审计委员会组成 - 由五名董事组成，三名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[5] 审计室设置 - 设主任一名，若干专职审计人员[6] 会议安排 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[13] - 定期会议提前五日通知，临时会议提前三日通知[16] 职责权限 - 检查财务、监督董高[8] - 披露财报等需半数同意提交董事会[9] - 监督评估内审工作，内审部门汇报[10] 检查要求 - 督导内审至少半年检查重大事件和资金往来[11] 会议方式及决议 - 可现场或通讯表决[15] - 三分之二以上成员出席，决议需半数通过[16] 记录保存 - 会议记录保存十年以上[18] 年度工作流程 - 管理层向审计委员会汇报经营进展[20] - 审计委员会审阅报表、协商审计安排等[20] - 督促提交审计报告，再次审阅报表[20] - 对年报表决，决议提交董事会[21] 细则说明 - 由董事会解释修订，通过生效，原细则失效[23] - 制定于2025年10月[24]

制度内容 - 建立防止关联方占用公司资金长效机制[2] - 资金占用分经营性和非经营性[2][3] - 控股股东等不得占用公司经营性资金[4] - 公司不得为关联方提供资金[5] 责任与执行 - 董事长是防资金占用及清欠第一责任人[7] - 财务和审计部门定期检查审核[8] - 注册会计师审计需出具专项说明[9] 处置措施 - 关联方侵占资产，董事会要求停止侵害等[9] - 被占用资金原则上现金清偿[10] - 协助侵占资产人员将受处分担责[12] 制度说明 - 未尽事宜按法规和章程执行[15] - 抵触时以相关规定为准[15] - 董事会负责制定、修订和解释[15] - 审议通过生效，原制度失效[15] 发布信息 - 制度相关文件2025年10月由公司董事会发布[16]

深圳市力合科创股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，建立科学、规范的激励机制和约束 机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 等有关法律、法规及规范性文件和《深圳市力合科创股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）等有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会。为确保薪 酬与考核委员会规范、高效地开展工作，制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 研究制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；负责研究董事及高级管 理人员的考核标准，并进行考核。委员会由董事会产生，对董事会负责。 第三条 本细则所指考核人员范围：董事是指在本公司领取薪酬的非独立董 事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 人及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占半数 以上并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-048号 深圳市力合科创股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次 会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知已 于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本 次应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 8 人（吴光权先生因个人原因缺 席本次会议）。本次会议由董事长贺臻先生召集和主持，公司全体监事、高级管理 人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》 和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议： 一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2025 年第 三季度报告》； 本报告已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提 交董事会审议。 《2025 年第三季度报告》刊登在 2025 年 10 月 28 日《证 ...

2025 年第三季度报告 深圳市力合科创股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-049 号 深圳市力合科创股份有限公司 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市力合科创股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 重要内容提示： 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 571,359,882.34 | 4 ...

深圳市力合科创股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳清研投资控股有限公司现就提名陈昕先生为深圳市力合科创 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面 同 意 作 为深圳市力合科创股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市力合科创股份有限公司第六届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 □是 √ 否 1 如否，请详细说明： 被提名人目前尚未参加 ...

公司治理 - 法定代表人辞任后30日内确定新代表人[2] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[3] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事2/3以上通过[3] - 面额股每股面值人民币1元[3] 股东权益 - 公开发行股份前已发行股份上市交易1年内不得转让[4] - 连续5年不分配利润等情形下反对股东可请求公司收购股权[5] - 股东对违规决议有权60日内请求法院撤销[5] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形可诉讼[6] 股权相关 - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告[7] - 控股股东、实际控制人质押股票应维持公司稳定[8] - 控股股东、实际控制人转让股份需遵守规定和承诺[8] 股东会规定 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等情况须股东会审议[9] - 单独或合计持有10%以上股份股东书面请求2个月内召开临时股东会[10] - 单独或合计持有3%以上股份普通股股东可提临时提案[11] - 股东会网络投票时间有规定[11][12] 党委设置 - 经批准设立公司党委和纪律检查委员会[16] - 公司党委班子成员7人，设党委书记1人、副书记2人[17] 董事相关 - 贪污等犯罪有相关限制不得担任董事[17] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[18] - 董事连续两次未出席董事会会议应撤换[19] - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[20] 董事会权限 - 董事会可审批单项金额占最近一期经审计净资产20%以下对外投资[22] - 董事会可审批关联交易等多项交易事项[23] - 董事会特别决议需全体董事2/3以上同意[23] - 董事会普通决议需全体董事过半数同意[23] 独立董事 - 直接或间接持有1%以上或为前十股东自然人股东亲属不得任独立董事[26] - 独立董事每年自查独立性并提交董事会评估[26] 审计委员会 - 审计委员会成员5名，含3名独立董事[29] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[29] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理4至5名[30][31] - 高级管理人员违规造成损失应赔偿[31] 利润分配 - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[32] - 公司每年现金分红总额不低于当年净利润30%[32] - 调整利润分配政策议案需2/3以上股东表决权通过[32] 重大事项 - 重大投资计划或支出指未来12个月内累计支出达或超最近一期经审计净资产40%[33] - 公司合并支付价款不超净资产10%时需董事会决议[34] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[34][35] - 公司解散应15日内成立清算组清算[36]

独立董事候选人资格 - 承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可资格证书[4] - 具备五年以上履行独立董事职责所需工作经验[6] - 候选人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，也不是前十自然人股东[7] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在前五名股东任职[8] - 最近十二个月内无相关禁止情形[8] - 最近三十六个月内未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[10]

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-051号 深圳市力合科创股份有限公司 关于补选独立董事的公告 2025 年 10 月 28 日 1 附件：个人简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事吴光权先生因 个人原因，申请辞去独立董事及其在董事会各专门委员会担任的职务，辞职后将 不再担任公司任何职务，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后 生效。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-047 号）。 鉴于上述情况，为保证公司董事会规范运作，经董事会提名委员会资格审查 通过，董事会同意提名陈昕先生（简历见附件）为公司第六届董事会独立董事候 选人，并同意陈昕先生经公司股东大会审议通过选举为独立董事后，同时担任第 六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员、审 计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 独 ...

关于修订《公司章程》暨修订、制定及废止公司部分 制度的公告 证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-050号 深圳市力合科创股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日 召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订、制定及废止公司部分治理制 度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》及其附件修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规、规范性文件 的规定，为进一步提升上市公司规范运作水平，公司拟对《公司章程》及其附件 进行修订。 理制度进行修订、制定及废止，具体如下： 同时，为贯彻落实《关于印发<深化国有企业监事会改革实施方案>的通知》 (国资发改办（2024）51 号)的要求，进一步优化公司法人治理结构并提升治理效 能，公司拟不再设置监事会及监事岗位，监事会 ...