独立董事提名 - 刘永被深圳清研投资控股提名为力合科创第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[6] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[6][8] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] 任职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[11] - 不符合任职资格将及时报告并辞职[11] 声明日期 - 声明日期为2026年1月22日[12]

独立董事变动 - 独立董事黄亚英原定任期至2026年2月9日，已申请辞职[2] - 黄亚英未持有公司股份，辞职待股东会选举新独立董事后生效[2] 候选人情况 - 董事会同意提名刘永为第六届董事会独立董事候选人[4] - 刘永已取得资格证书，未持有本公司股票[4][7] - 刘永1979年4月出生，硕士，任律所权益合伙人[7]

会议时间 - 2026年第二次临时股东会现场会议时间为2月6日14:30[3] - 网络投票时间为2月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[3] - 会议股权登记日为2026年2月3日[5] - 会议登记时间为2026年2月5日8:30 - 11:30、14:00 - 16:00[11] 会议地点 - 现场会议地点为深圳市南山区科技园北区新东路1号清华信息港科研楼十楼会议室[7] - 登记及授权委托书送达地点为深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001号通产丽星科技园一栋A座四楼董事会办公室，邮编518117[12] 会议事项 - 审议总议案及选举刘永先生为公司第六届董事会独立董事的议案[8] 其他信息 - 会议联系电话为0755 - 28483234，传真号为0755 - 28483900[13] - 普通股投票代码为“362243”，投票简称为“力合投票”[19]

董事会会议 - 公司第六届董事会第二十一次会议于2026年1月21日召开[1] - 会议通过提名刘永为独立董事候选人议案[1] - 会议通过调整董事会专门委员会委员议案[2] 委员会任职 - 第六届董事会战略委员会主任委员为贺臻[7] - 第六届董事会提名委员会主任委员为刘永[3] - 第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员为陈昕[4] - 第六届董事会审计委员会主任委员为杨高宇[5] - 第六届董事会信息披露委员会主任委员为贺臻[6] 股东会安排 - 公司将于2026年2月6日召开2026年第二次临时股东会[8]

市场扩张和并购 - 2025年12月8日和25日公司通过转让子公司部分股权暨关联交易议案[1] - 丽星科技将八六三81%股权协议转让给深赛格，交易金额9752.40万元[1] - 2025年12月29日丽星科技收到首笔股权转让款6826.68万元[2] - 2026年1月19日八六三完成工商变更并取得营业执照[2]

公司股东结构 - 截至2026年1月9日，公司股东总户数为42,285户 [2]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2026-001号 深圳市力合科创股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 （二）本次股东会无增加、变更、否决议案的情况； （三）本次股东会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开； （四）为了保障中小投资者权益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项参与度，本次股东会审 议的议案均对中小投资者单独计票。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月9日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00 一15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2026年1月9日9:15，结束时间为2026年1 月9日15:00。 2、会议地点： 一、特别提示 （一）公司于2025年12月25日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2026年 第一次临时股东会的通知》； 深圳市南山区科 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2026-001 号 深圳市力合科创股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 （一）公司于 2025 年 12 月 25 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上 刊登了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》； （二）本次股东会无增加、变更、否决议案的情况； （三）本次股东会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开； （四）为了保障中小投资者权益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项 参与度，本次股东会审议的议案均对中小投资者单独计票。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2026 年 1 月 9 日 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 9 日 9:15 —9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为 2026 年 1 月 9 日 9 ...

股东会信息 - 公司董事会于2025年12月25日刊载2026年第一次临时股东会通知[2] - 2026年第一次临时股东会于2026年01月09日14:30召开[3] 投票数据 - 通过现场和网络投票股东275人，代表股份37407817股，占比3.0900%[6] - 中小股东投票273人，代表股份28791911股，占比2.3783%[7] 议案表决 - 担保暨关联交易议案同意36553717股，占出席有效表决权股份97.7168%[15] - 中小股东对该议案同意27937811股，占出席中小股东有效表决权97.0335%[15]

公司股价与交易表现 - 1月9日，公司股价上涨5.8%，报收11.31元/股，成交额达5.80亿元，换手率为4.37%，总市值为136.92亿元 [1] 公司基本情况 - 公司位于广东省深圳市南山区，成立于1995年7月14日，于2008年5月28日上市 [1] - 公司主营业务为科技创新服务以及战略新兴产业 [1] - 主营业务收入构成：新材料产业占71.04%，创新基地平台服务占21.01%，数字经济产业占3.71%，其他占2.36%，科技创新运营服务占1.89% [1] 主要流通股东动态 - 南方基金旗下南方中证1000ETF（512100）为公司十大流通股东之一 [2] - 该基金在第三季度减持7.68万股，当前持有553.1万股，占流通股比例为0.46% [2] - 基于当日股价上涨，该基金持仓今日浮盈约342.92万元 [2] 相关基金信息 - 南方中证1000ETF（512100）成立于2016年9月29日，最新规模为766.3亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为4.96%，同类排名1463/5509；近一年收益率为42.74%，同类排名1657/4198；成立以来收益率为20.03% [2] - 该基金经理为崔蕾，累计任职时间7年65天，现任基金资产总规模为1227.6亿元，任职期间最佳基金回报为208.53%，最差基金回报为-15.93% [3]