业绩数据 - 2024年前三季度合并报表归母净利润 -46,536,160.51元，期末未分配利润1,066,804,817.47元[5] - 2024年前三季度母公司净利润72,065,933.09元，期末未分配利润243,291,023.60元[5] 利润分配 - 以2024年9月30日总股本549,034,794股为基数，每10股派现金红利0.20元，共派10,980,695.88元[4][6] - 利润分配预案需2025年第一次临时股东大会审议，存在不确定性[8]

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-070 北方化学工业股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<内部控制 评价手册>的议案》。 该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。 （二）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<内部控制 管理制度>的议案》。修订后《内部控制管理制度》登载于 2024 年 12 月 25 日的巨 潮资讯网。 该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。 （三）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<对外捐赠 管理办法>的议案》。修订后《对外捐赠管理办法》登载于 2024 年 12 月 25 日的巨 潮资讯网。 -1- （四）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年前三季度利 润分配预案》。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公 ...

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则应用指南汇编2024》变更会计政策[2][3][4][5] - 自2024年1月1日起执行，将保证类质量保证费用从“销售费用”调至“营业成本”列报[3] - 采用追溯调整法重述比较期间财务报表[5] 变更影响 - 对可比期间净资产及净利润无影响，不产生重大财务影响[2][5] - 符合规定，无需提交审议，能客观反映财务状况和成果[2][5]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于1月13日下午2:50召开[2] - 网络投票时间为1月13日上午9:15至下午3:00[2] - 股权登记日为2025年1月7日[3] 会议地点 - 现场会议在四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室召开[4] - 现场股东大会会议登记地点为四川省泸州市龙马潭区高坝北方化学工业股份有限公司证券部[12] 审议提案 - 审议总议案和《2024年前三季度利润分配预案》[5] 会议登记 - 现场股东大会会议登记时间为2025年1月12日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00[11] 投票信息 - 网络投票代码为362246，投票简称为北化投票[19] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年1月13日的9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年1月13日上午9:15，结束时间为下午3:00[21] 授权委托 - 授权委托的有效期自签署之日至本次股东大会结束[29]

北方化学工业股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范北方化学工业股份有限公司（以下简称公司）的内部 控制管理，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章以及《北方化学工业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。 第三条 本制度所称的内部控制，是指由公司董事会、监事会、经理层和全 体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 第四条 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。主 要包括以下具体内容： （一）确保国家有关法律法规、行业规则和公司（包括子公司）内部规章制 度等的贯彻执行，确保公司经营业务及管理合法合规； （二）确保生产经营的安全稳定，促进公司战略目标和经营目标的实现； （三）明确业务职责和操作程序，提高公司经营效益及效率，提升上市公司 质量，增加对公司股东的 ...

北方化学工业股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议 的会议通知及材料于 2024 年 12 月 18 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监 事。会议于 2024 年 12 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，分别为贾云先生、杨洪红女士、雷宵宵先生。本次会议由监事会主席 贾云先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-071 会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年前三季度利润分配 预案》。 监事会认为，董事会制定的 2024 年前三季度利润分配预案符合《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，同意以 2024 年 9 月 30 日的总股本 549,0 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-069 北方化学工业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 （一）本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。 （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。 二、会议召开情况 （一）会议的通知：北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。 （二）现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日下午 2:50。 （三）现场会议召开地点：四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室。 （四）现场会议召集人：北方化学工业股份有限公司董事会。 （五）表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 521 名，代表股份 206,092,981 股，占公司股份总数的 37.5373％。 （二）现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 5 名，代表股份 199 ...

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610011 11F, Square One, No.18 Dongyu St., Jinjiang District, Chengdu, Sichuan, P.R.China 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com 北京康达（成都）律师事务所 关于北方化学工业股份有限公司 2024 年度第四次临时股东大会的 法 律 意 见 书 康达（成都）股会字【2024】第 2304 号 二○二四年十二月 北京 Beijing · 西安 Xi'an · 深圳 Shenzhen · 海口 Haikou · 上海 Shanghai · 广州 Guangzhou · 杭州 Hangzhou 沈阳 Shenyang · 南京 Nanjing · 天津 Tianjin · 菏泽 Heze · 成都 Chengdu · 苏州 Suzhou · 呼和浩特 Hohhot 香港 Hongkong ·武汉 Wuhan ·郑州 Zhengzhou ·长沙 Changsha ...

资产处置 - 2023年8月20日审议通过关停西安硝化棉生产线议案[2] - 2024年8月26日审议通过西安分公司资产处置暨关联交易议案[2] - 2024年9月25日完成国有资产评估项目备案，评估价值8918.20万元[2] 交易进展 - 与西安惠安签订相关协议，资产交割手续办理完毕[3][4] - 已收到西安惠安支付的所有款项[4]

会议情况 - 第五届董事会第二十七次会议于2024年11月25日召开，9位董事全出席[2] 议案决议 - 9票同意聘任立信为2024年度审计机构，费用80万含税[3] - 9票同意制定企业年金实施细则[5] - 9票同意召开2024年第四次临时股东大会[6] 后续安排 - 两议案需2024年第四次临时股东大会审议[5][6] - 2024年第四次临时股东大会12月12日下午2:50在泸州召开[6]