公司治理与会议 - 恒邦股份于2026年1月15日召开了第九届第三十七次董事会会议，会议采用现场与通讯相结合的方式 [1] - 会议审议了包括《关于江西铜业集团财务有限公司风险评估报告的议案》在内的文件 [1] 行业动态与产品 - 特斯拉“廉价版”Model 3可能进入中国市场，其售价或低于20万元人民币 [1] - 该版本Model 3的续航里程为480公里 [1] - 关于自动驾驶功能，美国市场正在进行重大调整 [1]

会议时间 - 2026年第一次临时股东大会现场会议时间为2月3日14:30[1] - 网络投票时间为2月3日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）及9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[1] - 会议股权登记日为2026年1月23日[2] - 登记时间为2026年1月26日至1月27日（上午9:00 - 11:30、下午13:00 - 17:00）[6] 会议提案 - 审议提案包括总议案、补选非独立董事议案等[3] 其他信息 - 网络投票代码为362237，投票简称为“恒邦投票”[10] - 联系人夏晓波，联系电话（0535）4631769等[8]

风险处置机制 - 成立存贷款风险处置领导小组及工作小组[4] - 领导小组定期和临时向董事会汇报并披露风险[8] 启动处置情形 - 单一股东贷款余额超规定或公司存款余额占比超30％等情况启动程序[10] 处置流程 - 启动后制定方案并修订补充，应急小组要求自救或求助[11][12] 后续措施 - 风险平息后加强监督、调整存款比例，因素未消除则撤资[14]

