第一条 为提高深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发挥公司内部控 制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规及规范性文件及《深圳市力合科创股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）等有关规定，公司董事会设立审计委员会。为确保审计委员会规范、高效 地开展工作，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 并指导内部审计与外部审计机构的沟通、协调等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由五名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事三名，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人。 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可连选连任。委员在任期内 不再担任公司董事职务的，即自动失去委员资格。董事会应根 ...

第一条 为适应深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，确定公司发展规划，加强战略决策科学性，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及规范性文件和 《深圳市力合科创股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公 司董事会设立战略委员会。为确保战略委员会规范、高效地开展工作，制定本工 作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设专门工作机构，负责发展战略管理工作， 履行相应职责。 第二章 人员组成 深圳市力合科创股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第三条 战略委员会由三至五名董事组成，并至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责召集 和主持战略委员会会议。 当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权； 委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均 可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召 集人职责 ...

第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东或实际控制人及其他关联方占用深圳市力合 科创股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东或实 际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《深圳市力合科创股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 深圳市力合科创股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金 管理制度 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。 （一）经营性资金占用是指控股股东或实际控制人及其他关联方通过采购、 销售、相互提供服务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用是指公司及其所属子公司为控股股东或实际控制 人及其他关联方垫付的工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股 东或实际控制人及其他关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接 拆借给控股股东或实际控制 ...

深圳市力合科创股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，建立科学、规范的激励机制和约束 机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 等有关法律、法规及规范性文件和《深圳市力合科创股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）等有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会。为确保薪 酬与考核委员会规范、高效地开展工作，制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 研究制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；负责研究董事及高级管 理人员的考核标准，并进行考核。委员会由董事会产生，对董事会负责。 第三条 本细则所指考核人员范围：董事是指在本公司领取薪酬的非独立董 事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 人及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占半数 以上并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-048号 深圳市力合科创股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次 会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知已 于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本 次应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 8 人（吴光权先生因个人原因缺 席本次会议）。本次会议由董事长贺臻先生召集和主持，公司全体监事、高级管理 人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》 和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议： 一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2025 年第 三季度报告》； 本报告已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提 交董事会审议。 《2025 年第三季度报告》刊登在 2025 年 10 月 28 日《证 ...

2025 年第三季度报告 深圳市力合科创股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-049 号 深圳市力合科创股份有限公司 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市力合科创股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 重要内容提示： 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 571,359,882.34 | 4 ...

深圳市力合科创股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳清研投资控股有限公司现就提名陈昕先生为深圳市力合科创 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面 同 意 作 为深圳市力合科创股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市力合科创股份有限公司第六届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 □是 √ 否 1 如否，请详细说明： 被提名人目前尚未参加 ...

| 的股权结构。 | | | --- | --- | | 第三十三条 公司股东享有下列权利： | 第三十四条 公司股东享有下列权利： | | （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其 | （一）依照其所持有的股份份额获得股利和 | | 他形式的利益分配； | 其他形式的利益分配； | | （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派 | （二）依法请求召开、召集、主持、参加或 | | 股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决 | 者委派股东代理人参加股东会，并行使相应 | | 权； | 的表决权； | | …… | …… | | （五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、 | （五）查阅、复制公司章程、股东名册、股 | | 股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会 | 东会会议记录、董事会会议决议、财务会计 | | 会议决议、财务会计报告； | 报告，符合规定的股东可以查阅公司的会计 | | …… | 账簿、会计凭证； | | （八）法律、行政法规、部门规章或本章程规 | …… | | 定的其他权利。 | （八）法律、行政法规、部门规章、国资监 | | | 管制度或者本章程规定的其他权利。 | | 第三十四条 股 ...

深圳市力合科创股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈昕 作为深圳市力合科创股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳清研投资控股有限公司提名 为深圳市力合科创股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市力合科创股份有限公司第六届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 □ 是 √ 否 1 如否，请详细说明： 目前尚未参加证券交易所 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-051号 深圳市力合科创股份有限公司 关于补选独立董事的公告 2025 年 10 月 28 日 1 附件：个人简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事吴光权先生因 个人原因，申请辞去独立董事及其在董事会各专门委员会担任的职务，辞职后将 不再担任公司任何职务，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后 生效。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-047 号）。 鉴于上述情况，为保证公司董事会规范运作，经董事会提名委员会资格审查 通过，董事会同意提名陈昕先生（简历见附件）为公司第六届董事会独立董事候 选人，并同意陈昕先生经公司股东大会审议通过选举为独立董事后，同时担任第 六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员、审 计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 独 ...