证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-030 号 深圳市力合科创股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 （一）公司于 2025 年 5 月 23 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上 刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》； （二）本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 二、会议召开和出席情况 （三）本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开； （四）为了保障中小投资者权益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项参与度，本次股东大会审议的议案均对中小投资者单独计票。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 6 月 9 日 14:30 （2）网络投票时间： 2、会议地点： 深圳市南山区科技园北区新东路 1 号清华信息港科研楼十楼会议室 3、会议方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 1 5、会议主持人：董事长贺臻 本次会议的召集和召开符合《公 ...

股东大会召开通知 - 公司将于2025年6月9日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 现场会议时间为2025年6月9日14:30，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行，时间分别为交易时段和9:15-15:00 [1] 会议参与资格 - 股权登记日收市时登记在册的公司全体有表决权股份股东有权出席，可委托代理人表决 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师可参会 [2] 会议审议事项 - 采用累积投票制进行等额选举提案投票 [3][8] - 提案具体内容需参考《第六届董事会第十五次会议决议公告》及巨潮资讯网披露信息 [3] 会议登记要求 - 自然人股东需持身份证及持股凭证原件登记，法人股东需提供营业执照复印件等文件 [3] - 登记方式包括信函、电子邮件或传真，截止时间为会前，不接受电话登记 [3][4] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [4] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码身份认证 [5] 会议其他信息 - 会议地点为深圳市龙岗区通产丽星科技园一栋A座五楼董事会办公室 [4] - 联系方式包括电话0755-28483234及传真0755-28483900（注明转董事会办公室） [4] 授权委托说明 - 授权委托书需明确被委托人信息及表决指示，单位委托须加盖公章 [6][10] - 委托人需填写股东账号、持股数及签发日期，委托书可自制或复印 [10]

公司融资情况 - 控股子公司珠海清华科技园创业投资有限公司拟向广州银行申请不超过6,000万元非项目类(流动资金)贷款授信额度以降低融资成本并补充日常经营所需流动资金 [1] - 申请授信方案包括广州银行项目类(固定资产)贷款中24处房产与流动资金贷款共用抵押物以及广州银行非项目类(流动资金)贷款中2处房产为厦门国际银行贷款的抵押房产 [1] - 董事会同意珠海科技园向银行申请不超过61,000万元授信额度并将名下房产作为抵押物提供担保 [2] 公司担保情况 - 截至公告日公司及控股子公司对外担保余额为142,075.72万元占最近一期经审计归属于母公司净资产的19.51% [2] - 公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为36,929.31万元占最近一期经审计归属于母公司净资产的5.07% [2] - 公司及控股子公司目前不存在逾期债务、涉及诉讼及因被判决败诉而应承担损失的情形 [2] 董事会意见 - 董事会认为珠海科技园以自有资产抵押方式申请银行授信额度的财务风险处于公司可控制范围内 [1] - 董事会授权公司总经理办公会根据实际需求签署相关合同、协议、凭证等法律文件并办理手续 [2]

公司高管变动 - 公司总经理贺臻先生于2025年5月辞去总经理职务，辞职后将继续担任公司董事长职务 [1] - 贺臻先生持有公司股份7,917,567股，不存在未履行的承诺事项 [1] - 公司董事会审议通过聘任徐安毕先生为新任总经理，任期自2025年5月22日起至第六届董事会届满 [1] 新任总经理背景 - 徐安毕先生为中国国籍，1981年出生，博士学历 [3] - 曾担任深圳市光明区投资控股集团有限公司党委书记、董事长等职务 [3] - 与公司主要股东、实际控制人及其他高管无关联关系，未持有公司股份 [3]