业绩总结 - 2025年公司日常关联交易实际发生总金额661,985.95万元，预计总金额1,018,114.00万元，差异率为 -34.98%[7] - 截至2025年9月30日，公司总资产1,828,766万元，总负债1,591,340万元，归母净资产237,425万元，2025年前三季度营收9,993,689万元，归母净利润9,338万元[13] - 截至2024年12月31日，公司总资产1,401,465万元，总负债1,173,378万元，归母净资产228,088万元，2024年营收13,240,191万元，归母净利润18,905万元[13] 关联交易数据 - 公司2026年度与江西铜业及其关联方预计日常关联交易总金额不超1347040.00万元，截至2025年11月30日实际发生661985.95万元[1] - 向关联人采购原材料预计金额570040.00万元，截至2025年11月30日已发生395278.83万元[4] - 向关联人采购商品及劳务服务预计金额600.00万元，截至2025年11月30日已发生485.52万元[5] - 向关联人销售产品、商品预计金额776400.00万元，截至2025年11月30日已发生266221.60万元[5] - 截至2025年11月30日，烟台国兴关联交易已发生195125.99万元，预计210000.00万元，实际发生额占同类业务比例2.64%，与预计金额差异 -7.08%[6] - 截至2025年11月30日，江铜清远关联交易已发生0.00万元，预计62000.00万元，实际发生额占同类业务比例0.00%，与预计金额差异 -100.00%[6] - 截至2025年11月30日，江铜国投关联交易已发生198941.02万元，预计222000.00万元，实际发生额占同类业务比例2.69%，与预计金额差异 -10.39%[6] - 截至2025年11月30日，德兴铸造关联交易已发生90.28万元，预计100.00万元，实际发生额占同类业务比例0.00%，与预计金额差异 -9.72%[6] - 截至2025年11月30日，江铜冶金化工关联交易已发生1116.72万元，预计1604.00万元，实际发生额占同类业务比例0.02%，与预计金额差异 -30.38%[6] - 江铜电缆2025年日常关联交易实际发生额4.81万元，预计额2,000.00万元，差异率 -99.76%[7] - 金瑞期货2025年期货交易手续费等实际发生额143.37万元，预计额200.00万元，差异率 -28.31%[7] - 德兴防护2025年厂服等实际发生额342.15万元，预计额600.00万元，差异率 -42.98%[7] - 江铜贵金属2025年银锭等实际发生额177,685.82万元，预计额220,000.00万元，差异率 -19.23%[7] - 江铜国投2025年银锭等实际发生额88,535.78万元，预计额120,000.00万元，差异率 -26.22%[7] 子公司财务数据 - 截至2024年12月31日，江铜国兴总资产880,610万元，总负债753,335万元，归母净资产124,275万元，2024年营收1,752,515万元，归母净利润19,896万元[9] - 截至2025年9月30日，江铜国兴总资产897,647万元，总负债766,908万元，归母净资产130,739万元，2025年前三季度营收1,652,216万元，归母净利润4,869万元[9] - 截至2024年12月31日，江西铜业清远公司总资产389,345.24万元，总负债299,341.90万元，归母净资产90,003.34万元，2024年营收1,575,174.26万元，归母净利润3,674.77万元[10] - 截至2025年9月30日，江西铜业清远公司总资产601,311.54万元，总负债510,776.93万元，归母净资产90,534.61万元，2025年前三季度营收1,274,104.83万元，归母净利润461.18万元[11] - 截至2024年12月31日，江西江铜贵金属有限公司总资产100,835.57万元，总负债100,183.59万元，归母净资产651.98万元，2024年营收275,459.20万元，归母净利润203.41万元[13][14] - 截至2025年9月30日，江西江铜贵金属有限公司总资产104,935.15万元，总负债104,445.36万元，归母净资产489.79万元，2025年前三季度营收219,942.82万元，归母净利润7.81万元[14] - 截至2024年12月31日，江西铜业集团（德兴）防护用品有限公司总资产2,659万元，总负债936万元，归母净资产1,722万元，2024年营收290万元，归母净利润 -56万元[15] - 截至2025年9月30日，江西铜业集团（德兴）防护用品有限公司总资产2,545万元，总负债1,003万元，归母净资产1,542万元，2025年前三季度营收1,659万元，归母净利润 -194万元[15] - 截至2024年12月31日，金瑞期货股份有限公司总资产1,592,639.57万元，总负债1,406,880.43万元，归母净资产185,759.14万元，2024年营收26,003.71万元，归母净利润4,726.58万元[16][17] - 截至2025年9月30日，金瑞期货股份有限公司总资产2,019,727.03万元，总负债1,830,379.71万元，归母净资产189,347.32万元，2025年前三季度营收16,983.17万元，归母净利润3,588.18万元[17] - 截至2024年12月31日，江铜胜华（上海）电缆有限公司总资产46,185.03万元，总负债39,640.85万元，归母净资产3,337.53万元，2024年营收50,365.69万元，归母净利润 -2,347.85万元[20] - 截至2025年9月30日，江铜胜华（上海）电缆有限公司总资产28,173.56万元，总负债24,134.42万元，归母净资产2,059.96万元，2025年前三季度营收8,655.08万元，归母净利润 -2,505.0363万元[20] - 截至2024年12月31日，公司总资产154,541.97万元，总负债107,374.32万元，归属母公司股东净资产47,167.65万元，2024年营收123,346.18万元，净利润 - 8,469.89万元[22] - 截至2025年9月30日，公司总资产187,092.31万元，总负债138,457.80万元，归属母公司股东净资产48,634.51万元，2025年前三季度营收111,785.77万元，净利润1,258.27万元[22] - 截至2024年12月31日，天津大无缝总资产86,935.35万元，总负债66,393.49万元，归属母公司股东净资产20,541.86万元，2024年营收1,023,111.65万元，净利润 - 2,503万元[23] - 截至2025年9月30日，天津大无缝总资产123,061.00万元，总负债103,446.41万元，归属母公司股东净资产19,614.59万元，2025年前三季度营收806,649.30万元，净利润 - 982.01万元[23] - 截至2024年12月31日，江铜鸿天总资产590,294万元，总负债543,924万元，归属母公司股东净资产46,370万元，2024年营收3,247,078万元，净利润4,158万元[24] - 截至2025年9月30日，江铜鸿天总资产629,602万元，总负债579,175万元，归属母公司股东净资产50,427万元，2025年前三季度营收2,334,387万元，净利润4,635万元[24] - 截至2024年12月31日，江铜新加坡总资产170,721.82万元，总负债99,858.60万元，归属母公司股东净资产70,863.22万元，2024年营收2,346,410.04万元，净利润 - 650.36万元[25] - 截至2025年9月30日，江铜新加坡总资产183,984.50万元，总负债105,034.02万元，归属母公司股东净资产78,940.87万元，2025年前三季度营收1,680,976.50万元，净利润9,462.81万元[25] 交易决策与影响 - 2026年1月15日，公司第九届董事会第三十七次会议以4票同意、0票反对、0票弃权通过关联交易预计议案，关联董事回避表决[3] - 公司及控股子公司与关联企业交易按市场价格定价，将签合同保障履约[26][27] - 关联交易对公司财务和经营有积极影响，不影响公司独立性[28]

