人员提名 - 陈良被提名为大洋电机第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 会计专业人士需具备相关资格或5年以上全职工作经验[6][8] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[8][9] - 本人近三十六个月无相关处罚、谴责等[11] - 担任独立董事公司数量及任期有要求[11][12] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[13] - 不符资格将及时报告并辞职[13]

审计机构聘请 - 公司聘请天职国际为2024年度财务及内控审计机构，聘期一年[2][5] - 2024年4月19日召开董事会和监事会会议，6月18日召开股东大会，审议通过续聘议案[5] 审计机构情况 - 截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，员工8000余人[3] - 2023年度经审计收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元[3] - 2023年度在中国注册会计师协会综合评价百家排名中位列第7位[3] 审计相关会议 - 2024年4月15日审计委员会会议通过拟续聘议案并核查评价天职国际[8] - 2025年2月21日审计委员会与签字会计师交流2024年度审计计划[8] - 2025年4月18日审计委员会沟通2024年度审计执行情况，会议通过相关报告并提交董事会[8]

股东大会时间 - 现场会议于2025年5月20日13:30召开[1] - 网络投票时间为2025年5月20日[1] - 股权登记日为2025年5月13日[4] 提案相关 - 第7项提案需2/3以上有效表决权通过[7] - 第5、8、9、10项提案对中小投资者单独计票[7] - 提案9、10实施累积投票制[17] 董事会组成 - 第七届董事会由5名非独立董事和4名独立董事组成[7] 会议登记 - 现场会议登记时间为2025年5月14 - 15日特定时段[9] - 信函或邮件需在2025年5月15日16:00前送达[9] 投票信息 - 普通股投票代码为“362249”，简称为“大洋投票”[16] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[19][20] 其他 - 已填妥及签署的回执应于2025年5月15日或之前交回[27]

会议情况 - 公司第六届监事会第二十三次会议于2025年4月24日召开，3名监事全到[1] 审议事项 - 审议通过《2024年度监事会报告》等多项报告及预案，均需2024年年度股东大会半数以上有效表决权股份通过[1][2][4][5] - 审议通过《2025年第一季度报告》，内容真实准确完整[6][8]

权益分派 - 2024年度权益分派预案为每10股派发现金红利1.30元[6] 董事会相关 - 第六届董事会成员任期将于2025年6月27日届满[11] - 拟提名鲁楚平、徐海明、彭惠、刘自文为第七届非独立董事候选人[11] - 拟提名张承宁、石静霞、张永德、陈良为第七届独立董事候选人[12] - 第七届董事会董事任期三年[11][12] 议案表决 - 《2024年度总裁工作报告》等多项议案表决同意票9票，反对票0票，弃权票0票[1][2][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] - 关于提议召开2024年年度股东大会的议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票[15] 报告刊载 - 《2024年度董事会报告》等报告刊载于2025年4月26日巨潮资讯网[2][3][4][5][7][8][9][10][11][12][14] - 《2024年年度报告摘要》刊载于2025年4月26日《中国证券报》等报刊及巨潮资讯网[5] - 《关于召开2024年年度股东大会的通知》于2025年4月26日刊载于《中国证券报》等媒体及巨潮资讯网[15] 股东大会 - 公司董事会定于2025年5月20日召开2024年年度股东大会[15] 章程修订 - 变更公司注册资本及修订《公司章程》需经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过[10]

业绩总结 - 2024年度净利润887,549,113.20元[1] - 2024 - 2022年净利润分别为887,549,113.20元、630,263,736.62元、427,092,346.07元[4] 分红与回购 - 2024年度权益分派预案每10股派1.30元，预计派现316,219,739.94元[2] - 2024年半年度每10股派0.6元，共派143,858,076.72元[3] - 2024年度预计派现分红460,077,816.66元[3] - 2024年度累计回购股份9,695,250股，金额约50,060,551元[3] - 2024 - 2022年现金分红总额分别为460,077,816.66元、500,982,875.83元、379,684,734.24元[4] - 最近三个会计年度累计现金分红1,340,745,426.73元[4] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销1,379,973,480.47元[4]

审计相关 - 审计公司对大洋电机2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司管理层负责内控建立、实施和评价有效性[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 审计公司认为大洋电机该日在重大方面保持有效内控[6] 风险提示 - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[5]

