选聘流程 - 选聘议案经审计委员会同意，提交董事会审议，由股东大会决定[2] - 审计委员会至少每年向董事会提交履职及监督报告[5] - 选聘方式包括竞争性谈判、公开招标、邀请招标等，续聘符合要求可不公开招标[10] - 有一般程序和简单程序，简单程序用于非年报审计业务[13][14] 选聘条件 - 应具备国家行业主管部门和中国证监会颁发的执业证书等多项条件，新聘请的近三年未受证券期货业务相关行政处罚[7][8] 评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[11] - 以所有符合要求事务所审计费用报价平均值为选聘基准价计算报价得分[11] 费用规定 - 聘任期内审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），应说明情况并报送出资人机构[12] 任期限制 - 连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，因业务需继续聘用超8年，履行程序后可延长，但不得超10年[16] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[16] 监督检查 - 董事会和审计委员会应加强对选聘的监督检查，包括法规政策执行等内容[18] 违规处理 - 违反选聘规定造成严重后果，责令解聘事务所，责任人通报批评[18] - 解聘事务所违约经济损失由直接负责人和其他直接责任人员承担[19] - 情节严重对相关责任人员给予经济处罚或纪律处分[19] - 会计师事务所有未备案报告等严重行为，公司不再选聘[19] - 注册会计师违规出具不实报告，由审计委员会通报有关部门依法处罚[19] 其他 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[12] - 本制度自股东大会审议通过生效，原《选聘会计师事务所专项制度》失效[21]

股东大会信息 - 2024年10月30日14:30召开第二次临时股东大会[1][2] - 股权登记日为2024年10月25日[3] - 登记时间为2024年10月29日8:30 - 11:30、14:00 - 16:00[6] - 登记地点为深圳通产丽星科技园一栋A座五楼董事会办公室[6] 审议事项 - 制定选聘会计师事务所专项制度等议案[4] 投票信息 - 普通股投票代码为“362243”，简称为“力合投票”[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月30日9:15 - 9:25等[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月30日9:15 - 15:00[16]

基金规模与出资 - 深能力合基金规模拟由10亿元增至11.128亿元，增幅11.28%[2][4][30][32] - 原基金出资总额10亿元，本次拟变更后为11.128亿元[11] 公司注册资本 - 力合创投注册资本45,000万元[4] - 紫荆泓鑫注册资本500万元[5] - 深圳能源注册资本475,738.9916万元[7] - 依江产投注册资本100,000万元[8] - 泓鑫投资注册资本1,000万元[10] - 力合华石科技注册资本10,000万元[10] - 安徽产业基金注册资本1,200,000万元[10] 紫荆泓鑫财务数据 - 截至2023年12月31日，资产总额873.52万元，净资产335.36万元，2023年度营收2,057.18万元，净利润263.26万元[6] - 截至2024年6月30日，资产总额1,659.16万元，净资产317.60万元，2024年1 - 6月营收572.55万元，净利润 - 17.77万元[6] 基金出资结构 - 原深圳能源出资4.99亿元占49.9%，依江产投出资1.99亿元占19.9%，泓鑫投资出资3亿元占30%[11] - 拟变更后深圳能源出资4.99亿元占44.842%，依江产投出资1.99亿元占17.883%，泓鑫投资出资1亿元占8.986%，安徽产业基金出资3亿元占26.959%[11] 基金相关规定 - 出资分两期实缴，每期50%[12] - 存续期限投资期4年，退出期4年，可延长2年[12] - 投资期和退出期管理费按2%/年收取，延长期不收[12] - 投委会七名委员，四张及以上赞成票评审通过[13] - 单个项目单笔投资不超实缴总规模10%或5000万元，追加后累计不超20%，追加额度不超20%[15] - 收益分配按“项目即退即分”“先回本后分利”，达6.5%/年门槛收益再分配[15] 合伙人责任与事务 - 有限合伙人以认缴出资额承担有限责任，普通合伙人承担无限连带责任[17][18] - 珠海紫荆泓鑫负责租赁场地、推荐专家等事务[19] 违规处理 - 执行事务合伙人侵占财产需退还、赔偿并支付20%违约金[22] - 完成50%对外投资前违规，收益归企业，损失全额赔偿[22] 其他 - 2024年初至公告日，与珠海紫荆泓鑫累计关联交易20.66万元[29] - 基金管理人出资99万元，公司旗下企业出资880万元[32] - 控股股东未参与认购和任职，合作不导致同业竞争，前十二个月未用超募资金补流[26]

