证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2024-014 债券代码：127086 债券简称：恒邦转债 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于与江西铜业股份有限公司 及其关联方 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开第九届 董事会第二十八次会议和第九届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于与江西 铜业股份有限公司及其关联方2024年日常关联交易预计的议案》，现将相关事项公 告如下： 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司及控股子公司预计2024年度与江西铜业及其关联方发生日常关联交易的关 联方包括： 江西铜业、江西铜业再生资源有限公司（以下简称"江铜资源"）、江铜国兴 （烟台）铜业有限公司（以下简称"烟台国兴"）江西铜业（清远）有限公司（以 下简称"江铜清远"）、江西铜业香港有限公司（以下简称"江铜香港"）、江西 铜业（深圳）国际投资控股有限公司（以下简称"江铜国投"）、江西江铜贵金属 有限公司（以下简称"江铜贵金属"）、成都江铜 ...

关联交易金额 - 公司及控股子公司2024年度与关联方预计日常关联交易总金额不超741,940.00万元[2] - 2023年度与关联方日常关联交易实际发生金额为181,149.41万元[2] - 2023年日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额39.84%[8] 关联交易明细 - 向关联人采购原材料预计金额437,000.00万元，截至披露日已发生30,741.16万元，上年发生52,326.75万元[3] - 向关联人采购产品、商品预计金额5,940.00万元，截至披露日已发生80.80万元，上年发生2,069.06万元[5] - 向关联人销售产品、商品预计金额299,000.00万元，截至披露日已发生37,689.28万元，上年发生126,706.89万元[5] - 接受关联人提供劳务预计金额0.00万元，截至披露日已发生0.00万元，上年发生46.70万元[5] - 采购铜精矿、粗铜阳极板等，预计金额18,000.00万元，截至披露日已发生0.00万元，上年发生0.00万元[3] - 采购粗铜、阳极铜等，预计金额40,000.00万元，截至披露日已发生0.00万元，上年发生0.00万元[3] - 销售银锭、海绵钯等，预计金额150,000.00万元，截至披露日已发生29,710.58万元，上年发生124,253.63万元[5] 公司财务数据 - 截至2022年12月31日，公司总资产16,733,053.85万元，总负债8,538,038.07万元，归母净资产7,351,865.22万元[10] - 2022年度公司实现营业收入47,993,804.52万元，归母净利润599,396.43万元[10] - 截至2023年9月30日，公司总资产20,219,947.17万元，总负债11,225,647.09万元，归母净资产8,060,836.16万元[11] - 2023年前三季度公司实现营业收入39,955,549.08万元，归母净利润494,294.97万元[11] 子公司财务数据 - 截至2023年9月30日，江铜国兴（烟台）铜业有限公司总资产828,266万元，总负债730,306万元，净资产97,960万元，前三季度营收308,072万元，净利润 - 1,096万元[14] - 截至2023年9月30日，江西铜业（清远）有限公司总资产1,060,683万元，总负债975,447万元，净资产85,236万元，前三季度营收973,432万元，净利润1,549万元[15] - 截至2023年9月30日，江西铜业香港有限公司总资产805,437.73万元，总负债620,712.28万元，净资产158,102.52万元，前三季度营收2,050,046.70万元，净利润4,253.84万元[16] - 截至2023年9月30日，江西铜业（深圳）国际投资控股有限公司总资产1,594,414.60万元，总负债1,384,921.55万元，净资产209,493.05万元，前三季度营收10,872,139.85万元，净利润12,380.39万元[17][18] - 截至2023年9月30日，金瑞期货总资产1,522,279.06万元，总负债1,336,901.57万元，归属母公司股东净资产185,377.49万元，2023年前三季度营收17,699.81万元，净利润6,107.94万元[22] 交易审议与评价 - 第九届董事会审计委员会审议关联交易议案时1名关联委员回避表决，2名委员一致通过[31][32] - 第九届董事会独立董事专门会议第一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过关联交易议案[33] - 第九届董事会第二十八次会议审议关联交易议案时5名关联董事回避表决，4名董事一致通过[34] - 监事会认为公司与江西铜业及其关联方日常关联交易系生产经营所需，定价公允，未损害公司及中小股东利益[35] - 保荐人认为关联交易事项履行必要审批程序，符合相关规定，无损害公司及股东利益情形[37]

山东恒邦冶炼股份有限公司 审计报告 | 1-5 | | | --- | --- | | 1、合并及公司资产负债表 | 6-9 | | 2、合并及公司利润表 | 10-11 | | 3、合并及公司现金流量表 | 12-13 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 14-17 | | 5、财务报表附注 | 18-128 | 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审 计事项： 我们审计了山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称恒邦公司）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了恒邦公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的 合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执 ...

一、监事会会议召开情况 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日以微信、 电子邮件等方式向全体监事发出了《关于召开第九届监事会第二十一次会议的通知》， 会议于 2024 年 3 月 25 日上午在公司 1 号办公楼二楼第一会议室以现场会议的方式 召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席吴忠良先生召 集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事认真审议，通过如下议案： 1.审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2023 年度股东 大会审议。 《 202 ...

