活动基本信息 - 活动名称为“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 [1] - 活动由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] 参与主体 - 深圳市力合科创股份有限公司参加此次活动 [1] 活动方式及参与途径 - 采用网络远程方式举行 [1] - 投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 2023 年 11 月 15 日（星期三）15:30 - 17:00 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]

财务数据 - 2023年第三季度，公司营业收入为632,888,893.27元，同比增长10.20%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为66,867,262.31元，同比下降5.18%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-194,424,164.45元，同比增长46.34%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为1,757,978,367.23元，较上期增长约3.31%[37] - 公司2023年第三季度营业总成本为1,868,677,277.24元，较上期增长约6.29%[37] - 2023年第三季度，公司营业利润为34.73亿人民币，同比增长89.9%[38] - 净利润为31.40亿人民币，同比增长80.2%[38] - 综合收益总额为31.80亿人民币，同比增长69.3%[39] - 经营活动现金流入小计为237.27亿人民币，同比增长2.8%[40] - 经营活动现金流出小计为256.71亿人民币，同比减少3.8%[41] - 投资活动产生的现金流量净额为-38.50亿人民币[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为25.52亿人民币[41] - 现金及现金等价物净增加额为-32.46亿人民币[41] 公司财务状况 - 公司交易性金融资产较期初增加169.99%，主要系银行结构性存款产品结存增加所致[8] - 公司其他流动资产较期初增加62.76%，主要系增值税留抵税额增加所致[8] - 公司在建工程较期初增加224.99%，主要系子公司基地建设投入增加所致[8] - 公司财务费用较上年同期增加49.11%，主要系部分下属园区竣备后借款利息费用化所致[8] - 公司投资收益较上年同期增加87.62%，主要系权益法核算的投资收益增加所致[8] - 公司所得税费用较上年同期增加283.78%，主要系利润总额增加的影响所致 - 公司2023年第三季度流动资产合计为6,955,276,765.79元，较年初增长约3.71%[36] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为8,335,576,231.27元，较年初增长约1.97%[36] - 公司2023年第三季度资产总计为15,290,852,997.06元，较年初增长约2.74%[36] - 公司2023年第三季度流动负债合计为2,175,801,123.57元，较年初略减少约1.45%[37] - 公司2023年第三季度非流动负债合计为4,564,127,576.36元，较年初增长约5.80%[37] - 公司2023年第三季度负债合计为6,739,928,699.93元，较年初增长约3.22%[37] - 公司2023年第三季度所有者权益合计为8,550,924,297.13元，较年初增长约2.39%[37] 公司治理及业务发展 - 公司发布了关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告，嘉实元泰已减持500,000股，占总股本的0.0413%[12] - 公司延期换届董事会、监事会，保持工作连续性和稳定性[13] - 公司召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十八次会议，审议通过了公司2022年年度报告等议案[14] - 公司发布了关于持股5%以上股东减持计划期限届满及未来减持计划的预披露公告，嘉实元泰减持500,000股，占总股本的0.0413%[15] - 公司拟公开发行公司债券、中期票据和超短期融资券进行融资，具备发行条件和资格[16] - 公司发布了董事会、监事会换届选举的提示性公告，第六届董事会、监事会相关事项进行提示性公告[18] - 公司选举焦军先生为公司第六届监事会职工监事，任期至第六届监事会届满[19] - 公司发布了关于持股5%以上股东减持计划时间过半暨股份变动超过1%的进展公告，嘉实元泰减持12,138,500股，占总股本的1.0027%[20] - 公司修订公司章程，完善公司治理水平，维护公司和股东的合法权益[21] - 公司同意聘请致同会计师事务所担任2023年度审计机构[22] - 公司2023年第三季度审计费用为170万元[23] - 公司提名第六届董事会和监事会候选人名单[24] - 公司同意控股子公司质押存单3,800万元[25] - 公司同意为入园企业提供8亿元银行按揭贷款担保[26] - 公司同意珠海清华科技园创业投资有限公司向银行申请3,000万元授信额度[27] - 公司同意珠海力合光电产业发展有限公司向银行申请65,000万元授信额度[28] - 公司同意全资子公司力合科创集团参与深圳市力合微电子股份有限公司可转债优先配售[29] - 公司同意全资子公司深圳市力合创业投资有限公司与专业投资机构共同投资设立私募股权投资基金[30] - 公司同意全资子公司力合科创集团向其控股子公司提供总额不超过77,000万元的财务资助[33] - 公司于2023年8月23日召开第五届董事会第三十一次会议，同意为深圳力合报业大数据中心有限公司向银行申请不超过2.61亿元的授信额度提供保证担保[34]

