募集资金情况 - 公司发行可转换公司债募集资金总额316,000.00万元，净额312,996.74万元[2] - 截至2024年12月31日累计使用募集资金2,997,688,659.16元[3] - 2024年末募集资金余额13,953.51万元，2023年末为18,168.18万元[8] 项目投资情况 - 含金多金属矿项目承诺投资218,996.74万元，累计投入155,568.14万元，进度71.04%[14] - 补充流动资金承诺投资94,000.00万元，累计投入100%[14] - 承诺投资项目整体截至期末投资进度为79.74%[14] 资金使用安排 - 2023年同意使用不超142,000.00万元闲置资金补流，2024年7月5日归还[10][15] - 2024年8月同意使用不超50,000.00万元闲置资金补流，年末余额50,000.00万元[11][15] 其他要点 - 含金多金属矿项目预定可使用日期延至2025年12月[9] - 截至2024年12月31日完成10,389.02万元自筹资金置换[9][15] - 公司严格按规定使用募集资金，无违规问题[12][15]

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于公司取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）截至披露日已取得由美国专 利管理部门授权的 1 项发明专利、国家知识产权局颁发的 2 项发明专利和 10 项实用 新型专利，上述专利均已取得了相关专利证书，具体情况如下： | 序 | 专利号 | | 专利名称 | | 申请日 | | | | 授权公告日 | | 有效期 | 证书号 | 专利类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | ZL 2 | 2024 | 一种滚筒磨样装置 | 2024 | 年 | 01 | 月 | 2 ...

会计师事务所情况 - 2023年末和信合伙人41位，注会241人，签过证券审计报告注会141人[1] - 2023年度和信收入31828万元，审计业务收入22770万元，证券业务收入12683万元[1] - 上年度和信上市公司审计客户51家，收费7145.12万元，同行业客户37家[2] - 和信购买职业责任保险累计赔偿限额10000万元[2] - 近三年和信受监管措施4次、自律措施1次、行政处罚1次，从业人员受措施5次涉及13人[3] 公司决策 - 公司2023年度股东大会同意聘和信为2024年度审计机构[4] - 2024年3月18日审计委员会同意聘和信为2024年度审计机构并提交董事会审议[7] - 2025年3月20日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会审议[8] 审计结果 - 和信认为公司2024年财报公允，内控有效，出具标准无保留意见审计报告[6] - 公司审计委员会认为和信2024年年报审计表现良好，按时完成工作[10]

业务计划 - 公司拟开展与生产经营相关产品套期保值业务，用自有资金[1] - 2025年拟投入220,000万元开展期货套期保值业务，额度有效期十二个月且可循环使用[4] 业务目的 - 开展套期保值业务是为规避市场价格波动风险，锁定部分产品预期利润[2] 业务品种 - 业务品种包括境内外多种期货、期权及现货延期交易品种[3] 风险与控制 - 套期保值业务存在价格波动等多种风险，公司采取风险控制措施[7][8] 业务性质 - 公司开展期货套期保值业务不以投机套利为目的，对经营有利[11]

关联交易金额 - 公司2025年度与关联方预计日常关联交易总金额不超6529.50万元，2024年度实际发生3413.27万元[1] - 2025年向关联人采购原材料预计金额1200.00万元，2024年实际发生221.53万元[3] - 2025年向关联人采购产品、商品预计金额4760.00万元，截至披露日已发生211.22万元，2024年实际发生2843.92万元[3] - 2025年向关联人销售产品、商品预计金额443.50万元，截至披露日已发生52.36万元，2024年实际发生232.18万元[3] - 2025年接受关联人提供劳务预计金额126.00万元，截至披露日已发生11.76万元，2024年实际发生115.64万元[3] 2024年关联业务差异 - 2024年向恒邦原料销售采购业务实际发生与预计差异 - 68.35%[5] - 2024年向恒邦物流采购业务实际发生与预计差异 - 44.29%[5] - 2024年向恒邦助剂采购业务实际发生与预计差异 - 36.38%[5] - 2024年向恒邦原料销售销售业务实际发生与预计差异 - 90.29%[5] - 2024年接受美思雅劳务实际发生与预计差异 - 50.38%[5] 子公司财务数据 - 烟台恒邦化工原料销售有限公司2023年末总资产448.29万元等，2024年前三季度总资产430.22万元等[7] - 烟台恒邦物流股份有限公司2023年末总资产49116.4万元等，2024年前三季度总资产59687.58万元等[10] - 烟台恒邦化工助剂有限公司2023年末总资产42992.97万元等，2024年前三季度总资产54343.77万元等[11] - 烟台恒邦泵业有限公司2023年末总资产31390.84万元等，2024年前三季度总资产31988.15万元等[13] - 烟台美思雅装饰有限公司2023年末总资产3608万元等，2024年前三季度总资产3502万元等[14] 子公司注册资本 - 烟台恒邦化工原料销售有限公司注册资本300万元[7] - 烟台恒邦物流股份有限公司注册资本10000万元[8] - 烟台恒邦化工助剂有限公司注册资本6000万元[11] - 烟台恒邦泵业有限公司注册资本10000万元[12] - 烟台美思雅装饰有限公司注册资本5000万元[14] 公司整体财务数据 - 截至2023年12月31日，总资产528.64万元等，2023年度营收273.61万元等[16] - 截至2024年9月30日，总资产493.91万元等，2024年前三季度营收206.09万元等[16] 关联关系及交易情况 - 公司持股5%以上股东的控股子公司是烟台恒邦物业管理有限公司控股股东，双方构成关联关系[16] - 公司及控股子公司与关联企业交易定价参照市场价格[17] - 公司及控股子公司与关联方日常关联交易对财务和经营成果有积极影响[18] - 关联交易不会影响公司独立性和主要业务依存关系[18] 关联交易审议情况 - 2025年3月20日独立董事专门会议同意提交关联交易议案至董事会[20] - 关联交易经第九届董事会第三十二次会议审议通过，2名关联董事回避表决[20] - 监事会认为关联交易有助于公司，定价公允，不损害中小股东利益[20] 备查文件 - 备查文件包括第九届董事会、监事会及独立董事专门会议决议[21]