四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于调整与专 业投资机构共同投资设立创业投资基金暨关联交易的议案》。 证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2024-038号 深圳市力合科创股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会 议于 2024 年 10 月 14 日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于 2024 年 10 月 9 日以电子邮件方式送达。本次应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。 本次会议由监事会主席刘彦孜女士召集和主持，会议的内容以及召集、召开的方 式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决，一致 通过以下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于制定<深圳 市力合科创股份有限公司财务管理制度>的议案》； 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于制定<深圳 市力合科创股份有限公司防范控股股东、实际控制 ...

公司投资情况 - 今年上半年公司持续投资孵化业务,聚焦科技成果转化,投资了精准医械、普太科技、禾思科技等硬科技领域企业[1] - 公司与高校、科研院所广泛开展战略合作,转化来自华南理工大学、深圳大学等高校的科技成果,挖掘水下机器人、多通道 dToF 信号皮秒精确测时芯片等前沿创新项目[1] - 公司通过概念验证基金与中试基金向创新链早期延伸,成功挖掘基因治疗药物开发、高功率密度液流电池、柔性压力传感器等多个前沿创新项目[1] 政策支持 - 广东省出台《广东省科技创新条例》,对国有天使投资基金、创业投资基金的投资期和退出期设置不同考核指标,有助于更多机构加入,共同培育科技企业[2] - 相关政策的出台,对公司孵化项目的接续融资有一定帮助,同时也为有丰富科技项目投资经验的主体在募资方面提供更有力支持[2] 公司优势 - 公司构建了涵盖人才、技术、资本及产业的完整科技成果转化生态链条,为初创企业提供全方位的孵化服务,助力其跨越"死亡谷"[3] - 公司作为基金管理人与南山区引导基金、南山创投共同发起设立概念验证基金与中试基金,为初创企业提供资金支持[3] 应对市场变化 - 化妆品市场整体销售增长放缓,丽星科技通过降本增效全力维持经营业绩稳定[3] - 丽星科技巩固并拓展现有的包材和灌装业务,积极开发彩妆、药包和配方 ODM 等新业务[3] - 公司各园区以产业科技创新服务为抓手,与当地政府建立紧密合作机制,逐步聚集产业链上企业,有效促进园区载体销售[3]

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2024-034 号 深圳市力合科创股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 （一）公司于 2024 年 8 月 28 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上 刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》； （二）本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； （三）本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开； （四）为了保障中小投资者权益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项参与度，本次股东大会审议的议案均对中小投资者单独计票。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 9 月 12 日 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为 2024 年 9 月 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月12日下午2:30召开[3] - 出席股东及代理人138人，代表股份623,713,161股，占比51.5208％[6] 投票情况 - 全体股东同意622,692,853股，占比99.8364％[13] - 中小股东同意16,035,394股，占出席中小股东有效表决权股份总数的94.0178％[14]