财务数据 - 财务公司注册资本260000万元人民币[1] - 2024年末总资产2825145.75万元等多项财务指标[7] - 2025年前三季度营收34506.51万元等指标[7] - 2025年9月末存款余额0.01亿元，贷款余额26.00亿元[8] 公司管理 - 财务公司设十二个部门[3] - 确立风险管理三道防线[3] - 各项监管指标符合规定[5] - 建立应急制度和领导小组[5] - 建立内控评价体系且运行有效[6] 业务风险 - 公司认为关联存、贷款业务风险可控[9]

关于与江西铜业集团财务有限公司 证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2026-004 山东恒邦冶炼股份有限公司 签署《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为进一步拓宽融资渠道，优化公司财务管理，提高资金使用效率，降低融资成 本，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）拟与江西铜业集团财务有限 公司（以下简称"财务公司"）签署《金融服务协议》，有效期三年。根据该协议， 财务公司在经营范围内为公司及公司子公司提供存款、融资、结算及其他金融服务。 为提高效率，公司董事会提请公司股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管 理层在遵循《金融服务协议》约定的原则和条件下，办理本次交易实施过程中的具 体事宜，包括但不限于选择服务种类、确定实际存贷款金额等。 公司与财务公司均为公司控股股东江西铜业股份有限公司实际控制的企业，本 次交易构成关联交易。本次关联交易已经 2026 年 1 月 15 日召开的公司第九届董事 会第三十七次会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过，关联 ...

一、非独立董事、财务总监、副总经理辞职的情况 证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2026-002 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于非独立董事、财务总监、副总经理辞职 暨补选非独立董事及聘任财务总监、副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非独 立董事、财务总监陈祖志先生及副总经理刘建光先生的书面辞职报告，陈祖志先生 因工作调整，申请辞去公司第九届董事会非独立董事、财务总监职务，刘建光先生 因工作调整，申请辞去公司副总经理职务。陈祖志先生、刘建光先生辞职后均不在 公司及其控股子公司担任任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，陈祖志先生的辞职不会使公司董事会 人数低于法定最低人数，陈祖志先生及刘建光先生的辞职报告自送达董事会之日起 生效。 截至本公告披露日，陈祖志先生、刘建光先生未持有公司股份，也不存在按照 相关监管规定应履行而未履行的任何承诺，其辞职不会对公司日常生产经营产 ...

第九届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2026-001 山东恒邦冶炼股份有限公司 一、董事会会议召开情况 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日以电子邮 件等方式发出《关于召开第九届董事会第三十七次会议的通知》，会议于 2026 年 1 月 15 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事有徐元峰先生、左宏伟先生、沈金艳先生、 钟美瑞先生、陈志武先生、吉伟莉女士）。会议由董事长肖小军先生召集并主持， 董事、财务总监候选人欧阳忠先生和副总经理候选人姚继强先生出席了本次会议， 公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公 司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： 1.审议通过《关于补选非独立董事的议案》 本议案已经公司第九届董事会提名委员会审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 ...

