深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会 议于 2024 年 8 月 26 日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达。本次应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。 本次会议由监事会主席刘彦孜女士召集和主持，会议的内容以及召集、召开的方 式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决，一致 通过以下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2024 年半 年度财务报告》； 证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2024-032号 深圳市力合科创股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市力合科创股份有限公司监事会 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2024 年半 年度报告及摘要》； 2024 年 8 月 28 日 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符 合法律、法规和中国证监会 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2024-031号 深圳市力合科创股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 于 2024 年 8 月 26 日审议并通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案》，公司董事会决定于 2024 年 9 月 12 日（星期四）以现场表决和网络投票相结 合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现就召开本次股东大会的有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议：2024 年 9 月 12 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日 ...

分组1：活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是2024年8月6日，地点在公司会议室，形式为现场会议 [1] - 参与人员包括广发证券蔡礼秋等多家机构人员及深圳市力合科创股份有限公司任红娟等 [1] 分组2：投资孵化服务领域与策略 - 投资孵化聚焦新一代信息技术、智能制造、新能源新材料、生物医疗等“硬科技”产业，未来强调以产业需求牵引科技成果转化，推进“三化”培育新质生产力，实现创新链和产业链双向融合 [1] - 通过对科技项目投资、管理、退出实现存续期和退出后资本增值收益，构建多元化退出渠道，包括IPO、并购、股权转让等，对优质项目加大投入重点培养 [2] 分组3：项目筛选与来源 - 公司依托控股股东深圳清华大学研究院，发挥多方面优势，打造“产业 + 金融”专业团队，综合考量多维度筛选判断优质项目 [2] - 项目来源包括对接深圳清华大学研究院160多个研发单元科技成果、转化多所高校院所科技成果、参与高校科研成果概念验证环节发起基金挖掘前沿项目 [2][3] 分组4：管理政府引导基金优势 - 公司形成独特优势，构建完整科技成果转化生态链条，与多方合作挖掘前沿成果，为初创企业提供资金和全方位孵化服务，助力其跨越“死亡谷”，已挖掘多个前沿早期项目 [3]

净利润及收益预测 - 公司预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为7200万元至8400万元，同比下降62.39%至67.77%[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为2800万元至4000万元，同比下降55.15%至68.61%[2] - 基本每股收益预计为0.0595元/股至0.0694元/股，上年同期为0.1845元/股[2] 收入及投资收益变动 - 新材料产业收入下降主要由于客户销售下降导致订单减少[3] - 公司持有的金融资产公允价值变动收益、权益法核算的投资收益和处置股权产生的投资收益较上年同期有所下降[3] 财务数据披露 - 本次业绩预告数据为初步测算数据，具体财务数据将在2024年半年度报告中详细披露[4]

关于持股 5%以上股东增持股份计划期限届满暨实施完成的公告 持股 5%以上股东深圳市通产集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东深 圳市通产集团有限公司（以下简称"通产集团"）计划自 2023 年 12 月 30 日起 6 个月内，以自有或自筹资金通过二级市场集中竞价交易方式增持公司股份，增持 股份的总金额不低于人民币 1,000 万元人民币，不超过人民币 2,000 万元人民 币，具体内容详见公司 2023 年 12 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《关于持 股 5%以上股东增持股份计划的公告》（公告编号：2023-077 号）。 2、截至 2024 年 6 月 29 日，本次增持计划实施期限届满，通产集团通过证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式合计增持公司股份 1,840,952 股，占公 司总股本的 0.1521%，对应增持金额 11,990,956.64 元人民币，增持计划实施完 毕。 证券代码 ...

关于深圳市通产集团有限公司 广东晟典律师事务所 增持深圳市力合科创股份有限公司股份专项核查的 法律意见书 法律意见书 （深圳 东莞 中山 龙岗 前海） 中国 深圳 福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 座 17、25 楼 电话：86-755-83663333 传真：86-755-82075055 网址：http://www.shengdian.com.cn 二〇二四年六月 法律意见书 关于深圳市通产集团有限公司 增持深圳市力合科创股份有限公司股份专项核查的 致：深圳市通产集团有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收 购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号— —股份变动管理》（以下简称《自律监管指引第 10 号》）等法律、 法规和其他规范性文件以及深圳证券交易所业务规则的有关规定，本 所接受贵公司的委托，就贵公司于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 29 日期间增持深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"力合科 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2024-024号 深圳市力合科创股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：力合 科创，证券代码：002243）于2024年6月20日、2024年6月21日连续2个交易日收 盘价涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定, 属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注、核实的情况说明 根据深圳证券交易所相关规定要求，公司对有关事项进行了核查，现将核 实情况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； （二）公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格 产生较大影响的未公开重大信息； （三）公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发 生重大变化； （四）公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重 大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项，在公司股票交易异常波动期间未 买卖本公司股票； （ ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2024-023号 深圳市力合科创股份有限公司 2023 年年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、2023 年度利润分配方案为：以 1,210,604,219 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 0.90 元（含税），不送红股，也不以公积金转增股本。 2、自 2023 年年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。若在 分配方案实施前公司总股本由于股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的， 按照现金分红分配总额固定不变的原则进行调整。 3、本次实施的分配方案与 2023 年度股东大会审议通过的利润分配方案一致。 4、本次分配方案实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 本公司 2023 年年度分配方案为：以公司现有总股本 1,210,604,219 股为基数，向 全体股东每 10 股派 0.90 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市 场投资者、QFII、 ...

深圳市力合科创股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会 议于 2024 年 5 月 29 日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件方式送达。本次应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。 本次会议由监事会主席刘彦孜女士召集和主持，会议的内容以及召集、召开的方 式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决，一致 通过以下决议： 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司董事及高 级管理人员 2023 年度薪酬的议案》。 公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况详见公司刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公司《2023 年年度报告》内容"第四节 公司治 理 第五点之 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况"部分相关内容。 特此公告。 证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2024-022号 深圳市力合 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2024-021号 深圳市力合科创股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 于 2024 年 5 月 29 日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。本次会议由董事长贺臻先生召集和主持，公司全 体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序 均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议： 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司董事及高级 管理人员 2023 年度薪酬的议案》，董事贺臻先生、陈寿先生、邓康诚先生作为关 联董事回避表决。 公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况详见公司刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公司《2023 年 ...