会议情况 - 2025年度公司召开9次董事会会议和4次股东会[4] - 独立董事应参加董事会9次，现场出席2次，通讯参加7次，出席股东会2次[4] - 独立董事参加各委员会会议多次且均亲自出席[4][5] 议案审议 - 2025年4月22日审议通过日常关联交易相关议案[9] - 2025年5月15日2024年度股东大会审议通过日常关联交易相关议案[9] - 2025年8月25日审议通过与兵工财务有限责任公司关联交易相关议案[10] - 2025年9月11日2025年第二次临时股东大会审议通过相关议案[10] 人员聘任 - 2025年4月22日同意聘任立信会计师事务所为2025年度审计机构[12][13] - 2025年12月18日聘任商红女士为财务负责人[13] - 2025年12月18日聘任杨和成先生为总经理等高管[14] 其他事项 - 2025年度公司及相关方未发生变更或豁免承诺事项[12] - 2025年度未发生因会计准则变更以外原因的会计政策等变更[13] - 2025年11月28日选举第六届董事会非独立董事和独立董事[13][14] - 2025年4月22日审议通过董事等2024年度薪酬议案[14] - 2025年5月15日董事、监事薪酬提交2024年年度股东大会审议通过[14] - 2025年度未发生股权激励等相关事项[14] - 2025年度独立董事现场工作时间达15日[16]

会议与人事 - 2025年度召开9次董事会会议和4次股东会[4] - 2025年12月18日聘任商红为财务负责人[9] - 2025年12月18日聘任杨和成为总经理等多位高级管理人员[10] 公司事项 - 2025年度未发生应披露关联交易[9] - 2025年度未变更或豁免承诺事项[9] - 2025年度未变更聘用的会计师事务所[9] - 2025年度未审议董事、高管薪酬事项[10] - 2025年度未制定或变更股权激励等计划[10] - 2025年度未发生董事、高管在拟分拆子公司安排持股计划情形[12] 审计沟通 - 2025年12月18日独立董事与注册会计师沟通审计工作[5]

人事提名 - 邓华民被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[1] 资格承诺 - 截至2026年4月3日邓华民未取得深交所认可的独立董事资格证书[1][2] - 邓华民承诺参加深交所最近一期独立董事培训并取得资格证书[1] - 公司将公告邓华民的上述承诺[1]

会议召开 - 2025年度召开9次董事会会议和4次股东会[4] 人员履职 - 独立董事出席2次现场董事会、6次通讯董事会、1次委托董事会，出席2次股东会[4] - 独立董事参加各委员会会议均全勤，现场工作时间达15日[5][18] 议案审议 - 2025年4月22日审议通过2025年度日常关联交易预计及签署协议等议案[9] - 2025年8月25日审议通过与兵工财务签订金融服务协议及关联存贷款风险处置预案的议案[11] 人事变动 - 2025年11月28日选举蒲加顺等为非独立董事，吕先锫等为独立董事[15] - 2025年12月18日聘任商红为财务负责人，杨和成等为高级管理人员[13][15] 其他事项 - 2025年度未发生变更或豁免承诺事项，未发生会计政策等变更或重大会计差错更正[12][13] - 2025年度未发生制定或变更股权激励计划等事项[17]

薪酬原则与制定 - 公司董事、高管薪酬遵循按劳分配与责、权、利结合原则[2] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策[4] 薪酬方案与发放 - 董事薪酬方案由股东会决定，高管薪酬方案由董事会批准[4] - 非独立董事和高管绩效薪酬占比原则上不低于50%[7] - 月度预发绩效薪酬按40%，年终兑现80%，20%延期支付[11] 薪酬调整与追回 - 薪酬调整依据包括同行业薪资和公司效益[14] - 因财务造假需追回超额发放绩效薪酬和中长期激励收入[15]

