财务资助 - 2022年4月13日同意子公司向力合大数据提供不超5000万元资助，延期3年[1] - 资助年利率3.4%[2] - 资助后总余额约9.22亿元，占净资产11.02%[6] 力合大数据情况 - 注册资本3000万元，力合科创集团持股51%，深圳报业集团持股49%[4] - 2024年末营收8106.76万元，净利润 - 2585.21万元[4] - 2024年末资产总额46901.79万元，净资产 - 13003.78万元[4] 审批情况 - 董事会同意资助延期3年[8] - 监事会认为延期有利且风险可控[10] - 议案需提交股东大会审议[1]

业绩总结 - 2024年营业收入232,091.80万元，同比减少7.75%[3] - 2024年利润总额17,405.50万元，同比减少47.04%[3] - 2024年归母净利润24,546.18万元，同比减少25.41%[3] - 2024年扣非净利润10,809.83万元，同比增加3.28%[3] 会议情况 - 2024年董事会召开8次会议[4] - 2024年董事会审计委员会召开7次会议[8] - 2024年董事会战略委员会召开1次会议[8] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开2次会议[8] - 2024年董事会信息披露委员会召开2次会议[8] - 2024年召开4次股东大会，含1次年度、3次临时[10] 未来展望 - 2025年加强科技成果转化投资创新业务[12] - 2025年拓展与央企国企及产业龙头合作[12] - 2025年做强投资孵化能力，培育新材料项目[12] - 2025年以市场化举措推进载体去化[12] - 2025年围绕实体产业培育，聚焦新质生产力[13] - 2025年推动已有科技子企业发展，建设并购整合能力[13] - 2025年推进丽星科技升级转型，支持材料企业[13] - 2025年发挥优势，扩大高潜力项目资源池[13] 其他新策略 - 加强党组织建设，强化党委决策管理与监督[14] - 深化国企改革，融入价值创造理念[14]

资金安排 - 公司拟用不超10亿元自有资金买银行理财产品[1][2] - 资金可滚动使用，任一时点购买总额不超10亿[2] - 授权期限自股东大会审批通过起12个月[3] 产品情况 - 投资产品为低风险、短期（不超一年）银行理财产品[3] - 发行主体为商业银行[3] 监督管理 - 财务部分析跟踪产品投向和进展[4] - 审计室对资金使用日常监督审计[4] - 监事会对资金使用监督检查[4] 影响与合规 - 购买理财产品不影响日常经营，可获投资收益[6] - 监事会认为投资审批合法合规，不损股东利益[7]

监事会会议 - 2024年度监事会召开8次会议[2] - 各月会议审议多项章程、报告、薪酬等议案[2][3] 财务审计 - 致同对2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[5]

审计机构续聘 - 2024年6月19日公司对致同所2023年度审计工作履约评价为优秀[1] - 2024年9月12日股东大会同意续聘致同所，审计费用170万元[2] - 2024年8月多会议通过续聘2024年度审计机构议案[2][5][8] 审计工作进展 - 2025年1月13日致同所向审计委员会汇报2024年度审计预审情况[6] - 2025年3月相关会议审阅、通过公司2024年度财务报告等[7][9] - 2025年3月25日发布董事会审计委员会对会计师事务所监督职责报告[11]

独立董事情况 - 黄亚英2020年2月起任独立董事[4] - 张汉斌2019年9月起任独立董事[7] - 吴光权2023年10月16日起任独立董事[10] 独立性评估 - 三位独立董事2024年未违规，无违反独立性要求情况[4][7][10] 报告时间 - 评估意见和自查报告2025年3月25日出具[2][5][8][11]

担保事项 - 2025年3月25日会议通过子公司为入园企业按揭贷款提供阶段性担保议案[2] - 多家子公司为“力合园区项目”入园企业办理按揭贷款提供担保[2] - 预计担保总额不超10亿元，额度可循环使用[5] - 担保方式为连带责任担保，期限以合同为准[5] 授权安排 - 董事会同意担保，授权总经理办公会分配额度和选银行[6] - 授权子公司法定代表人签文件，期限12个月[6] 担保余额 - 公司及控股子公司对外担保总余额143,190.13万元，占比17.11%[7] - 对合并报表外单位担保总余额38,043.73万元，占比4.55%[7] 其他情况 - 公司及控股子公司无逾期债务、诉讼及败诉承担损失情形[7] - 本事项需提交股东大会审议[2]

股东大会信息 - 2025年4月16日14:30召开2024年度股东大会[1] - 股权登记日为2024年4月11日[3] - 会议审议11项提案[4] - 提案已由相关会议审议通过，2025年3月27日刊登公告[5] - 对中小投资者表决单独计票[5] - 提案7涉及关联股东回避表决[5] 登记与投票信息 - 会议登记时间为2025年4月15日8:30 - 11:30、14:00 - 16:00[6] - 登记地点为深圳市龙岗区相关地址[6] - 普通股投票代码为“362243”，投票简称为“力合投票”[14] - 网络投票时间为2025年4月16日9:15 - 15:00[15][16] 表决议案内容 - 对总议案及多项非累积投票提案表决，含2024年度董事会等工作报告[19] - 涉及2024年度财务决算、2025年度财务预算议案[19] - 有2024年度利润分配预案[19] - 包含2024年年度报告及摘要[19] - 涉及2025年度日常关联交易预计议案[19] - 有使用自有资金购买银行理财产品议案[19] - 涉及2025年度申请银行综合授信额度议案[19] - 有子公司2025年度为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保议案[19] - 涉及全资子公司向其控股子公司提供财务资助延期公告[19]

会议相关 - 第六届监事会第十三次会议于2025年3月25日召开，3名监事全参会[1] - 会议以3票同意通过《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案[1][2][4][5][6][7][8] 财务事项 - 公司全资子公司向控股子公司提供的5000万元财务资助延期3年[8]

业绩总结 - 2024年营业收入232,091.80万元，同比减7.75%[2] - 2024年利润总额17,405.50万元，同比减47.04%[2] - 2024年归母净利润24,546.18万元，同比减25.41%[2] - 2024年扣非净利润10,809.83万元，同比增3.28%[2] 其他新策略 - 同意2025年度向银行申请不超40亿综合授信额度[6] 会议安排 - 2025年4月16日召开2024年度股东大会[9] - 2025年3月25日召开第六届董事会第十三次会议[1] 议案表决 - 多项议案8票同意、0票反对、0票弃权[1][2][4][5][6][7][8][9] - 《日常关联交易预计议案》5票同意通过[5] - 《独立董事独立性评估意见》5票同意通过[7]