贵金属板块市场表现 - 1月14日贵金属板块整体上涨1.56%，表现强于大盘，当日上证指数下跌0.31%，深证成指上涨0.56% [1] - 板块内领涨个股为湖南白银，股价涨停，涨幅为9.98%，收盘价为9.92元 [1] - 板块内其他涨幅居前的个股包括山金国际上涨3.60%、四川黄金上涨2.51%、中金黄金上涨1.99%以及赤峰黄金上涨1.60% [1] 贵金属板块资金流向 - 当日贵金属板块整体呈现主力资金净流入，主力资金净流入2.38亿元，游资资金净流入939.67万元，而散户资金净流出2.47亿元 [1] - 中金黄金获得主力资金净流入最多，净流入1.36亿元，主力净占比为6.18% [2] - 湖南白银主力资金净流入8889.75万元，主力净占比2.34%，但其游资资金净流出1.26亿元 [2] - 山金国际同时获得主力资金和游资的净流入，主力净流入7734.76万元，游资净流入7133.64万元 [2] - 部分个股如恒邦股份、招金黄金和晓程科技出现主力资金净流出，净流出额分别为924.84万元、3300.49万元和6986.59万元 [2] 重点个股交易数据 - 湖南白银成交量最为活跃，达389.70万手，成交额为38.05亿元 [1] - 中金黄金成交量为184.40万手，成交额为22.00亿元 [1] - 赤峰黄金成交量为85.37万手，成交额为27.50亿元 [1] - 山东黄金成交量为48.96万手，成交额为22.73亿元 [1]

贵金属板块市场表现 - 1月13日，贵金属板块整体表现强劲，较上一交易日上涨2.81%，领涨A股市场 [1] - 当日市场整体表现疲软，上证指数下跌0.64%至4138.76点，深证成指下跌1.37%至14169.4点，贵金属板块逆市走强形成鲜明对比 [1] 领涨个股及价格表现 - 晓程科技（300139）为板块领涨股，收盘上涨8.52%至38.47元 [1] - 湖南白银（002716）涨幅居前，上涨7.64%至9.02元 [1] - 山金国际（000975）上涨4.86%至26.97元，山东黄金（600547）上涨2.80%至46.27元，招金黄金（000506）上涨2.60%至14.22元，中金黄金（600489）上涨2.48%至25.64元 [1] - 四川黄金（001337）上涨2.43%至30.72元，西部黄金（601069）上涨1.70%至29.84元，赤峰黄金（6009888）上涨1.69%至31.81元，恒邦股份（002237）上涨0.69%至14.52元 [1] 板块成交情况 - 板块内个股成交活跃，湖南白银成交量最大，达441.51万手，成交额39.64亿元 [1] - 中金黄金成交88.31万手，成交额22.76亿元，晓程科技成交56.63万手，成交额21.52亿元 [1] - 山东黄金成交51.66万手，成交额24.01亿元，山金国际成交52.80万手，成交额14.36亿元 [1] - 赤峰黄金成交83.67万手，成交额26.74亿元，恒邦股份成交55.63万手，成交额8.15亿元 [1] - 招金黄金成交45.79万手，成交额6.54亿元，四川黄金成交22.56万手，成交额6.92亿元，西部黄金成交29.88万手，成交额2.67亿元 [1] 板块资金流向 - 当日贵金属板块整体获得主力资金净流入4.75亿元，而游资资金净流出2.58亿元，散户资金净流出2.17亿元 [1] - 湖南白银获得主力资金净流入最多，达1.86亿元，主力净占比为4.70% [2] - 晓程科技获得主力资金净流入1.13亿元，主力净占比5.24% [2] - 山东黄金获得主力资金净流入1.00亿元，主力净占比4.19% [2] - 山金国际获得主力资金净流入6383.76万元，主力净占比4.44% [2] - 赤峰黄金获得主力资金净流入6348.31万元，主力净占比2.37% [2] - 西部黄金获得主力资金净流入4627.02万元，主力净占比5.15% [2] - 四川黄金获得主力资金净流入1133.46万元，主力净占比1.64% [2] - 招金黄金主力资金净流出2636.90万元，主力净占比-4.03% [2] - 恒邦股份主力资金净流出3802.28万元，主力净占比-4.66% [2]