会议安排 - 公司第五届董事会第三十次会议通知及材料于2025年4月2日前送达全体董事[2] - 会议于2025年4月7日以通讯方式召开[2] 会议情况 - 应出席董事9人，实际出席9人，由董事长蒲加顺主持[2] 议案结果 - 《关于申请办理综合授信业务的议案》9票同意通过[3] - 该议案内容登载于2025年4月8日相关媒体及网站[3]

公司基本信息 - 2008 年 6 月在深圳证券交易所挂牌上市，拥有纤维素及其衍生物、特种工业泵、防化及环保三大产业 [2] - 活动时间为 2025 年 4 月 1 日 10:00 - 11:30，地点在北化股份总部西楼会议室，以现场方式进行投资者交流 [2] 业务板块情况 现状 - 2024 年以来，硝化棉产业板块利润呈增长态势，特种工业泵板块稳中有进，防化及环保产业受产品需求和结构影响利润阶段性减少 [2] 未来发展 - 统筹做优存量与做精增量，聚焦经营质量提升与产品结构优化，发挥国有资本平台功能，促进高质量发展 [3] 硝化棉业务 产能 - 产线在泸州，西安生产线关停后，民用硝化棉产能 3 万吨/年，按需求和实际情况有序生产 [3] 价格 - 产品定价机制灵活，随行就市 [3] 毛利率 - 2024 年民用硝化棉产品毛利率查阅后续披露的 2024 年年度报告，取决于原材料及产品价格和产品结构差异 [4] 其他业务相关 专项订货产品 - 未来需求增长取决于国家装备情况，公司积极参与重大专项研讨，提前谋划科研方向及产品迭代升级 [3] 出口业务 - 以自营外贸出口为主，海外营销网络遍布 50 多个国家和地区，截至 2024 年上半年，国外市场收入占比约 15%，主要出口硝化棉产品 [3] 公司规划与预期 股权激励 - 目前尚无计划，正在结合相关政策积极论证 [3] 市值管理 - 重视市值管理和股东回报，聚焦主责主业，推动提高上市公司质量 [3] 资产重组或注入 - 截止目前，未收到控股股东相关通知信息 [3]

公司基本情况 - 2008 年 6 月在深圳证券交易所挂牌上市，拥有纤维素及其衍生物、特种工业泵、防化及环保三大产业 [1] 业务板块现状 - 硝化棉产业板块利润呈增长态势，特种工业泵板块稳中有进，防化及环保产业受产品需求和结构影响利润阶段性减少，公司对三大产业未来发展有信心 [1] 2025 年业务预期 - 2025 年情况需关注后续 2025 年一季报 [1] 海外市场情况 - 海外营销网络遍布 50 多个国家和地区，截至 2024 年上半年国外市场收入占比约 15%，欧洲市场以硝化棉产品出口为主 [2] 市值管理 - 重视市值管理工作和对股东的回报，聚焦主责主业，推动提高上市公司质量 [2] 产品毛利率 - 硝化棉产品因多个牌号、不同成本情况及产品结构差异，国内外毛利率存在一定差异 [2] 三季报亏损原因 - 三季报亏损主要是专项订货产品退款所致 [2] 供应链情况 - 供应商较为稳定，价格随市场因素波动 [3]

审计机构聘任 - 2024年11月25日董事会、12月12日股东大会审议通过聘任立信为2024年度审计机构[1] 人员变动 - 原质量控制复核人张家辉因工作调整不再担任[1] - 黄飞2024年开始为公司提供审计服务[3] 影响说明 - 变更工作交接有序，不影响2024年报审计[4]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十九次会议通知及材料于2025年1月27日前送达全体董事[2] - 会议于2025年2月7日以通讯方式召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] - 会议由董事长蒲加顺主持[2] - 会议9票同意，0票反对，0票弃权[2] 机构调整 - 撤销市场部和采购供应部，设立采购中心[3] - 科技质量部更名为科技质量与信息化部[3] - 生产技术部更名为装备保障部（运营管理部）[3] - 人力资源部更名为人力资源部（党委组织部）[3] - 证券部更名为证券部（法律合规部），能力建设办公室更名为工程项目部[3]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[3] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润亏损2600万元 - 3900万元，上年同期盈利5551.46万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损7000万元 - 9000万元，上年同期盈利4109.10万元[3] - 基本每股收益亏损0.0474元/股 - 0.0710元/股，上年同期盈利0.10元/股[3] 业绩预告说明 - 业绩预告相关数据是初步测算结果，未经审计[4] - 公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧[4] 业绩下降原因 - 业绩下降主要原因是防化及环保产业专项订货产品退还多付价款[5] 数据准确性说明 - 2024年1 - 12月财务数据以正式披露的2024年年度报告为准[6]

利润分配 - 2024年前三季度以9月30日总股本549,034,794股为基数分配利润[1] - 向全体股东每10股派现金红利0.20元（含税）[1] 派息细则 - 深股通投资者等每10股派0.18元（扣税后）[3] - 不同持股时长补缴税款不同[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年1月22日[4] - 除权除息日为2025年1月23日[4] - A股股东红利2025年1月23日划入账户[6]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于1月13日下午2点50分现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] - 出席会议股东及代理人共303名，代表股份265,175,819股，占总数48.2985%[9] 表决结果 - 《2024年前三季度利润分配预案》同意259,123,918股，占比97.7178％[18] - 中小投资者股东同意3,450,555股，占比36.3122%[18]

股东大会情况 - 参加股东大会股东及代理人303名，代表股份265,175,819股，占比48.2985％[4] - 现场会议股东及代理人5名，代表股份255,673,363股，占比46.5678%[4] - 网络投票股东及代理人298名，代表股份9,502,456股，占比1.7308％[5] 利润分配预案表决 - 259,123,918股同意，占出席会议股东有效表决权股份97.7178％[6] - 5,978,401股反对，占出席会议股东有效表决权股份2.2545％[6] - 73,500股弃权，占出席会议股东有效表决权股份0.0277％[6] 中小投资者表决 - 3,450,555股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份36.3122％[6] - 5,978,401股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份62.9143％[6] - 73,500股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份0.7735％[6]

会议安排 - 2024年12月13日前送达独立董事会议通知及材料[1] - 2024年12月18日以通讯方式召开会议，3位独立董事均出席[1] 审议结果 - 3票同意通过《2024年前三季度利润分配预案》[2] - 同意将预案提交后续会议审议[2]