国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为山 东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"恒邦股份"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）等有关规定， 对恒邦股份 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可【2023】1132 号文《关于同意山东恒 邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核准，公 司向不特定对象发行可转换公司债 3,160.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元， 募集资金总额为 316,000.00 万元，扣除承销及保荐费用后实际收到的金额为 313,119.34 万元，已由主承销商国泰君安于 2023 年 6 月 16 日汇入公司募集资金监 管账户，减除 ...

山东恒邦冶炼股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称"公司")监事会全体成员严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《监 事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职 能，积极有效地开展工作，依法独立行使职权，促进了公司规范运作，维护了公司、 股东及员工的合法权益。一年来，监事会对股东大会决议执行情况、董事会重大决 策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情况等进 行了监督和检查，充分发挥了监事会的监督作用，促进了公司持续健康发展，现将 监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会工作情况 （一）监事会会议情况 2023 年度，公司监事会共召开了七次会议，具体情况如下： 7.2023 年 10 月 20 日，召开第九届监事会 2023 年第一次临时会议，会议审议并 通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 （二）2023 年度，在公司股东的大力支持下，在公司董事会和经营管理层的积 极配合下，监事会成员列席了历次董事会和出席了历次股东大会会议，参与公司 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于山东恒邦冶炼股份有限公司 与烟台恒邦集团有限公司及其关联方 2024 年日常关联交易预计的核查意见 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为山 东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"恒邦股份"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）等相 关规定的要求，对恒邦股份与与烟台恒邦集团有限公司（以下简称"恒邦集团"） 及其关联方 2024 年日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，核查具体情况如 下： 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司及控股子公司预计与恒邦集团及其关联方 2024 年度发生日常关联交易 的关联方包括：烟台恒邦化工原料销售有限公司（以下简称"恒邦原料销售"）、 烟台恒邦信息科技有限公司（以下简称"恒邦科 ...

和信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于山东恒邦冶炼股份有限公司 涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、关于山东恒邦冶炼股份有限公司涉及财务公司关联 | 1-2 | | | 交易存款、贷款等金融业务的专项说明 | | | | 二、关于山东恒邦冶炼股份有限公司涉及财务公司关联 | 3 | | | 交易存款、贷款等金融业务汇总表 | | | 二○二四年三月二十五日 山东恒邦冶炼股份有限公司 报告正文 关于山东恒邦冶炼股份有限公司 涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 和信专字（2024）第 000114 号 山东恒邦冶炼股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东恒邦冶炼股份有限 公司（以下简称"恒邦公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 3 月 25 日出具了和信审字 （2024）第 000153 号无保留意见 ...

山东恒邦冶炼股份有限公司 2023 年度环境报告书 山东恒邦冶炼股份有限公司 二〇二四年三月 山东恒邦冶炼股份有限公司 2023 年度环境报告书 | 1.领导致辞 | 1 | | --- | --- | | 2.企业概况及编制说明 | 2 | | 2.1 企业概况 | 2 | | 2.2 编制说明 | 5 | | 3.环境管理状况 | 7 | | 3.1 环境管理体制及措施 | 7 | | 3.2 环境信息公开及交流情况 10 | | | 3.3 相关法律法规执行情况 12 | | | 4.环保目标 | 17 | | 4.1 环保目标及完成情况 17 | | | 4.2 企业的物质流分析 18 | | | 19 4.3 环境会计 | | | 5.降低环境负荷的措施及绩效 | 20 | | 5.1 与产品或服务相关的降低环境负荷的措施 20 | | | 5.2 废弃产品的回收和再生利用 21 | | | 5.3 生产经营过程的能源消耗及节能情况 21 | | | 5.4 温室气体排放量及削减措施 23 | | | 5.5 废气排放量及削减措施 24 | | | 5.6 物流过程的环境负荷 25 | | | 5. ...

山东恒邦冶炼股份有限公司 关于对江西铜业集团财务有限公司的风险评估报告 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验江西铜业集团财务 有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并 审阅了财务报告和风险指标，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 现将有关风险评估情况报告如下： 一、基本情况 江西铜业集团财务有限公司成立于 2006 年 12 月 8 日，是经国家金融监督管理 总局（原中国银保监会）批准设立的非银行金融机构。 企业名称：江西铜业集团财务有限公司 类型：有限责任公司 法定代表人：何军 注册资本：260000 万人民币 成立日期：2006 年 12 月 08 日 登记机关：南昌市市场监督管理局 住所：江西省南昌市红谷滩区丰和中大道 1100 号金融街.世纪中心 B 座办公楼 第 5 层 经营范围：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件 或许可证件为准） 二、财务公司内部控制基本情况 （一）控制环境 财务公司法人治理结构组织健全，按照《中华人民共和国公司法》中关于 ...