新策略 - 公司拟用自有资金开展外汇套期保值业务[1] - 业务涉及币种限于美元，品种包括远期结售汇等[3] - 业务额度不超50000万美元或等值外币，可循环使用，有效期12个月[3] 风险与应对 - 业务存在汇率波动、内控、交易违约风险[6] - 加强汇率研究分析，仅与大型金融机构合作，按准则核算[7][8][9]

关联交易金额 - 公司2025年度与江西铜业及其关联方预计日常关联交易总金额不超1023114.00万元，2024年实际发生金额为485121.01万元[1][2] - 2025年向关联人采购原材料预计金额619000.00万元，截至披露日已发生44300.30万元，2024年发生298556.04万元[2] - 2025年向关联人采购产品、商品预计金额4514.00万元，截至披露日已发生790.15万元，2024年发生3312.39万元[2] - 2025年向关联人销售产品、商品预计金额399600.00万元，截至披露日已发生42239.73万元，2024年发生183252.58万元[2] 2024年采购差异 - 2024年向江西铜业采购铜精矿等实际发生额为0.00万元，预计金额18000.00万元，差异 - 100.00%[3] - 2024年向烟台国兴采购铜精矿等实际发生112651.58万元，预计金额120000.00万元，差异 - 6.12%[3] - 2024年向江铜清远采购合质金实际发生42619.85万元，预计金额60000.00万元，差异 - 28.97%[3] - 2024年向江铜国投采购粗铜等实际发生136421.61万元，预计金额140000.00万元，差异 - 2.56%[3] - 2024年向江铜贵金属购买合质金实际发生6863.00万元，预计金额30000.00万元，差异 - 77.12%[3] - 2024年向德兴防护采购厂服等实际发生108.85万元，预计金额250.00万元，差异 - 56.46%[3] 2024年关联交易总体差异 - 2024年日常关联交易实际发生总金额507857.84万元，低于预计总金额741940.00万元，差异率为 - 31.55%[4] 部分公司财务数据 - 截至2023年12月31日，江西铜业总资产16815090.54万元，总负债9140223.97万元，净资产6742204.84万元，2023年营收52189251.22万元，净利润650510.91万元[6] - 截至2024年9月30日，江西铜业总资产20291320.20万元，总负债11705528.09万元，净资产7589620.73万元，2024年前三季度营收12327390.80万元，净利润136749.80万元[6] - 截至2023年12月31日，江铜国际新加坡有限公司总资产129782.20万元，总负债60489.19万元，净资产69293.01万元，2023年营收1819457.58万元，净利润10369.21万元[7] - 截至2024年9月30日，江铜国际新加坡有限公司总资产149702.65万元，总负债76995.15万元，净资产72707.50万元，2024年前三季度营收1815724.79万元，净利润3162.12万元[7] - 截至2023年12月31日，江铜国兴（烟台）铜业有限公司总资产748083万元，总负债673753万元，净资产104326万元，2023年营收696652万元，净利润4334万元[9] - 截至2024年9月30日，江铜国兴（烟台）铜业有限公司总资产804075万元，总负债683391万元，净资产120684万元，2024年前三季度营收1427837万元，净利润14760万元[9] - 截至2023年12月31日，江西铜业（深圳）国际投资控股有限公司总资产217.15亿元，总负债189.83亿元，归属母公司股东净资产27.32亿元，2023年营业收入1292.75亿元，净利润2.11亿元[13] - 截至2024年9月30日，江西铜业（深圳）国际投资控股有限公司总资产230.96亿元，总负债201.74亿元，归属母公司股东净资产29.22亿元，2024年前三季度营业收入1004.60亿元，净利润2.02亿元[14] - 截至2023年12月31日，金瑞期货股份有限公司总资产135.01亿元，总负债116.91亿元，归属母公司股东净资产18.10亿元，2023年营业收入0.85亿元，净利润0.56亿元[16] - 