股东大会召开安排 - 公司将于2025年7月3日以现场表决和网络投票相结合方式召开第二次临时股东大会 [1] - 现场会议时间为7月3日14:30 网络投票通过深交所交易系统在当日交易时段进行 互联网投票时间为9:15至15:00 [1] - 股东需选择单一表决方式 重复投票以第一次有效结果为准 [2] 参会资格与登记要求 - 股权登记日收市时登记在册的股东及其代理人有权参会 法人股东需提供法定代表人证明或授权委托书 [2][4] - 自然人股东需出示身份证及持股凭证 委托代理人需额外提供授权委托书 [4] - 登记方式包括信函/电子邮件/传真 截止时间为收到登记材料的时间 不接受电话登记 [5] 会议审议事项 - 议案包含非累积投票提案和采用等额选举的累积投票提案 其中独立董事候选人资格需经深交所备案审核 [2] - 具体议案内容已披露于2025年6月18日的《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [2][3] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [5] - 非累积投票提案需选择"同意/反对/弃权" 累积投票提案需填报选举票数且不得超过拥有票数 [6] 其他会务信息 - 会议地点为深圳市龙岗区通产丽星科技园一栋A座五楼董事会办公室 [5] - 联系人为于喆/任红娟/张驰 联系电话0755-28483234 传真需注明转董事会办公室 [5] - 会议材料包括第六届董事会和监事会第十六次会议决议 [6]

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-032号 深圳市力合科创股份有限公司 关于独立董事辞职暨提名独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事张汉斌先生连 续担任公司独立董事即将满六年（原定任期自 2019 年 9 月 13 日至 2025 年 9 月 12 日），公司董事会近日收到独立董事张汉斌先生的辞职报告，申请辞去独立董 事及其在董事会各专门委员会担任的职务。张汉斌先生辞职后将不再担任公司任 何职务。 截至本公告日，张汉斌先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。 张汉斌先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为 确保公司董事会各项工作的正常开展，根据《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和《公司章程》等相关规定，张汉斌先生的辞职将在公司股东大会选举产生 新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，张汉斌先生仍将继续履行公司独 立 ...

深圳市力合科创股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨高宇作为深圳市力合科创股份有限公司第届六董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳清研投资控股有限公司提名为深 圳市力合科创股份有限公司（以下简称该公司）第届六董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过深圳市力合科创股份有限公司第届六董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 七、本人 ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 深圳市力合科创股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳清研投资控股有限公司现就提名杨高宇先生为深圳市力合科 创股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为深圳市力合科创股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市力合科创股份有限公司第六届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-036号 深圳市力合科创股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于全资子公 司向其控股子公司提供财务资助延期的议案》。 经审核，监事会认为：本次财务资助延期 5 年有利于促进惠州力合创新中心 有限公司经营发展，且公司有能力控制其日常经营管理，本次财务资助延期的风 险可控。本次决策程序合法、有效，符合《公司章程》等相关规定。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次 会议于 2025 年 6 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已 于 2025 年 6 月 9 日以电子邮件方式送达。本次应参加会议监事 3 人，实际参加 会议监事 3 人。本次会议由监事会主席刘彦孜女士召集和主持，会议的内容以及 召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会 监事表决，一致通过以下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-031号 深圳市力合科创股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会 议于 2025 年 6 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 6 月 9 日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次应 参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。本次会议由董事长贺臻先生召 集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、 召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决， 通过以下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于提名公司第 六届董事会独立董事候选人的议案》； 经公司控股股东深圳清研投资控股有限公司推荐，董事会提名委员会审查，同 意提名杨高宇先生为公司第六届董事会独立董事候选人。 杨高宇先生的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后， ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F., TaiPing Finance Tower, NO. Yitian Road 6001, Futian District，ShenZhen, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265064, 88265288 传真(Fax.)：(0755)83243108 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市力合科创股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会的法律意见书 信达会字(2025)第186号 致：深圳市力合科创股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东会 规则》（下称"《规则》"）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《深圳市 力合科创股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事 务所（下称"信达"）接受深圳市力合科创股份有限公司（下称"贵公司"）的委 托，指派律师参加贵公司2025年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 在进行必要验证工作的基础 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-030 号 深圳市力合科创股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 （一）公司于 2025 年 5 月 23 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上 刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》； （二）本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 二、会议召开和出席情况 （三）本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开； （四）为了保障中小投资者权益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项参与度，本次股东大会审议的议案均对中小投资者单独计票。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 6 月 9 日 14:30 （2）网络投票时间： 2、会议地点： 深圳市南山区科技园北区新东路 1 号清华信息港科研楼十楼会议室 3、会议方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 1 5、会议主持人：董事长贺臻 本次会议的召集和召开符合《公 ...

股东大会召开通知 - 公司将于2025年6月9日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 现场会议时间为2025年6月9日14:30，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行，时间分别为交易时段和9:15-15:00 [1] 会议参与资格 - 股权登记日收市时登记在册的公司全体有表决权股份股东有权出席，可委托代理人表决 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师可参会 [2] 会议审议事项 - 采用累积投票制进行等额选举提案投票 [3][8] - 提案具体内容需参考《第六届董事会第十五次会议决议公告》及巨潮资讯网披露信息 [3] 会议登记要求 - 自然人股东需持身份证及持股凭证原件登记，法人股东需提供营业执照复印件等文件 [3] - 登记方式包括信函、电子邮件或传真，截止时间为会前，不接受电话登记 [3][4] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [4] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码身份认证 [5] 会议其他信息 - 会议地点为深圳市龙岗区通产丽星科技园一栋A座五楼董事会办公室 [4] - 联系方式包括电话0755-28483234及传真0755-28483900（注明转董事会办公室） [4] 授权委托说明 - 授权委托书需明确被委托人信息及表决指示，单位委托须加盖公章 [6][10] - 委托人需填写股东账号、持股数及签发日期，委托书可自制或复印 [10]

公司融资情况 - 控股子公司珠海清华科技园创业投资有限公司拟向广州银行申请不超过6,000万元非项目类(流动资金)贷款授信额度以降低融资成本并补充日常经营所需流动资金 [1] - 申请授信方案包括广州银行项目类(固定资产)贷款中24处房产与流动资金贷款共用抵押物以及广州银行非项目类(流动资金)贷款中2处房产为厦门国际银行贷款的抵押房产 [1] - 董事会同意珠海科技园向银行申请不超过61,000万元授信额度并将名下房产作为抵押物提供担保 [2] 公司担保情况 - 截至公告日公司及控股子公司对外担保余额为142,075.72万元占最近一期经审计归属于母公司净资产的19.51% [2] - 公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为36,929.31万元占最近一期经审计归属于母公司净资产的5.07% [2] - 公司及控股子公司目前不存在逾期债务、涉及诉讼及因被判决败诉而应承担损失的情形 [2] 董事会意见 - 董事会认为珠海科技园以自有资产抵押方式申请银行授信额度的财务风险处于公司可控制范围内 [1] - 董事会授权公司总经理办公会根据实际需求签署相关合同、协议、凭证等法律文件并办理手续 [2]