公司科技成果转化优势 - 公司是国内较早的科技创新服务机构之一,深耕科技创新服务领域二十余年,形成了"有创新资源、懂前沿科技、会转化成果、可赋能企业、能培育产业"的独特优势[1] - 公司依托大股东深圳清华大学研究院,深度参与科技创新孵化服务体系建设,无缝对接项目资源[1] - 公司深化与重点高校、科研院所、新型研发机构的战略合作,解决了科技成果转化的源头机制问题[1] - 公司积极参与高校科研成果概念验证环节,发起设立概念验证基金和中试基金,协助挖掘早期科技项目,提供资金和产业化指引[1] - 公司与关键产业的重点需求高效连接,持续与大型央国企、产业龙头建立长期合作,解决了"首台套"问题,提升科技成果转化落地效率[1][3] 投资孵化服务收益模式 - 公司通过对科技项目的投资、管理和退出,实现存续期收益以及退出后的资本增值收益[2] - 公司构建了多元化的退出渠道,除IPO外,还包括并购、股权转让等方式[2] - 对于具有巨大发展潜力且与公司发展战略高度契合的优质项目,公司将考虑加大投入与培育力度,将其纳入公司战略性新兴产业进行重点培养[2] 园区载体销售策略 - 公司各园区以产业科技创新服务为抓手,逐步聚集产业链上企业,有效促进园区载体销售[3] - 公司会根据市场情况和业务发展需要,合理安排创新载体的运营与销售,各园区均有销售目标和任务[3] - 公司在公司层面成立以分管副总为组长的专班队伍,推进园区载体销售去化[3] 丽星科技应对化妆品市场变化 - 通过降本增效全力维持经营业绩稳定,在销售端巩固并拓展现有包材和灌装业务,积极开发彩妆、药包和配方ODM等新业务[4] - 在成本端,通过提高产品合格率和材料利用率、材料替代、节能降耗和严格费用控制等手段降低生产成本[4] - 与宝洁、欧莱雅、联合利华、雅诗兰黛等国际知名品牌商建立深入战略合作,同时为国内优质品牌商提供包装整体解决方案[4] 战略性新兴产业布局 - 公司将继续推动创新链与产业链深度融合,着力促进科技成果转化的模式化和规模化,投资孵化一批科技领军企业[4] - 聚焦新能源新材料和数字经济等战略性新兴产业,通过专项培育、兼并收购等方式形成公司控股的高科技产业体系[4]

业绩数据 - 公司一季度亏损，二季度扭亏为盈，上半年归母净利润8122.57万元[6][7][9] - 2021 - 2023年研发投入均超1亿，2024年上半年为7500万元[11] - 2024年上半年销售和管理费用合计同比降16.85%，财务费用同比降11.22%[12] - 2023年增加现金分红，共派发10895.44万元[18] 资产情况 - 力合重组上市向特定对象增发配套5亿资金，持股成本10.8元[2] - 公司存货43亿，创新载体40亿，占净资产56%[4] 用户数据 - 累计孵化服务企业4000多家，投资高科技企业近500家[14] - 培育上市企业30多家、专精特新企业200多家、国家高新技术企业300多家、科技成果转化项目200多个[14] 未来展望 - 计划在新能源新材料行业深度布局，对塑料包装业务提质升级[7] 投资孵化 - 今年上半年投资孵化业务投资精准医械、普太科技、禾思科技等企业[6] 合作协议 - 与香港科技大学（广州）签订成果转化战略合作协议[6] 其他信息 - 21年力合云记称具备10亿规模产能，但未大规模量产[3] - 《广东省科技创新条例》对公司孵化项目接续融资有帮助[7] - 公司暂无回购股份计划[18] - 已连续3年主动披露社会责任报告[18] - 以“提供一流科创服务，培育一流科技企业”为目标[18] - 科技创新服务以成果转化项目投资为核心[18] - 战略性新兴产业聚焦新材料新能源和数字经济领域[18] - 战略性新兴产业依托既有项目资源推动并购和产业整合[18]

