会议召开情况 - 2024年公司召开4次股东大会和8次董事会[5][7] - 2024年董事会审计委员会召开9次会议[10][11][12] - 2024年董事会战略委员会召开1次会议[13] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开2次会议[15] - 2024年召开4次独立董事专门会议[5][16][17] 独立董事履职 - 2024年独立董事参加7次董事会审计委员会会议[5][8][9] - 2024年独立董事参加1次董事会战略委员会会议[8] - 2024年独立董事主持召开2次董事会薪酬与考核委员会会议[5][8] - 2024年独立董事参加4次独立董事专门会议[5] - 2024年独立董事累计现场工作时间15天[21] 审议事项 - 2024年审计委员会会议审议2024年第一季度报告和半年度财务报告[12] - 2024年公司审议三项关联交易议案，独立董事发表“同意”意见[24] - 2024年公司审议并披露2023年度报告等多份报告[25][26] - 2024年3月15日公司审议薪酬管理办法议案[28] - 2024年5月24日公司审议董事及高管2023年度薪酬议案[28] 其他事项 - 2024年公司续聘致同会计师事务所为审计机构，审计费用170万元[27] - 2024年度公司不存在变更或豁免承诺等多项事项[30]

报告发布 - 公司于2025年3月27日发布《2024年年度报告》和摘要[1] 业绩说明会 - 公司定于2025年4月17日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 出席人员包括董事长、总经理贺臻等[1] 投资者参与 - 投资者可于2025年4月17日15:00 - 17:00通过指定网址或小程序码互动[2] - 投资者可于2025年4月17日前进行会前提问[2] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[3]

独立董事情况 - 黄亚英2020年2月起任独立董事[4] - 张汉斌2019年9月起任独立董事[7] - 吴光权2023年10月16日起任独立董事[10] 独立性评估 - 三位独立董事2024年未违规，无违反独立性要求情况[4][7][10] 报告时间 - 评估意见和自查报告2025年3月25日出具[2][5][8][11]

资金安排 - 公司拟用不超10亿元自有资金买银行理财产品[1][2] - 资金可滚动使用，任一时点购买总额不超10亿[2] - 授权期限自股东大会审批通过起12个月[3] 产品情况 - 投资产品为低风险、短期（不超一年）银行理财产品[3] - 发行主体为商业银行[3] 监督管理 - 财务部分析跟踪产品投向和进展[4] - 审计室对资金使用日常监督审计[4] - 监事会对资金使用监督检查[4] 影响与合规 - 购买理财产品不影响日常经营，可获投资收益[6] - 监事会认为投资审批合法合规，不损股东利益[7]

审计机构续聘 - 2024年6月19日公司对致同所2023年度审计工作履约评价为优秀[1] - 2024年9月12日股东大会同意续聘致同所，审计费用170万元[2] - 2024年8月多会议通过续聘2024年度审计机构议案[2][5][8] 审计工作进展 - 2025年1月13日致同所向审计委员会汇报2024年度审计预审情况[6] - 2025年3月相关会议审阅、通过公司2024年度财务报告等[7][9] - 2025年3月25日发布董事会审计委员会对会计师事务所监督职责报告[11]

业绩总结 - 2024年营业收入232,091.80万元，同比减少7.75%[3] - 2024年利润总额17,405.50万元，同比减少47.04%[3] - 2024年归母净利润24,546.18万元，同比减少25.41%[3] - 2024年扣非净利润10,809.83万元，同比增加3.28%[3] 会议情况 - 2024年董事会召开8次会议[4] - 2024年董事会审计委员会召开7次会议[8] - 2024年董事会战略委员会召开1次会议[8] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开2次会议[8] - 2024年董事会信息披露委员会召开2次会议[8] - 2024年召开4次股东大会，含1次年度、3次临时[10] 未来展望 - 2025年加强科技成果转化投资创新业务[12] - 2025年拓展与央企国企及产业龙头合作[12] - 2025年做强投资孵化能力，培育新材料项目[12] - 2025年以市场化举措推进载体去化[12] - 2025年围绕实体产业培育，聚焦新质生产力[13] - 2025年推动已有科技子企业发展，建设并购整合能力[13] - 2025年推进丽星科技升级转型，支持材料企业[13] - 2025年发挥优势，扩大高潜力项目资源池[13] 其他新策略 - 加强党组织建设，强化党委决策管理与监督[14] - 深化国企改革，融入价值创造理念[14]

