证券代码：002246 证券简称：北化股份 北方化学工业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-04 | | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | 其他 | | | 中信建投 赵亮、高吉涛、黎韬扬、王春阳 | | | 中信投资 邢生智 | | | 交银基金 王少成、陈致远 | | | 诚旸投资 谢凯 | | | 华夏基金 温鑫宇、易航 | | 活动参与人员 | 中邮证券 鲍学博 | | | 申万宏源 韩强、武雨桐 | | | 鑫元基金 费凡 | | | 银河证券 张津铭、孙翊、李翔、张鸿莉、郑俊霞 | | | 北化股份总经理杨和成 | | | 北化股份董事会秘书商红 | | | 北化股份证券事务代表刘雪静及证券部相关人员 | | 时间 | 2025 年 5 月 22 日 15:00-17:00 | | 地点 | 北化股份总部三楼会议室 | | 形式 | 现场方式进行投资者交流 | | 交流内容及具体 | 问题 1.全球市场含能硝化棉行业竞争格局是 ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于 2025 年 5 月 16 日 15:00 - 17:00 通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开 [2] - 参与人员有法定代表人、总经理杨和成，财务负责人、董事会秘书商红，独立董事胡获，独立财务顾问高吉涛以及线上投资者 [2] 行业发展前景 - 硝化棉板块国际市场需求稳定，含能棉需求因全球不稳定因素和国际军事冲突有所增长；防化及环保产业随着国内经济回暖，活性炭及催化剂和环保装备需求将增长；特种工业泵行业总体形势向好，在烟气脱硫、磷化工、海外市场有稳定需求，矿业冶金新市场需求有一定增长 [2] 盈利增长驱动因素 - 发挥现有产能，优化产品结构，提升核心竞争力和价值创造力 [2] - 优化企业内部流程，加强内部协同，科学配置资源，提高经营效率 [3] - 加强与装备需求对接，坚持科技创新与人才强企双轮驱动，拓展新域新质装备 [3] - 推进国际化经营，紧跟国家“走出去”政策，参与“一带一路”建设，拓展海外市场 [3] 财务业绩表现 - 2025 年一季度公司营业收入同比增加 14,690 万元，增幅为 49.50%，主要因硝化棉产品、防化产品收入规模增加 [4] - 2025 年一季度利润总额同比增加 4,572 万元，因收入规模增加，产品毛利同步增加 [4] 业务相关情况 - 公司防化装备研究院是国防工业防化装备科研、生产唯一“双保军”企业，装备覆盖诸军兵种，为神舟飞船、天宫空间站提供先进的空间净化与应急防护装备 [3] - 2024 年度出口业务收入 26,217.94 万元，占公司营业收入的 13.47%，主要为硝化棉相关产品 [6] - 硝化棉出口以自营外贸出口为主，口岸贸易转出口为辅 [6] - 专项订货硝化棉产品按装备定价执行；适用涂料、油墨等行业的硝化棉产品定价机制灵活，随行就市 [6][7] - 泸州硝化棉生产线自动化改造升级项目按计划有序推进 [6] 公司计划与目标 - 2025 年经营目标为实现营业收入 26 亿元，利润总额 1.40 亿元 [8] - 致力于聚焦主责主业，关注并购相关政策，寻找潜在机会，推动提高上市公司质量 [6] - 高度重视市值管理，做好产品结构调整和降本工作，落实持续分红计划，强化投资者关系管理，提高信息披露质量 [7] 其他问题回复 - 未收到控股股东关于资产重组和资产注入的消息 [4][6] - 2025 年半年报、第三季度报和年报具体披露日期未确定，后续关注公司公告 [3] - 公司目前未收到中兵集团回购股份的具体安排 [8][9] - 硝化棉国际市场需求保持稳定，将根据国际市场形势变化实施精准定价策略，优化产品结构，拓展高价值客户 [9]

