浙江聚力文化发展股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含新聘、续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、行政法规、部门规章及《浙江聚力文化发展股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的规定 或要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审 计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外 的其他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会 ...

公司治理 - 制定独立董事年报工作制度完善治理机制[2] - 独立董事听取经营汇报、实地考察并审查资料[2][3] - 独立董事自查独立性并提交述职报告[4] - 对年报签署意见，有异议可聘外部机构[4] - 制度由董事会解释修改并审议生效[5]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会管理 - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 会议规则 - 会议提前3天通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 实施细则 - 自董事会决议通过生效，解释权归董事会[13] - 抵触时按法律和章程执行并修订[13]

浙江聚力文化发展股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《浙江聚力文化发展股份有限公司章程》的相关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董 ...

浙江聚力文化发展股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 本细则所称的其他高级管理人员包括：副总经理、财务负责人（财务总监）和董事 会秘书。 第三条 公司总经理应当遵守有关法律法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤 勉义务，维护公司利益，实践和弘扬公司的企业文化。 第二章 总经理的任免 第四条 公司董事可受聘兼任公司高级管理人员，但兼任总经理或者其他高级管理 人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第五条 公司设总经理一人，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司财务负 责人（财务总监）由总经理提名，董事会聘任或解聘。 第六条 公司的总经理及其他高级管理人员必须专职并在本公司领薪，不得在公司 控股股东、实际控制人单位或其控制的企业担任除董事、监事以外其他职务。 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保障 公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和持续发展，根据《中华人民共和 国公司法》和《浙江聚力文化发展股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关 规定，特制定本细则。 第二条 总经理是公司的高级管理人员，组织实施董事会决议，行使《公司章程》 和董事会 ...

浙江聚力文化发展股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规 及《浙江聚力文化发展股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事专门会议 对所议事项进行独立研讨，并且形成讨论意见。 第二章 职责权限 第五条 独立董事行使下列特别职权前，应当经公司独立董事专门会议审议，并经全体 独立董事过半数同意： 1 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司面临被收购情形时，董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律 ...

股东大会时间 - 2024年6月26日召开2023年度股东大会，现场下午2:00开始[1] - 股权登记日为2024年6月19日[2] - 现场会议登记时间为2024年6月20日9:30 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为9:15 - 15:00，代码362247，简称聚力投票[2][20] - 深交所交易系统投票时间为2024年6月26日9:15 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年6月26日9:15 - 15:00[22] 会议其他信息 - 审议14项议案，1 - 7项4月20日公告，8 - 14项6月6日公告[4][5] - 1 - 7、12 - 14项普通决议，8 - 11项特别决议[5] - 现场会议在杭州临安公司会议室，登记在董事会办公室[3][7] - 会议联系人胡宇霆，电话0571 - 63818733，传真0571 - 63818603[8]

股份转让限制 - 董监高离婚分配股份后减持，任期内和届满后六个月内每年转让不超持股25%[10] - 董监高任期内和届满后六个月内，每年转让不超所持股份25%[13] - 新增无限售股当年度可转25%，新增限售股计入次年度基数[13] - 董监高持股不超1000股可一次全转[14] 信息披露要求 - 董监高在任职等时点2个交易日内委托公司申报个人信息[6] - 董监高计划转让股份，首次卖出前15个交易日报告披露减持计划[8] - 减持完毕或未完毕，2个交易日内向深交所报告公告[9] - 董监高股份被强制执行，2个交易日内披露[10] - 董监高股份变动，2个交易日内通过公司在深交所网站披露[9] 交易限制 - 董监高在公司年报等公告前特定日期内不得买卖本公司股票[14] 其他规定 - 董监高确保特定主体不利用内幕信息买卖股份[15] - 董监高持股及变动比例达规定需报告披露[15] - 制度未尽事宜按法律法规和《公司章程》执行[17] - 制度由董事会制定、解释和修改[17] - 制度自董事会批准生效，原制度废止[17]

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<监事会议事 规则>的议案》； 拟修订的《监事会议事规则》将与本公告同日披露于公司指定信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 浙江聚力文化发展股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议 通知于2024年5月31日以电子邮件方式发出，会议于2024年6月5日以通讯方式召开。 本次会议应出席监事3人，亲自出席3人。本次会议的主持人为监事会主席陈敏 先生，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。会议在保证所有监事充分表达意见的前提下，以投票表决的 方式通过了以下决议： 股票代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2024-020 该议案需提交公司股东大会审议。 特此公告。 浙江聚力文化发展股份有限公司监事会 2024年6月6日 ...

浙江聚力文化发展股份有限公司 | 第二十条 | ……（五）法律、行政法规 | 第二十条 ……（五）法律、行政法 | | --- | --- | --- | | | 规定以及中国证监会批准的其他方式。 | 规规定以及中国证监会批准的其他方 | | | | 式。 | | | | 董事会可以在三年内决定发行不超过 | | | | 已发行股份百分之五十的股份，但以非 | | | | 货币财产作价出资的应当经股东大会决 | | 3 | | 议。 | | | | 董事会依照前款规定决定发行股份导 | | | | 致公司注册资本、已发行股份数发生变 | | | | 化的，对本章程该项记载事项的修改不 | | | | 需再由股东大会表决。董事会作出发行 | | | | 新股的决议应当经全体董事三分之二以 | | | | 上通过。 | | | 第二十二条 公司在下列情况下，可以 | 第二十二条 公司不得收购本公司股 | | | 依照法律、行政法规、部门规章和本章 | 份。但是，有下列情形之一的除外： | | | 程的规定，收购本公司的股份： | （一）减少公司注册资本； | | | （一）减少公司注册资本； | …… | | ...