关联交易金额 - 2025年关联交易累计预计不超116000万元[3] - 2025年1 - 3月关联交易累计已发生15879.99万元[6] - 2024年关联交易累计发生81359.32万元[6] 具体关联交易 - 2025年向广州北化采购酒精预计4000万元，已发生504.48万元，2024年发生2724.73万元[5] - 2025年向兵工物资采购钢材等预计4500万元，已发生657.99万元，2024年发生2930.90万元[5] - 2025年向泸州北方销售产品预计16500万元，已发生2832.14万元，2024年发生13190.66万元[5] - 2025年向山西兴安销售产品预计6000万元，已发生718.72万元，2024年发生4724.84万元[6] - 2025年向兵器集团其他成员单位销售产品预计45600万元，已发生7075.63万元，2024年发生33817.34万元[6] - 2025年向泸州北方提供服务预计200万元，已发生0.00万元，2024年发生87.83万元[6] - 2025年接受泸州北方服务预计1500万元，已发生0.00万元，2024年发生1539.01万元[6] 关联交易差异 - 2024年向关联人采购原材料实际与预计差异-40.37%[8] - 2024年向关联人采购燃料动力实际与预计差异-17.52%[8] - 2024年向关联人销售产品实际与预计差异-7.39%[8] - 2024年向关联人提供劳务实际与预计差异-48.17%[8] - 2024年接受关联人劳务实际与预计差异-18.85%[9] - 2024年公司总体关联交易实际与预计差异-14.90%[9] 关联方信息 - 泸州北方注册资本53230万元，2024年总资产356637万元等[10][12] - 西安北方惠安注册资本30147万元，2024年总资产671367万元等[10][12] - 山西北方兴安注册资本47428万元，2024年总资产252983万元等[10][12] - 北化凯明注册资本5590万元[10] - 兵器集团直接和间接持有公司46.66%股权[14] 协议与会议 - 2025年3月15日与泸州北方签三年协议[18] - 2023年8月子公司与新华防护签20年合同及三年协议[18] - 2025年1月3日与广州北化签采购协议[18] - 2025年1月8日与北化凯明签采购协议[18] - 2025年1 - 3月子公司与兵工物资华北签5份采购合同[18] - 2025年召开独立董事专门会议审议关联交易议案[24] 交易合规 - 2024年关联交易遵循原则，未损害公司及股东利益[24] - 2025年关联交易以市场定价，遵循原则[24] - 2025年关联交易审议程序合法有效[24] - 2025年关联交易符合公司和股东利益[24]

人事变动 - 2025年4月22日董事会同意聘任刘雪静为证券事务代表[2] - 原证券事务代表陈艳艳因内部调整不再担任该职[2] 人员信息 - 刘雪静1990年2月出生，2015年入职，2025年2月至今在证券部[3] - 刘雪静已取得深交所董事会秘书资格证书[3] 公司信息 - 公告于2025年4月24日发布[6] - 公司电话、传真均为0830 - 2796924，邮箱为snc2002@163.com [6]

北方化学工业股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资 金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关 系 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 年期初占 用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额（不 含利息） | 2024 年度 占用资金 的利息(如 | 2024 年度偿还累计发生金额 | 2024 年期末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 目 | | | 有) | | | | | | | 中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司 与本公司同受母公司控制 其他应收款 | | | 33.47 | 110.03 | | 110.03 | 33.47 | 往来款、押金 | 经营性往来 | | | 泸州北方化学工业有限公司及其子公司 | 与本公司同受母公司控制 应收票据 | | 4,437.25 | 8,274.13 | | 6,701.00 | 6,010.38 | 销售商品、提供劳 ...

北方化学工业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，监事会以《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、 法规、规定为依据，坚持以问题和风险为导向，认真履行监督职责，通过听取有关 经理层人员对经营活动、财务状况的工作介绍，听取主要职能部门的工作汇报，列 席、参加董事会、总经理办公会、专题会等重要会议，查阅有关经营管理和财务会 计资料，定期跟踪重大投资项目、问题整改落实、当期经营指标完成进度，召开监 事会会议等方式，对公司财务活动、董事会及经理层人员履职情况以及资产保值增 值情况开展监督检查，为公司防范经营风险做出了应有的贡献。现将监事会 2024 年 度主要工作报告如下： 一、 2024 年度监事会召开情况 本年度召开了六次监事会会议，会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》以及公司《监事会议事规则》的有关规定。具体情况如下： （一）2024 年 4 月 25 日，第五届第十二次监事会在公司总部办公楼三楼会议室 以现场结合通讯方式召开，审议通过了以下议案： - 1 - 1.《2023 年度监事会工作报告》 2.《2023 年度财务决算检查报告》 3.《2024 年度财务 ...

