独立董事提名 - 深圳清研投资控股提名杨高宇为深圳力合科创第六届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 被提名人有五年以上履职必需工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[7][8] - 被提名人无限制情形且未受谴责批评[8][10] - 被提名人担任独董公司数及任期合规[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[11]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月3日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年6月27日[3] - 会议地点在深圳市南山区科技园北区新东路1号清华信息港科研楼十楼会议室[3] 审议议案 - 审议全资子公司向其控股子公司提供财务资助延期的议案[4] - 审议选举公司第六届董事会独立董事的议案，候选人是杨高宇先生[4] 登记信息 - 登记时间为2025年7月2日8:30 - 11:30和14:00 - 16:00[7] - 登记地点为深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001号通产丽星科技园一栋A座五楼董事会办公室[7] 其他信息 - 联系电话为0755 - 28483234，传真号为0755 - 28483900[8] - 普通股投票代码为“362243”，投票简称为“力合投票”[15] - 中小投资者指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东[5]

会议信息 - 公司第六届监事会第十六次会议于2025年6月16日现场召开[1] - 会议通知于2025年6月9日以电子邮件送达[1] - 应参加会议监事3人，实际参加3人[1] 决策事项 - 会议通过与专业投资机构共同投资设立创业投资基金的议案[1] - 会议通过全资子公司向其控股子公司提供财务资助延期的议案[1] 其他 - 相关议案尚需提交公司股东大会审议[2] - 公告发布时间为2025年6月18日[4]

董事会会议 - 公司第六届董事会第十六次会议于2025年6月16日召开，9名董事全部参加[1] 人事相关 - 会议通过提名杨高宇为第六届董事会独立董事候选人的议案[1] - 会议通过调整公司董事会专门委员会委员的议案[2] 投资与资助 - 会议通过与专业投资机构共同投资设立创业投资基金的议案[8] - 会议通过全资子公司向其控股子公司提供财务资助延期的议案[10] 股东大会 - 会议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案，时间为2025年7月3日[10]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年7月3日以现场表决和网络投票相结合方式召开第二次临时股东大会 [1] - 现场会议时间为7月3日14:30 网络投票通过深交所交易系统在当日交易时段进行 互联网投票时间为9:15至15:00 [1] - 股东需选择单一表决方式 重复投票以第一次有效结果为准 [2] 参会资格与登记要求 - 股权登记日收市时登记在册的股东及其代理人有权参会 法人股东需提供法定代表人证明或授权委托书 [2][4] - 自然人股东需出示身份证及持股凭证 委托代理人需额外提供授权委托书 [4] - 登记方式包括信函/电子邮件/传真 截止时间为收到登记材料的时间 不接受电话登记 [5] 会议审议事项 - 议案包含非累积投票提案和采用等额选举的累积投票提案 其中独立董事候选人资格需经深交所备案审核 [2] - 具体议案内容已披露于2025年6月18日的《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [2][3] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [5] - 非累积投票提案需选择"同意/反对/弃权" 累积投票提案需填报选举票数且不得超过拥有票数 [6] 其他会务信息 - 会议地点为深圳市龙岗区通产丽星科技园一栋A座五楼董事会办公室 [5] - 联系人为于喆/任红娟/张驰 联系电话0755-28483234 传真需注明转董事会办公室 [5] - 会议材料包括第六届董事会和监事会第十六次会议决议 [6]

