深圳市力合科创股份有限公司 股票代码： 002243 2023 目录 2023走在ESG的前沿 02 关于本报告 04 董事长致辞 05 | 走进力合科创 | | 责任管理 | | --- | --- | --- | | 1 | 提供一流科创服务、培育一流科技企业 | | | 公司介绍 | 08 | | | 历史征程 | 09 | | | 力合科创科技库 | 10 | | | 2023大事记 | 12 | | | 公司殊荣 | 13 | | | 2 | 3 | | --- | --- | | 治理责任 | 让科技创新种子长成参天产业大树 | | 2023年主要责任绩效 | 16 | | 责任理念 | 17 | | 责任管理 | 18 | | 3 高效治理 行稳致远 | | | --- | --- | | 公司治理 | 20 | | 风险控制 | 22 | | 商业道德 | 24 | | 股东权益保护 | 26 | | 环境责任 | | 社会责任 | | --- | --- | --- | | 4 绿色发展 低碳生态 | | 5 | | 环境管理 | 29 | | | 应对气候变化 | 29 | | | 5 共 ...

深圳市力合科创股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （黄亚英） 各位股东及股东代表： 经公司第四届董事会第十七次会议提名，2020 年 2 月 10 日召开的 2020 年 第二次临时股东大会及第五届董事会第一次会议选举，本人出任第五届董事会 独立董事及第五届董事会提名委员会主任委员、第五届董事会薪酬与考核委员 会委员、第五届董事会审计委员会委员、第五届董事会信息披露委员会委员， 任期至 2023 年 10 月 16 日。 经公司第五届董事会第三十二次会议提名，2023 年 10 月 16 日召开的 2023 P A G E 年第四次临时股东大会选举，第六届董事会第一次会议选举，本人出任第六届 董事会独立董事及第六届董事会提名委员会委员主任委员、第六届董事会薪酬 与考核委员会委员、第六届董事会提名委员会委员，任期至 2026 年 2 月 9 日。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 大家好！ 本人作为深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2023年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公 ...

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召 开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于全资子 公司为其控股子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项 公告如下： 深圳市力合科创股份有限公司 关于全资子公司为其控股子公司提供担保的公告 一、担保情况概述 公司全资子公司力合科创集团有限公司（以下简称"力合科创集团"）的控 股子公司深圳力合报业大数据中心有限公司（以下简称"力合大数据"）负责运 营的力合报业大数据中心项目因供电需求与深圳供电局签署了《供用电合同》， 经双方协商由力合科创集团开具银行保函为力合报业大数据中心项目用电提供 担保。 二、被担保人基本情况 1、名称：深圳力合报业大数据中心有限公司 证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2024-010号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 7、经营范围：数据中心的建设、运营维护；数据库管理；版权代理；云计 算技术的研发、咨询；数据库服 ...

深圳市力合科创股份有限公司 关于子公司 2024 年度为入园企业银行按揭贷款提供 阶段性担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召 开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议并通过了《关于子公 司 2024 年度为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》，同意全资子公司 广州力合科创中心有限公司，公司控股子公司广东力合双清科技创新有限公司、 佛山南海国凯投资有限公司、珠海清华科技园创业投资有限公司、惠州力合创新 中心有限公司、优科数码科技（惠州）有限公司、惠州力合云谷投资开发有限公 司、江苏力合智能制造产业园发展有限公司、湖南力合创新发展有限公司为入驻 "力合科创（广州）创新中心项目""力合双清产学研建设项目（一期）一区、 二区""力合科技产业中心加速器项目""清华科技园（珠海）二期项目""力 合仲恺创新基地""力合优科创新基地""力合良景新制造基地""力合丹阳启 动区项目""力合长株潭科技创新领航基地"（以上统称为"力合园区项目"） 购买产业用房和 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2024-008号 深圳市力合科创股份有限公司 关于使用自有资金购买银行结构性存款产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率和收益，深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公 司"） 于 2024 年 3 月 25 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次 会议审议并通过了《关于公司使用自有资金购买银行结构性存款产品的议案》， 同意公司及子公司使用不超过人民币 8 亿元的自有资金购买低风险、短期（不超 过一年）的银行结构性存款产品，在上述额度内，资金可在授权期限内进行滚动 使用，且公司在任一时点购买银行结构性存款产品总额不得超过 8 亿元。同意授 权公司总经理办公会行使该项投资决策权并授权公司总经理签署相关协议文件， 授权期限为董事会审批通过之日起 12 个月。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案 无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、投资概况 （一）投资目的 为提高自有资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司生产 ...

深圳市力合科创股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定， 认真履行职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作和股东权益不受损害。现将 2023 年度监事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开 9 次会议，会议具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开时间 | | 会议议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第 五届监事 | 2023 | 年 | 2 | 1、关于控股子公司以应收账款质押方式向银行申请授信额度的 | | 1 | 会 第二十七 | | | | 议案； | | | 次会议 | 月 27 | 日 | | 2、关于控股子公司向银行申请授信额度变更担保方式的议案。 | | | | | | | 1、公司 2022 年度监事会工作报告； | | | | | | | 2、关于公司 2022 年度财务决算的议案； | | | | | | | 3、关于公司 2022 年度利润分配的预案； | | | | | | | 4、公司 2022 年年度报告及摘 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2024-004号 深圳市力合科创股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于 2024 年 3 月 25 日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。本次会议由董事长贺臻先生召集和主持，公司全 体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序 均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2023 年度 总经理工作报告》； 二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2023 年度 董事会工作报告》； 本报告尚需提交公司股东大会审议。 《2023 年度董事会工作报告》刊登在 2024 年 3 月 27 日巨潮资 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2024-015号 深圳市力合科创股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3月27日在指定的信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《2023年年度报告》和《2023年年 度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024年04月02日（星期二）15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办深圳 市力合科创股份有限公司2023年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听 取投资者的意见和建议，具体安排如下： 一、会议召开时间：2024 年 04 月 02 日（星期二）15:00-17:00 二、出席人员：公司董事长、总经理贺臻先生，独立董事张汉斌先生，副总经理、 董事会秘书于喆女士，财务总监任伟先生。 三、投资者参加方式：投资者可于 2024 年 04 月 02 日（星期 ...

2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 深圳市力合科创股份有限公司 2024 年度财务预算报告 特别提示：本预算报告仅为深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，不构成公 司对投资者的实质性业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，投资 者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺 之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 一、预算编制说明 根据公司战略发展目标，2024 年度市场营销和经营计划，以经审计的 2023 年度财务报告为基础，按照合并报表口径，编制了公司 2024 年度财务预算报告。 二、预算编制基础假设和范围 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2024 年 3 月 25 日 3、公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系 无重大变化； 4、公司生产经营业务涉及的税收政策、汇率及信贷利率无重大变化； 5、无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。 三、2024 年度主要财务预算指标 1、2024 年营业收入：预计 2 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2024-007号 深圳市力合科创股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （二）在审议该议案时，关联董事贺臻先生、刘仁辰先生、潘泽生先生回避 表决，出席会议的公司非关联董事全部同意此项议案。 （三）该议案尚需提交公司股东大会审议，与关联交易有利害关系的关联股 东将在股东大会上回避表决。 二、2024 年关联交易预计情况 根据公司及子公司 2023 年度与关联方实际发生的交易情况，结合公司生产 经营需要，合理预计 2024 年度与深圳市投资控股有限公司（以下简称"深投控"） 及其合并范围内单位，以及公司其他关联方发生的日常关联交易，具体情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 关联交 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交 易定价 | 合同签订金额 | 截至披露日 | 上年发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | 容 | 原则 | 或预计金 ...