授信额度 - 珠海科技园拟向广州银行申请不超61000万元授信额度，含55000万元项目类和6000万元非项目类贷款[2] 贷款详情 - 项目类贷款额度不超55000万元，期限不超15年，利率不超五年期以上LPR - 50BP[3] - 非项目类贷款额度不超6000万元，授信期限2年，利率不超一年期LPR - 10BP[4] - 非项目类贷款每月付息，半年还本金比例不低于8%，剩余到期结清[4] 抵押情况 - 项目类贷款以134处房产抵押、租售收入应收款项质押，24处与流动资金贷款共用抵押物[3] - 非项目类贷款以26处房产抵押，24处与固定资产贷款、2处与厦门国际银行贷款共用抵押物[4] 担保情况 - 公司及控股子公司对外担保余额142075.72万元，占净资产19.51%[5] - 对合并报表外单位担保余额36929.31万元，占净资产5.07%[5] 其他情况 - 公司及控股子公司无逾期债务、诉讼及败诉损失情形[5]

人事变动 - 2025年5月22日贺臻辞去总经理职务，原定任期至2026年10月15日[2] - 同日公司会议审议通过聘任徐安毕为总经理[3] 人员信息 - 截至公告日贺臻持有公司股份7917567股[2] - 徐安毕1981年出生，无关联关系，未持股，无不良情形[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月9日14:30现场召开，网络投票时间6月9日9:15 - 15:00[1][2][15][16] - 股权登记日为2025年6月4日[3] - 会议地点在深圳市南山区科技园北区新东路1号清华信息港科研楼十楼会议室[3] 审议议案 - 审议选举公司第六届董事会董事议案，应选1人，候选人徐安毕先生[4] 会议登记 - 登记时间为2025年6月6日8:30 - 11:30、14:00 - 16:00[6] - 登记地点为深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001号通产丽星科技园一栋A座五楼董事会办公室[6] 投票信息 - 普通股投票代码为“362243”，投票简称为“力合投票”[14] - 对中小投资者表决单独计票[4] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署日起至本次股东大会结束[19]

会议信息 - 公司第六届监事会第十五次会议于2025年5月22日现场召开[1] - 会议通知于2025年5月16日以电子邮件方式送达[1] - 应到3名监事，实到3名，由监事会主席刘彦孜召集主持[1] 议案审议 - 会议全票通过控股子公司以自有资产抵押申请授信额度议案[1] - 会议全票通过为全资子公司提供财务资助议案[1]

人事变动 - 会议通过聘任徐安毕为公司总经理的议案[1] - 会议通过提名徐安毕为第六届董事会非独立董事候选人的议案[2] 财务安排 - 控股子公司以自有资产抵押向银行申请授信额度[3] - 力合科创集团向子公司提供不超6000万元借款，年利率3.02%，期限5年[4] - 通产丽星科技集团向子公司提供30000万元无息借款，期限3年[4] 会议安排 - 会议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案，6月9日现场和网络结合[4]

本次展会将倾力打造"创新产品发布专区"，为中小企业搭建专属展示舞台，汇聚AI智能领域最具潜力的 创新产品。从创新性的技术突破到贴近生活的智能应用，展会将集中呈现人工智能领域的创新成果。观 众不仅可以零距离体验前沿科技产品，更能亲身感受中小企业的创新活力。这既是为成长型企业量身定 制的展示平台，也是科技爱好者探索AI发展趋势、投资人发掘潜力项目的绝佳机会。 据悉，深天使、高新投、深担保、力合科创（002243）、投控东海等多家投资机构将携所投AI企业共 同参展，呈现"金融＋科技＋产业"的矩阵，为金融机构与科技企业之间搭建高效的交流与合作平台，激 活AI终端产业创新链。 展会期间将举办多场精准供需交流会，为参展商与采购商搭建面对面交流的桥梁，助力双方深入沟通、 拓展合作，为参展商提供海量订单机会，提升品牌知名度和市场竞争力，推动区域经济的繁荣。 值得一提的是，2025全球人工智能终端展将与文博会同期开展，实现双展联动、双向赋能。本次展览不 仅将全面展示我市人工智能终端领域的最新科技创新成果，包括鸿蒙PC、雷鸟AI眼镜等重点新品也都 将同步在文博会现场设立体验区，让观众零距离感受科技魅力。两大展会都吸引了众多机器人 ...