深圳市力合科创股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为了进一步完善深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》及其 他有关规定并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。公司独立董事 应当至少每半年召开一次独立董事 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-068号 深圳市力合科创股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 经审核，监事会认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金，有利于提高公司资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改 变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，决策程序 符合相关法律、法规和公司相关规定。因此，监事会同意本次募投项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的事项。 特此公告。 深圳市力合科创股份有限公司监事会 2023 年 10 月 25 日 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会 议于 2023 年 10 月 23 日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件方式送达。本次应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议由监事会主席刘彦 ...

深圳市力合科创股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳市力合科创股份有限公司章程》《深圳市力合科创股份有限公司独 立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于客观、独立判断立场，现就公司第六届董事会第二次会 议审议的相关事项发表如下意见： 1、关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见 我们认为：公司募投项目"力合仲恺创新基地"已完成建设并达到预计可使 用状态，公司将上述募投项目结项并将该项目节余募集资金永久补充流动资金， 有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，不存在变相改变募集资金 投向，损害公司股东利益的情况。本次审议程序符合相关法律、法规及公司《募 集资金管理制度》的规定。因此，我们同意本次募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的事项。 2、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 黄亚英 张汉斌 吴光权 2023 年 10 月 23 日 公司第六届董事会提名委员会已完成对拟聘公司高级管理人员候选人的资 格审查， ...

兴业证券股份有限公司 关于深圳市力合科创股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"独立财务顾问"）作为深圳 市力合科创股份有限公司（以下简称"力合科创"、"上市公司"或"公司"）发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法规的相关规定，对力合科创募 投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市通产丽星股份有限公司向深圳 清研投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 〔2019〕2467 号）核准，公司向特定投资者非公开发行 45,998,160 股新股，发行 价格为 10.87 元/股，募集资金总额为人民币 499,999,999.20 元，扣除发行费用（不 含税）5,11 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-067号 深圳市力合科创股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日 召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目"力 合仲恺创新基地"予以结项，并将节余募集资金 1,414.01 万元永久补充流动资 金（包括利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）；节余募集资金转 出后对应募集资金专户将不再使用，同意公司授权专人办理上述募集资金专户的 注销手续，公司与独立财务顾问、专户开户银行签署的相关监管协议随之终止。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，本次拟结项的"力合仲恺创 新基地"的节余资金占对应项目募集资金净额比例未超过 10%，该事项为公司董 事会审批权限，无需 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-064号 深圳市力合科创股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开 2023 年第四次临时股东大会，选举产生第六届监事会成员，与公司职工大会选举产 生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。经第六届监事会全体监事同意豁免 会议通知时间要求，第六届监事会第一次会议以现场方式即时召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。经全体监事一致同意，推举监事刘彦孜女士主持会议，会议 的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经 全体与会监事表决，一致通过以下决议： 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于选举公司第六届 监事会主席的议案》。 同意选举刘彦孜女士为公司第六届监事会主席（简历见附件），任期自本次监 事会审议通过之日起至第六届监事会届满。 特此公告。 深圳市力合科创股份有限公司监事会 2023 年 10 月 17 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-062 号 深圳市力合科创股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 （一）公司于 2023 年 9 月 26 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 上刊登了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》； （二）本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； （三）本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开； （四）为了保障中小投资者权益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重 大事项参与度，本次股东大会审议的议案均对中小投资者单独计票。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2023 年 10 月 16 日 14:30 2023 年第四次临时股东大会决议公告 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为 2023 年 1 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-063号 深圳市力合科创股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召 开了 2023 年第四次临时股东大会，选举产生了第六届董事会成员，经第六届董事 会全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司第六届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 16 日以现场方式即时召开。本次应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董 事 9 人。经全体董事一致推举，会议由董事贺臻先生召集和主持，公司全体监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公 司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于选举公司董 事长的议案》； 同意选举贺臻先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至第六届董事会届满（贺臻先生简历详见附件）。 二、会议以 9 票同意、0 ...