2023年同意用不超142000.00万元闲置募资补流，实使用141629.22万元已归还[3] - 公司决定用不超50000.00万元闲置募资暂时补流，期限不超12个月[4][5][6] - 2024年8月8日董事会、监事会审议通过该议案，保荐人无异议[6][7][9]

募集资金情况 - 公司获准发行可转换债券3160.00万张，募资316,000.00万元，净额312,996.74万元[2] - 截至2024年7月5日，募投项目累计使用202,089.21万元，进度64.57%[4] - 截至2024年7月5日，未使用募集资金余额111,237.27万元[5] 资金使用决策 - 2023年使用141,629.22万元闲置募资补流已归还[6] - 2024年8月决定用不超50,000.00万元闲置募资补流，期限不超12个月[7][9]

承诺相关 - 2019年收购恒邦股份控制权时作避免同业竞争承诺，60个月内解决竞争业务[1] - 承诺已到期，公司未完成承诺事项[1] 监管情况 - 公司行为违反深交所相关规定[1] - 深交所希望公司整改，提醒遵守法规履行承诺[1]

公司信息 - 恒邦股份证券代码为002237，债券代码为127086[1] 监管事件 - 江铜集团近日收到山东证监局警示函[2] - 江铜集团避免同业竞争承诺到期未完成[2] - 江铜集团将按要求推动承诺履行并上报报告[5] 公告信息 - 公告发布时间为2024年8月3日[6]

资金使用 - 2023年7月7日公司审议通过用不超142,000.00万元闲置募集资金补流议案[2] - 闲置募集资金使用期限不超12个月[2] - 公司实际使用141,629.22万元闲置募集资金补流[3] 资金归还 - 截至2024年7月5日，公司归还141,629.22万元募集资金至专户[3] - 闲置募集资金使用期限未超12个月[3]