股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于1月13日下午2:50召开[2] - 网络投票时间为1月13日上午9:15至下午3:00[2] - 股权登记日为2025年1月7日[3] 会议地点 - 现场会议在四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室召开[4] - 现场股东大会会议登记地点为四川省泸州市龙马潭区高坝北方化学工业股份有限公司证券部[12] 审议提案 - 审议总议案和《2024年前三季度利润分配预案》[5] 会议登记 - 现场股东大会会议登记时间为2025年1月12日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00[11] 投票信息 - 网络投票代码为362246，投票简称为北化投票[19] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年1月13日的9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年1月13日上午9:15，结束时间为下午3:00[21] 授权委托 - 授权委托的有效期自签署之日至本次股东大会结束[29]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则应用指南汇编2024》变更会计政策[2][3][4][5] - 自2024年1月1日起执行，将保证类质量保证费用从“销售费用”调至“营业成本”列报[3] - 采用追溯调整法重述比较期间财务报表[5] 变更影响 - 对可比期间净资产及净利润无影响，不产生重大财务影响[2][5] - 符合规定，无需提交审议，能客观反映财务状况和成果[2][5]

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-070 北方化学工业股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<内部控制 评价手册>的议案》。 该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。 （二）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<内部控制 管理制度>的议案》。修订后《内部控制管理制度》登载于 2024 年 12 月 25 日的巨 潮资讯网。 该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。 （三）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<对外捐赠 管理办法>的议案》。修订后《对外捐赠管理办法》登载于 2024 年 12 月 25 日的巨 潮资讯网。 -1- （四）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年前三季度利 润分配预案》。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公 ...

北方化学工业股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范北方化学工业股份有限公司（以下简称公司）的内部 控制管理，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章以及《北方化学工业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。 第三条 本制度所称的内部控制，是指由公司董事会、监事会、经理层和全 体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 第四条 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。主 要包括以下具体内容： （一）确保国家有关法律法规、行业规则和公司（包括子公司）内部规章制 度等的贯彻执行，确保公司经营业务及管理合法合规； （二）确保生产经营的安全稳定，促进公司战略目标和经营目标的实现； （三）明确业务职责和操作程序，提高公司经营效益及效率，提升上市公司 质量，增加对公司股东的 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-072 北方化学工业股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月23日分别召开 了第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《2024 年前三季度利润分配预案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下： 一、审议程序 公司于2024年12月23日分别召开了第五届董事会第二十八次会议和第五届监事 会第十七次会议，审议通过了《2024年前三季度利润分配预案》，并将该议案提交 公司股东大会审议。 1、第五届董事会独立董事专门会议审议情况 公司召开第五届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议，审议通过了《2024 年前三季度利润分配预案》。 独立董事专门会议审查意见：公司2024年前三季度利润分配符合公司正常经营 和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合中国证监会《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》 ...

北方化学工业股份有限公司 对外捐赠管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）对外捐赠 管理，规范对外捐赠行为，落实对外捐赠管理责任，根据国家有关法律法规以及 国资监管对外捐赠管理办法有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司各单位、分子公司开展的对外捐赠。公司各单位、 分子公司不得擅自进行捐赠，对外捐赠事项必须按照年度捐赠预算批复或经集团 公司预算外审批和董事会审议批准后组织实施。单位赞助性捐赠支出不适用本办 法。 第三条 本办法所称的对外捐赠是指各单位、分子公司无偿将其有权处分的 固定资产、货币资金、有价证券、其他资产等合法财产赠送给公司以外的合法受 赠人，用于与公司生产经营活动没有直接关系的支出行为。对外捐赠属公益事业 行为，应遵循"合法合规、自愿无偿、权责清晰、先行决策、量力而行、诚实守 信"原则。 第四条 各单位、分子公司不得将本单位资产以个人名义对外捐赠，不得要 求受赠人在融资、市场准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件。对 有关社会机构、团体的摊派性捐赠或赞助，各单位、分子公司应依法拒绝。公司 内部员工、与公司在股权、经营或者财务方面具有控制 ...

北方化学工业股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议 的会议通知及材料于 2024 年 12 月 18 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监 事。会议于 2024 年 12 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，分别为贾云先生、杨洪红女士、雷宵宵先生。本次会议由监事会主席 贾云先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-071 会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年前三季度利润分配 预案》。 监事会认为，董事会制定的 2024 年前三季度利润分配预案符合《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，同意以 2024 年 9 月 30 日的总股本 549,0 ...

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610011 11F, Square One, No.18 Dongyu St., Jinjiang District, Chengdu, Sichuan, P.R.China 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com 北京康达（成都）律师事务所 关于北方化学工业股份有限公司 2024 年度第四次临时股东大会的 法 律 意 见 书 康达（成都）股会字【2024】第 2304 号 二○二四年十二月 北京 Beijing · 西安 Xi'an · 深圳 Shenzhen · 海口 Haikou · 上海 Shanghai · 广州 Guangzhou · 杭州 Hangzhou 沈阳 Shenyang · 南京 Nanjing · 天津 Tianjin · 菏泽 Heze · 成都 Chengdu · 苏州 Suzhou · 呼和浩特 Hohhot 香港 Hongkong ·武汉 Wuhan ·郑州 Zhengzhou ·长沙 Changsha ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-069 北方化学工业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 （一）本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。 （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。 二、会议召开情况 （一）会议的通知：北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。 （二）现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日下午 2:50。 （三）现场会议召开地点：四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室。 （四）现场会议召集人：北方化学工业股份有限公司董事会。 （五）表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 521 名，代表股份 206,092,981 股，占公司股份总数的 37.5373％。 （二）现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 5 名，代表股份 199 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-068 北方化学工业股份有限公司 关于西安分公司资产处置暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 20 日召开 第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于关停西安硝化棉生产线的议案》。 公司对北方化学工业股份有限公司西安分公司（以下简称"西安分公司"）硝化 棉生产线（以下简称"西安硝化棉生产线"）实施停产，并对西安硝化棉生产线 涉及的相关资产进行处置。详细内容登载于 2023 年 8 月 21 日的《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网。 2024 年 8 月 26 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于西安分公司资产处置暨关联交易的议案》，对西安硝化棉生产线涉及的相关资 产进行处置。详细内容登载于 2024 年 8 月 28 日的《中国证券报》《证券时报》 和巨潮资讯网。 2024 年 9 月 25 日，公司完成国有资产评估项目备案，备案评估价值为 8,918.20 万 ...