资产负债情况 - 2024年6月30日公司资产总计159.76亿元，较2023年12月31日增长2.38%[1] - 2024年6月30日公司负债合计77.35亿元，较2023年12月31日增长5.96%[2] - 2024年6月30日公司所有者权益合计82.42亿元，较2023年12月31日下降0.75%[2] - 2024年6月30日流动资产合计为10.16亿元，较2023年12月31日增长176.04%[10] - 2024年6月30日非流动资产合计为50.95亿元，较2023年12月31日下降0.04%[10] - 2024年6月30日资产总计为61.11亿元，较2023年12月31日增长11.87%[10] - 2024年6月30日流动负债合计为4703.77万元，较2023年12月31日下降23.90%[13] - 2024年6月30日非流动负债合计为9.20亿元，较2023年12月31日增长183.00%[13] - 2024年6月30日负债合计为9.67亿元，较2023年12月31日增长149.83%[13] - 2024年6月30日所有者权益合计为51.44亿元，较2023年12月31日增长1.34%[13] - 2024年6月30日货币资金为6068.48万元，较2023年12月31日增长367.60%[10] - 2024年6月30日其他应收款为9.38亿元，较2023年12月31日增长172.90%[10] 经营业绩情况 - 2024年1 - 6月公司营业总收入10.48亿元，较2023年1 - 6月下降6.86%[3] - 2024年1 - 6月公司营业成本8.39亿元，较2023年1 - 6月下降2.54%[3] - 2024年1 - 6月公司营业利润5044.59万元，较2023年1 - 6月下降81.43%[3] - 2024年1 - 6月公司净利润4579.99万元，较2023年1 - 6月下降80.79%[3] - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润8122.56万元，较2023年1 - 6月下降63.64%[3] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.0671元，较2023年1 - 6月下降63.63%[3] - 2024年1 - 6月稀释每股收益0.0671元，较2023年1 - 6月下降63.63%[3] - 2024年1 - 6月营业收入为6,265,633.65元，较2023年1 - 6月增长约21.82%[14] - 2024年1 - 6月投资收益为178,000,000.00元，较2023年1 - 6月增长约83.79%[14] - 2024年1 - 6月营业利润为177,073,240.45元，较2023年1 - 6月增长约97.68%[14] - 2024年1 - 6月净利润为177,083,758.43元，较2023年1 - 6月增长约97.86%[14] 现金流情况 - 2024年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为11.97亿元，2023年同期为14.32亿元[4] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计为12.74亿元，2023年同期为16.53亿元[4] - 2024年1 - 6月经营活动现金流出小计为15.59亿元，2023年同期为17.10亿元[4] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 2.85亿元，2023年同期为 - 0.57亿元[4] - 2024年1 - 6月投资活动现金流入小计为0.58亿元，2023年同期为1.25亿元[4] - 2024年1 - 6月投资活动现金流出小计为3.46亿元，2023年同期为4.64亿元[4] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 2.88亿元，2023年同期为 - 3.38亿元[4] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流入小计为16.53亿元，2023年同期为5.88亿元[4] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流出小计为12.77亿元，2023年同期为6.11亿元[4] - 2024年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为182,808.40元，较2023年1 - 6月下降约97.08%[15] - 2024年1 - 6月取得投资收益收到的现金为178,000,000.00元，较2023年1 - 6月增长约83.79%[15] - 2024年1 - 6月投资活动现金流出小计为599,545,646.00元，2023年1 - 6月为0[15] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流入小计为599,280,000.00元，2023年1 - 6月为0[15] - 2024年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为47,706,665.49元，2023年1 - 6月为 - 19,730,770.24元[15] 所有者权益情况 - 2024年1 - 6月所有者权益合计较年初减少6281.89万元[6] - 2023年1 - 6月归属于母公司所有者权益合计年初余额为83.52亿元，期末余额为84.82亿元，增减变动金额为1.30亿元[8] - 2024年1 - 6月所有者权益合计较年初增加68,129,378.72元[17] - 2023年年初所有者权益合计为51.0121554394亿元[19] - 2023年1 - 6月所有者权益合计减少734.936689万元[19] - 2023年1 - 6月综合收益总额为8949.897063万元[19] - 2023年1 - 6月利润分配使所有者权益减少9684.833752万元[19] - 2023年1 - 6月对股东分配金额为9684.833752万元[19] - 2023年年末实收资本为1.210604219亿元[19] - 2023年年末资本公积为3.58517443343亿元[19] - 2023年年末盈余公积为8076.044115万元[19] - 2023年年末未分配利润为2.1732708347亿元[19] - 2023年年末所有者权益合计为50.9386617705亿元[19]