公司概况 - 公司2002年8月成立，2008年6月在深交所挂牌上市，股票代码002246[12] - 2020年6月由四川北方硝化棉股份有限公司更名为北方化学工业股份有限公司[28] 产业地位 - 纤维素及其衍生物产业是多个世界500强企业的“优秀供应商”，连续四年获“四川省环保诚信企业”荣誉称号[15] - 防化及环保产业是国家国防科技工业防化一级计量站，位列中国劳动防护行业50强[15] - 特种工业泵产业是国内烟气脱硫行业和磷复肥行业细分市场的龙头，是2024年度湖北省先进级智能工厂[15] 并购历史 - 2013年采用非公开发行方式收购襄阳五二五泵业有限公司[26] - 2015 - 2017年以发行股份方式购买防化装备研究院100%的股权并募集配套资金[27] 战略目标 - 构建“三个平台”，推动“三大产业”协同发展[35] - 纤维素及其衍生物产业要打造兵器集团军民协同资源综合利用产业示范基地[46] - 纤维素及其衍生物产业致力于成为全球领先的纤维素新材料系统解决方案创新服务商[46] 产业发展策略 - 推动防化及环保产业发展，拓展防化产品、环保产业和应急装备领域[47] - 聚焦特种工业泵中高端市场，提升关键核心技术，拓展国际市场[48] - 以上市公司平台推动产业多元化协同发展[49] 公司管理 - 党委全链条深化落实“第一议题”制度[59] - 学习贯彻党的二十届三中全会精神，推动落实“六学机制”[60] - 规范“一规则两清单”运行，发挥党委作用[61] - 坚持技术、管理、品牌创新“三轮驱动”，增强品牌影响力[66] - 一体构建全层级、全流程、全要素、全员参与的安全管理体系[73] 业绩数据 - 2022 - 2024年营业收入分别为255866.49万元、215922.27万元、194704.82万元[190] - 2022 - 2024年净利润分别为8912.87万元、5243.26万元、 - 3545.18万元[190] - 2022 - 2024年资产总额分别为472405.01万元、456935.59万元、456742.1万元[190] 安全与环保 - 2024年按计划足额提取安全生产费用15005万元[87] - 2024年安全生产事故数量为0[87] - 2024年员工因工受伤或亡故的人员总数为0[87] - 万元可比价产值综合能耗本部及泵业公司量化目标下降9%，实际下降7.4%；防化装备研究院量化目标下降11.5%，实际下降10.72%[96] - 万元可比价产值二氧化碳排放量本部及泵业公司量化目标下降3%，实际下降3.11%；防化装备研究院量化目标下降12.5%，实际下降45.3%[96] - 万元可比价产值二氧化硫排放量本部及泵业公司量化目标下降4.5%，实际下降17.1%；防化装备研究院量化目标下降2.5%，实际下降2.7%[96] - 万元可比价产值氮氧化物排放量本部及泵业公司量化目标下降1%，实际下降4.8%；防化装备研究院量化目标下降10%，实际下降10.1%[96] - 2024年环境保护投入共计2863万元[97] - 2024年开展各类突发环境事件应急演练51次，455人次参加[99] - 下属泵业公司、防化装备研究院2021年通过环境管理体系认证审核，2024年通过再认证审核[101] - 2024年公司党委集中学习传达习近平生态文明思想16次，组织生态环境保护学习培训183余次，9175人次参加[102] - 2024年废水排放量2772862吨，化学需氧量排放量135671千克，二氧化硫排放量34710千克，氮氧化物排放量79008千克[112] - 2024年公司一般废弃物产生量为6549吨，100%进行了综合利用；危险废物产生量151.8吨，全部规范处置[113] 员工情况 - 员工总数为2766人，其中硕士及以上253人，经营管理人员499人，专业技术人员641人，技能人员1626人[122] - 2024年5人获评北化研究院级科技带头人，引进高校毕业生103人（其中博士5人）[136] - 4名员工完成北化研究院集团第一届青年科技人才培养班，4名硕士研究生攻读在职博士，42名员工参加集团公司数字化制造师培训并取证[136] - 2024年公司共计招聘122人[144] 社会责任 - 全年公益捐赠金额共计19万元[145] - 出租程章村养殖场地，每年租金为村集体增收3万元[148] - 争取乡村振兴衔接资金211.31万元、甘孜州产业发展资金30万元用于打造现代化养殖场[148] - 2024年农事服务为集体经济增收万余元[149] 公司治理 - 第五届董事会成员共9名，其中非独立董事6名，独立董事3名，非独立董事中职工代表董事1名，董事会下设4个专门委员会，聘任董事会秘书1名[151] - 2024年公司共召开董事会11次，其中现场董事会2次，通讯董事会9次，形成决议事项46项[152] - 2024年公司纪检部门新建管理制度2项，修订管理制度2项，新订管理制度4项，修订管理制度2项[158] 未来展望 - 2025年将建立健全治理机制，明确决策权力和责任[171] - 2025年将立足新阶段，推进产业结构调整等工作[184] 投资者关系 - 2024年组织召开2023年年度网上业绩说明会，参加走进兵器工业2024年上市公司投资者集中交流活动等[174] - 2024年投资者问询回复率达100%[174] ESG信息 - 通过官网、微信公众号、专业网站等多渠道进行ESG信息披露[175] - 邀请读者对《2024年度ESG报告》反馈意见[192]