截至2024年9月30日，金瑞期货股份有限公司总资产154.90亿元，总负债136.45亿元，归属母公司股东净资产18.45亿元，2024年前三季度营业收入0.61亿元，净利润0.35亿元[16] - 截至2023年12月31日，江西铜业香港有限公司总资产56.46亿元，总负债38.02亿元，归属母公司股东净资产15.84亿元，2023年营业收入252.68亿元，净利润0.68亿元[12] - 截至2024年9月30日，江西铜业香港有限公司总资产111.35亿元，总负债93.90亿元，归属母公司股东净资产15.55亿元，2024年前三季度营业收入189.74亿元，净利润0.64亿元[12] - 截至2023年12月31日，江西江铜贵金属有限公司总资产8.11亿元，总负债8.04亿元，归属母公司股东净资产0.06亿元，2023年营业收入26.13亿元，净利润0.04亿元[14] - 截至2024年9月30日，江西江铜贵金属有限公司总资产10.55亿元，总负债10.48亿元，归属母公司股东净资产0.06亿元，2024年前三季度营业收入20.39亿元，净利润0.02亿元[14] - 截至2023年12月31日，江西铜业集团（德兴）防护用品有限公司总资产0.27亿元，总负债0.09亿元，归属母公司股东净资产0.17亿元，2023年营业收入0.29亿元，净利润0.01亿元[15] - 截至2024年9月30日，江西铜业集团（德兴）防护用品有限公司总资产0.27亿元，总负债0.09亿元，归属母公司股东净资产0.18亿元，2024年前三季度营业收入0.13亿元，净利润0.01亿元[16] - 江西铜业集团（贵溪）冶金化工工程有限公司2023年营收62407万元，净利润1078万元；2024年前三季度营收52510万元，净利润311万元[20] - 江铜胜华（上海）电缆有限公司2023年营收67262.39万元，净利润148.02万元；2024年前三季度营收41567.35万元，净利润 - 676.57万元[22] - 天津大无缝铜材有限公司2023年营收925920.43万元，净利润 - 2165.02万元；2024年前三季度营收703420.08万元，净利润 - 2665.26万元[23] 部分公司资产负债数据 - 江西铜业集团（贵溪）冶金化工工程有限公司截至2023年底总资产53232万元，总负债43121万元，净资产10111万元；截至2024年9月底总资产54945万元，总负债44462万元，净资产10483万元[20] - 江铜胜华（上海）电缆有限公司截至2023年底总资产67255.93万元，总负债49968.02万元，净资产8340.87万元；截至2024年9月底总资产51866.68万元，总负债43525.81万元，净资产8340.87万元[22] - 天津大无缝铜材有限公司截至2023年底总资产87156.37万元，总负债64115.34万元，净资产23041.03万元；截至2024年9月底总资产101097.63万元，总负债80672.94万元，净资产20424.69万元[23] 其他信息 - 公司及控股子公司与关联企业交易定价参照市场价格[25] - 公司2025年3月20日独立董事专门会议同意将关联交易议案提交董事会审议[28] - 关联交易经第九届董事会第三十二次会议审议，5名关联董事回避表决[28] - 监事会认为关联交易定价公允，不损害公司及中小股东利益[28] 公司注册资本 - 江西铜业注册资本346272.9405万元[5] - 江铜国际新加坡有限公司注册资本3504.23万美元[7] - 江铜国兴（烟台）铜业有限公司注册资本10亿元[8]

股东大会信息 - 公司定于2025年4月18日召开2024年度股东大会[2] - 现场会议时间为2025年4月18日下午14:30，网络投票时间为当天[2] - 股权登记日为2025年4月9日[4] 会议提案情况 - 会议审议12项提案，含2024年度董事会、监事会工作报告等[5] - 议案9涉及中小投资者利益单独计票，江西铜业回避表决[6] 会议登记与投票 - 会议登记时间为2025年4月10 - 11日（9:00 - 11:30、13:00 - 17:00）[7] - 网络投票代码为362237，简称“恒邦投票”[13] 提案表决结果 - 总议案及多项2024年度报告、薪酬、预算等提案获同意[18]

