综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 北方化学工业股份有限公司 董 事 会 二〇二六年四月八日 北方化学工业股份有限公司 关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见。基于此，北方化学工业股份有限公司董事会根据 法规并结合独立董事出具的《关于 2025 年度独立性的自查报告》，就公司在任 独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及 其配偶、父母、子女未在公司或公司附属企业任职，未在公司控股股东、实际控 制人的附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供 财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 1 ...

北方化学工业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 （一）贯彻发展战略，筑牢高质量发展基石 公司董事会统筹推进公司"十四五"规划圆满收官和"十五五"规划布局， 聚焦优化上市公司结构调整，推进资源配置和机制创新，完善治理和规范运作， 促进内生增长和创新发展，持续优化公司核心主业结构和核心竞争力，提升市场 认可与价值。 2025 年，北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认真履 行《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东 会决议，积极推进董事会各项工作部署，不断规范公司治理，确保董事会科学决 策和规范运作。现将董事会 2025 年度工作情况报告如下： 一、公司总体经营情况 2025 年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯 彻党的二十大、二十届四中全会和中央经济工作会议精神，依法治企能力明显增 强，管理链条更加顺畅高效。全年实现收入 27.5 亿元，归属于上市公司股东的 净利润 2.63 亿元，每股收益 0.48 元，年末归属于上市公司股东的净资产 30.55 亿元。 二、2025 年度公司董事会重点工作 2025 年度，公司装备保障坚强有力，重大专 ...

北方化学工业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立 董事崔晓辉先生递交的书面辞职报告。 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2026-018 在此，公司及董事会谨向崔晓辉先生在任职期间对公司所作出的贡献表示诚挚 感谢！ 特此公告。 北方化学工业股份有限公司 1 董 事 会 二〇二六年四月八日 崔晓辉先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事、董事会战略委员 会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人等职务，辞职后不再担任公司 任何职务。截至本公告披露日，崔晓辉先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 崔晓辉先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关法律法规的规定，崔晓辉先生的辞 职申请将在股东会选举出新任独立董事后方可生效。在此期间，崔晓辉先生仍将按 照有关法律、法规的要求继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司将 按照法定程序尽快 ...

关于北方化学工业股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2026]第 ZG10348 号 关于北方化学工业股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的专项说明 为了更好地理解北化股份 2025 年度涉及财务公司关联交易的情 况，财务公司关联交易汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供北化股份为披露 2025 年年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。 （2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 二、 | 专项说明 财务公司关联交易汇总表 | 1 | | | | 1-2 | 关于北方化学工业股份有限公司 2025 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2026]第 ZG10348 号 北方化学工业股份有限公司全体股东： 我们审计了北方化学工业股份有限公司(以下简称北化股份)2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有 ...

北方化学工业股份有限公司 2025 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 其他关联资金 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计 2025 科目 | 2025 年期初往来资金 余额 | 年度往来累计 2025 年度往来资 发生金额（不含利 金的利息(如有) | 2025 年度偿还累 2025 计发生金额 | 年期末往来资 金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 往来 | | | | | 息） | | | | 经营性往来） | | | 中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司 | 与本公司同受母公司控制 | 其他应收款 | 33.47 | 1.00 | | 34.47 | 往来款、押金 | 经营性往来 | | | 泸州北方化学工业有限公司及其子公司 | 与本公司同受母公司控制 | 应收票据 | 6,010.38 | 7,553.03 | 6,010.38 | 7,553.03 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2026-017 北方化学工业股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资 1 （二）发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金 总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 3 日召开第 六届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速 融资相关事宜的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议通过。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司证 券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2025 年年 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2026-022 北方化学工业股份有限公司 关于申请办理综合授信业务的公告 公司上述授信包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、 保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务，授信额度最终以银行实际 审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金实际需求而确定。 特此公告。 北方化学工业股份有限公司 董 事 会 二〇二六年四月八日 - 1 - 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为满足公司生产经营资金需要，经北方化学工业股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第四次会议审议，同意公司（含子公司）向中国银行股份有 限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中信银行股 份有限公司、招商银行股份有限公司、中国进出口银行申请办理基本额度授信业 务。其中：中国银行股份有限公司授信额度上限为折合人民币贰亿元整，中国工 商银行股份有限公司授信额度上限为折合人民币贰亿元整，中国建设银行股份有 限公司授信额度上限为折合人民币陆亿元整，中信银行股份有限公司授信额度上 限为折合人 ...

北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 3 日召开了第 六届董事会第四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。 根据相关规定，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况 （一）概述 1.本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》等相关规定，公司对合并报表范围内的 2025 年末各类资 产进行了全面清查、分析和减值测试，对截至 2025 年 12 月 31 日可能发生资产减值 损失的资产计提相应的减值准备。 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2026-011 北方化学工业股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经公司及下属子公司对 2025 年末可能存在减值迹象的资产进行全面清查和减 值测试后，拟计提 2025 年度各项资产减值准备合计 26,769,436.00 元，明细如下 表： | 单位：元 | | --- | | 项目 | 合并报表 | 母公司 | 防化 ...

2025 环境、社会与公司治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL′ SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT | ANCE REPORT | | --- | | SG) 报告 : 0 | | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 可持续发展亮点 | 05 | | 走进北化股份 | 07 | | --- | --- | | 公司简介 | 07 | | 组织架构 | 07 | | 企业文化 | 08 | | 发展历程 | 09 | | 2025年度荣誉 | 11 | | 可持续发展治理 | 13 | | --- | --- | | ESG管理体系 | 13 | | ESG风险和机遇管理 | 13 | | 可持续发展目标 | 14 | | 利益相关方沟通 | 15 | | 重要性议题管理 | 16 | 组织建设 思想建设 党风廉政建设 党建赋能 17 党建引领 铸剑为魂强军报国 17 17 18 18 19 公司治理 公司治理 强基固本行稳致远 21 | 合规经营与风险管理 | 24 | | --- | --- | | 投资者关系管理 | 2 ...

北方化学工业股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 北方化学工业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。经理层负责组织领 导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有的局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内 ...