市场整体表现 - 沪指6月16日上涨0.35% [2] - 申万行业中有18个行业上涨 传媒行业涨幅2.70%居首 通信行业涨幅2.11%次之 [2] - 农林牧渔行业下跌0.76% 美容护理行业下跌0.49% [2] 资金流向概况 - 两市主力资金全天净流出2.93亿元 [2] - 10个行业实现主力资金净流入 传媒行业净流入31.81亿元 计算机行业净流入26.70亿元 [2] - 21个行业出现主力资金净流出 国防军工行业净流出21.33亿元 石油石化行业净流出18.56亿元 [2] 美容护理行业表现 - 行业整体下跌0.49% 主力资金净流出5702.64万元 [3] - 行业31只个股中14只上涨 17只下跌 [3] - 11只个股获得资金净流入 青岛金王净流入4695.91万元居首 依依股份净流入2316.14万元 两面针净流入1059.30万元 [3][4] 美容护理个股资金流出 - 5只个股资金净流出超千万元 [3] - 稳健医疗净流出3571.59万元 上海家化净流出3411.57万元 拉芳家化净流出1952.65万元 [3] - 华熙生物净流出1406.98万元 力合科创净流出1096.57万元 [4] 美容护理个股涨跌详情 - 水羊股份上涨4.13% 换手率7.82% [4] - 青岛金王上涨3.75% 换手率16.85% [4] - 稳健医疗下跌3.77% 上海家化下跌3.74% 润本股份下跌4.32% [3][4]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年5月23日刊载召开股东大会通知，召开日期为6月9日下午2:30[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东182人，代表股份616,985,023股，占比50.9650％[6] - 通过现场投票股东3人，代表股份608,505,302股，占比50.2646％[6] - 通过网络投票股东179人，代表股份8,479,721股，占比0.7005％[6] 中小股东投票 - 通过现场和网络投票中小股东180人，代表股份10,327,564股，占比0.8531％[6] - 通过现场投票中小股东1人，代表股份1,847,843股，占比0.1526％[6] 选举情况 - 选举徐安毕先生议案中，可表决股份616,985,023股，投票数614,617,904股，比例99.6163%[13] - 非5%以上股份股东同意票数7,960,445票，占比77.0796%[13]

股东大会信息 - 公司2025年6月9日召开第一次临时股东大会，现场14:30，网络9:15 - 15:00[4] 投票情况 - 现场和网络投票股东182人，代表股份616,985,023股，占比50.9650％[7] - 现场投票股东3人，代表股份608,505,302股，占比50.2646％[7] - 网络投票股东179人，代表股份8,479,721股，占比0.7005％[7] 董事选举 - 选举徐安毕为董事，同意614,617,904股，占比99.6163%[9] 合法性认定 - 律师事务所认为股东大会召集、召开、表决合法有效[11]

股东大会召开通知 - 公司将于2025年6月9日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 现场会议时间为2025年6月9日14:30，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行，时间分别为交易时段和9:15-15:00 [1] 会议参与资格 - 股权登记日收市时登记在册的公司全体有表决权股份股东有权出席，可委托代理人表决 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师可参会 [2] 会议审议事项 - 采用累积投票制进行等额选举提案投票 [3][8] - 提案具体内容需参考《第六届董事会第十五次会议决议公告》及巨潮资讯网披露信息 [3] 会议登记要求 - 自然人股东需持身份证及持股凭证原件登记，法人股东需提供营业执照复印件等文件 [3] - 登记方式包括信函、电子邮件或传真，截止时间为会前，不接受电话登记 [3][4] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [4] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码身份认证 [5] 会议其他信息 - 会议地点为深圳市龙岗区通产丽星科技园一栋A座五楼董事会办公室 [4] - 联系方式包括电话0755-28483234及传真0755-28483900（注明转董事会办公室） [4] 授权委托说明 - 授权委托书需明确被委托人信息及表决指示，单位委托须加盖公章 [6][10] - 委托人需填写股东账号、持股数及签发日期，委托书可自制或复印 [10]

公司融资情况 - 控股子公司珠海清华科技园创业投资有限公司拟向广州银行申请不超过6,000万元非项目类(流动资金)贷款授信额度以降低融资成本并补充日常经营所需流动资金 [1] - 申请授信方案包括广州银行项目类(固定资产)贷款中24处房产与流动资金贷款共用抵押物以及广州银行非项目类(流动资金)贷款中2处房产为厦门国际银行贷款的抵押房产 [1] - 董事会同意珠海科技园向银行申请不超过61,000万元授信额度并将名下房产作为抵押物提供担保 [2] 公司担保情况 - 截至公告日公司及控股子公司对外担保余额为142,075.72万元占最近一期经审计归属于母公司净资产的19.51% [2] - 公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为36,929.31万元占最近一期经审计归属于母公司净资产的5.07% [2] - 公司及控股子公司目前不存在逾期债务、涉及诉讼及因被判决败诉而应承担损失的情形 [2] 董事会意见 - 董事会认为珠海科技园以自有资产抵押方式申请银行授信额度的财务风险处于公司可控制范围内 [1] - 董事会授权公司总经理办公会根据实际需求签署相关合同、协议、凭证等法律文件并办理手续 [2]