审计情况 - 审计报告于2025年4月24日对大洋电机2024年财务报表发表无保留意见[2] 关联方往来资金情况 - 惠众新能源科技（湖北）有限公司2024年期初、期末余额均为3.78万元[6] - 鸿诚新能源汽车科技(湖北)有限公司2024年度往来累计发生及期末余额均为3.35万元[6] - 大洋电机新能源（中山）投资有限公司2024年期初余额3054.02万元，累计发生1200.32万元，偿还400.00万元，期末余额3854.34万元[7] - 芜湖兴申汽车配件有限公司2024年期初余额2.55万元，累计发生0.77万元，偿还1582.48万元，期末余额3.32万元[7] - 深圳大洋电机新动力科技有限公司2024年期初余额14.36万元，累计发生7343.56万元，偿还42.46万元，期末余额5775.44万元[7] - 芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司2024年期初余额84.08万元，累计发生11612.17万元，偿还9234.62万元，期末余额2461.63万元[7] - 柳州杰诺瑞汽车电器系统制造有限公司2024年度累计发生70.35万元，偿还55.84万元，期末余额14.51万元[7] - 中山氢林能源科技有限公司2024年期初余额509.81万元，累计发生2151.85万元，偿还233.84万元，期末余额2427.82万元[7] - 上海电驱动股份有限公司2024年度累计发生3662.72万元，偿还4.41万元，期末余额3658.31万元[7] - 2024年期末与潍坊佩特来电器有限公司往来资金余额为209.25[8] - 2024年度与玉林佩特来电器有限公司累计发生169.69，偿还129.66，期末余额40.03[8] - 2024年期末与中山新能源巴士有限公司余额26674.53，累计发生12.65，偿还915.52，期末余额25771.66[8] - 2024年期末与中山宜必思科技有限公司余额436.51，累计发生4089.86，偿还2014.79，期末余额2511.58[8] - 2024年期末与武汉安兰斯电气科技有限公司余额853.36，累计发生14341.17，偿还15194.53[8] - 2024年期末与北京佩特来电器有限公司余额33753.22，累计发生52806.45，偿还86559.67[8] - 2024年期末与上海汽车电驱动有限公司余额0.58，累计发生162528.27，偿还145528.85，期末余额17000.00[8] - 2024年期末与武汉大洋电机新动力科技有限公司往来资金余额为3750.40[8] - 2024年期末与湖北惠洋电器制造有限公司余额2909.60，累计发生6975.41，偿还9885.01[8] - 2024年所有关联方期末往来资金总计余额为72738.22，累计发生374961.56，偿还380136.40，期末总计余额为67563.38[8]

公司治理 - 2024年召开13次董事会、3次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年独立董事召集并出席6次薪酬与考核委员会会议，审议通过16项议案[6] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[16] 人事与审计 - 2024年4月19日同意续聘天职国际为财务及内控审计机构[17] - 2024年4月12日审议通过《2023年度公司内部董事、高管薪酬与绩效考核》[19] 激励与回购 - 报告期内实施2024年股票期权和增值权激励计划[20] - 报告期内实施2024年和“头部狼计划四期”员工持股计划[21] - 报告期内召开董事会审议通过两期回购股份方案及变更用途并注销议案[23] 未来展望 - 2025年独立董事将继续发挥监督与指导作用[24]

公司治理 - 2024年召开13次董事会、3次股东大会[3] - 独立董事应出席和亲自出席董事会、股东大会次数均为13次和3次[3] 议案审议 - 2024年审计委员会主任委员召集并出席6次会议，审议通过15项议案[5] - 2024年薪酬与考核委员会委员出席6次会议，审议通过16项议案[5][6][7] 会议活动 - 2024年8月23日征集人就9月13日股东大会股权激励计划议案征集委托投票权[8] - 2024年度审计委员会主任委员召集并出席两次年度审计沟通会[9] 报告披露 - 2024年度公司按时编制并披露多份定期报告和内控评价报告[14] 激励与回购 - 报告期内实施2024年股票期权和股票增值权激励计划[17] - 报告期内实施2024年和“头部狼计划四期”员工持股计划[18] - 报告期内召开董事会审议通过两期回购股份方案及变更部分回购股份用途并注销的议案[19] 未来展望 - 2025年度独立董事将继续履行职责维护股东权益[20] - 2025年度独立董事将为公司提供建设性建议[20]