会议召开情况 - 2024年公司召开4次股东大会和8次董事会[5][7] - 2024年董事会审计委员会召开9次会议[10][11][12] - 2024年董事会战略委员会召开1次会议[13] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开2次会议[15] - 2024年召开4次独立董事专门会议[5][16][17] 独立董事履职 - 2024年独立董事参加7次董事会审计委员会会议[5][8][9] - 2024年独立董事参加1次董事会战略委员会会议[8] - 2024年独立董事主持召开2次董事会薪酬与考核委员会会议[5][8] - 2024年独立董事参加4次独立董事专门会议[5] - 2024年独立董事累计现场工作时间15天[21] 审议事项 - 2024年审计委员会会议审议2024年第一季度报告和半年度财务报告[12] - 2024年公司审议三项关联交易议案，独立董事发表“同意”意见[24] - 2024年公司审议并披露2023年度报告等多份报告[25][26] - 2024年3月15日公司审议薪酬管理办法议案[28] - 2024年5月24日公司审议董事及高管2023年度薪酬议案[28] 其他事项 - 2024年公司续聘致同会计师事务所为审计机构，审计费用170万元[27] - 2024年度公司不存在变更或豁免承诺等多项事项[30]

人员任职 - 黄亚英2020年2月10日任第五届董事会独立董事，任期至2023年10月16日[3][4] - 黄亚英2023年10月16日任第六届董事会独立董事，任期至2026年2月9日[4] - 黄亚英任第六届董事会审计委员会委员等职[9] 会议情况 - 2024年度公司召开4次股东大会、8次董事会会议[8] - 2024年度公司召开4次独立董事专门会议，审议多项议案[11] 议案审议 - 2024年度公司提交6项议案至独立董事专门会议审议，均获同意后提交董事会[12] - 2024年度公司审议三项关联交易议案，独立董事发表“同意”意见[19] 报告披露 - 2024年度公司审议并披露2023年度报告等多份报告[20] 费用相关 - 2024年第一次临时股东大会同意续聘致同会计师事务所，审计费用170万元[22] 未来展望 - 2025年度独立董事将学习法规政策提升履职能力[27] - 2025年度独立董事将为公司内控等提供建设性建议[27] - 2025年度独立董事将加强与其他人员沟通履行职责[27]

业绩总结 - 公司以2024年度经审计财务报告为基础编制2025年度财务预算报告[3] - 2025年预计营业收入28亿元[5] - 2025年预计归属于母公司所有者的净利润2.7亿元[5] 其他说明 - 预算报告不代表盈利预测和业绩承诺，实现受多种因素影响[2][6]