募集资金情况 - 2017年12月29日公司非公开发行36,210,025股A股，发行价11.57元/股，募集资金总额4.19亿元，净额4.05亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金利息收入7122.15万元，累计使用2.16亿元，手续费1.93万元，余额2.60亿元[3][4] - 截至2025年12月31日，募集资金利息收入7541.61万元，累计使用2.19亿元，手续费2.04万元，余额2.62亿元[5] - 2025年度投入募集资金231.57万元，累计投入2.33亿元[18] - 累计变更用途的募集资金总额4405万元，比例10.88%[18] 项目情况 - 防毒面具生产线技术改造项目截至期末投资进度99.87%，本年度实现效益565.98万元，未达预计效益[18] - 支付中介机构费用项目截至期末投资进度100%[18] - 3万吨活性炭改扩建项目因原料品质变化、价格上涨及合资公司原有项目未竣工验收等原因终止[19][20] 其他事项 - 2025年12月18日公司修订《公司募集资金使用管理制度》[9] - 公司确定建行泸州自贸综保区支行、中行太原鼓楼支行、建行太原迎新街支行为募集资金存放银行[10] - 2018年公司及子公司与存放银行、独立财务顾问签订《募集资金专户存储三方监管协议》[10] - 闲置募集资金25600万元购买单位大额存单，尚未使用的暂时闲置募集资金中25600万元用于现金管理，563.18万元存放于募集资金专户[20] - 公司对防毒面具生产线技术改造项目技术方案等进行深度分析，延长论证时间，提升自动化、信息化水平，优化布局并增加建设内容[19][24] - 防毒面具生产线技术改造项目变更经2021年4月21日董事会、监事会会议和2021年5月17日股东大会审议通过[23]

董事会决议 - 公司2026年4月3日召开会议，审议通过增补独立董事议案，需2025年年度股东会审议生效[1] - 董事会同意提名邓华民为独立董事候选人，任期至第六届董事会届满[1] 候选人情况 - 邓华民未取得资格证书，承诺参加培训获取[1] - 任职资格和独立性需深交所审核，选举不适用累积投票制[2] - 邓华民1964年10月出生，硕士学历，已退休，无关联关系和违规情况[7]

人员数据 - 2025年末立信有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员9933名[3] - 2025年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名[3] 业绩数据 - 2025年立信业务收入（未经审计）50.00亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[3] - 2025年为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户66家[3] 会议与决策 - 2025年4月22日相关会议审议通过聘任2025年度审计机构议案[5] - 2025年5月15日股东大会审议通过聘任2025年度审计机构议案[5] - 2025年12月18日审计委员会与注册会计师沟通审计事项[8] - 2026年3月20日审计委员会听取2025年年度审计报告初步审计意见汇报并沟通问题[8] - 2026年3月31日董事会审计委员会审议通过2025年年度报告等议案[8] 评价 - 董事会审计委员会认为立信2025年公司年报审计表现良好[12] - 董事会审计委员会严格遵守规定履行监督职责[10]

业务决策 - 2026年4月3日董事会通过开展远期结汇业务议案[2] - 授权总经理实施，期限12个月[2][5] 业务规模 - 额度不超年出口收汇额70%、最近一期经审计净资产30%[2][5] - 12个月内总额不超3000万美元，最大持仓不超800万美元[2][5] 业务相关 - 主要涉及币种为美元[5] - 交易对手为有资质金融机构[5] 风险应对 - 用远期外汇交易锁定汇率对冲风险[6] - 加强应收账款管理并办出口信用保险[7] - 控制规模以年出口额70%为限[9] - 制定制度控制交易风险[10]

公司资本结构 - 2020年增资扩股后注册资本扩到634,000万元[2] - 中国兵器工业集团有限公司认缴出资294,600.00万元，占比46.466%[3] - 中国北方工业有限公司认缴出资60,000万元，占比9.464%[3] 财务数据 - 截至2025年12月31日，银行存款4979555.98万元，存放中央银行款项431189.65万元[29] - 2025年实现利息收入184404.35万元，经营利润84119.26万元，税后净利润63534.71万元[29] - 截至2025年12月31日，资本充足率为17.37%，高于10.5%要求[32] - 截至2025年12月31日，流动性比例为62.53%，高于25%要求[32] - 截至2025年12月31日，贷款余额6238698.09万元，低于存款余额与实收资本之和80%要求[33] - 截至2025年12月31日，集团外负债总额为0万元，不超过资本净额[34] - 截至2025年12月31日，票据承兑余额166663.40万元，不超过资产总额15%要求[35] - 截至2025年12月31日，承兑汇票保证金余额3528.53万元，不超过存款总额10%要求[39] - 截至2025年12月31日，投资总额514043.34万元，不高于资本净额70%要求[40] 公司存贷情况 - 截至2025年12月31日，公司在财务公司存款余额155013.66万元，贷款0万元[42]