业绩总结 - 2024年公司营业收入758.01亿元，同比增长15.59%[6] - 2024年归母净利润5.37亿元，同比增长4.07%[6] - 2024年度计提各项资产减值准备合计166,854,515.98元[17] - 2024年度计提资产减值减少归母净利润125,510,137.41元[17] 现金流情况 - 2025年经营活动现金净额40,133.29万元[11] - 2025年投资活动现金净额 -433,050.64万元[11] - 2025年筹资活动现金净额294,221.14万元[11] - 预计2025年期末资金余额为170,883.37万元[11] - 2025年现金及现金等价物净增加额为 -98,696.21万元[11] 关联交易 - 2025年与江西铜业关联交易预计不超1,023,114.00万元，2024年实际发生485,121.01万元[12] - 2025年与烟台恒邦集团关联交易预计不超6,529.50万元，2024年实际发生3,413.27万元[14] 会议与议案 - 第九届监事会第二十四次会议于2025年3月26日召开[2] - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意待股东大会审议[3][4][6][8][11] - 《关于监事2024年度薪酬的议案》直接提交2024年度股东大会审议[10] - 《关于2024年计提资产减值准备的议案》表决3票同意[17] - 《关于变更会计政策的议案》表决3票同意[19] 公告发布 - 《关于2024年计提资产减值准备的公告》于2025年3月27日发布[18] - 《关于变更会计政策的公告》于2025年3月27日发布[19]

业绩总结 - 2024年公司营业收入758.01亿元，同比增长15.59%[7] - 2024年归属于上市公司母公司的净利润5.37亿元，同比增长4.07%[7] - 2024年度计提各项资产减值准备合计166,854,515.98元，减少净利润125,510,137.41元[33] 未来展望 - 2025年公司计划实现黄金115.86吨，白银977.46吨，电解铜26.37万吨，硫酸157.12万吨[17] - 2025年经营活动现金流入9842492.69万元，流出9802359.41万元，净额40133.29万元[18] - 2025年投资活动现金流入0万元，流出433050.64万元，净额 - 433050.64万元[18] - 2025年筹资活动现金流入1048037.42万元，流出753816.28万元，净额294221.14万元[18] - 2025年期初结余269579.59万元，期末余额170883.37万元，现金及等价物净增加额 - 98696.21万元[18] 市场交易与策略 - 2025年度与江西铜业股份有限公司及其关联方预计日常关联交易不超1023114.00万元，2024年实际发生485121.01万元[21] - 2025年度与烟台恒邦集团有限公司及其关联方预计日常关联交易不超6529.50万元，2024年实际发生3413.27万元[22] - 2025年期货套期保值使用自有资金投入不超220000万元，额度12个月内有效且可循环使用[25] - 2025年拟开展不超50000万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务，12个月内有效[26] - 2025年度向金融机构申请综合授信敞口额度总计477.95亿元，额度内循环使用[29] 会议与议案 - 第九届董事会第三十二次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] - 《2024年度总经理工作报告》表决8票同意，1票反对，0票弃权[3] - 《2024年度董事会工作报告》表决8票同意，1票反对，0票弃权，需提交2024年度股东大会审议[4] - 《2024年年度报告及摘要》表决8票同意，1票反对，0票弃权，需提交2024年度股东大会审议[5][6] - 《2024年度财务决算报告》表决8票同意，1票反对，0票弃权，需提交2024年度股东大会审议[7] - 《2024年度内部控制评价报告》表决8票同意，1票反对，0票弃权[8] - 《2024年度环境报告书》表决8票同意，1票反对，0票弃权[9] - 《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》表决8票同意，1票反对，0票弃权[11] - 《关于2025年度资金预算的议案》表决8票同意，1票反对，0票弃权[18] - 《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2025年日常关联交易预计的议案》表决3票同意，1票反对，0票弃权[21] - 《关于与烟台恒邦集团有限公司及其关联方2025年日常关联交易预计的议案》表决6票同意，1票反对，0票弃权[22] - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》表决9票同意，0票反对，0票弃权[32] - 《关于2024年计提资产减值准备的议案》表决8票同意，1票反对，0票弃权[33] - 《关于变更会计政策的议案》表决8票同意，1票反对，0票弃权[34] - 定于2025年4月18日召开公司2024年度股东大会[35] - 《关于召开2024年度股东大会的议案》表决8票同意，0票反对，1票弃权[35] 其他事项 - 独立董事王咏梅对议案1 - 8、议案10、议案12 - 20、议案22 - 23投反对票[40] - 独立董事王咏梅对议案11、议案24投弃权票[40] - 和信会计师事务所故意隐瞒2024年更换签字会计师事实，未与审计委员会沟通等已构成违规[40] - 独立董事王咏梅因事务所诚信存疑，无法对2024年年报相关信息与数据产生信任[40]