业绩数据 - 公司总资产165.91亿，营业收入23.21亿，归属上市公司净利润2.45亿，纳税总额1.62亿[48] - 2023年度以1,210,604,219股为基数，每10股派发现金红利0.90元，共计派发现金红利10,895.44万元[112] - 2024年研发投入1.28亿元，公益总投入72.69万元，安全生产资金投入213.89万元[162] 用户与企业数据 - 公司培育上市公司近30 +，累计孵化服务企业4000 +，国家高新技术企业600 +[34] - 公司科技成果转化项目200 +[35] - 旗下投资孵化专精特新“小巨人”及专精特新企业331个，旗下在投在孵化企业获新一轮融资35家，累计获得专利授权726项[49] - 2024年新增孵化国家高新技术企业23家，新增孵化专精特新“小巨人”企业18家[162] 未来展望 - 2025年是公司“十四五”规划收官之年，将聚焦“科技创新服务 + 战略性新兴产业”[20] 新产品与新技术研发 - 纳米改性高分子材料实现产品轻量化30%，应用植物基等材料节能降耗30%以上[132] 市场扩张与并购 - 2024年公司与多所高校及科研院所达成成果转化战略合作[19] - 2024年公司与光明区合作设立的光明科学城种子基金正式运作[19] - 2024年公司启动与湖北省合作，参与其科技创新供应链平台建设[19] - 2024年6月，公司旗下长江力合运营的湖北科创供应链平台在岸创新中心开放，首批13家企业签约入驻[37] - 2024年9月，光明区政府与深圳市天使投资引导基金、力合科创共同设立深圳市首支种子子基金，力合创投担任管理人[37] - 2024年12月，安徽省新能源及节能环保产业母基金投资深能力合基金3亿元，基金完成募集，认缴规模11.128亿元[37] 其他新策略 - 可持续发展战略方向包括加速绿色技术产业化、深化循环经济实践、气候与生态保护、环境保护[60] - 公司主要战略还包括培育科技产业生态、搭建产学研科技创新体系、助力乡村振兴等[64] - 公司每年开展1次实质性议题分析[65] - 针对识别议题清单开展利益相关方问卷调查，收回有效问卷1056份[69] 运营管理 - 2024年全年召开股东大会4次，通过议案24个[79] - 2024年全年召开董事会8次，通过议案53个[79] - 2024年全年召开监事会8次，通过议案33个[79] - 2024年修订制度18项[79] - 董事会薪酬与考核委员会全年召开2次，通过议案2个[86] - 战略委员会全年召开3次，通过议案7个[86] - 信息披露委员会全年召开1次，通过议案1个[86] - 审计委员会全年召开2次，通过议案20个[86] - 2024年公司新增和修订多项管理制度及办法，建立全链条制度屏障[95] 环保相关 - 2024年环保投入金额295万元，环境污染事故0件，建设项目环保审批验收执行率100%[117] - 2024年公司旗下丽星科技获评国家级绿色工厂[120] - 2024年参加CDP的气候披露报告，取得B级[126] - 2024年温室气体总排放量43537.25吨CO2当量，范围一1607.34吨CO2当量，范围二41929.91吨CO2当量，范围三估算78516.32吨CO2当量，可回收周转箱使用比率33.47%[127] - 2024年公司举办超50场绿色低碳科普教育活动，吸引12,000人次参与[130] - 塑料包装回收利用科普基地占地4500平米[136] - 2024年科普基地开展重大活动共计78场[137] - 2024年7月18日丽星科技PCR - HDPE获FDA食品接触再生材料无异议函[138] - 2024年废气（挥发性有机气体）排放8.91吨，生活废水256417.1吨，灌装废水30124.3吨，有害废弃物30.17kg，无害固体废弃物627.5吨，危险废弃物转移率100%，环境污染事故0件[146] - 2024年环保银行回收量约80余吨，实现碳减排超200吨[147] - 2024年外购用电量79940.9MWh，可再生能源发电量3724.3MWh，总能耗83665.2MWh[154] - 2024年总用水量394125m³，参加CDP水资源披露报告获B级[156] 员工相关 - 员工性别构成比例为43%和57%[174] - 员工学历分布为博士13人、硕士170人、本科825人、专科742人、中专及以下2522人[175] - 员工年龄段分布为30岁以下935人、31 - 40岁1878人、41 - 50岁1192人、50岁以上267人[175] - 2024年共计招聘852人，其中校园招聘55人，社会招聘797人[177] - 2024年开展骨干员工挂职锻炼工作，覆盖党群、综合、财务、人力及市场业务部门[187] - 2024年开展“将才计划二期—中层干部培养项目”，覆盖近90%中层干部[188] - 2024年通产丽星组织安全培训68次，合计4067人次[190] - 外部培训23次，445人；在职员工培训18次，3232人；新员工培训12次，81人；特种、施工、危险作业培训8次，98人；消防培训7次，211人[195] - 健康问诊活动固定每周三上午开展，惠及员工300余人，服务30多次[195]

人员与业务规模 - 截至2023年末，致同所从业人员近六千，合伙人225名，注册会计师1364名[1] - 2023年业务收入27.03亿元，审计业务22.05亿元，证券业务5.02亿元[2] 客户情况 - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[2] - 挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元[2] 风险保障 - 致同所已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[2] 执业情况 - 近三年致同所受行政处罚2次、监督管理措施14次等[3] - 51名从业人员受行政处罚11次、监督管理措施14次等[3] 人员业务经验 - 项目合伙人蔡繁荣近三年签上市公司审计报告6份等[4] - 签字注册会计师刘瑞霖近三年签上市公司审计报告3份[4] - 项目质量复核合伙人宋智云近三年签及复核多份报告[4] 未来审计计划 - 致同所独立完成2024年度审计，对重点领域制定方案[7] - 配备专属审计团队，核心成员经验丰富且有资质[8]

财务资助 - 2022年4月13日同意子公司向力合大数据提供不超5000万元资助，延期3年[1] - 资助年利率3.4%[2] - 资助后总余额约9.22亿元，占净资产11.02%[6] 力合大数据情况 - 注册资本3000万元，力合科创集团持股51%，深圳报业集团持股49%[4] - 2024年末营收8106.76万元，净利润 - 2585.21万元[4] - 2024年末资产总额46901.79万元，净资产 - 13003.78万元[4] 审批情况 - 董事会同意资助延期3年[8] - 监事会认为延期有利且风险可控[10] - 议案需提交股东大会审议[1]

监事会会议 - 2024年度监事会召开8次会议[2] - 各月会议审议多项章程、报告、薪酬等议案[2][3] 财务审计 - 致同对2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[5]