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 电话/Tel.:（028）87747485 传真/Fax:（028）86512848 网址/Website:www.kangdacdlawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北方化学工业股份有限公司 康达股会字【2025】 第 0020 号 致：北方化学工业股份有限公司 根据北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）与北方化学工业股份有限公 司（以下简称"北化股份"或"公司"）签订的《聘请法律顾问合同》，本所指派杨波、何瑞 律师出席了北化股份 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国 证券法》 （以下简称《证券法》）、 法律法规、规范性文件及《北方化学工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，就本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以 及表决结果发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-030 北方化学工业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 （一）本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。 （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。 二、会议召开情况 （一）会议的通知：北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 （二）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日下午 2:50。 （三）现场会议召开地点：四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室。 （四）现场会议召集人：北方化学工业股份有限公司董事会。 （五）表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 （一）总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 171 名，代表股份 （二）现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 5 名，代表股份 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-030 北方化学工业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 二、会议召开情况 （一）会议的通知：北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。 （二）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日下午 2:50。 （三）现场会议召开地点：四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室。 （四）现场会议召集人：北方化学工业股份有限公司董事会。 （五）表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 （一）本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。 （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。 三、会议的出席情况 （一）总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 ...

北方化学工业股份有限公司 2024 年年度股东会法律意见书 四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 11F, Square One, No.18 Dongyu St., Jinjiang District, Chengdu, Sichuan, 610011, P.R.China 电话/Tel.:（028）87747485 传真/Fax:（028）86512848 网址/Website:www.kangdacdlawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 康达股会字【2025】第 0020 号 致：北方化学工业股份有限公司 根据北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）与北方化学工业股份有限公 司（以下简称"北化股份"或"公司"）签订的《聘请法律顾问合同》，本所指派杨波、何瑞 律师出席了北化股份 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则 ...

资金使用 - 公司可使用不超26000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] - 公司与建行泸州分行签协议，用25000万元闲置资金做结构性存款[3] 投资收益 - 2024年10月15日投入24500万结构性存款，2025年4月23日赎回，收益2146095.10元，年化约1.71%[5] - 2025年4月29日25000万7天通知存款，5月6日赎回，收益21875元，年化约0.45%[6] 未来投资 - 2025年5月13日25000万闲置资金做185天结构性存款，预期年化1.0%-2.7%[7] 投资风险 - 产品有政策、信用、流动性等风险[9][10][11] 监督管理 - 财务金融部分析跟踪，审计部门审计，独立董事和监事会可检查[15] 投资意义 - 闲置募集资金现金管理不影响主业，可提高资金效率获收益[17]

报告披露 - 公司于2025年4月24日披露《2024年年度报告》[2] - 公司于2025年4月30日披露《2025年第一季度报告》[2] 业绩说明会 - 公司定于2025年5月16日15:00 - 17:00举办业绩说明会，采用网络远程方式，可登录https://ir.p5w.net参与[2] - 出席人员有总经理杨和成、财务负责人商红等[2] 投资者互动 - 投资者可于2025年5月15日17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/征集问题[3]

资金管理 - 2025年4月22日通过不超26000万元闲置募集资金现金管理议案[2] - 2025年4月29日开展25000万元7天通知存款业务[3] - 2024年10月18日 - 2025年4月23日购买24500万元保本浮动收益型产品[7] 收益情况 - 2025年5月6日赎回通知存款获收益21875元，年化约0.45%[3] - 保本浮动收益型产品实际年化约1.71%，获收益2146095.10元[7]

资金管理 - 2025年4月22日通过不超26000万元闲置募集资金现金管理议案，有效期12个月[2] - 2024年10月15日用24500万元闲置募集资金进行结构性存款，2025年4月23日赎回获收益2146095.10元，年化约1.71%[5] 存款业务 - 在建设银行泸州分行进行25000万元7天通知存款业务[3] - 2025年4月29日在泸州自贸综保区支行进行25000万元7天通知存款，利率0.45%[6] 产品购买 - 购买24500万元《中国建设银行单位结构性存款销售协议书》产品，期限2024.10.18 - 2025.4.23，预计年化1.25% - 2.7%[9] - 购买25000万元中国建设银行单位通知存款特殊业务产品，7天通知存款，利率0.45%[9] 风险管控 - 财务金融部分析跟踪投资产品控制风险[7] - 审计部门审计监督理财产品资金使用与保管情况[7] - 独立董事、监事会可检查理财产品，必要时聘专业机构审计[8] 资金管理意义 - 闲置募集资金现金管理不影响主营业务，可提高资金使用效率获收益[10]