为了进一步规范北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》和《北方化学工业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 宗旨 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会 办公室印章。 第二章 职责权限 北方化学工业股份有限公司 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； 第三条 董事会职权 董事会是公司的经营决策主体，发挥定战略、作决策、防风险作用，董事会行 使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形 式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收 ...

北方化学工业股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 - 1 - | . | | --- | | . | | 第一章 | 总则 - | 3 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 4 - | | 第三章 | 股份 - | 4 - | | 第一节 | 股份发行 - | 5 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 6 - | | 第三节 | 股份转让 - | 7 - | | 第四章 | 股东和股东会 - | 8 - | | 第一节 | 股东的一般规定 - | 8 - | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 - | 10 - | | 第三节 | 股东会的一般规定 - | 11 - | | 第四节 | 股东会的召集 - | 13 - | | 第五节 | 股东会的提案与通知 - | 14 - | | 第六节 | 股东会的召开 - | 16 - | | 第七节 | 股东会的表决和决议 - | 18 - | | 第五章 | 董事和董事会 - | 22 - | | 第一节 | 董事的一般规定 - | 22 - | | 第二节 | 董事会 - | 25 - | | 第三节 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-055 北方化学工业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吕先锫作为北方化学工业股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北方 化学工业股份有限公司董事会提名为北方化学工业股份有 限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北方化学工业股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

北方化学工业股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 | 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | | 简称《证券法》）、《中国共产党章程》(以 | 下简称《证券法》）、《中国共产党章程》等 | | 下简称《党章》)、《关于中央企业在完善 | 法律、行政法规、规章和规范性文件，制 | | 公司治理中加强党的领导意见》等法律、 | 定本章程。 | | 行政法规、规章和规范性文件，制订本章 | | | 程。 | | | 第二条 公司在泸州市市场监督管理 | 第二条 公司在泸州市市场监督管理 | | 局注册登记，取得营业执照，营业执照号 | 局注册登记，取得营业执照，统一社会信 | | 915100007422540773。 | 用代码 9151000 ...

该事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议批准。 特此公告。 北方化学工业股份有限公司 关于调整独立董事年度津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开的第 五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于调整独立董事年度津贴的议案》。 为进一步发挥独立董事的科学决策和监督作用，更好地实现公司战略发展目标，有 效调动公司独立董事的工作积极性，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 的有关规定，并结合公司所处行业、地区经济发展水平及实际经营状况，公司拟将独立 董事年度津贴标准由每人每年税前人民币 8 万元调整为每人每年税前人民币 10 万元， 按月发放。 本次调整符合公司长远发展需要，有利于促进独立董事充分发挥作用，决策程序合 法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，独立董事津贴所涉个人所得税由公司 依法代扣代缴。 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-064 北方化学工业股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十二月二日 ...

公司治理调整 - 拟取消监事会，由审计委员会行使职权，废止《监事会议事规则》[1] - 对《公司章程》及附件进行修订[2] 流程安排 - 相关事项需提交2025年第三次临时股东大会审议[3] - 修订后章程及附件于2025年12月2日披露[4] - 提请授权经营管理层办理工商变更登记[4]

董事会提名 - 公司董事会提名吕先锫为第六届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东[8][9] - 被提名人近36个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家[10] - 被提名人在公司任独立董事未超六年[10] 声明发表 - 提名人声明于2025年11月28日发表[11]

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-060 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 北方化学工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北方化学工业股份有限公司董事会现就提名肖 忠良为北方化学工业股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北方化学 工业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北方化学工业股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事 ...

候选人股份与股东任职要求 - 候选人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十名股东中自然人股东[8] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在前五名股东任职[8] 候选人合规与任职数量要求 - 候选人最近三十六个月内未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] 候选人其他要求 - 候选人在公司连续担任独立董事不超六年[12] - 候选人已参加培训并取得证券交易所认可相关培训证明材料[2] - 候选人具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[6] - 候选人与公司无影响独立性关系，符合任职资格及独立性要求[1] - 候选人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职[7] - 候选人不是为公司及其控股股东等提供服务人员，与相关方无重大业务往来[8]

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-058 北方化学工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北方化学工业股份有限公司董事会现就提名崔 晓辉为北方化学工业股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北方化学 工业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北方化学工业股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...