业绩数据 - 公司总资产165.91亿，营业收入23.21亿，归属上市公司净利润2.45亿，纳税总额1.62亿[48] - 2023年度以1,210,604,219股为基数，每10股派发现金红利0.90元，共计派发现金红利10,895.44万元[112] - 2024年研发投入1.28亿元，公益总投入72.69万元，安全生产资金投入213.89万元[162] 用户与企业数据 - 公司培育上市公司近30 +，累计孵化服务企业4000 +，国家高新技术企业600 +[34] - 公司科技成果转化项目200 +[35] - 旗下投资孵化专精特新“小巨人”及专精特新企业331个，旗下在投在孵化企业获新一轮融资35家，累计获得专利授权726项[49] - 2024年新增孵化国家高新技术企业23家，新增孵化专精特新“小巨人”企业18家[162] 未来展望 - 2025年是公司“十四五”规划收官之年，将聚焦“科技创新服务 + 战略性新兴产业”[20] 新产品与新技术研发 - 纳米改性高分子材料实现产品轻量化30%，应用植物基等材料节能降耗30%以上[132] 市场扩张与并购 - 2024年公司与多所高校及科研院所达成成果转化战略合作[19] - 2024年公司与光明区合作设立的光明科学城种子基金正式运作[19] - 2024年公司启动与湖北省合作，参与其科技创新供应链平台建设[19] - 2024年6月，公司旗下长江力合运营的湖北科创供应链平台在岸创新中心开放，首批13家企业签约入驻[37] - 2024年9月，光明区政府与深圳市天使投资引导基金、力合科创共同设立深圳市首支种子子基金，力合创投担任管理人[37] - 2024年12月，安徽省新能源及节能环保产业母基金投资深能力合基金3亿元，基金完成募集，认缴规模11.128亿元[37] 其他新策略 - 可持续发展战略方向包括加速绿色技术产业化、深化循环经济实践、气候与生态保护、环境保护[60] - 公司主要战略还包括培育科技产业生态、搭建产学研科技创新体系、助力乡村振兴等[64] - 公司每年开展1次实质性议题分析[65] - 针对识别议题清单开展利益相关方问卷调查，收回有效问卷1056份[69] 运营管理 - 2024年全年召开股东大会4次，通过议案24个[79] - 2024年全年召开董事会8次，通过议案53个[79] - 2024年全年召开监事会8次，通过议案33个[79] - 2024年修订制度18项[79] - 董事会薪酬与考核委员会全年召开2次，通过议案2个[86] - 战略委员会全年召开3次，通过议案7个[86] - 信息披露委员会全年召开1次，通过议案1个[86] - 审计委员会全年召开2次，通过议案20个[86] - 2024年公司新增和修订多项管理制度及办法，建立全链条制度屏障[95] 环保相关 - 2024年环保投入金额295万元，环境污染事故0件，建设项目环保审批验收执行率100%[117] - 2024年公司旗下丽星科技获评国家级绿色工厂[120] - 2024年参加CDP的气候披露报告，取得B级[126] - 2024年温室气体总排放量43537.25吨CO2当量，范围一1607.34吨CO2当量，范围二41929.91吨CO2当量，范围三估算78516.32吨CO2当量，可回收周转箱使用比率33.47%[127] - 2024年公司举办超50场绿色低碳科普教育活动，吸引12,000人次参与[130] - 塑料包装回收利用科普基地占地4500平米[136] - 2024年科普基地开展重大活动共计78场[137] - 2024年7月18日丽星科技PCR - HDPE获FDA食品接触再生材料无异议函[138] - 2024年废气（挥发性有机气体）排放8.91吨，生活废水256417.1吨，灌装废水30124.3吨，有害废弃物30.17kg，无害固体废弃物627.5吨，危险废弃物转移率100%，环境污染事故0件[146] - 2024年环保银行回收量约80余吨，实现碳减排超200吨[147] - 2024年外购用电量79940.9MWh，可再生能源发电量3724.3MWh，总能耗83665.2MWh[154] - 2024年总用水量394125m³，参加CDP水资源披露报告获B级[156] 员工相关 - 员工性别构成比例为43%和57%[174] - 员工学历分布为博士13人、硕士170人、本科825人、专科742人、中专及以下2522人[175] - 员工年龄段分布为30岁以下935人、31 - 40岁1878人、41 - 50岁1192人、50岁以上267人[175] - 2024年共计招聘852人，其中校园招聘55人，社会招聘797人[177] - 2024年开展骨干员工挂职锻炼工作，覆盖党群、综合、财务、人力及市场业务部门[187] - 2024年开展“将才计划二期—中层干部培养项目”，覆盖近90%中层干部[188] - 2024年通产丽星组织安全培训68次，合计4067人次[190] - 外部培训23次，445人；在职员工培训18次，3232人；新员工培训12次，81人；特种、施工、危险作业培训8次，98人；消防培训7次，211人[195] - 健康问诊活动固定每周三上午开展，惠及员工300余人，服务30多次[195]

人员与业务规模 - 截至2023年末，致同所从业人员近六千，合伙人225名，注册会计师1364名[1] - 2023年业务收入27.03亿元，审计业务22.05亿元，证券业务5.02亿元[2] 客户情况 - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[2] - 挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元[2] 风险保障 - 致同所已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[2] 执业情况 - 近三年致同所受行政处罚2次、监督管理措施14次等[3] - 51名从业人员受行政处罚11次、监督管理措施14次等[3] 人员业务经验 - 项目合伙人蔡繁荣近三年签上市公司审计报告6份等[4] - 签字注册会计师刘瑞霖近三年签上市公司审计报告3份[4] - 项目质量复核合伙人宋智云近三年签及复核多份报告[4] 未来审计计划 - 致同所独立完成2024年度审计，对重点领域制定方案[7] - 配备专属审计团队，核心成员经验丰富且有资质[8]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为23.21亿元，新材料产业收入14.53亿元，科技创新服务收入7.11亿元[5] - 2024年末公司资产总计165.91亿元，较期初增长6.32%[26] - 2024年末负债合计82.21亿元，较期初增长12.61%[27] - 2024年末所有者权益合计83.70亿元，较期初增长0.79%[27] - 2024年营业总收入23.21亿元，较2023年下降7.74%[33] - 2024年净利润1.79亿元，较2023年下降40.58%[33] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司其他非流动金融资产期末公允价值为21.61亿元，占合并资产总额的比例为13.03%[12] - 2024年末货币资金18.55亿元，较期初增长28.14%[25] - 2024年末存货45.59亿元，较期初增长12.99%[25] - 2024年末长期借款33.23亿元，较期初增长39.86%[27] 审计相关 - 审计意见类型为标准的无保留意见，审计报告签署日期为2025年3月25日[3] - 审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙），审计报告文号为致同审字（2025）第441A003879号[3] - 注册会计师为蔡繁荣、刘瑞霖[3] 会计政策 - 采用人民币为记账本位币，境外子公司按经营环境货币记账，编制报表时折算为人民币[66] - 金融资产分三类并按规定计量[83][84] - 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以摊余成本计量两类[89] 收入确认 - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，履约义务分时段和时点履行[162] - 新材料产品出口销售在办妥报关出口手续后确认收入，国内销售在货物发出并符合合同条款约定后确认收入[164] 税收政策 - 增值税计税依据多样，税率有13%、9%、6%、5%、3% [188] - 企业所得税税率有15%、16.5%、25%[189]

