| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量等 产生影响。 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第九 届董事会第三十二次会议、第九届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更 会计政策的议案》，本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议，具体情况公告如 下： 一、会计政策变更概述 2024 年 12 月，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》，解释了"关于不属 于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"问题，并自印发之日起施行。 由于财政部的上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定 的起始日开始执行上述会计处理。 二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）本次会计政策变更的具体内容 1. ...

山东恒邦冶炼股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东恒邦冶炼股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 ...

业绩总结 - 2024年完成黄金95.98吨、白银825.68吨、电解铜19.41万吨、硫酸113.69万吨[2] - 2024年营收758.01亿元，同比增15.59%[2] - 2024年利润总额5.97亿元，同比增7.21%[2] - 2024年归母净利润5.37亿元，同比增4.07%[2] - 2024年末总资产247.24亿元，净资产98.54亿元[2] - 2024年经营现金流净额4.12亿元，加权平均净资产收益率5.67%[2] 公司治理 - 2024年召开董事会5次，审议38项议案[3] - 2024年召开股东大会3次，形成15项决议[3] - 2024年董事会下设专门委员会召开9次会议[4] - 2024年依法合规披露文件102份[4]

业绩相关会议 - 2024年监事会召开五次会议审议报告及议案[2][3][4] 业绩评价 - 监事会认为2023年报编制合规、内容准确完整[5] - 监事会认为2023年利润分配方案合法合规合理[5] 未来展望 - 2025年监事会继续贯彻方针做好审议监督工作[11]

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于 2024 年计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为客观公允反映公司及子公司 2024 年度 的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并范围内各项存在减值迹象的资产进 行减值测试，计算可回收金额，并根据减值测试结果对可回收金额低于账面价值的 资产相应计提减值准备。于 2024 年 12 月 31 日，公司对各项资产共计提减值人民币 166,854,515.98 元，具体情况如下： 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第 九届董事会第三十二次会议和第九届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2024 年计提资产减值准备的议案》，现将有关内容公告如下： 一、 ...

业务计划 - 公司拟开展不超50,000万美元或等值外币额度外汇套期保值业务[2][5] - 2025年3月26日董事会通过议案，尚需股东大会审议[2][7] - 额度自股东大会通过起12个月有效，单笔超期自动顺延[5] 业务安排 - 主要占银行授信额度，少部分用自有资金交保证金[6] - 交易对方为有资质金融机构[6] 风险及应对 - 业务存在汇率波动、内控、交易违约风险[3][9] - 加强汇率研究，适时调整策略控风险[9] - 财务部管理，内审部门审查操作及盈亏[10] - 仅与有资质大型金融机构合作控违约风险[10] 会计处理 - 按会计准则对业务进行会计核算[12]

独立董事核查 - 公司董事会核查评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 自查意见时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年3月26日[2]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债募集资金总额316,000.00万元，净额312,996.74万元[2] - 截至2024年12月31日累计使用募集资金2,997,688,659.16元[3] - 2024年末募集资金余额13,953.51万元，2023年末为18,168.18万元[8] 项目投资情况 - 含金多金属矿项目承诺投资218,996.74万元，累计投入155,568.14万元，进度71.04%[14] - 补充流动资金承诺投资94,000.00万元，累计投入100%[14] - 承诺投资项目整体截至期末投资进度为79.74%[14] 资金使用安排 - 2023年同意使用不超142,000.00万元闲置资金补流，2024年7月5日归还[10][15] - 2024年8月同意使用不超50,000.00万元闲置资金补流，年末余额50,000.00万元[11][15] 其他要点 - 含金多金属矿项目预定可使用日期延至2025年12月[9] - 截至2024年12月31日完成10,389.02万元自筹资金置换[9][15] - 公司严格按规定使用募集资金，无违规问题[12][15]

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于公司取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）截至披露日已取得由美国专 利管理部门授权的 1 项发明专利、国家知识产权局颁发的 2 项发明专利和 10 项实用 新型专利，上述专利均已取得了相关专利证书，具体情况如下： | 序 | 专利号 | | 专利名称 | | 申请日 | | | | 授权公告日 | | 有效期 | 证书号 | 专利类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | ZL 2 | 2024 | 一种滚筒磨样装置 | 2024 | 年 | 01 | 月 | 2 ...

会计师事务所情况 - 2023年末和信合伙人41位，注会241人，签过证券审计报告注会141人[1] - 2023年度和信收入31828万元，审计业务收入22770万元，证券业务收入12683万元[1] - 上年度和信上市公司审计客户51家，收费7145.12万元，同行业客户37家[2] - 和信购买职业责任保险累计赔偿限额10000万元[2] - 近三年和信受监管措施4次、自律措施1次、行政处罚1次，从业人员受措施5次涉及13人[3] 公司决策 - 公司2023年度股东大会同意聘和信为2024年度审计机构[4] - 2024年3月18日审计委员会同意聘和信为2024年度审计机构并提交董事会审议[7] - 2025年3月20日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会审议[8] 审计结果 - 和信认为公司2024年财报公允，内控有效，出具标准无保留意见审计报告[6] - 公司审计委员会认为和信2024年年报审计表现良好，按时完成工作[10]