股本结构 - 公司注册资本与实收资本均为人民币549,034,794元[2] - 公司设立时发行股份总数为148,391,024股，面额股每股金额为1元[5] - 历经多次发行与转增，总股份变更为549,034,794股[5][6] 股份管理 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[6] - 特定情形收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总数10%[7] 股东权益与义务 - 股东享有获得股利分配、参加股东大会行使表决权等权利[12] - 持有5%以上股份的股东质押股份需当日书面报告公司[15] 股东大会 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[19] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[29] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，1名职工董事[42] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[48] 党委职责 - 公司党委一般由5至9人组成，最多不超过11名，其中书记1人、副书记1至2人[57] - 公司重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由董事会或经理层等按程序决策[58] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[59] - 总经理对董事会负责，主持公司生产经营管理工作[59] 监事会 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[65] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[66] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[67] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[67] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[73][74] - 公司出现解散事由，10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[75]

该事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议批准。 特此公告。 北方化学工业股份有限公司 关于调整独立董事年度津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开的第 五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于调整独立董事年度津贴的议案》。 为进一步发挥独立董事的科学决策和监督作用，更好地实现公司战略发展目标，有 效调动公司独立董事的工作积极性，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 的有关规定，并结合公司所处行业、地区经济发展水平及实际经营状况，公司拟将独立 董事年度津贴标准由每人每年税前人民币 8 万元调整为每人每年税前人民币 10 万元， 按月发放。 本次调整符合公司长远发展需要，有利于促进独立董事充分发挥作用，决策程序合 法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，独立董事津贴所涉个人所得税由公司 依法代扣代缴。 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-064 北方化学工业股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十二月二日 ...

公司治理调整 - 拟取消监事会，由审计委员会行使职权，废止《监事会议事规则》[1] - 对《公司章程》及附件进行修订[2] 流程安排 - 相关事项需提交2025年第三次临时股东大会审议[3] - 修订后章程及附件于2025年12月2日披露[4] - 提请授权经营管理层办理工商变更登记[4]

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-060 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 北方化学工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北方化学工业股份有限公司董事会现就提名肖 忠良为北方化学工业股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北方化学 工业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北方化学工业股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事 ...

董事会提名 - 公司董事会提名吕先锫为第六届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东[8][9] - 被提名人近36个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家[10] - 被提名人在公司任独立董事未超六年[10] 声明发表 - 提名人声明于2025年11月28日发表[11]

候选人股份与股东任职要求 - 候选人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十名股东中自然人股东[8] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在前五名股东任职[8] 候选人合规与任职数量要求 - 候选人最近三十六个月内未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] 候选人其他要求 - 候选人在公司连续担任独立董事不超六年[12] - 候选人已参加培训并取得证券交易所认可相关培训证明材料[2] - 候选人具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[6] - 候选人与公司无影响独立性关系，符合任职资格及独立性要求[1] - 候选人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职[7] - 候选人不是为公司及其控股股东等提供服务人员，与相关方无重大业务往来[8]

- 1 - 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-063 北方化学工业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届满，为顺 利完成董事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规 定，公司于 2025 年 11 月 28 日召开的第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于 选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立董事的 议案》。 经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名蒲加顺先生、杨和成先生、马 辉先生、杜兰平先生、尉伟华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名吕 先锫先生、崔晓辉先生、肖忠良先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述候选人 简历详见附件。 独立董事候选人吕先锫先生、崔晓辉先生、肖忠良先生均已取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。三名独立董事候选人中，吕先锫先生为会计专业人士。独立董 事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在连 ...

董事会提名 - 北方化学工业股份有限公司董事会提名崔晓辉为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职合规 - 被提名人及其直系亲属不在公司及其附属企业等多处任职[6][8] - 被提名人及其直系亲属非特定比例股东[8] - 被提名人最近三十六个月内无相关处罚[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[10]

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-057 北方化学工业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人崔晓辉作为北方化学工业股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北方 化学工业股份有限公司董事会提名为北方化学工业股份有 限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北方化学工业股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-062 北方化学工业股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和 ...