山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2025 年 3 月 22 日披 露《2024 年年度报告》及摘要。由于公司境外参股公司 2024 年度财务结算报告提供 时间晚于预期，为确保信息披露的完整性和准确性，经向深圳证券交易所申请，公 司《2024 年年度报告》延期至 2025 年 3 月 27 日披露。 | 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 公司董事会对本次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便深表歉意，敬请 广大投资者谅解。 公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司公告 并注意投资风险。 特此公告。 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于延期披露 2024 年年度报告的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整 ...

股东持股 - 恒邦集团持股6767.47万股，比例5.89%[9] - 王德宁持股2367.73万股，比例2.06%[9] - 王家好持股1192.50万股，比例1.04%[9] - 三位股东合计持股10327.70万股，比例9.00%[9] 股份质押 - 恒邦集团解除质押1170万股，占所持17.29%，占总股本1.02%[3] - 恒邦集团质押1170万股，占所持17.29%，占总股本1.02%[5] - 本次质押后质押股份合计3470万股，占三位股东33.60%，占总股本3.02%[9] 股份状态 - 已质押股份中限售和冻结、标记数量为0[9] - 未质押股份中限售和冻结2866.30万股，占未质押41.80%[9]

矿权权益情况 - 2023年12月江西铜业等对石坞金矿探矿权权益占比分别为42.24%、35.71%和22.05%[5] - 江西铜业合计持有石坞金矿55.47%矿权权益[5] 决策与风险 - 公司将在江西铜业矿权权益转股后决策是否受让股权[3][4] - 探矿权转让及转股时间不确定，收购存在无法达成风险[7][8] - 金矿投资、开采存在诸多不确定性和风险[8][9]

员工持股计划购买情况 - 2022年2月12日累计购买公司股票507.61万股[4] - 购买股票成交均价为11.40元/股[4] - 成交总金额为57,839,902.05元[4] - 购买股票占公司总股本的0.44%[4] 员工持股计划时间安排 - 2021年度员工持股计划锁定期于2025年2月10日届满[3] - 锁定期为36个月，自2022年2月11日至2025年2月10日[4] - 锁定期满后12个月内应出售全部股票（特殊情况除外）[5] 员工持股计划限制与变更终止 - 定期报告公告前30日内等期间不得买卖公司股票[6] - 变更须经出席持有人会议的持有人所持半数以上份额同意并经董事会审议通过[7] - 终止部分情况需经出席持有人会议所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过[7]

会议信息 - 公司2025年1月22日发第九届董事会第三十一次会议通知，1月24日召开[2] - 会议应到董事9人实到9人，由副董事长曲胜利主持[2] 决策事项 - 审议通过选举肖小军为董事长议案，9票同意[3] - 审议通过部分募集资金投资项目延期议案，9票同意[4] 公告发布 - 《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》2025年1月25日发布[4]

公司信息 - 公司证券代码为002237，简称为恒邦股份，债券代码为127086，简称为恒邦转债[1] 会议情况 - 2025年1月22日发通知，24日召开第九届监事会第二十三次会议，应到3人实到3人[2] 项目延期 - 会议通过部分募集资金投资项目延期议案，“含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目”延期，无调整投资总额[3] - 《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》于2025年1月25日发布[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月24日14:30现场召开，网络投票同日进行[3] - 303名股东参会，代表634,808,206股，占比55.2934％[4] 投票情况 - 补选非独立董事议案同意628,094,348股，占比98.9424％[6] - 中小投资者对该议案同意14,173,982股，占比67.8576％[7] 结果认定 - 上海市锦天城律师认为本次股东大会表决结果合法有效[8]

会议时间 - 2025年1月8日决议召集临时股东大会[5] - 1月9日发出召开通知，1月24日下午14:30召开[5][6] 参会情况 - 303人出席，代表634,808,206股，占比55.2934%[7] - 中小投资者299人，代表20,887,840股，占比1.8194%[10] 议案表决 - 《补选非独立董事议案》同意628,094,348股，占比98.9424%[13] - 中小投资者同意14,173,982股，占比67.8576%[13]

融资情况 - 公司发行可转换公司债3160.00万张，募资316,000.00万元，净额312,996.74万元[2] 项目投资 - 募投项目总投资367,171.96万元，拟投入募资312,996.74万元[6] - 技术改造项目总投资273,171.96万元，拟投入募资218,996.74万元[6] - 补充流动资金项目总投资94,000.00万元，拟投入募资94,000.00万元[6] 项目进度与延期 - 技术改造项目一期已完成建设，二期大部分完成[7] - 技术改造项目预定可使用日期延期至2025年12月[7] 决策审批 - 2025年1月24日董事会通过部分募投项目延期议案[10] - 监事会同意，保荐人对募投项目延期无异议[10]

融资情况 - 公司发行3160.00万张可转债，募资316,000.00万元[2] - 扣除费用后募资净额312,996.74万元[2] 资金投向 - 募投项目总投资367,171.96万元，拟投募资312,996.74万元[5] - 技改项目拟投募资218,996.74万元，补流拟投94,000.00万元[5] 项目进展 - 技改项目延期至2025年12月，二期选矿系统未完成[3][4] - 2025年1月董事会和监事会通过延期议案[7] - 监事会、保荐人对项目延期无异议[8][9]