董事会决议与公司治理 - 公司第六届董事会第二十次会议于2025年12月24日召开，应到董事9人，实到9人，会议审议并通过了三项议案 [1] - 会议审议并通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》，该制度已刊登于指定信息披露网站 [1] - 会议审议并通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年1月9日召开临时股东会 [2][3] 关联交易与担保事项 - 公司全资子公司力合科创集团的控股子公司数云科际，拟继续向关联方高新投小额贷申请2,000万元授信额度，期限12个月 [7] - 该笔授信融资成本为5.96%（利息4.96%+担保费1%），在获得政府50%的融资成本补贴后，综合融资成本可降至2.98% [16] - 担保措施包括：关联方高新投融提供担保，力合科创集团及其他两名股东提供最高额保证担保，数云科际以一项发明专利作为质押担保 [17] - 截至公告日，数云科际上一笔2,000万元借款已于2025年12月19日到期且尚未偿还，其资产负债率已超过70% [6][7] - 本次关联交易已获董事会审议通过，尚需提交2026年第一次临时股东会批准，关联股东需回避表决 [2][7] 公司对外担保情况 - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保余额为83,533万元，占公司最近一期经审计净资产的9.98% [22] - 公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为41,155万元，占最近一期经审计净资产的4.92% [22] - 公告称公司及控股子公司不存在逾期债务、涉及诉讼及因被判决败诉而应承担损失的情形 [22] 关联方基本情况 - 贷款方深圳市高新投小额贷款有限公司为国有企业，注册资本119,000万元，实控人为深圳市国资委 [8] - 担保方深圳市高新投融资担保有限公司为国有企业，注册资本700,000万元，实控人同为深圳市国资委 [11][13] - 被担保方数云科际（深圳）技术有限公司成立于2020年10月20日，注册资本为3,495.6875万元 [14] 临时股东会安排 - 公司2026年第一次临时股东会定于2026年1月9日召开，会议将采用现场与网络投票相结合的方式 [27][29] - 股权登记日为2026年1月5日，现场会议地点位于深圳市南山区清华信息港科研楼 [30][32] - 会议将审议上述关联交易议案，并对中小股东表决进行单独计票 [33][34]

公司公告 - 力合科创将于2026年1月9日14:30召开2026年第一次临时股东大会 [1]

公司治理与会议 - 公司第六届董事会第二十次会议审议通过多项议案 [1] - 审议通过的议案包括《关于制定的议案》、《关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》以及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 [1] 关联交易与融资安排 - 公司全资子公司将为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保，构成关联交易 [1] - 该关联交易议案已获董事会审议通过 [1] 股东会议安排 - 公司将召开2026年第一次临时股东会 [1] - 关于召开临时股东会的议案已获董事会审议通过 [1]

公司股东结构 - 截至2025年12月19日，公司股东总户数为35,882户 [1]

业绩数据 - 数云科际2025年1 - 9月营收1386.82万元，净利润 - 1304.05万元[12] - 高新投小额贷2025年9月30日资产总额521263万元，2024年12月31日为293929万元[7] - 高新投融2025年9月30日资产总额1050458万元，2024年12月31日为1047679万元[10] - 数云科际2025年9月30日资产总额13448.01万元，净资产2753.97万元[12] 融资与担保 - 数云科际拟向高新投小额贷再申请2000万元授信额度，期限12个月[5] - 融资成本5.96%，补贴后2.98%，月还本金2%，剩余到期一次性还[13] - 公司及控股子公司对外担保余额83533万元，占净资产9.98%[18] - 对合并报表外单位担保余额41155万元，占净资产4.92%[18] 股权与决策 - 力合科创集团持股数云科际46.40%，认缴出资额1622.00万元[11] - 独立董事会议3票同意数云科际申请授信额度事项[15] 关联交易 - 自2025年初至公告日，公司与关联方累计日常关联交易约1700万元[19]

公司财务与担保状况 - 截至公告日 公司及控股子公司对外担保余额约8.35亿元 占公司最近一期经审计净资产的9.98% [1] - 公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额约4.12亿元 占公司最近一期经审计净资产的4.92% [1] - 截至发稿 力合科创市值为116亿元 [1] 公司业务收入构成 - 2025年1至6月份 公司营业收入构成为：战略新兴产业占比74.74% 科技创新服务占比22.89% 其他行业占比2.36% [1]

市值管理 - 制定市值管理制度提升投资价值和投资者回报[2] - 董事会领导市值管理，董事长为第一责任人，董秘具体分管[4] 发展策略 - 通过并购重组整合优质资产提升竞争力[7] - 探索建立长效激励机制，运用股权激励等[7] 投资者管理 - 制定合理利润分配政策，适时提高现金分红比例和频次[7] - 构建常态化投资者沟通机制，加强关系管理[7] - 健全以投资者需求为导向的信息披露制度[8] 其他策略 - 完善ESG管理体系，编制并披露相关报告[9] - 依法合规运用股份回购工具优化股权结构[9] 合规要求 - 公司及其相关人员不得在市值管理中从事禁止行为[11]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年01月09日14:30[2] - 网络投票时间为2026年01月09日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2026年01月05日[3] - 登记时间为2026年1月8日8:30 - 11:30、14:00 - 16:00[6] - 深交所交易系统投票时间为2026年1月9日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年1月9日9:15 - 15:00[16] 会议地点 - 现场会议地点在深圳市南山区科技园北区新东路1号清华信息港科研楼十楼会议室[4] - 登记及授权委托书送达地点在深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001号通产丽星科技园一栋A座四楼董事会办公室[6][8] 会议议案 - 审议总议案及关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的议案[5] 联系方式 - 联系电话为0755 - 28483234，传真号为0755 - 28483900[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"362243"，投票简称为"力合投票"[14]

会议决策 - 第六届董事会第二十次会议2025年12月24日召开，9名董事全参会[1] - 通过《关于制定<市值管理制度>的议案》[1] - 通过《关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》[1] - 通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》[1] 信息发布 - 《市值管理制度》2025年12月25日刊登在巨潮资讯网[1] - 关联交易公告2025年12月25日刊登在相关媒体和网站[2] - 2026年第一次临时股东会通知2025年12月25日刊登在相关媒体和网站[2] 后续安排 - 关联交易议案需提交公司股东会审议，关联股东回避表决[1] - 2026年第一次临时股东会2026年1月9日现场和网络结合召开[2]

公司融资与担保情况 - 力合科创全资子公司力合科创集团的控股子公司数云科际有一笔2000万元授信额度借款于2025年12月19日到期且尚未偿还[1] - 数云科际拟向关联方高新投小额贷申请新的2000万元授信额度，期限12个月，融资成本5.96%，补贴后实际成本为2.98%[1] - 该笔新授信由高新投融提供担保，力合科创集团等提供最高额保证担保，数云科际以一项发明专利进行质押[1] 公司对外担保概况 - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保余额为83533万元[1] - 该对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的9.98%[1]