山东恒邦冶炼股份有限公司 股东大会议事规则 山东恒邦冶炼股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司股东大会会议，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》和《山东恒邦冶炼股份有限 公司章程》的规定，制订本议事规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、规章及公司章程的相关规定召开股东大会， 保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东 大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。股东 大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 （六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。 第四条 召开股东大会的地点为：公司住所地或召集股东大会会议通知中指定 的其它地方。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。会议召集人认为必要时或有关法 律、行政法规强制性规定以及公司章程规定的情形发生时，公司应当提供网络或其 他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出 第二章 股东大会的召集 第二 ...

公司基本信息 - 公司于2008年4月23日核准首次发行2400万股人民币普通股，5月20日在深交所上市[7] - 公司注册资本和实收资本均为1.148032681亿元[7] - 公司1994年以定向募集方式设立，1997年规范更名，2003年8月7日更名为山东恒邦冶炼股份有限公司[6] 股权结构 - 首次公开发行前普通股总数7180万股，烟台恒邦集团有限公司持股4840万股占67.410%[12] - 王信恩持股780万股占10.863%[12] - 烟台明成发展有限公司持股500万股占6.963%[12] - 高正林等4人各持股265万股占3.691%[12] - 公司股份总数1.148032681亿股均为人民币普通股[14] 股份转让与限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[22] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[22] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[27] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日报告公司[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 临时股东大会需在特定情形发生之日起2个月内召开[36] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[43] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[53] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人，副董事长1人[70] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议特定情形下董事长10日内召集主持[77][78] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[80] 财务与分红 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[95] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[95] - 除特殊情况，公司原则上每三年现金分红一次，每次现金分配利润不少于最近三年年均可分配利润的20%[98] 其他 - 党组织工作经费一般按企业上年度职工工资总额1%的比例从企业管理费用列支[88] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[104]

山东恒邦冶炼股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人钟美瑞作为山东恒邦冶炼股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东恒邦冶炼 股份有限公司董事会提名为山东恒邦冶炼股份有限公司（以下 简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东恒邦冶炼股份有限公司第九届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ — 1 — 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于取消监事会及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日召开公 司第九届董事会第三十六次会议、第九届监事会第二十七次会议，审议通过了《关 于取消监事会及修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会及修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制 度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法 规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事、监事会，《中华人 民共和国公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《山东恒邦冶炼股 份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东大会审议通 过取消监事会事项之前，公司第九届监 ...

提名人山东恒邦冶炼股份有限公司董事会现就提名陈志武 为山东恒邦冶炼股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为山东恒邦冶炼股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东恒邦冶炼股份有限公司第九届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 山东恒邦冶炼股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ — 1 — 三 ...

独立董事提名 - 陈志武被提名为山东恒邦冶炼股份有限公司第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职情况[8] - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[11] 承诺声明 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[12] - 担任独立董事将遵守规定、勤勉尽责[12] - 不符任职资格将及时报告并辞职[12] - 授权董秘报送信息并承担法律责任[12]

董事会提名 - 公司董事会提名钟美瑞为第九届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 被提名人未取得独立董事资格证书，承诺参加培训取得[2] 任职及持股情况 - 被提名人及其直系亲属等不在公司及相关企业任职、持股符合规定[5][6] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10]

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 公告编号：2025-103 | | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于补选独立董事的公告 所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 附件：钟美瑞先生、陈志武先生简历。 特此公告。 山东恒邦冶炼股份有限公司 董 事 会 2025 年 11 月 15 日 附件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事黄健柏先生、焦健先 生因连续担任公司独立董事满六年，已申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委 员会职务。鉴于黄健柏先生、焦健先生辞去公司独立董事职务后，将导致独立董事 人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等有关规定，其辞职报告将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 12 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第六次临时股东大会 2.股东大会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 02 日 14:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）系统进行 网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 0 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东恒邦冶炼股份有限公司 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日以电子 邮件等方式向全体监事发出了《关于召开第九届监事会第二十七次会议的通知》， 会议于 2025 年 11 月 14 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人（其中，以通讯表决方式出席会议的监事有吴忠良先生、姜伟民 先生）。会议由监事会主席吴忠良先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司 法》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。 《关于取消监事会及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-102）详见 2025 ...