业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产占比97.34%，营收占比99.95%[5] 内部控制标准 - 明确财务报告及非财务报告内控缺陷评价定量标准[7][8] 内部控制结果 - 截至2024年12月31日，未发现财务及非财务内控重大缺陷[10] 其他 - 报告期无内控相关重大事项说明，评价报告2025年3月25日发出[11][12]

关联交易数据 - 2025年向关联人提供劳务预计2530万元，已发生226.91万元，上年发生2210.23万元[3] - 2025年接受关联人提供劳务预计1055万元，已发生196.35万元，上年发生1180.19万元[3][4] - 2025年公司作为出租方房租预计250万元，已发生60万元，上年发生302.38万元[4] - 2025年公司作为承租方房租预计9万元，已发生1.24万元，上年发生8.05万元[4] - 2024年向关联人提供劳务实际发生2693.16万元，预计3843万元，差异 -29.92%[6] - 2024年接受关联人提供劳务实际发生1219.81万元，预计1724万元，差异 -29.25%[6] - 2024年公司作为出租方房租实际发生302.38万元，预计360万元，差异 -16.01%[6] - 2024年公司作为承租方房租实际发生8.05万元，预计8.4万元，差异 -4.17%[6] 子公司数据 - 截至2024年12月31日，深圳市力合科创创业投资有限公司总资产5306.38万元，净资产2787.23万元[10] - 2024年，深圳市力合科创创业投资有限公司实现营业收入1781.21万元，净利润17.32万元[10] - 截至2024年12月31日，科威国际技术转移有限公司总资产6078.99万元，净资产5643.82万元[11] - 2024年，科威国际技术转移有限公司实现营业收入7503.25万元，净利润317.67万元[11] 其他要点 - 公司2025年3月25日审议通过2025年度日常关联交易预计议案，尚需股东大会审议[1] - 公司与关联企业关联交易定价有国家指导价格参照国家指导价格，无国家定价和指导价格执行市场价格，无市场价格双方协商定价[13] - 公司2025年度日常关联交易基于经营合理需求，按市场公允价格交易，不损害公司和股东利益[14] - 2025年3月13日独立董事专门会议，全体独立董事过半数同意将关联交易议案提交董事会审议[16] - 监事会认为公司2025年度日常关联交易公平合理，不损害公司和股东利益，不依赖关联方[17]

报告发布 - 公司于2025年3月27日发布《2024年年度报告》和摘要[1] 业绩说明会 - 公司定于2025年4月17日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 出席人员包括董事长、总经理贺臻等[1] 投资者参与 - 投资者可于2025年4月17日15:00 - 17:00通过指定网址或小程序码互动[2] - 投资者可于2025年4月17日前进行会前提问[2] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[3]

财务资助 - 2022年4月13日同意子公司向力合大数据提供不超5000万元资助，延期3年[1] - 资助年利率3.4%[2] - 资助后总余额约9.22亿元，占净资产11.02%[6] 力合大数据情况 - 注册资本3000万元，力合科创集团持股51%，深圳报业集团持股49%[4] - 2024年末营收8106.76万元，净利润 - 2585.21万元[4] - 2024年末资产总额46901.79万元，净资产 - 13003.78万元[4] 审批情况 - 董事会同意资助延期3年[8] - 监事会认为延期有利且风险可控[10] - 议案需提交股东大会审议[1]