注册资本与股东信息 - 财务公司2020年增资扩股后注册资本扩到634,000万元[2] - 中国兵器工业集团有限公司认缴出资额294,600.00万元，占比46.466%[3] - 中国北方工业有限公司认缴出资额60,000万元，占比9.464%[3] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司银行存款4850133.87万元，存放中央银行款项343972.96万元[17] - 2024年公司实现利息收入244280.64万元，经营利润82766.93万元，税后净利润52212.96万元[17] - 截至2024年12月31日，公司资本充足率为21.90%，高于10.5%的要求[18] 业务指标 - 截至2024年12月31日，公司流动性比例为53.14%，高于25%的要求[18] - 截至2024年12月31日，公司贷款余额4901456.24万元，低于存款余额与实收资本之和的80%（7609037.57万元）[18] - 截至2024年12月31日，公司集团外负债总额为0万元，不超过资本净额1534316.86万元[18] 票据情况 - 截至2024年12月31日，公司票据承兑余额134108.09万元，不超过资产总额的15%（1561684.60万元）[19] - 截至2024年12月31日，公司票据承兑余额134108.09万元，不高于存放同业余额的3倍（14550401.61万元）[19] 公司自身业务情况 - 截至2024年12月31日，本公司在财务公司存款余额126578.66万元，贷款0万元[21] 经营评价 - 公司认为财务公司2024年经营业绩良好，未发现风险管理体系存在重大缺陷，关联金融业务无风险问题[21]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次会 议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关 事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （二）召集人：北方化学工业股份有限公司第五届董事会 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-015 北方化学工业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1.现场会议召开时间：2025年5月15日下午2:50 2.网络投票时间为：2025年5月15日上午9:15至5月15日下午3:00。其中：通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日上午9:15至 9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-010 北方化学工业股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议 的会议通知及材料于 2025 年 4 月 12 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监 事。会议于 2025 年 4 月 22 日在四川省泸州市公司总部办公楼三楼会议室以现场结 合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中：监事会主 席贾云先生、监事杨洪红女士以现场方式出席会议，监事雷宵宵先生以视频方式出 席会议，会议由监事会主席贾云先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会 议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： （一）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度监事会工 作报告》。 该项议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 （二）会议 3 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-009 北方化学工业股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次 会议的会议通知及材料于 2025 年 4 月 12 日前以邮件、传真、专人送达方式送至 全体董事。会议于 2025 年 4 月 22 日在北京金龙潭御瑞酒店以现场结合通讯方式 召开。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人，其中：非独立董 事蒲加顺先生、赵斌先生、尉伟华先生、潘健先生、独立董事吕先锫先生以现场 方式出席会议，非独立董事刘天新先生、独立董事胡获先生、崔晓辉先生以通讯 表决方式行使表决权，非独立董事朱立勋先生委托尉伟华先生行使表决权。会议 由董事长蒲加顺先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： （一）会议 9 票同意，0 票 ...

第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议的会议通知及材料于 2025 年 4 月 17 日前以邮件、传真、专人送达方式送至 全体独立董事，会议于 2025 年 4 月 22 日以通讯方式召开，应出席独立董事人数 3 人，实 际出席独立董事人数 3 人，会议的召集、召开符合《公司章程》及公司《独立董事专门会 议工作制度》的规定。 经与会独立董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： 北方化学工业股份有限公司 （一）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。 公司 2024 年度利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股 东利益，符合《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年 (2023 年—2025 年)股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分 配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，不存在损害公司及中小股东利益的行为。同 意《2024 年度利润分配预案》。 同意将该议案提交公司第五届董事会第 ...