三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项说明 股票代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2024-012 浙江聚力文化发展股份有限公司 关于诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼基本情况 浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"聚力文化"或"公司"）前期 披露了冯志芳向浙江省杭州市中级人民法院（以下简称"杭州中院"）起诉公司、 余海峰、姜飞雄、禹碧琼、薄彬及胡皓关于证券虚假陈述责任纠纷一案。公司前 期已收到杭州中院（2022）浙 01 民初 1753 号《民事判决书》，一审判决如下： 聚力文化于本判决生效之日起十日内向冯志芳赔偿投资差额、佣金、印花税损失 共计 128,168.6 元；余海峰对聚力文化上述应付款项在 100%的范围内承担连带 责任；薄彬、胡皓、姜飞雄对聚力文化上述应付款项在 10%的范围内承担连带责 任；禹碧琼对聚力文化上述应付款项在 2.5%的范围内承担连带责任；驳回冯志 芳的其他诉讼请求。部分当事人不服一审判决，向浙江省高级人民法院（以下简 称"浙江省高院"）提起上诉。详细内容见公司于 2023 年 2 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按与营收、资产损失比例划分等级[6][7] - 非财务报告内控缺陷按与营收、资产损失比例划分等级[8][9] 内控情况总结 - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷[9] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[9] - 无其他内部控制相关重大事项说明[10]

业绩总结 - 2023年帝龙新材料营业收入94,668.51万元，较2022年上升1.27%[5] - 2023年内销收入78,841.31万元、较2022年下滑1.38%，外销营业收入15,827.20万元、较2022年增长16.91%[5] - 2023年公司营业成本73,848.54万元，较2022年下降1.75%，毛利率同比增加2.39个百分点[5] - 2023年公司扣非净利润6,721.10万元，较2022年增长35.58%，净利润亏损33,564.89万元[6] 法律诉讼 - 北京腾讯起诉案一审判决天津点我支付261,032,468.74元及违约金，美生元和公司承担连带清偿责任，二审维持原判[9] - 公司按规定计提截至2023年12月31日的损失4.16亿元[10] - 深圳中院划扣公司银行账户存款555,844.36元，并裁定拍卖相关股权[10] - 2024年2月公司与北京腾讯签订和谈协议，支付3000万元执行款，和谈暂至2024年5月15日[10] - 北京腾讯同意以本金2.61亿元及利息3800万元总和为限和谈，和谈期间豁免其他债权，未达成和解可恢复执行[10] - 原告冯志芳诉讼案一审判决后相关当事人已上诉，二审未判决，该案及同类诉讼计提预计负债将影响利润[11] 风险因素 - 公司产品市场需求与国家行业政策导向密切相关，国民经济和房地产行业变化会影响收入和盈利能力[13] - 装饰纸行业部分产品投资起点低、同质化竞争明显，市场竞争激烈，行业整合将加速[13] - 原纸、三聚氰胺等原材料价格不确定，显著变化会加大公司管理难度，影响经营和盈利稳定[13] - 国际形势不稳定，公司产品出口量增加，出口业务风险加大[14] 未来策略 - 公司将与北京腾讯继续和解磋商，降低案件对公司、职工和股东权益的影响[11] - 公司将关注宏观经济和行业政策变化，提升综合实力和抗风险能力[13] - 公司将通过研发、技改、管理提升等夯实内功，优化客户结构，拓展市场[13]

监事会会议 - 2023年监事会召开4次会议[2] - 各次会议审议通过报告及议案[2][3][4] 公司评价 - 2023年公司运作规范、决策合理[5] - 年度报告内容真实准确完整[5] - 关联交易合理合规[6] 其他情况 - 2023年无新增对外担保[7] - 内控评价报告客观真实[7]

浙江聚力文化发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人按照《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》等规定进行了自查，认为本人担任聚力文化独立董事 具备法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的 独立性，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 各位股东及股东代表： 本人作为浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照中华人民共和国《公司法》、《证券法》，中国证券监督管 理委员会《上市公司独立董事管理办法》，深圳证券交易所《股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和聚力文 化《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求履行独立 董事职责。现将本人2023年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 刘宇，公司独立董事，大学本科学历，注册会计师。2002年9月至今任职于 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），历任审计员、项目经理、审计经理、 合伙人。 ...

董事会的专项说明符合公司的实际情况，监事会同意董事会的说明和意 见。监事会将持续关注和监督公司董事会和管理层的应对工作，努力维护公司 及全体股东、特别是中小股东的合法权益。 浙江聚力文化发展股份有限公司监事会 浙江聚力文化发展股份有限公司监事会 对董事会关于非标准审计意见涉及事项专项说明的意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江聚力文化发展股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度财务报告进行了审计并于出具了带持续经营重大不 确定性段落的无保留意见的审计报告。公司董事会对该非标准审计意见涉及事项 做出了专项说明。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》和深圳证券交易所《股票上市规则》 等有关规定，监事会发表意见如下： 2024 年 4 月 18 日 ...

浙江聚力文化发展股份有限公司董事会审计委员会 议。 2023 年 3 月 30 日，第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审 议并通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审 计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 财务报告及内部控制审计机构。公司独立董事对本次续聘事项发表明确同意意见。 对 2023 年年审会计师履行监督职责情况报告 浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等规定，董事会审计委员会对公司 2023 年度年审会计师的审计 工作进行了监督，现将履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | （一）会计师事务所基本情况 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 ...

一、非标准审计意见涉及事项的详细情况 浙江聚力文化发展股份有限公司董事会 关于非标准审计意见涉及事项的专项说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江聚力文化发展股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度财务报告进行了审计并出具了带持续经营重大不确定 性段落的无保留意见的审计报告。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披 露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》和深圳证券交易所 《股票上市规则》等有关规定，公司董事会对该非标准审计意见涉及事项说明如 下： 公司于 2024 年 2 月与腾讯公司就和谈相关事宜签订了协议：公司向腾讯公 司支付了人民币 3000 万元执行款；腾讯公司在收到上述款项后双方继续和谈， 腾讯公司承诺和谈期间暂缓案件执行；本次和谈期间暂定至 2024 年 5 月 15 日 止。公司将继续努力与腾讯公司进行和解磋商，争取能够妥善解决执行相关事宜， 将该事项对公司、公司全体职工和公司全体股东权益的影响降至最低。 四、年审会计师出具专项说明情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）在出具的公司 2023 年度审计报告提 醒财务报表使用者关注： 天健会计师事务所（特殊普通合伙） ...

会议情况 - 公司第六届监事会第八次会议于2024年4月18日召开，3位监事均亲自出席[1] 审议事项 - 通过《2023年度监事会工作报告》等多项报告及预案，部分需提交2023年度股东大会审议[1][2][3][4] 关联交易 - 通过全资子公司与浙江帝龙光电材料有限公司关联交易议案，认为交易无损害公司及股东利益情形[4][5]

浙江聚力文化发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照中华人民共和国《公司法》、《证券法》，中国证券监督管 理委员会《上市公司独立董事管理办法》，深圳证券交易所《股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和聚力文 化《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求履行独立 董事职责。现将本人2023年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 2023年，公司董事会共召开5次会议，本人亲自出席了公司召开的全部董事 会会议。2023年，公司共召开1次股东大会，本人亲自出席该次股东大会。本人 出席董事会会议、股东大会的情况如下： | | 董事会 | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 召开次数 | 现场出席 | 通讯出席 | 召开次数 | 亲自出席会议 | | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2.参与董事会专门委员会情况 刘梅娟，公司独立董事，管理学博士、会计学教授、博 ...